银行违规操作通报案例

A. 银行员工操作失误导致银行倒闭的案例

最近不是有一个么，美国的一个市场操作员错误出入交易单位，导致股票市场亏损巨大，具体的记不清楚了，你可以网络一下“美国交易员失误”。

B. 求银行操作风险管理的案例

商业银行操作风险管理的国际案例
案例一：巴林银行。1995年2月英国中央银行英格兰银行宣布了一条消息：巴林银行不得继续从事交易活动并将申请资产清理。10天后，以1英镑的象征性价格被荷兰国际集团收购。巴林银行总损失为13亿美元；资本损失100%；从违规到灾难发生的时间为三年；违规内容是未经授权及隐匿的期权和期货交易、隐匿亏损；违规者为新加坡附属机构交易员；操作风险发生的原因在组织因素上，治理、管理、文化多元、沟通失败；在政策因素上，违反政策、不合规、职责不清；在人员因素上，雇员不当、雇主判断失误。
具体分析巴林银行倒闭的原因
首先，巴林银行没有将交易与清算业务分开，允许里森既作为首席交易员，又负责其交易的清算工作。在大多数银行，这两项业务是分立的。因为让一个交易员清算自己的交易会使其很容易隐瞒交易风险或亏掉的金钱。这是一种制度上的缺陷。
其次，巴林银行的内部审计极其松散，在损失达到5，000万英镑时，巴林银行总部曾派人调查里森的账目，资产负债表也明显记录了这些亏损，但巴林银行高层对资产负债表反映出的问题视而不见，轻信了里森的谎言。里森假造花旗银行有5，000万英镑存款，也没有人去核实一下花旗银行的账目。
监管不力不仅导致了巴林银行的倒闭，也使其3名高级管理人员受到法律惩处。

C. 平安银行客户经理违规案例

感谢您对我行服务的监督，如您发现我行工作人员存在违规情况，请您实名将举报内容和相关证明材料发送至平安银行信访举报邮箱[email protected]，我行收到后会尽快调查核实。
应答时间：2020-07-07，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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D. 急求有关银行职员违法的案例,最好有案情,案件处理结果,案例评析

http://www.e1488.com/article/2012-11/17100233.shtml自己去看看吧，希望你能满意

E. 银行员工通报批评的处理决定

银行工作人员郜某利用职务之便多次偷支储户存款，将储户宋某、米某等9人的定期存款9笔共计23.2万元挪为己用。日前，郜某以挪用公款罪被判处有期徒刑11年，剥夺政治权利3年。该案公诉机关是邯郸市邯山区人民检察院。邯山区人民法院受理该案件后，经过审理查明，2004年11月至2005年3月间，郜某在担任中国工商银行邯郸市车站支行新兴铸管分理处柜员工期间，在为储户办理定期储蓄存款业务过程中，采取以其本人或他人名义存入小额定期存款等手段，套取空白整存整取定期储蓄存单，以“打印机故障，没打上”为名，用手工填写取款手续，先后私自将储户宋某、米某等9人的定期存款9笔共计23.2万元提前支取，全部归个人使用。2005年4月初，米某要提前支取2万元存款，郜某在其追要下，通过账外形式将该款支付，余款21.2万元在案发前一直未退还。

F. 五家银行违规收费被通报，哪些银行违规了

银行存在着违规收费，这五家银行被通报，哪五家银行呢？具体的原因是什么？

第一家银行：中国农业银行的两家支行

违规收费的原因是搭售保险产品和不合理收费。中国农业银行贵州省湄潭县分行兜售保险产品。保险的费用一共是4.5万元，而该银行代理收取手续费为1.1万元。除此之外，中国农业银行不合理调节市场价格。套餐的价格每一年一万块钱，中国农业银行石狮市支行却收取了52万元。

综上所述，这五家公司分别为北京农商银行、大连银行第一中心支行、中国农业银行福建省石狮市州支行、中国农业银行贵州省湄潭县支行、浦东发展银行青岛分行。