章程整改报告

1. 发展党员程序不够规范整改措施

取消党员资格，这没说的。已缴纳的党费不退还。如果问题出在组织上，要重新严格按照程序入党。省直和中央驻长各单位机关党委（直属党总支部、党委办、党群工作部）：

为做好从严治党新常态下的发展党员工作，根据《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员工作细则》及省委组织部有关发展党员工作的文件精神，结合省直机关实际，将发展党员工作分为申请入党、列为入党积极分子、列为发展对象、发展为预备党员、转正为正式党员五个环节。现将每个环节的具体操作程序及要求明确如下：

一、申请入党

1.申请。入党申请人应当向工作、学习所在单位党组织递交入党申请书，入党申请书须本人手写，不能打印。

2.谈话。党组织收到入党申请书后，在一个月内派人同入党申请人谈话。

二、列为入党积极分子

1.确定。一般情况下，对经过六个月以上的培养考察，基本具备入党积极分子条件的入党申请人，应当采取党员推荐和群团组织推优等方式产生人选（团员或非党员团干部必须经过团组织的推优），由支部委员会（支部大会，下同）研究决定，并报上级党委备案登记。

2.培养。支部指定一至两名正式党员作为入党积极分子的培养联系人，通过安排听党课、参加党内有关活动，给他们分配一定的社会工作以及集中培训等方法，对他们进行培养教育。

3.考察。支部每半年对入党积极分子进行一次考察，并将考察情况及时登记在《入党积极分子考察登记表》中。入党积极分子每季度向党组织汇报一次思想工作情况，每半年提交一份手写的思想汇报。基层党委每年对入党积极分子队伍状况作一次分析，针对存在的问题采取改进措施，做好流动入党积极分子的衔接和接续培养教育工作。

三、列为发展对象

1.确定。对经过至少一年以上培养考察，基本具备党员条件的入党积极分子，并准备在一年内发展为预备党员的，支部在广泛听取党小组、培养联系人、党员和群众意见基础上，支部委员会讨论同意报基层党委备案登记后，可列为发展对象。

2.培养考察。发展对象应当有两名正式党员作入党介绍人。入党介绍人一般由培养联系人担任，也可由党组织指定。

3.政治审查。党组织对发展对象本人和父母、配偶、子女等进行政治审查。审查情况应当形成结论性的政审综合材料，一般由政审对象所在支部出具和盖章同时加盖基层党委公章。凡是未经政治审查或政治审查不合格的，不能发展入党。

