银行违规办卡

1. 公司要求员工办理银行卡给公司用。这样犯法吗能举报吗

银行卡只限本人使用，公司这样做肯定是不合法的。但是你也有责任，你为什么会把你的卡给公司用？别举报了，举报了，你还在公司怎么干呢？下次注意吧。

2. 公司用我的身份证办理银行卡违法吗

你这是不当得利
法律不会支持你的
别动歪脑筋了
都说了
这属于不当得利
就算银行把钱给你了
就算你用掉了
真正的所有人是可以主张要回来的
到时候你就成了犯法的了
没这个必要铤而走险吧
建议你报警吧
我认为这个钱一定有问题
搞不好还因为提供线索给警方
警方给你物质奖励呢
这个钱拿起来就比较放心了

3. 银行工作人员去招商现场办卡违规吗

现在很多单位，由于竞争激烈，都派职工走出去办业务，银行工作人员去招商现场办业务，属于两厢情愿的事，不违规的。

4. 办理第三类银行卡违法吗

可以办理三类银行卡。
从2016年12月1日起，同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户，在同一家支付机构只能开立一个Ⅲ类户。
一类账户只能办理一个账户，Ⅰ类户，指的是通过传统银行柜面开立的、满足实名制所有严格要求的账户。简单而言就是你手里拿的储蓄卡或者是借记卡。 它的功能包括存款，购买理财产品、支取现金、转账、消费以及缴费支付等。
Ⅱ类户是不能存取现金、也不能向非绑定账户转账，这类账户单日支付限额为1万元。比如说信用卡就是如此。
Ⅲ类户则主要用于快捷支付比如 闪付 免密支付 等，仅能办理小额消费及缴费支付，不得办理其他业务，户内余额不超过1000元。Ⅱ类、Ⅲ类户都没有实体卡片。 对Ⅱ类、Ⅲ类户限额，主要是有效控制客户资金风险。

5. 中国建设银行办卡为什么要写本人自愿和与工作人员无违规之类的字

确保开卡属于自愿行为，一方面是保护客户，防止被开卡，另一方面也是保护银行自身，确保开户的时候已经做了应有的风险识别及提醒！

6. 银行卡冻结了是因为违规吗

去银行咨询一下 是银行自己冻结的 还是公安让冻结的 如果银行自己冻结的一般问题不大 如果公安让冻结的 可能是涉及一些案子 但并一定是你的问题 比如别人违法了 但是他转给你一笔钱 公安在破案的时候可能会把你当做他的同伙冻结账户 但是解释清了就没有问题

7. 银行卡被银行系统检测到有违规交易，没带卡去银行柜台能办理吗，异地的

带上身份证去相关银行的营业网点直接柜面服务就可以了，现在银行都是联网的，凭借身份证能够查到名下所有的账户信息。你具体查询下是为什么会有违规交易的。

8. 银行工作人员为他人违规办理信用卡犯什么罪

银行工作人员为他人违规办理信用卡属于信用卡诈骗罪和妨害信用卡管理罪。

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条规定， 妨害信用卡管理罪，是指违反国家信用卡管理法规，在信用卡的发行、使用等过程中，妨害国家对信用卡的管理活动，破坏信用卡管理秩序的行为。具体行为包括：

（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；

（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；

（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；

（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。

(8)银行违规办卡扩展阅读：

信用卡诈骗罪的构成要件如下：

1、透支数额较大的构成信用卡诈骗罪

罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。

2、本罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡骗取公私财物的行为。

3、本罪的主体是一般主体，自然人可成为本罪的犯罪主体。

4、本罪的主观方面是故意，而且是直接故意，行为人主观上还必须具有非法占有公私财物的目的。间接故意和过失犯罪不能构成本罪。在此应指出的是，在信用卡诈骗罪的各种行为中，行为人因行为不同，其犯罪故意 也各有其特定内容而不尽相同。

9. 未满18办银行卡违规会影响信誉吗

未满十八周岁不影响的
十六周岁就可以独立办卡
未满十六周岁可以在监护人陪同下办卡