套购违法

Ⅰ 支票套购现金属于什么行为是否违法

违法。是支付结算办法规定的。公司的支票转给个人只能是劳务费、工资、奖金、差旅费等必须的支出。

Ⅱ 被别人举报卖淫被抓了没有镖客但是有避孕套购成违法吗

这种行为看对方是否掌握什么证据，基本上不是现形咬死不认就没事，证据不足就没法出行政处罚

Ⅲ 加密狗的违法利用

2013年2月初，北京铁路警方打掉一个套购倒卖火车票犯罪团伙，抓获涉案人员25名。内该团伙开容发销售“加密狗”抢票软件1011套，并在网上大肆套购、高价倒卖火车票，已查实的非法获利超过140万元，涉及全国29个省区市。
铁道部公安局有关负责人介绍，2013年年初网上出现大量集中退票，最高一日可达22.4万张次。经分析判定，这一异常现象与不法人员利用抢票软件套购、退票有关；已查破的两起网络倒票案件显示，倒票团伙均购买并使用“加密狗”软件在网上抢票后加价倒卖。据此，铁路警方顺藤摸瓜，分别在杭州、佛山将高价贩卖“加密狗”的莫氏兄弟抓获。
莫氏兄弟与倒票人员勾结，按照其订票需求，使用“加密狗”在网上大量圈票，然后约定集中退票时间，让倒票人员使用“加密狗”抢票。莫氏兄弟每张票收取50元到数百元的好处费。经查实，各地返给莫氏兄弟的好处费达上百万元。
因为案情重大，铁道部公安局立即成立专案组，统一部署侦办工作。截至2013年2月4日，在杭州、北京等地抓获涉案人员25名，关闭设在长沙的“加密狗”网络服务器，切断了其倒票牟利渠道，追缴“加密狗”软件325套，缴获电脑、银行卡、手机等一批作案工具。

Ⅳ 回收黄金属于违法吗

《中华人民共和国金银管理条例》并没有明确规定未经许可回收黄金多少克违法，只有原则性的规定。
根据《中华人民共和国金银管理条例》：
第八条
金银的收购，统一由中国人民银行办理。除经中国人民银行许可、委托的以外，任何单位和个人不得收购金银。
第三十一条
违反本条例的下列行为，根据情节轻重，分别由中国人民银行、工商行政管理机关和海关按照各自的职责权限给予以下处罚：
（一）违反本条例第八、九、十、十一条规定，擅自收购、销售、交换和留用金银的，由中国人民银行或者工商行政管理机关予以强制收购或者贬值收购。
情节严重的，工商行政管理机关可并处以罚款，或者单处以没收。违反本条例第八、九、十、十一条规定的，工商行政管理机关可另处以吊销营业执照。
（二）违反本条例第十三条规定，私自熔化、销毁、占有出土无主金银的，由中国人民银行追回实物或者由工商行政管理机关处以罚款。
（三）违反本条例第十七条规定擅自改变使用用途或者转让金银原材料的，由中国人民银行予以警告，或者追回已配售的金银。情节严重的，处以罚款直至停止供应。
（四）违反本条例第十九、二十、二十一、二十二、二十三条规定，未经批准私自经营的，或者擅自改变经营范围的，或者套购、挪用、克扣金银的，由工商行政管理机关处以罚款或者没收。情节严重的，可并处以吊销营业执照、责令停业。
（五）违反本条例第七条规定，将金银计价使用、私相买卖、借贷抵押的，由中国人民银行或者工商行政管理机关予以强制收购或者贬值收购。情节严重的，由工商行政管理机关处以罚款或者没收。
（六）违反本条例第五章有关金银进出国境管理规定或者用各种方法偷运金银出境的，由海关依据本条例和国家海关法规处理。
（七）违反本条例第十四条规定的，由中国人民银行予以收兑。对直接责任人员由有关单位追究行政责任。
(4)套购违法扩展阅读：
案例：黄金回收也有陷阱：买金不到两月亏近2万
日前，在广州市工商局、市消委会在英雄广场联合举办的3.15大型宣传咨询活动现场，海珠区的潘伯告诉记者，去年10月份，他在某银行理财师的鼓动下。
花了46800元购买了一款名为“万福金”的工艺黄金产品。据相关销售业务员介绍，该产品为全国限量发行，且经“大人物”开光，极具收藏价值。
在潘伯的催促下，银行理财师在其购买一个月后才开来46800元的发票，但发票项目上产品名称为“金条”，100g共40000元，而其中17%的增值税为6800元。
潘伯认为自己购买的是有收藏价值的黄金，但发票上却写着“金条”，名不副实，便找到卖此款黄金产品给他的业务员要求“退货”。
不过，该业务员却告诉他，根据公司规定，回收黄金是按当天金价回收的。这样一来，按当天黄金单价320多元每克计算，潘伯花了46800元购买的“万福金”只能退回32000多元。
不到两个月，将要“亏”近15000元。潘伯表示，这款“万福金”打着各种名堂抬高自身价格，以近奢侈品的价格卖给投资者，但却以成本价来回收，“里面肯定有猫腻”，潘伯甚至怀疑这家黄金公司是否具有销售收藏品的资格。
参考资料来源：网络-中华人民共和国金银管理条例
参考资料来源：人民网-黄金回收也有陷阱：买金不到两月亏近2万