2. 国有资产管理情况检查自查报告

以下资料供参考：
中信银行股份有限公司公司治理自查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年4月27日，本行在上海和香港成功上市后，根据上市地相关法律、法规及监管机关的要求，不断加大改善公司治理力度，进一步增加其独立性和透明度，以构建良好的公司治理结构。现按照中国证监会和北京证监局的有关要求，将本行公司治理自查报告和整改计划报告如下。
一、特别提示：本行公司治理方面存在的有待改进的问题
1、进一步完善董、监事会决策机制；
2、进一步加大基层机构的内控执行力；
3、制定、完善独立董事和外部监事津贴制度。
二、公司治理概况
本行在股份制公司设立时，就着重考虑如何依据境内外相关法律、法规构建公司治理结构并规范其运作。为此，本行设立、完善了股东大会、董事会、监事会和高级管理层的组织架构，制定了符合现代金融企业制度要求的银行章程，明确了股东大会、董事会、监事会与高级管理层以及董事、监事、高级管理人员的职责权限，以实现权、责、利的有机结合，建立科学、高效的决策、执行和监督机制，从而确保各方独立运作、有效制衡。
（一）构建现代公司治理的组织架构。
本行根据《公司法》、《股份制商业银行公司治理指引》等相关法律、法规、部门规章的规定，设立了股东大会、董事会、监事会，选举了独立董事、职工监事和外部监事，聘请了具有丰富的商业银行工作经验和卓越过往业绩的人士担任本行的董事长、行长，选聘了副行长、风险负责人、行长助理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，建立了以股东大会为最高决策机构，董事会为主要决策机构，监事会为监督机构，高管层为执行机构的有效治理机制，建立了独立董事和外部监事制度，引入了5名独立董事、2名外部监事和3名职工代表监事。本行董事会下设战略发展委员会、审计与关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会，各专门委员会的负责人均由董事担任，其中，审计与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会均由独立董事任主席。
1、股东大会
股东大会是本行的权力机构，股东通过股东大会合法行使权利，遵守法律法规和公司章程的规定，不得干预董事会和高级管理层履行职责。本行的股东大会制定了明确的股东大会议事规则，详细规定了股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告，以及股东大会对董事会的授权原则等内容。该议事规则作为本行章程的附件，经本行2007年第一次临时股东大会通过和中国银监会核准后，已得以贯彻执行。
此外，本行建立了和股东沟通的有效渠道，以确保所有股东对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项平等地享有知情权和参与权，确保股东大会的工作效率和科学决策，从而使投资者获得较高回报。
2、董事会
董事会是本行的决策机构，由股东大会授权直接经营管理公司。如何确保董事会充分发挥其作用和履行其职责是公司治理的重要问题。董事会成员15人，其中独立董事5名，执行董事2名，其中大部分董事是均具有丰富的金融业从业经验和卓越的过往业绩，而且，还有战投BBVA派出的董事。本行每位董事都知悉其职责，并付出了足够的时间和精力来处理本行的事务。多元化的董事结构，高素质的董事队伍，有利于董事会对重大经营事项的正确决策，有利于本行的业务发展和业绩提升。
目前，本行已初步建立了董事会组织架构和决策程序，董事会下设战略发展委员会、审计与关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会四个专业委员会，专业委员会于2007年3月份开始进入正式运作阶段。四个专门委员会中，审计与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会的成员大部分是独立董事，主席由独立董事担任。
3、监事会
