过账违法吗

A. 事业单位部门领导以员工酬金的名义每个月发下来几千元然后让员工把这些钱取出来给他，这属于违法过账吗

可以的，保险什么的都可以 。
公积金在公积金管理部门，保险在社保部门

B. 房地产开发商到建设单位钱过账然后甲方自己分了算不算违法

不明白你的提问。
提问要言简意明，别人一看就能理解才行。
你看你提出的问题：开发商、建设单位、甲方三个名称是几个单位？

C. 在淘宝，多次以付款的方式过账算不算违法（以淘宝规则为主）

如果一个月30天就有10几20次的话，而且还是用信用卡的话，那就算违法。因为现在银专行以及淘宝、拍属拍等这些网购网站一直都有在打击信用卡套现。 这方面还要看淘宝的检查系统的严密度，暂时没有看到有什么明确的规定呢。 淘宝旺铺：猪猪棒棒糖

D. 银行卡过账五百多万被拘留要坐牢吗

银行卡过账500多万大部分人都有这个流水，这样的只是你这个涉及到是不是那个黑钱或者是不当得款的那种钱。当然如果是查到的话，肯定是要拘留的。问题是你有没有参与那些违法事？如果有也可能会要坐牢。

E. 公司诈骗四个亿，哪些人会被判刑，如果只是提供一个银行卡给公司过账，会被判刑吗

只要你参与了诈骗 就会被判刑。分轻重而已

F. 举报他人使用多张非本人银行卡过账的行为违法吗

这样的行为不违法

G. 不知情资金来源从自己帐户过帐有没有法律责任

钱进到你的账户，你也许不知道这钱哪来的，但是你应该是知情你账户里有一笔钱，如果专你没有做属说明的话就是有责任的，当然，责任不大！

H. 银行卡每天过账几十万，银行会查吗

银行卡每天过账几十万，银行不会查，银监会会查。

根据《中华人民共和国反洗钱法》第九条规定：国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

根据《中华人民共和国反洗钱法》第十条规定：国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

(8)过账违法吗扩展阅读

根据《中华人民共和国反洗钱法》第十九条规定：金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

根据《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定：金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。