违规经济活动排查

Ⅲ 农行从哪年开始每年都要全面开展一轮知识产权违规使用风险排查工作

你好！关于这个农行是从哪一年开始全面展开，新一轮的知识产权违规使用风险排查工作的，具体你可以咨询一下相关银行内部的工作人员，或者是咨询一银行专业人员。

Ⅳ 怎样排查员工参与非法集资或违规参与民间借贷

不会坐牢。
银监会发文明确表示，严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动。
银监会相关通知主要发布对象为银监局、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司及金融租赁公司。
通知表示，近期少数银行业金融机构及其从业人员参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的风险较为突出，在社会上引起很大反响，对银行业金融机构的形象造成不利影响，给相关机构资产安全带来较大风险。该通知的发布旨在规范银行业金融机构及其从业人员行为，有效防范民间借贷、违规担保和非法集资引发的风险向银行体系转移。
通知要求各银行业金融机构及其从业人员要依法合规开展业务活动，不得直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动。
通知明确，上述人员不得以变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储，不得以各种形式参与非法集资活动，不得介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷，不得借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财，不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金，不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金，不得自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构，不得向他人提供与自己经济实力不符的个人担保，不得向民间借贷资金提供担保，不得允许本行员工以各种方式进入银行业金融机构办公或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动。
通知要求各银行业金融机构作为内部员工参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的管理和处置主体，要采取切实有效的措施加大管理和问责力。具体要做到加强员工思想教育，梳理完善银行业金融机构前、中、后台的各项内部管理制度，特别关注关公“八小时”意外的行为，建立落实管理责任制，集中力量对内部员工参与民间融资活动的行为进行风险排查。
通知最后还提出，要加大查处力度，对现场检查发现的违规问题及通过群众来信、来访等方式举报核实的违规问题要依法从严处罚，对于发现银行业金融机构高管人员违规参与非法融资活动的，一律取消其高级管理人员任职资格。

Ⅳ 银行业金融机构在开展违规放贷风险排查时，重点关注哪些领域

根据《关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》,各银行业金融机构在开展违规放贷专风险排查时，重点关属注哪些领域（ ）
A、近年新增加的不良贷款
B、关注类贷款和违约客户情况
C、银行员工帮助客户规避制度获取贷款情况
D、信贷资产转让情况
答案：ABCD

Ⅵ 党员领导干部违反有关规定干预和插手市场经济活动,有哪些行为将受到党纪处分

《准则》第四条是禁止违反规定选拔任用干部。 要求党员领导干部做到八个不准：专 不准采取不属正当手段为本人或者他人谋取职位； 不准不按照规定程序推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干部； 不准私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定干部等有关情况；不准在干部考察工作中隐瞒或者歪曲事实真相； 不准在民主推荐、民主测评、组织考察和选举中搞拉票等非组织活动； 不准利用职务便利私自干预下级或者原任职地区、单位干部选拔任用工作；不准在工作调动、机构变动时，突击提拔、调整干部； 不准在干部选拔任用工作中封官许愿，任人唯亲，营私舞弊。

Ⅶ 亲属违规从事经营活动，党员干部党纪责任如何追究

看情况所构成的影响及危害，该党员干部在其中起到的作用程度，党纪小组会调查清楚后，给予相应的处理，如严重参予起到重要的作用或是幕后操作者，那就是双开判刑坐

Ⅷ 违规公款消费高档白酒排查活动对茅台产生什么样的影响

近期各高校、央企、政府机关开始了违规公款购买高端白酒的整治工作，对违规使用公款购买高档白酒问题进行集中排查。而贵州茅台作为白酒业龙头股，一度因股价盘中突破500元大关受到市场的高度关注。在当前的形势下，对贵州茅台会产生什么样的影响？

从8月初开始，多地下发《关于开展违规公款购买消费高档白酒问题集中排查整治工作的通知》，拟于8月底前对违规公款购买消费高档白酒问题开展一次集中排查整治。

束其全认为，从公司业绩的角度看，贵州茅台的盈利能力惊人，赢得了市场定价权。其次白酒不同于其他有保鲜期的商品，具备了储藏属性。而股票既反映公司的基本情况，又反映市场的交易情况，在市场对某一只股票的价格产生一致性预期向上时，价格会被不断推高，直到这个一致性预期被打破，这是交易属性。所以这次对违规公款购买高端白酒的治理工作，大概率将改变投资者对白酒股估值和成长性的认识，有很大可能会逆转白酒股尤其是贵州茅台的股价走势。贵州茅台的股价目前处于“鸡肋”阶段，建议投资者密切关注其走势，一旦趋势逆转，应及时出局。

Ⅸ 党员领导干部违反有关规定干预和插手市场经济活动造成不良影响的属于违反什么行为

属于违反经济工作纪律行为。

《中国共产党纪律处分条例》

第一百二十六条党员领导干部违反有关规定干预和插手市场经济活动，有下列行为之一，造成不良影响的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分：

（一）干预和插手建设工程项目承发包、土地使用权出让、政府采购、房地产开发与经营、矿产资源开发利用、中介机构服务等活动的；

（二）干预和插手国有企业重组改制、兼并、破产、产权交易、清产核资、资产评估、资产转让、重大项目投资以及其他重大经营活动等事项的；

（三）干预和插手批办各类行政许可和资金借贷等事项的；

（四）干预和插手经济纠纷的；

（五）干预和插手集体资金、资产和资源的使用、分配、承包、租赁等事项的。

(9)违规经济活动排查扩展阅读：

遵守党的经济纪律的重要性

党的经济工作纪律，是党的各级组织、党员和党的干部在经济工作中必须遵循的规范和准则。随着改革的深化、开放的扩大和社会主义市场经济的发展，特别是在世界经济形势变化和加入WTO的情况下，加强经济工作纪律特别是财政金融工作纪律显得越来越重要。

能否不断健全和切实执行各项经济规章制度和纪律规范，不仅关系到一个单位、一个部门的经济工作，而且还会影响到一个地区甚至整个国家经济秩序的稳定。所有从事经济工作的党员和干部都必须严格按照规章制度办事。

各级党政领导机关和领导干部，都要严格遵守经济工作制度特别是财政金融工作制度，不得超越职权规定插手这些工作。要继续完善各项规章制度，关键是要有针对性和可操作性，具有规范作用、制约作用和威慑作用。

要加强对制度执行情况的检查监督。无论哪一个领导班子，哪一个干部，不遵守经济工作纪律，都要追究责任。对于负有检查监督责任的领导干部和职能部门，如果不去检查，监督不力，出了问题也要追究责任。