监事会是本行的监督机构。本行监事会成员现有8名，其中外部监事2 名、股东监事3名、职工监事3 名。监事会制定了监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的有效监督。本行章程规定监事会依法享有法律法规赋予的知情权、建议权和报告权，为保障监事合法权益的实施，本行及时向监事会提供有关的信息和资料，以便监事会对本行财务状况、风险控制和经营管理等情况进行有效的监督、检查和评价。
4、内部控制制度
较好的内部控制是良好的公司治理的基本要素之一。为促进本行各项业务的持续健康发展，切实防范和化解金融风险，提高本行的核心竞争力，确保银行资本保值增值，本行一直本着"内控优先"原则持续不断地完善与改进内部控制。本行以《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》和《商业银行内部控制指引》为指导，遵循全面、审慎、有效、独立的内部控制原则，进一步优化内部控制环境，改进内部控制措施：加大内控执行的监督检查力度，有力地促进了我行各项业务的健康、平稳、安全运行。
5、风险管理制度
审慎的风险管理是良好的公司治理的基本要素之一。本行致力于建立独立、全面、垂直、专业的风险管理体系，培育"追求滤掉风险的效益"的风险管理文化，实施"优质行业、优质企业"、"主流市场、主流客户"的风险管理战略，主动管理各层面、各业务的信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险等各类风险。
6、关联交易
不规范的关联交易或关联交易陷阱是妨碍公司治理的痼疾。因此，应规范关联交易管理，有效控制关联交易风险。本行实行关联交易回避制度，在章程中明确规定：股东大会审议有关关联交易事项时，该事项的关联股东不得参与投票表决，其代表的有表决权的股份数不得计入有效表决总数，同时，按照公开、公正、公平的原则及相关监管要求，对关联贷款进行严格管理，并确保其满足关联贷款不得超过监管资本15%的规定。本行在上市之时，就根据需要按照有关规定处置了正常类关联贷款，目前，未向原有关联方客户新增授信，亦未发展新的关联方客户。我行针对关联贷款的相关防范措施包括：严格授信要求，关联贷款的发放条件不优于其他一般贷款；加强授信审核，关联贷款的发放必须逐笔上报总行风险管理委员会审批等。
7、激励约束机制
本行制定了保证总分支机构的独立运作和有效制衡的一系列制度，通过完善等级行管理制度、总行部门考核制度、全面推行客户经理制，在总行各部门和分支机构不同层面均建立起绩效考核机制。特别是，我行逐步开始建立资本约束下的激励考核机制,在分支行开始推进以"经济利润"、"风险调整后的收益回报"为基础的考核机制，促进分支行在业务经营中树立资本、效益和风险综合平衡的经营理念，自觉地优化和调整资产结构。
8、信息披露管理
本行A+H同步上市后，为规范信息披露行为，保护本行、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据内地和香港两地相关法律、法规及监管机关的要求，本行结合自身的实际情况，制定了《中信银行股份有限公司信息披露管理制度》，明确了有效的内部信息报告、审核及披露流程。
本行明确了信息披露事务管理的第一责任人是本行董事长，本行总行各部门以及各分行的负责人是本部门及本分行信息报告第一责任人。本行指定董事会秘书为本行信息披露的指定负责人，负责准备和递交有关监管部门所要求的信息披露文件，组织完成监管机构布置的信息披露任务，在董事会领导下负责协调实施信息披露事务管理制度，组织和管理信息披露事务管理部门具体承担本行信息披露工作。为进一步健全和完善信息披露的相关制度和工作流程，本行建立了行内重大信息汇集机制，从体制上完善信息披露的相关工作流程，为更好地履行好信息披露职责奠定了基础。
由于本行今年4月27日刚刚上市，因招股书中披露了本行2006年度相关财务业绩情况而取得了上市地监管机关对本行2007年年报的豁免。因此，尚未披露过定期报告。但本行会真实、准确、完整、及时、同时、全面、公平地履行信息披露义务，不断提高透明度，保证所有的股东平等享有知情权。同时，本行也将根据上市地相关法律、法规和监管机关的要求，适时修订、完善《中信银行股份有限公司信息披露管理制度》。
9、投资者关系管理
