2013银行违规
银行的问题来还是以纪委和自银监会的受理为好一些，这些部门对群众的举报是有责任作出处理的，如果不按要求进行处理，就会受到责任追究。举报的信件能否得到处理，能否进入调查的程序，不是看你举报的问题大小，是不是真的存在，而是要看你所提供的证据和线索是否清晰可信，如果是一般的泛泛的议论和描述，或者听别人传说的，自己分析推想的，缺少能够有利于调查的线索的信访，其进入调查程序的可能性就要小，这样的信件多数会被作为暂存件存下来。向谁举报？主要还是看这个部门是由谁管的，是由谁来监督的，也就是说谁能管得了他，谁能监督得了 他，管不了他，监督不了他的机关和部门是不太好处理这些信访件的，负责任的部门也会将 这些信访件转给能够管住他的部门或机关，不负责任的也就有可能存下来了。一般来说向高一些级别的机关和部门举报要比向低级别的机关或部门举报要好一些，向纪委的举报要比向其它部门的举报受理的可能性要大一些。当然主要的还是要看举报件的质量。
2. 银行有没有违规
中国人民银行关于大额现金支付管理的通知
【发布单位】中国人民银行
【发布文号】银发[1997]339号
【发布日期】1997-08-15
【生效日期】1997-08-15
【失效日期】----------
【所属类别】国家法律法规
三、改进储蓄帐户现金支付管理
要继续认真执行“存款自愿，取款自由，存款有息，为储户保密”的原则。从文到之日起，对一日一次性从储蓄帐户（含银行卡户，下同）提取现金5万元（不含5万元）以上的，储蓄机构柜台人员应请取款人提供有效身份证件，并经储蓄机构负责人核实后予以支付。其中一次性提取现金20万元（含20万元）以上的，应请取款人必须至少提前1天以电话等方式预约，以便银行准备现金。
对一日一次性超过5万元以上的现金支付或一日数次累计超过5万元以上的现金支付，银行内部要逐笔登记，妥善保管有关资料，并按月向人民银行当地分支机构备案。
对居民个人提取外币储蓄存款的规定，另行通知。
对所有个人储蓄帐户的存款、取款活动，银行都必须坚持为储户保密的原则。
附件
《关于支付大额现金管理的通知》的宣传提纲
问：储户一次性提取大额现金的标准是什么？提取时应办理哪些手续？
答：根据《关于支付大额现金管理的通知》规定，储户一次性从储蓄帐户（包括银行卡）提取现金超过5万元（不含5万元）以上的，即为大额现金。在提取大额现金时，除按原有规定填写支取凭条等手续外，还必须向储蓄机构的柜台人员提供有效身份证件，储蓄机构审核后即可予以支付，其中，对一次性提取20万元（含20万元）以上的，储户还应至少提前1天以电话等方式向储蓄机构预约，以便储蓄机构准备现金。
有效身份证件包括居民身份证、户口簿、军人证、外籍储户的护照、居住证。
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一般不要求一定是本人，但一定要有本人身份证和取款人的身份证
我不是农行的不清楚农行的内部规定
觉得该规定的累计取5万说得有些含糊，暂没找到其他规定
但应该算累计吧，因为一次取6万和两次取3万没任何区别
我所在的银行累计5万都是要本人的身份证的
我想不会是农行的系统没提示累计已经超过5万的功能吧
打官司吧。该人如果没出示身份证，监控是看得出的
银行不在理的
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PS：如果那人走转账的话可能就悬了，因为印象中私对私转账好像是20万才要身份证的。但是大部分银行为防风险，5万也要求身份证
3. 银行有哪些违规违纪
如有关主管领导或工程管理人员严重不负责任，不按有关规定履行职责，或徇私舞弊、贪污受贿，就会造成工程质量劣，豆腐渣工程等问题的发生，从而导致工程不能用，甚至倒塌造成人员伤亡等人民群众生命财产严重受损情况的发生，四川虹桥倒塌等一系列类似事件便是明证
4. 商业银行的工作人员不得有哪些违法行为
根据《中华人民共和国商业银行法》：
第八十四条
商业银行工作人员利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
尚不构成犯罪的，应当给予纪律处分。有前款行为，发放贷款或者提供担保造成损失的，应当承担全部或者部分赔偿责任。
第八十五条
商业银行工作人员利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户资金，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，应当给予纪律处分。
第八十六条
商业银行工作人员违反本法规定玩忽职守造成损失的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保造成损失的，应当承担全部或者部分赔偿责任。
第八十七条
商业银行工作人员泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第八十八条
单位或者个人强令商业银行发放贷款或者提供担保的，应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员或者个人给予纪律处分；造成损失的，应当承担全部或者部分赔偿责任。
商业银行的工作人员对单位或者个人强令其发放贷款或者提供担保未予拒绝的，应当给予纪律处分；造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
