公司行政内控管理

1. 精简公司内部行政管理流程的方法有哪些

公司来内部行政管理的源流程的核心就是按权限进行审批的制度。

要简化这种流程，也就是要减少审批的数量。

我的建议是；
1，公司小，老板能力强的话，可以实行高度集权，大大小小的事情都让老板做主。只要找老板一个人审批就行了。如果老板不在公司，可以用电子邮件等形式获得许可，回来再签字。
2，公司较大的话，需要制定制度，适当放权。中国有种隐藏制度叫多重管理。比如公司的职位大小是，职员，科长，部长，副经理，总经理，老板。比如要职员提出需要购买一个机器，尽管按照制度只要签字到副经理就行了，但实际上，往往总经理，老板都会参和到这件事来。这就造成了管理和权限的混乱，职员都不知道该听谁的，听老板吧，那就是忽视自己的直属领导，听直属领导吗，那更是忽视老板的话了……
其实不是制度不好，而是上级根本没有执行放权制度。 这一点上，日资企业做得很好。 每个一个人只需要对自己的直属领导负责。 比如某件事签字到副经理，那申请单上有职员，科长，部长，副经理的签名。即使出了什么问题，职员只需要对科长负责，科长只需要对部长负责，绝对不会出现老板跨过总经理，跨过副经理，跨过部长去骂科长甚至直接骂职员的事情。这样可以大大简化公司的管理。

2. 企业内部控制与行政事业单位内部控制有什么相同的吗

行政事业单位不存在内部控制风险，最多就是经费支出合理合规合法，企业就不一样了，还要考虑合理避税.
就内部控制框架而言，企业内部控制与行政事业单位内部控制之间没有根本区别。美国COSO指定的《内部控制——整合框架》是我国《企业内部控制基本规范》和《行政事业单位内部控制规范（试行）》共同的参照物，事实上，COSO定义的内部控制框架适用于有目标的任何组织。企业和行政事业单位内部控制的最大区别在于“控制环境”要素。

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3. 公司内部行政管理处罚方式

处罚种类：禁行、书面警告、公司通报、提请解聘。

禁行：
员工未按制度规定执行，即可对员工请求事项不予办理。未按制度执行的员工对工作的延误负责。

书面警告：
员工违反制度中的规定，由总裁办公室主任签发书面警告。书面警告需送达员工本人。并由员工本人签字确认。若员工拒绝签字，送达人应在书面警告中注明。

公司通报：
自员工首次接到书面警告六个月内，累计被书面警告三次，总裁办公室将对违纪员予以公司通报。通报书将公布员工每次违纪的具体行为。
违反制度，已造成严重的影响或后果。总裁办公室将对违纪员工予以公司通报。

提请解聘：
自员工首次被公司通报一年内，累计二次公司通报，总裁办公室将提请人力资源部对该员工做解聘处理。
严重违反制度并造成恶劣影响或情节严重的后果。给公司造成巨大损失，总裁办公室将提请人力资源部对该员工做解聘处理。

4. 如何提升公司内控管理

提高企业内部控制有效性的措施：

内部控制规范及其指引，基本涵盖了企业运营的各个领域、各项业务和事项，为企业制定和实施内控体系提供了具体的参考。然而，内部控制的关键不在设计，而在于执行。因此，如何全面落实整个内控体系成为下一步工作的重心。要真正贯彻落实好内控体系，企业应做好以下几个方面的工作：

1.提高全体员工对内部控制的认识，企业领导的重视是关键

如果没有称职的人去执行，设计得再完善的内部控制体系，也不可能发挥应有的作用。内控的成与败，取决于企业全体员工的意识及行为，而企业领导人对内控的认识、态度与行为更是关键所在，直接决定了内控体系实施的好坏。要加强内部控制培训，加大宣传力度，让企业领导和全体员工都充分认识内控的作用、为企业创造的效益以及具体流程，树立起正确的内控观念。只有提高了认识，才能提高自觉性和执行力，从被动执行走向主动实施，才能自上而下地贯彻执行企业的各项制度。在落实的过程中，领导要把内控作为日常重点工作来抓，自觉按照规定程序办事，起好模范带头作用。

2.完善公司治理结构，设置专门机构负责企业内控体系的建设

完善公司法人治理结构，明确股东大会、董事会、监事会和经理层的权、责、利的划分，使之相互独立、相互制约。明确董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会负责监督董事会对企业内部控制的建立与实施，经理层负责组织执行内部控制的日常运行。同时，在董事会下设立内部控制委员会，专门负责内部控制体系的建立和完善工作;在董事会下设立审计委员会，负责审查、监督内部控制有效实施和进行内控自我评价、协调内部控制审计及其他相关事宜等。只有这样，才能使企业由上而下共同执行内部控制体系，从而推动企业内控的健康发展。