Ⅳ 举报信怎么写

检举信有其特定的格式和内容，它一般由首部、正文和尾部三个部分组成。具体如下:

1、首部。

按照干部管理权限应首先注明受理举报的纪检监察部门的名称，被检举人的姓名、性别、职务、级别和政治面貌，被检举人所在单位的名称及亲属关系，被检举问题的性质。

2、正文。

这一节是举报信的重点。应要求举报人尽可能将举报人违反纪律事实的具体情况和证据通知纪检监察机构。

如违法违纪事实发生的时间和地点、相关单位和内部人员、内部人员的身份、单位和联系电话、连贯的文件证据等。如果报告是一个经济问题, 要尽可能详细地说明违法违法行为的数量、金额、涉及的账户和银行。所报告的问题应逐条、按问题的类型和性质加以描述。

3、尾部。

根据中央纪委监察司的有关规定，我们提倡签名报告，举报人应在签字的同时，也注明信的时间,检察官的单位、地址、邮政编码和电话，以便与接收部门联系。此外，应当指出，同一问题是否反映在其他部门，是否反映了调查后的处理方式，报告的具体要求是什么。

(5)套购违法扩展阅读：

写举报信应当注意以下几个问题：

（1）、举报内容必须实事求是，不要随意夸大，更不能无中生有。在介绍案情时，不要把自己的主观上的怀疑、推测和真实情况混在一起写，以免影响及时、准确地开展调查工作。

（2）、最好在举报信中把您掌握的证据写清楚，说明这些证据是怎么来的。

（3）、写举报信最好用钢笔来写，字迹要工整、清楚。

Ⅵ 出借账户，为他人套购物资案例

这违法吧

Ⅶ 以下哪一项属于违法行为:套购外汇,对异性的骚扰

前一个一定是违法的 后一个看骚扰到什么程度 轻度的顶多是道德问题

Ⅷ 私人倒卖黄金违法吗

我国法律没有明确的倒卖黄金罪，但是如果是走私黄金就构成走私贵金属罪，如果经营手续不全，就会构成非法经营罪。

1、走私贵金属罪是指违反海关法规，逃避海关监管，非法运输、携带、邮寄国家禁止出口的贵重金属，破坏国家对外贸易管理的行为。本罪所侵害的客体是国家对外贸易管制中的对贵重金属禁止出口的制度。

其对象是黄金、白银或者国家禁止出口的其他贵重金属。其他贵重金属，在这里是指除黄金、白银之外的诸如铂、铱、锇、钌、铑、钛、钯等为国家禁止出口的贵重金属。

2、非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。

本罪在主观方面由故意构成，并且具有谋取非法利润的目的，这是本罪在主观方面应具有的两个主要内容。如果行为人没有以谋取非法利润为目的，而是由于不懂法律、法规，买卖经营许可证的，不应当以本罪论处，应当由主管部门对其追究行政责任。

(8)套购违法扩展阅读：

合法的黄金交易

目前，我国合法的黄金市场的交易主要有两种，即现货交易和期货交易。

黄金现货主要是指金块 (砖)、金锭、金条和金币。私人或采金企业对新开采出来的黄金交易，大都是实物交易，客户购入的黄金可自行贮藏和转移，也可委托金商代为保管。现货交易一般是在成交后即行交割或在二日内完成交割。

黄金现货交易的价格较为特殊，在黄金市场上分为定价交易和报价交易两种。

定价交易的特点是给客户提供单一交易价，即无买卖差价。按照单一交易价，客户均可自由买卖，金商只收取少量佣金。报价交易则是有买卖价之分。定价交易只在规定的时间内有效，短则一分钟，长则一个小时，视市场客户的供求情况而定。世界上其他黄金市场的金价都是参照伦敦市场的定价水平，再根据本市场的供求状况而定。

黄金期货交易是在成交后不立即交割，而由交易双方先签定合同，交付押金，在预定的日期再行交割。