本行上市之初，就非常注重与投资者的沟通与交流，开通了投资者电话专线，在公司网站设置了"投资者关系"栏目，认真接受各种咨询，并开始着手建立相关规章制度，起草了《中信银行股份有限公司投资者关系管理制度》。上市以来短短的两个月内，本行领导、董秘、董事会办公室工作人员已组织、接待了大大小小几十次境内外投资机构、分析师和投资者的来访调研，通过电话、电子邮件等形式及时解答问题，建立了和境内外投资机构的良性互动，提高了公司的透明度，得到了资本市场的好评。
（二）规范运作的保证
1、公司章程
公司章程是本行股东大会、董事会、监事会以及董事会各专门委员会、各级管理人员规范运做的行为准则和依据。本行的公司章程是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国商业银行法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》及其他有关法律、行政法规和规章而制定的，已经中国银行业监督管理委员会核准，并已通过中国证监会和香港联交所的审核。
（2）三会议事规则
根据监管机关的要求，制定了详细的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。
（3）董事会、监事会各专门委员会议事规则。
（4）制定并完善了《行长工作细则》，完善高级管理层的工作细则和规程，明确组织机构之间的职责边界，建立明晰的汇报路线和信息沟通机制。
（5）起草了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司治理配套文件。
在实际运作中，上述文件及其他相关指导性文件，共同为规范运作提供了制度保证。
三、公司治理中存在的问题
中信银行股份有限公司成立于2006年12月31日，在短短的时间里，本行公司治理结构的基本框架和原则基本已确立，公司治理走上了规范化的发展轨道。但在实际运作中，正如《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》所深刻指出，要真正解决公司治理"形似而神不至"的问题，就须清醒地认识到自己的不足，积极学习那些较我行更早步入资本市场的同业的先进经验，取人所长，补己之短，积极探索、完善有效的公司治理。
（一）进一步完善董、监事会决策机制。由于本行董、监事会下设各专门委员会成立时间不长，其议事规则虽已经各专门委员会审议、修订，但尚待董事会审议通过。此外，董、监事会各专门委员会的成员都是金融、财政方面的专家学者，应进一步发挥各专门委员会的专业特长，不断完善董、监事会决策机制。
（二）进一步加大基层机构的内控执行力。我行虽旗帜鲜明地提出了合规经营理念，并大力倡导和宣传，但个别基层机构在认识上仍不到位，在处理具体业务时容易忽视合规经营的问题，一些发生在基层机构的低层次操作风险问题还不时地困扰着我们。因此，我们将进一步加强合规体系建设，积极培育全员合规、高层合规的文化氛围，进一步加大对基层机构的检查力度，加强其内控执行力。
（三）制定、完善独立董事和外部监事津贴制度。我行提名及薪酬委员会已草拟《独立董事和外部监事津贴制度》，以使董事认真、勤勉地履行职责。该制度已提交第一届董事会第六次会议审议，拟于年内实行。
四、整改措施和整改时间及责任人
序号 整改措施 整改时间 责任人
1 董事会审议通过议事规则， 2007年8月份 孔丹先生
进一步完善董、监事会决策机制 刘崇明女士
2 进一步加大基层机构的内控执行力 2007年年内 合规审计部
3 实施独立董事和外部监事津贴制度 2007年12月份之前 人力资源部、
提名与薪酬委员会
五、有特色的公司治理做法
本行始终致力于构建完善的公司治理结构，并借鉴国内外先进的公司治理经验，结合本行的实际情况，在公司治理的实际运作中，采取了一些行之有效的措施，不断提升公司治理结构。
（一）内部控制制度方面的特色
1、本行树立了正确的经营理念，优化了内控环境。我行在对近年实践进行总结的基础上，提出了"追求效益、质量、规模的协调发展，追求过滤掉风险的利润，追求稳定增长的市值，努力走在中外银行竞争的前列"的经营理念，严格按照国家各项法律、法规、条例的规定和银监会的监管要求，以《商业银行内部控制指引》为指导，遵循商业银行全面、审慎、有效、独立的内部控制原则，改进内部控制措施，完善信息交流与反馈机制，有效发挥内部控制的评价与持续改进机制，有力地促进了全行各项业务的健康、平稳、安全运行。