3.提高内部审计的地位和独立性

在企业管理过程中，内部审计人员被赋予了新的职责和使命，内部审计机构在帮助企业控制风险方面发挥着重要的作用。要充分发挥内部审计的作用，首先，要保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性;其次，拓展内部审计领域，把内部审计延伸到企业管理的各个方面，不仅要检查发现财务差错，还要通过对内控检查和评价活动，及时发现内控缺陷、管理漏洞和隐患，针对审计过程中出现的新问题和新情况，及时采取提出切实可行的、富有建设性的建议和措施;此外，要配备业务水平、职业道德素质较高的内部审计人员。内部审计工作的专业性和特殊性，要求内部审计人员不仅是既精通财务会计、审计业务，又具备经济法律、经营管理、计算机、工程技术等多方面知识的高素质复合型人才，还要有相应的组织、指挥和协调工作的能力，更要具有良好的职业道德素质;最后，加强与外部审计的交流与合作。借助中介机构的力量，充分利用其从业人员业务素质较高、经验较丰富的优势，进行优势互补，取长补短，全面提高内控意识和风险管理水平，充分发挥内部审计的作用。

4.建立和完善全面预算管理机制

全面预算管理是企业实施控制和监督的重要手段，可以起到统合所有庞杂枝节的干流作用和科学的导向作用，促进企业从粗放型向集约型的转变，并使预算管理关注的重点从经营结果延伸到经营过程和资本运作过程。在实际工作中，由企业最高领导人进行决策、指挥和协调。在预算编制的过程中，预算委员会把总预算细化分解，落实到每一个预算执行单位，具体到每一位员工，并附以相匹配的权、责、利。可结合实际情况进行必要的修正，以适应经营市场与政策环境的变化。内部审计等部门负责监督和核查预算的执行情况，及时发现执行中的偏差，确定偏差大小，提出改进建议。年终，进行预算业绩考核和奖惩。

5.建立科学合理的薪酬体系、考核和激励机制

建立科学有效的薪酬体系、考核和激励机制是企业管理的重要工作，其核心是使企业管理者从追求个人利益最大化转变为追求企业价值最大化。首先，应建立科学合理的绩效考核评价机制。董事长、董事会成员、总经理、副总经理的年度奖金，以税后利润作为计发的依据;其次，建立与内控相适应的薪酬福利体系。为了保证内部控制的有效性，强化对内部控制体系执行、实施情况的检查和考核。薪酬福利体系通过工资、福利、津贴、补助、奖金等形式，结合员工的个人能力和工作表现，与内部控制执行效果挂钩，进行量化考核，以促进员工发挥积极性、创造性。

5. 企业内部控制与行政事业单位内部控制有何联系

一、事业单位与内部控制体系目标不同
行政事业单位是行政单位与事业单位两个概念组成的。无论行政单位还是事业单位，其目标都侧重于社会公共服务与公共管理活动目标的履行，强调效率与公平的统一性。相比较而言，则是从事生产、流通、服务等经济活动，以生产或服务满足社会需要，实行自主经营、独立核算、依法设立的一种营利性经济组织。
二、事业单位与内部控制体系设计原则不同
事业单位内部控制是指在事业单位内部建立起有效的管理控制机制,对事业单位的计划实施、开支标准以及各项财务管理制度的执行情况进行监督和检查,及时纠正存在的问题。其控制原则是:
①相互牵制原则。即一项完整的资金活动,在横向和纵向上必须分配给具有互相制约作用的两个或两个以上的职位分别完成,以相互牵制和监督。
②协调配合原则。指在财政资金的使用过程中,各部门或人员必须相互配合,各岗位与环节都应协调同步,各项手续紧密衔接,避免扯皮、脱节、减少矛盾和内耗。
③成本效益原则。应力争以最小的控制成本取得最大的控制效果。 而内部控制的原则是全面控制与重点控制相结合，目标控制与追踪控制相结合，日常控制与定期控制相结合，定性控制与定量控制相结合，固定控制与弹性控制相结合，硬性控制与软性控制相结合。
三、事业单位与内部控制体系的基本内容不同
事业单位内部控制体系的基本内容包括以下几方面的内容：
(一) 建立控制系统,规范动作程序；
（二）完善控制制度,明确控制标准；
（三）完善控制机制,提高控制效果；
(四) 讲求控制方法,加强风险防范。
而内部控制的内容主要包括以下几个方面：
(一) 股权控制和经营管理权控制；
(二) 战略控制和经营控制 ；
(三) 人事、财务、会计和生产控制等 ；
(四) 结果控制和过程控制 ；
(五) 积极控制和消极控制；
(六) 行为控制与事务控制；
(七) 制度控制和观念控制 。

6. 企业内部控制与行政事业单位内部控制的区别在于

就内部控制框架而言，企业内部控制与行政事业单位内部控制之间没有根本内区别。美国COSO指定的《内容部控制——整合框架》是我国《企业内部控制基本规范》和《行政事业单位内部控制规范（试行）》共同的参照物，事实上，COSO定义的内部控制框架适用于有目标的任何组织。企业和行政事业单位内部控制的最大区别在于“控制环境”要素。

7. 企业内部行政管理体系是什么

大型企业和中小型企业的行政管理体系是不同的，但一般来说大致的职能分类是差不版多的。
行政总监/行政副权总——行政经理——安全主管、人事主管、行政主管、后勤主管、前台主管、公关主管、公务车辆主管——下设的各类专员就不列举了，大概是行政专员、人事专员等，以此类推。
有些大型企业在最高层会设置集团行政部，在集团行政部下再设置行政总监。一般中小型企业从行政副总开始设置，因为最高负责人是总经理。