违法人员

⑴ 公司违法涉嫌员工、会判刑吗

凡是参与诈骗的成员，都会受到牵连。其中，构成犯罪的要被判刑，犯罪情节轻微的可以从轻处罚。

1、上述问题很可能是以诈骗犯罪为职业的犯罪组织。“公司”只是一个伪装诈骗行为的外衣。参与者属于共同犯罪。《刑法》对共同犯罪的定义及处罚原则：第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

2、第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

3、对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

4、集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

5、对非法集资罪的认定，依照以下几个方面：集资诈骗罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。集资诈骗罪客观上必须有非法集资的行为。所谓集资，是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。

6、我国《刑法》对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂，从实际发生的案例来看，诈骗的数额一般都很大，有的数额在百万元、千万元以上，有的甚至达到数亿元、数十亿元。

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涉嫌员工量刑

集资诈骗罪属于典型的涉众型犯罪，实践中行为人经常以单位或公司的名义进行集资诈骗活动，涉案单位内部的分工各有不同。要重点查看行为人是否肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的等。

根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条关于共同犯罪的处理问题的规定，”为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。

能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理“。如公司员工依法退缴所得提成的，可从轻处罚或免除处罚；情节轻微、危害不大的，不构成犯罪，不承担刑事责任。

集资诈骗罪量刑标准：《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

⑵ 商业银行的工作人员不得有哪些违法行为

根据《中华人民共和国商业银行法》：

第八十四条

商业银行工作人员利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

尚不构成犯罪的，应当给予纪律处分。有前款行为，发放贷款或者提供担保造成损失的，应当承担全部或者部分赔偿责任。

第八十五条

商业银行工作人员利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户资金，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，应当给予纪律处分。

第八十六条

商业银行工作人员违反本法规定玩忽职守造成损失的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保造成损失的，应当承担全部或者部分赔偿责任。

第八十七条

商业银行工作人员泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八十八条

单位或者个人强令商业银行发放贷款或者提供担保的，应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员或者个人给予纪律处分；造成损失的，应当承担全部或者部分赔偿责任。

商业银行的工作人员对单位或者个人强令其发放贷款或者提供担保未予拒绝的，应当给予纪律处分；造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

第八十九条

商业银行违反本法规定的，国务院银行业监督管理机构可以区别不同情形，取消其直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格。

禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。商业银行的行为尚不构成犯罪的。

对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款。

第九十条

商业银行及其工作人员对国务院银行业监督管理机构、中国人民银行的处罚决定不服的，可以依照《中华人民共和国行政诉讼法》的规定向人民法院提起诉讼。

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依据《中华人民共和国商业银行法》

第七十八条商业银行有本法第七十三条至第七十七条规定情形的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，应当给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七十九条有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处五万元以上五十万元以下罚款：

（一）未经批准在名称中使用“银行”字样的；

（二）未经批准购买商业银行股份总额百分之五以上的；

（三）将单位的资金以个人名义开立账户存储的。

第八十条商业银行不按照规定向国务院银行业监督管理机构报送有关文件、资料的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，逾期不改正的，处十万元以上三十万元以下罚款。

商业银行不按照规定向中国人民银行报送有关文件、资料的，由中国人民银行责令改正，逾期不改正的，处十万元以上三十万元以下罚款。

第八十一条未经国务院银行业监督管理机构批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款，构成犯罪的，依法追究刑事责任；并由国务院银行业监督管理机构予以取缔。

伪造、变造、转让商业银行经营许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八十二条借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

⑶ 公职人员处罚法适用于之前违法吗

公职人员处罚法对于法律实施以前已查到的违法应该不适用，对于法律实施以前没查到，法律实施以后查到的违法会适用。

⑷ 违法犯罪人员是指刑事案件还是治安案件

治安案件是指违反治安管理条例构成的案件。根据《中华人民共和内国治安管理处罚条容例》之规定，违反治安管理的行为必须是：（1）情节轻微，尚不构成刑事处罚，如果情节严重，已经触犯了刑事法律并够刑事处罚的，则按刑法处理；（2）依照条例应当受到行政处罚的行为。