2、本行建立了覆盖全面业务和流程的内部控制制度，包括授信业务内部控制、资金资本市场业务内部控制、会计及柜台业务内部控制、计划财务内部控制、中间业务内部控制、计算机信息系统内部控制和反洗钱内部控制等。
3、完善内控管理机制，提高决策的科学性。本行积极探索扁平化管理，建立健全集体决策机制，通过建立并执行总、分行行长定期办公会议制度，履行集体决策职能，提高经营管理决策的科学性和透明度。健全了行长办公会领导下的风险管理委员会、发展及资产负债管理委员会、内部审计委员会和财务审查委员会制度，提高了决策的专业性。
4、强化风险管理措施，落实全面风险管理。一方面进一步健全风险管理体系，在风险管理委员会下成立了信用风险、市场风险、操作风险三个专业委员会，建立了相应的工作制度，并开始履行职责。另一方面加强信贷政策管理，强化放款中心建设和贷后管理工作，并进一步加强市场风险管理，不断提升风险管理技术手段，完善贷款管理信息系统、资产负债系统、财务管理系统。
5、加大检查、整改和处罚力度，狠抓内控执行。我行通过大规模的检查，狠抓整改率，保证了内控的执行力度。主要开展了会计大检查（覆盖面达100%）、信贷大检查（覆盖面达50%）及安全保卫大检查。通过连续的检查，大量揭示和纠正了会计、信贷业务操作和安全保卫方面的不规范操作行为，消除了风险隐患。
（二）风险管理方面的特色
本行持续采取以下多种创新性的措施，努力建立起审慎的风险管理体系：
1999年，本行进行了公司贷款流程改造，将大部分公司贷款业务的审批权集中到总行，并设立了从事不良贷款清收的专职清收人员职位；与麦肯锡公司合作开发了公司业务信用评级系统，并在全行推广。
2003年，本行实施了分行信审经理总行委派制，设立了具备识别信用风险知识及经验的产品经理职位以做实授信调查，建立了放款中心以降低放款操作风险。
2004年，本行设立了首席风险主管职位，在国内同业率先实施分行风险主管委派制。分行风险主管主持包括授信审批在内的风险管理工作，直接向首席风险主管负责并汇报工作。
2004年末至2005年初，本行调整了授信流程，加强对授信业务的全程控制，强化风险管理的独立性：(1)由风险管理部承担审查审批职能的同时，将放款中心和贷后管理职能集中由风险管理部组织实施；(2)实行信审会集体审批制，取消了总行行长、分行行长的审批权，总行行长、分行行长仅对信审会审批通过的项目行使否决权；(3)设立了专职信审委员职位，推行专业审贷。在授信调查以及贷后管理中执行第一责任人制度，由客户经理和产品经理对授信调查和贷后管理承担第一责任。
2005年以来，本行按照《巴塞尔协议II》的要求，与穆迪KMV公司合作开发了新的公司业务信用评级系统。新的评级系统按照客户类别，设计了20个可独立计量违约概率的打分模型以及一个通用的违约概率计量模型，在行业细分和违约概率的计量技术上居于国内同业前列。
2006年，(1)本行实施"优质行业、优质企业"、"主流市场、主流客户"战略，并按行业、产品和客户调整贷款组合结构，主动管理信贷风险；(2)在总行风险管理委员会下，本行建立了专门从事信用风险、市场风险和操作风险管理的三个专业委员会，强化对三大风险的专业、集中管理；并建立了重点行业专家队伍和行外专家库，加强重点行业政策管理，逐步推行行业审贷，提高授信决策的专业水平；(3)本行开始在全行范围内推广"追求滤掉风险的效益"理念，并通过计算、分配基于监管资本标准的经济资本来对一级分行的业绩进行评价。
本行在风险管理体系建设上的持续努力，已经并将继续提升本行的风险管理水平，并持续改善本行的资产质量，从而有利于提升本行的资本回报能力。
（三）完善信息披露制度
我行作为A+H同步上市的公司，深刻理解内地和香港在监管规则、监管理念等方面存在差异，在信息披露方面严格执行标准从严不从宽，内容从多不从少的原则，并根据上市地相关法律、法规及监管机关的要求，本行结合自身的实际情况，制定了《中信银行股份有限公司信息披露管理制度》，明确了有效的内部信息报告、审核及披露流程，有助于进一步增强透明度，实现股东价值最大化。
六、其他需要说明的事项
（一）日常信息沟通手段。目前，本行通过《中信银行董监事通讯》、《中信银行资本市场动态》等方式及时向董、监事会报告相关日常工作。
（二）股权激励计划情况的说明
本行已制定对高管的股票增值权激励方案，可否实施，目前尚未得到监管机构的明确答复。