第八十九条
商业银行违反本法规定的，国务院银行业监督管理机构可以区别不同情形，取消其直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格。
禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。商业银行的行为尚不构成犯罪的。
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款。
第九十条
商业银行及其工作人员对国务院银行业监督管理机构、中国人民银行的处罚决定不服的，可以依照《中华人民共和国行政诉讼法》的规定向人民法院提起诉讼。
(4)2013银行违规扩展阅读
依据《中华人民共和国商业银行法》
第七十八条商业银行有本法第七十三条至第七十七条规定情形的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，应当给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第七十九条有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处五万元以上五十万元以下罚款：
（一）未经批准在名称中使用“银行”字样的；
（二）未经批准购买商业银行股份总额百分之五以上的；
（三）将单位的资金以个人名义开立账户存储的。
第八十条商业银行不按照规定向国务院银行业监督管理机构报送有关文件、资料的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，逾期不改正的，处十万元以上三十万元以下罚款。
商业银行不按照规定向中国人民银行报送有关文件、资料的，由中国人民银行责令改正，逾期不改正的，处十万元以上三十万元以下罚款。
第八十一条未经国务院银行业监督管理机构批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款，构成犯罪的，依法追究刑事责任；并由国务院银行业监督管理机构予以取缔。
伪造、变造、转让商业银行经营许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第八十二条借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
5. 银行工作人员违规操作上那里投诉
有几种投诉办法：一是找他们领导行长投诉，二是打投诉客服电话，三是投诉到银保监会地方分局，四是向当地银行业协会投诉，五是向消费者协会投诉。
6. 银行有哪些违规违纪
①《侵占资金一百元，被行政行开除》 2017年2月15日，郭某在清点核实客户存入的14110元现金时，其中一张面值100元的钞票遗留在点钞机上，郭某发现点钞机上的100元钞票时她未与客户核对，便将100元钞票带离了营业场所占为己有。 ②《虚报费用不配合，综合管理成摆设》 在银行子作，不管是在业务经办岗位，还是在员工食堂做管理员，都有执行纪律，畏惧纪律的职责担当。市分行综合管理部员工徐某利用职务之便侵占银行资金③《窍取密码为炒股，事情败露进监狱》 2015年4月至2016年9月，某客户经理违客保管网银盾，并利用为客户办理购买理财产品之机，偷窥窃取客户密码，提前赎回客户理财产品。先后将客户资金转至受控帐户，用于个人炒股④《私藏长款俱不认，性质恶劣被开除》 2017年3月28日，某支行产品经理，在清点库存时发现长款1.8万后，未将情况上报。而是在日终封箱前将长款藏匿，下班将钱带走。主管发现帐目异常多次询问本人均予否认，经监控发现行径可疑。
7. 银行违规银监会怎么处罚
主要是根据：
违规事实，
违规情节，
危害大小，
涉案金额等，
依据法规条款进行处罚。
8. 关于银行违规贷款的法律问题
银行责任更大一些。
不知道你所说的是哪家银行，以及一些具体的规章。毕竟，制度不一样，处理方式也不一样。
首先，责任在你堂弟以及银行职员，不会弄到网吧上。但是你们要说明，或者你们应该起诉银行教唆。
第二，从责任上看。银行责任更大，特别是信贷员联合起来骗贷，性质非常恶劣。有的银行收取信贷员的贷款风险抵押金，如果这样的话，银行直接扣他们的贷款风险抵押金。而银行方面，很显然，你不能指望银行处罚自己，虽然他的责任最大，（审核、人员等问题），而且有赔偿能力，但是银行不会自己处罚自己。
总之，信贷员要承担一部分罚款。而你表弟，也属于联合骗贷的行为（已成年）
另，还需要知道当地银行的一些具体规定
9. 商业银行 违规
：《商业银行法》第77条规定：“商业银行有下列情形之一，由中国人民银行责令改正，并处专二十万属元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督的；（二）提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的；（三）未按照中国人民银行规定的比例交存存款准备金的。”因此，A项依法由中国人民银行负责查处。而BCD三项都规定在《商业银行法》第74条中，由国务院银行业监督管理机构负责查处。所以本题的正确选项是A.
10. 无违法违纪怎么银行系统会出现犯罪呢
无违法违纪的记录，在银行系统中却出现了有犯罪记录的情况，可能是银行系统中有重名重姓的人有犯罪情况，主要是看在银行能不能够正常办理业务？办不了的话就要弄清楚