⑸ 行政机关事业编制人员违法违纪按什么规定处理

行政机关事抄业编制人员违法违纪，一般用以下法律进行处罚：
《中国共产党纪律处分条例》、《国家公务员暂行条例》，《事业单位人事管理条例》。

《事业单位人事管理条例》
第二十八条事业单位工作人员有下列行为之一的，给予处分：
（一）损害国家声誉和利益的；
（二）失职渎职的；
（三）利用工作之便谋取不正当利益的；
（四）挥霍、浪费国家资财的；
（五）严重违反职业道德、社会公德的；
（六）其他严重违反纪律的。
第二十九条处分分为警告、记过、降低岗位等级或者撤职、开除。
受处分的期间为：警告，6个月；记过，12个月；降低岗位等级或者撤职，24个月。
第三十条给予工作人员处分，应当事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合法、手续完备。
第三十一条工作人员受开除以外的处分，在受处分期间没有再发生违纪行为的，处分期满后，由处分决定单位解除处分并以书面形式通知本人。

⑹ 何为职责不负有职责的人员能否构成违法主体

《刑法》第一百三十九条之一规定：在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者 谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。因此，对于选项 A 的行为应当认定为不报、谎报事故情况罪。
《刑法》第一百六十八条规定：国有公司、企业直接负责的主管人员，徇私舞弊，造成国有公司、企 业破产或者严重亏损，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役。因此，对于选项 B 的行为应当认定为国有公司、企业人员失职罪。
《刑法》第四百零八条规定：负有环境保护监督管理职责的国家机关工作人员严重不负责任，导致发 生重大环境污染事故，致使公私财产遭受重大损失或者造成人身伤亡的严重后果的，处三年以下有期徒刑 或者拘役。因此，对于选项 C 应当认定为环境监管失职罪。
负有管理职责的国家机关工作人员发现他人非法从事天然气开采、加工等违法活动而不予查封、取缔 ， 致使国家和人民利益遭受重大损失的，刑法没有制定特别的规定来进行专门的归制。因此应当适用一般法 条玩忽职守罪来加以调整。所谓玩忽职守是指国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、 国家和人民利益遭受重大损失的，因此，本题的正确答案为 D。

⑺ 适用于对违法的公职人员给予政务处分的

《中华人民共和国公职人员政务处分法》第二章、第三章适用于公职人员任免机关，单位对违法的公职人员给予处分。处分的程序，申诉等适用其他法律、行政法规、国务院部门规章和国家有关规定。（《中华人民共和国公职人员政务处分法》第二条第一款、第二款）

公职人员任免机关、单位应当按照管理权限，加强对公职人员的教育，管理，监督，依法给予违法的公职人员处分。监察机关发现公职人员任免机关、单位应当给予处分而未给予，或者给予的处分违法、不当的应当及时提出监察建议。（《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三条）

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注意事项：

《公职人员政务处分法》第三章第二十八条到四十一条，用十四个条文为公职人员的行为划定了红线。具体是：

1、散布有损宪法权威、中国共产党和国家声誉的言论，参加旨在反对宪法，中国共产党领导和国家的集会、游行、示威等活动。

2、拒不执行或者变相不执行中国共产党和国家的路线方针政策、重大决策部署，参加非法组织，非法活动，挑拨，破坏民族关系或者参加民族分裂活动，利用宗教活动破坏民族团结和社会稳定，在对外交往中损害国家荣誉和利益的。 对以上行为予以记过或者记大过，情节较重的，予以降级或者撤职；情节严重的，予以开除。

⑻ 特情人员违法犯罪应怎么办

特情人员，违法犯罪应该怎么办？特勤人员如果触犯了法律。也要按法律规定来处理。特别是知法犯法，人员。罪行更加严重。所以怕累也比一般的人员重。