中信银行股份有限公司董事会
二〇〇七年八月

3. 部队士官按照党章检查自己的学习、工作、纪律、作风存在的问题、根源、整改措施

通过对学党章，守纪律、转作风”专题教育的学习，认真讨论、深刻反思，更进一步查找出了自己存在的问题及其原因，通过学习《中国共产党党章》我对新党章有了更高的认识，我要认真学习和遵守党的章程，还应努力做到以下三点：

一、努力把干好工作和提升自身素质统一起来。要在干好本职工作的过程中，努力通过深化认识、思考归纳、概括升华，使自己在工作中获得的经验思想，心得体会等成为自身业务水平和思想道德素质的有机构成部分，从而推动自身素质不断得到提高，为与时俱进，不断适应新形势、新情况、新工作而做好准备。

二、保持与时俱进的精神状态，善于学习（向群众学习、向实践学习、向同行学习），主动接受先进的知识和经验，应当积极带头学习先进的教育教学理念，不断实践，不断反思，尤其是质检工作，更需要自己广泛学习、研究理论知识，只有不断的学习、实践和反思，才能积累丰富的经验，与时俱进，提高自己的工作能力，这是时代的要求，是党对我们的要求。 三、努力把坚守宗旨信念和开拓创新统一起来。既要有全心全意为人民服务的崇高思想，更要有联系实际，开拓创新的具体行动。更加要在认真扎实地做好自己工作的同时，不断动脑筋，想办法，积极开拓工作新思路，依靠广大职工，全面提高质检工作水平和质量。

此次学习的主题是“我对十八大党章修订案的认识”，党章的修订，是历史进步的成果，是与时俱进的表现。纵观历史，每次党的大会的召开，党章都在一步步的完善，这次党章的修订，坚持了以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，把党的十八大报告确立的重大理论观点和重大战略思想写入党章；坚持发扬党内民主，集中全党智慧；保持党章总体稳定，只修改那些必须改的、在党内已形成共识的内容，努力使修改后的党章充分体现马克思主义中国化最新成果，充分体现党的工作和党的建设的新鲜经验，以适应新形势新任务对党的工作和党的建设提出的新要求。从党修改党章的原则来看，我认为这样的修改方法既有利于党章的与时俱进、体现了党和国家事业发展的新要求，又有利于维护党章的权威性、保持党章基本内容的稳定性和连续性，更好的规范和指导当前和今后一时期党的工作和党的建设。也有利于党的各个阶层组织将党的十八大精神和党章结合起来进行更好的学习。

