银行违规类型

『壹』 银行内部。什么是违规违纪

银行职员要有很强的职业道德，违规违纪的事情绝对不能做 ，涉及到取客户的钱这种事情不论金额多少一律开除，金额大的还要移送法律机构，判刑。违规违纪就是违反了银行的规章制度和国家的法律法规。

『贰』 哪些行为属于银行违规催收方式

一、辱骂他人
辱骂行为从而引起肢体冲突是常见的，所以在催收过程中，双方尽量态度平和，控制好自己的情绪，讲道理。禁止骂人。
二、拘禁
有不少人还存在欠债还钱，天经定义的观念，从而当别人欠债不还时，采取限制人身自由的方式来取回欠款，甚至有可能触犯非法拘禁罪。法律保护公民的合法财产，但绝不允许用非法的方式来保护。
三、肢体冲突
催收一般都是面对面的方式进行。当发现对方发生肢体冲突的情形，要尽量避开。若没有办法避开，进行适当的正当防卫，后续交由警方来处理。无正当理由，催收员行使暴力还是客户行使暴力，都是违法的。
四、变卖客户的财产，收取客户的现金
在催收的过程中，无论是拖车还是收取客户的财产，任何具有一定经济价值的东西都需要向公司进行报备，等待客户协商处置的方案落实。未经客户同意，不得随意处置财产。私自收取客户现金不入账，可能会引发职务犯罪。变卖客户财产，收取客户现金的行为也是禁止的。
五、未经允许进入客户的家中
宪法保护公民的住宅不受侵犯。住宅是公民的生活场所，催收员上门催收进入客户家中要得到许可，避免侵犯他人住宅。强行闯入可能会触犯法律也有可能引发财产的纠纷。
六、散播客户的信息
客户的信息属于隐私，通过互联网等方式散播客户的信息，侵犯了客户的隐私权，这种行为也是不被允许的。
催收要通过合理、合法的方式进行。我们在维护自己的权益的同时也要避免触犯法律的底线。

『叁』 商业银行从业人员处罚种类

商业银行违规处理的种类：
一、违规积分：包括一级（积1分）、二级（积3分）、三级（积
6分）、四级（积16分），由内控合规部门负责。
二、批评教育：包括告诫和通报批评等，由各单位及辖属部门
负责。
三、日常处理：包括待岗管理、扣减绩效收入、责令辞职或引
咎辞职、取消任职资格、解除劳动合同等，由人力资源部门负责；
四、行政处分：包括警告、记过、记大过、撤职、开除，由监
察部门负责。
以上处理方式可合并使用。
第七条 行政处分的限制：
一、受到警告处分之日起，六个月内不得晋升管理职务、工资
等级及档次。
二、受到记过处分之日起，十二个月内不得晋升管理职务、工
资等级及档次。
三、受到记大过处分之日起,十八个月内不得晋升管理职务、工
资等级及档次。
四、受到撤职处分之日起, 按照新岗位等级确定工资等级，新工资等级应当低于原工资等级，二十四个月内不得担任与原职务相当的职务且不得晋升管理职务、工资等级及档次
五、受到开除处分的，不得重新录用、聘用。
受到行政处分的，取消当年评优评先资格。

『肆』 银行单位哪些类型业务违规问题由纪检监察部门负责

交通银行总行目前在新组建纪检监察局。以后出差会很多，因为要监督很多地方分行

『伍』 银行有哪些范围，属于违规

窃取储户信息 更改储户数据 金额 账号 存取款时违背储户意愿 泄露储户数据给他人 拒绝储户办理正当合法业务等等

『陆』 银行有哪些违规违纪

如有关主管领导或工程管理人员严重不负责任，不按有关规定履行职责，或徇私舞弊、贪污受贿，就会造成工程质量劣，豆腐渣工程等问题的发生，从而导致工程不能用，甚至倒塌造成人员伤亡等人民群众生命财产严重受损情况的发生，四川虹桥倒塌等一系列类似事件便是明证