走流水违法

『壹』 现在有一种专门走银行流水帐操作的生意会不会存在违法行为

当然存在违法行为了，在闲鱼APP上，官方已经清理上万这种生意了。而且网监也会查的。

『贰』 银行卡流水大违法吗

不违法，但会被调查。

个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的：

1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。

2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。

3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。

4、客户长期不使用的银行卡账户，其资金账户却突然发生大量的资金收付。

(2)走流水违法扩展阅读：

反洗钱监督管理

第九条国务院有关金融监督管理机构应当参与制定反洗钱监管的金融机构在其监管下，提出要求金融机构在其监督下建立健全反洗钱内部控制制度的规定，法律和国务院规定的其他反洗钱工作。

第十条国务院反洗钱行政主管部门应当建立一个反洗钱信息中心，负责接收和分析报告的可疑交易，并将分析结果报告给国务院反洗钱行政主管部门按照有关规定，国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

第十一条国务院反洗钱行政主管部门可获得必要的信息从国务院有关部门和机构的目的是执行反洗钱资金监控的职责，应当由国务院有关部门和机构。国务院反洗钱行政主管部门应当定期向国务院有关部门、机构报告反洗钱工作情况。

第十二条海关发现个人携带入境、出境的现钞或者无记名证券超过规定数额的，应当及时通知反洗钱管理部门。前款规定应当分发的数额标准，由国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署制定。

『叁』 你好，别人用我的银行卡走流水，我会承担什么责任

如果别人用你的银行卡来从事一些违法行为。你将承担相应的法律责任。

『肆』 法律咨询，去年，公司让我们员工办理银行卡走流水。这犯法吗处罚是什么

员工应公司要抄求办理银袭行卡后，交给公司正常使用，员工没有责任。公司使用员工银行卡走流水帐，是从资金安全上面来考虑的，用掌控使用员工银行卡的方法后，公司就不用再担心资金走流水帐的风险。因为走流水帐的钱，是公司自己的钱，等于是自收自付，自付自收，就象在玩游戏似的。为什么公司耍用银行卡走流水帐呢？这是为了向银行证明其资金使用的活跃程度，以便提高信用等级，由此表明银行也是认可的，至少目前尚无法律规定，禁止此种做法。法无禁此，不违法。即因此，公司使用员工银行卡走流水帐的行为，不属违法，员工大可放心。而且，员工的银行卡在经过公司反复使用后，也会有相应的信用等级了，将来凭此银行卡，可以向银行申办银行信用卡。

『伍』 老板朋友的公司每个月都通过我们公司账户走流水合规吗

这种情况说白了就是做假账，或者说虚假交易，是违法的。被国家国税局发现了是会对你们公司和老板朋友的公司进行很重的处罚的。甚至有吊销营业执照的可能。建议不要摊这种风险。

『陆』 去银行打流水违法吗

你只能拿你的身份证去银行打印自己卡上的流水单或用自己卡去查询机上打印。别人的只有在触犯法律后有司法机关依法进行查询打印。你去因涉及个人隐私银行也不会给你打，如果打了银行就违法了。

『柒』 关于农村流水，是否违法

流水应以不侵蚀邻居房屋根基及便于邻居通行为佳，以此为据邻居应当让你家流水；你私自掐断邻居有线电视线属破坏公共财产，邻居对屋外电线仅有使用权并无所有权。

『捌』 公司让员工往公司账户上打钱走流水 属于违法行为吗 公司所产生的业务

公司是想查帐，看抄看该员工是否袭实报实销吧？

索要员工私人帐户的流水单的确是不合法的，如果公司怀疑该员工有可能拿合作单位的"回扣"，那么在有一定证据的前提下可以报警，通过法律手段才有权利封锁并检查该员工的私人帐户，否则公司无权向员工索要个人户头的流水帐目，一切收支应以合作单位给出的收据为准。