4. 材料整改意见

钱没有花到章程规定的标准，上级要求整改

5. 喷粉工艺整改报告怎么写

河北宣化工程机械股份有限公司整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北宣化工程机械股份有限公司近期接受了河北证监局上市公司监管的现场检查，2009年11月9 日收到河北证监局冀证监发（2009）138号《关于河北宣化工程机械股份有限公司限期整改通知书》，指出了我公司在公司治理、信息披露和财务处理方面存在的问题。我公司收到《通知书》后，组织全体董事、监事和高级管理人员对整改通知进行了认真学习，针对存在问题逐条进行分析研究，制定了相应的整改措施和整改计划，明确了各项整改措施的责任人，形成整改报告并经公司第四届董事会第七次会议审议通过。公司整改措施如下： 一、治理与规范运作方面： 1、《通知书》指出：“2008年7 月，公司向大股东河北宣工机械发展有限公司职工基金会借款，未履行相应审批程序，没有及时披露信息。同时经核实，宣工发展职工基金会未注册登记，不具备相关社团法人资格，其实质为内设部门，借款来源为职工集资款。你公司应进一步规范借款对象及行为，及时履行审批程序和信息披露义务。” 整改措施：公司今后将加强对《上市规则》的学习，确保准确理解规则相关条款，严格按照《公司章程》履行相关决策程序和信息披露的法定义务，规范公司运作，年底前偿还职工基金会借款，并确保今后不再发生类似借款行为。 整改时间：2009年12月。 责任人：董事会秘书。 2、《通知书》指出：“关联方宣化工程挖掘机有限公司购入的SR050型挖掘机43 台，2009年又因为产品积压转回部分挖掘机，关联交易不规范。” 为拓展挖掘机产品的销售市场，更好地发挥我公司与宣化工程挖掘机有限公司在采购和销售方面资源共享和优势互补，我公司以公允的市场价格向关联方宣化工程挖掘机采购SR050型挖掘机43 台，利用宣工营销网络进行销售，该项日常性关联交易已经公司第三届董事会第18次会议及2007年度股东大会《关于 2008年度日常关联交易预计的议案》审议通过。2009年公司根据“理顺产品，提高品质，确保持续发展”的经营战略思想，调整了营销策略和产品销售结构，不再进行挖掘机系列产品销售，因此，退回SR050挖掘机并非产品积压转回，而是根据公司经营战略及时进行的产品销售结构调整，该项日常性关联交易已经 2009年4月27 日召开的第四届董事会第二次会议和2008年年度股东大会《关于2009年度日常关联交易预计的议案》审议通过，审批程序符合《股票上市规则》及相关规定。公司今后将严格遵守上市公司治理相关规定，进一步规范关联交易行为，确保公司利益和中小股东利益不受损害。 3、《通知书》指出：“社会保险费由宣工发展统一缴纳，违反上市公司独立性的要求。” 整改措施：我公司将根据整改通知书的要求，尽快与社保局进一步沟通，力争办理分账手续，从组织上、人员上和制度上给予保障，确保整改项目的落实。 整改时间：2009年11月至2010年6月。 责任人：董事会秘书。 二、信息披露 1、《通知书》指出：“2008、2009年国控公司替你公司履行担保责任，分别向银行偿还1500万元，未及时进行信息披露。” 整改措施：2008年6月23 日、2009年6月26 日，河北省国有资产控股运营有限公司履行了收购时做出的承诺，分别偿还中国建设银行保定五四支行1500 万元，公司在2008年半年度报告、2008年年度报告及2009年半年度报告中对该事项进行披露。公司今后将严格遵照《上市规则》、《公司信息披露及管理制度》、 《公司重大信息内部报告制度》的有关规定，强化自愿披露意识，在重大事项和关联交易最先触及披露时点及时履行披露义务。 整改时间：2009年12月。 责任人：董事会秘书。 2、公司2008年度报告称向四川灾区捐款100万元披露不实，实际是公司的大股东宣工发展向灾区进行了捐款。 整改措施：公司将在今后的工作中做到认真细致，杜绝类似错误再次发生。 三、财务 1、《通知书》指出：“营业费用和管理费用存在跨期现象，如将应当在2008 年入账的7325元计入2009年。” 整改措施：我公司将完善并遵守费用报销管理制度，严格履行审批和结算程序，杜绝费用跨期现象。 整改时间：2009年12月。 责任人：公司财务负责人。 2、《通知书》指出：“转销存货跌价准备的账务处理不正确。” 整改措施：公司今后将加强培训和学习，尽快与会计师事务所联系调整账务处理方法，保证今后不再出现同样错误。 整改时间：2009年12月。 责任人：公司财务负责人。 3、《通知书》指出：“公司计提减值准备不谨慎：①对宣化永泰工矿机械有限公司558.56万元和宣化采掘机械集团有限公司194.36万元的其他应收款，账龄均在三年以上，且宣化采掘机械集团有限公司已进入破产程序，公司仅对这2 笔欠款计提15%的坏账准备。②截至2008年底，关联方宣工集团成套设备销售服务中心欠款合计达1954.26万元，账龄涵盖了一年以内三年以上，公司均按照一年以内计提减值准备。” 整改措施： ①针对宣化永泰工矿机械有限公司558.6万元预付账款，宣化采掘机械集团有限公司194.36万元预付账款，我公司已经采纳会计师事务所意见调入其他应收款科目。鉴于上述两公司的款项发生大额减值的可能性较大，我公司拟对其认定为个别单项金额重大的其他应收款计提减值准备。 ②宣工集团成套设备销售服务中心1954.26万元应收账款，公司将于2009 年度重新核定账龄并相应提取坏账准备。 整改时间：2009年12月。 责任人：公司财务负责人。 公司将利用本次整改为契机，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规要求，健全公司治理、狠抓内部管理，规范公司运作、确保公司各项内部管理规章制度的有效执行，确保公司持续稳定发展。 特此公告！ 河北宣化工程机械股份有限公司 董事会 二○○九年十一月二十日

6. 个人整改措施

先进活动个人整改措施

发布日期：[2005-6-21]

自开展保持共产党员先进性教育活动以来，通过开展以实践“三个代表”为主要内容的保持共产党员先进性教育活动，经过近半年参加各阶段的学习，按照上级和文山州残联党组的学习要求，认真作读书笔记，写心得体会，参加州残联机关保持共产党员（公务员）先进性标准的大讨论，撰写党性分析材料。在开展学习中机关党支部组织到马关烈士陵园开展悼念先烈活动。我们面怀烈士、面对党旗再次重温了入党誓词，进一步铭记了党的宗旨和接受革命的传统教育。与此同时，全体党员到马鞍山村委会访贫问苦，将一千余元机关党员的捐款和衣物送到四户贫困残疾人家中，这充分体现了保持共产党员先进性教育活动的实质内容，通过参加先进性教育学习活动，使自己的思想觉悟，政治素质、业务水平等方面有了进一步的提高，更加牢固树立了全心全意为人民服务的观念，为广大残疾人服务的思想。但对照共产党员的先进性标准，就思想、学习和工作方面存在的不足提出今后的整改措施如下：
一、加强政治和业务理论的学习。
以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，对照《党章》及《新时期共产党员先进性标准》，结合本职工作岗位，明确个人奋斗目标，针对个人存在的问题和不足，采取相应的整改措施，努力进一步提高觉悟，增强党性，解放思想，争创实绩，以个人的实际行动，实现保持共产党员先进性，多为残疾人“办实事、办好事的诺言。”具体是：今年一季度认真学习《保持共产党员先进性教育》教育读本和《保持共产党员先进性教育》学习读本两本书，通过学习，深刻认识开展先进性教育的紧迫性，牢记党的宗旨，名记党员八条义务。二季度学习《民事诉讼法》、《法律口才学》、《计算机基础知识》等法律专业必修课和选修科目。通过学习，完成法律专业学习的科目考试和完成中央电大部署的形成性考核作业。三季度进一步认真学习《残疾人工作基础知识》读本，通读《邓小平文选》第三卷。通过学习进一步熟悉自己的本职业务，能认清形势，自我加压，尽力做到理论联系实际。四季度学习上级和单位下发的有关文件、规定，做好年终统计有关份内的工作数据，搞好年终工作检查和总结。今后三年内，坚持读完马克思《实践论》、毛泽东论《中国革命》、《中国共产党三大作风》以及邓小平理论第一至三卷的有关重要章节，学习《中国共产党章程》，坚定党的宗旨信念，增强党性修养，应做到学无止境，活到老，学到老。我觉得知识的贫乏，是前进中的障碍。因此，自己应该克服消极情绪，树立正确的人生价值观。做到：簙览群书、抓重点，善于学习、不断实践。古罗马雄辩家西塞罗说过：“无知是智慧的黑夜，没有月亮，没有星星的黑夜。”“不知道自己的无知，乃是双倍的无知。”我想作为新时期党对共产党员的标准要求将越来越高，她具要有文凭，又要达到真实提高水平；具要精通本职业务，又要懂得科学技术；具要适应市场经济，又要懂得法律法规，总之，建立科学发展的社会主义和谐社会，是每个人的职责，需要树立学习的信心，自我加压，刻苦学习，方能与时俱进。
二、廉洁自律、勤政务实。
作为一名中国共产党党员，首先要用党员标准严格要求自己，认真履行党员的八条义务。以文山州委提出的“三句话”经常对照检查即:要做党的人，树立形象；听党的话，勤政敬业；办党的事，争创一流。也就是要树立亲民、爱民、求真务实、团结干事的形象；坚定对共产主义、马克思主义的信念，坚持走中国特色社会主义道路的信心；团结、勤奋、务实。切实按照“三个代表”重要思想的要求，履行好残疾人工作者的“代表、服务、管理”职能，努力为残疾人多办实事 ，办好事。具体做到：一是积极开展对残疾人资源和社会用工调查，掌握单位在职残疾人和单位用人需求。工作中多讲究策略，注意方法，克服急躁情绪，做到大事讲原则，小事讲风格，依理服人。
二是认真做好残疾人求职登记，指导残疾人择业，推荐残疾人就业。多从法律的角度，做耐心说服工作，力争残疾人就业率逐年上升，使有才智的残疾人能展示自己，为社会做出应有贡献。
三是组织实施对州级、中央和省驻文山八县各单位按比例安排残疾人就业和征收残疾人就业保障金工作。目前有少数单位对我们追缴残疾人就业保障金工作不理解，还需要我们做耐心细致的法规宣传和政策讲解，这样才可获取全社会对弱势群体的关心和支持，这项工作任务还需要继续努力。
四是每年组织开展一至二期残疾人职业技能培训。残疾人要达到就业，首先必须提高自身素质，掌握一技之长，适应社会的需要，因此，要根据不同的具体情况，每年组织残疾人职业技能培训，并力争通过网络和各种渠道使培训后的人员60%以上达到个体就业或集体从业。
三、严格遵守机关管理规定和机关廉政建设制度。按照大讨论中提出通过对机关共产党员和公务员标准，坚定政治信念，加强团结协作，积极进取，乐于奉献。一是经常学习规章制度。每星期学习一次《文山州残疾人联合会执行理事会管理规定》，特别是《职责》、《制度》、《规定》的有关章节，尽职尽责、依法行政。二是定期开展批评与自我批评。每个月回顾一次所做工作、学习和生活，总结成绩，找出不足，吸取教训，不断改进，尽力做到自我完善。三是虚心学习先进模范。以人民的公仆、党的好干部孔繁森、任长霞，人民的好儿女、公仆心，模范共产党员为榜样，一生无怨无悔。从点滴做起，从身边的小事做起，其实只要我们注意发现，有时值得自己敬佩和学习的英雄、模范人物就在身边，“以人为镜”才能勇于进取。

7. 大局意识方面存在的问题及整改措施

这方面存在的问题主要就是主观思维不够明确，制度方面实施的不够完善。
完善制度的可行性，培养自己正确的思维观念是关键。