您的离岸账户未能达到我行内控合规要求
㈠ 12月份，恒生银行冻结了我的离岸账户，最开始告诉我是行政原因，现在又说是特殊原因
我18年10月被冻结，啥也做不了，也是叫我等通知。6个月了，现在找律师
㈡ 离岸帐户与NRA帐户的区别
离岸账户，也叫osa账户。是指存款人在其居住国家以外开设的银行账户，受银监会监管；
NRA账户，是指境外机构在中国境内银行开立的人民币银行结算账户，受外管局监管。
nra功能：
nar账户，就是你注册的海外公司（英国、香港、群岛、新加坡、美国等）在国内银行开的账户，一是开户之前需要提供你的海外公司资料和你平时的贸易背景给银行审核，通过后。二是需要两个人到银行开户（主要给你开通企业网银），三是支持6种货币（美元、加元、日元、澳元、欧元、港币），四是支持装入国内公司和工厂、支持退税、做信用证
㈢ 上海浦发银行 离岸账户被冻结 怎么办
您好，楼主
离岸账户被冻结，您去银行咨询一下具体原因是什么
有的是因为公版司每权年年审，没有递交年审资料，有的是因为账户一直空着没用，也没有存款余额，，还有的是因为被人举报或者恶意输错密码进行冻结，最后一种就是涉嫌欺诈或者非法用途，被银行冻结。各种原因都有，我们公司就是做离岸公司离岸账户的，欢迎来询
㈣ 我的香港浦发离岸账户被冻结了怎么办
你的账户被冻结抄可能是袭一天输入密码错误达到了上限被冻结，也有可能是因为你的账户涉及经济纠纷或者违反了某些法律法规，被他人向法院申请冻结了。如果是输入密码错误达到上限，次日会自动解冻，也可以当日带上身份证去柜台解冻;如果是被法院冻结，那你就需要将这些问题处理清楚才能解冻了。
㈤ Skyee离岸账户合规吗
Skyee在美国接受FinCEN(金融犯罪执法网络）监管，在香港接受香港海关监管，多重监管。并且 Skyee全球业务由全球顶级审计事务所BDO进行独立合规审计并出具正面的审计意见。
㈥ 近期被账户被恒生银行冻结限制服务的看这里。
您好，因为之前恒生银行被发现银行违规，所以从19年9月开始大量清查公司账户，如审核不过的全部通知关停，如有必要也可以开其他银行使用
㈦ 国内招商银行通知我注销离岸账户，我还能再开户吗
您好，从16年开来始自，国内开始清理离岸公司账户（国外或者香港公司在国内开的账户），由于国内政策不稳定，银行避免麻烦，都要求离岸公司的客户销户（暂无明文要求）。随着现在CRS政策的落地，离岸账户开设就更加困难了，很多银行不愿意开新的离岸账户，同时也在清理已有的账户。
香港还是可以开离岸公司账户的，如：BVI、塞舌尔、开曼、马绍尔、英国公司等离岸公司账户，但是开香港本地账户需要先注册香港公司，之后用香港公司的名义在香港开户。不过香港银行对公司行业、营业额、贸易国家，生意模式等都有要求。建议您可以找专业的香港秘书公司（如：通惠）办理，注册和开户一起办理。
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㈧ 工商银行内控合规工作包括哪些内容
内控合规工作重点为以下方面：
一是全面推进全行内控体系建设，提升内控管理水平；
二是完善合规管理体系，强化各项合规管理工作；
三是增强操作风险识别评估监测能力，有效发挥操作风险管理职能；
四是创新监督检查模式，增强监督检查效果；
六是加强外部监管联络配合，充分利用外部审计检查成果。
(8)您的离岸账户未能达到我行内控合规要求扩展阅读：
树立主动合规意识，克服被动合规心理。合规是银行业稳健运行的基本内在需求，也是银行文化的重要组成部分。
第一，在银行员工中树立合规人人有责、主动合规意识、合规创造价值等理念，让员工接触到每一笔业务时，就要想到必须进行合规风险的审查，倡导主动发现和暴露合规风险隐患或问题，以便及时整改。
第二，合规文化是由一整套的制度、方法和工具支持的，这需要银行加强规章制度的后评价。针对发现的问题相应地在业务政策、行为手册和操作程序上进行适当的改进，以避免任何类似违规事件的发生和纠正已发生的违规事件，并对相关责任人给予必要的惩戒措施。
如果发现了合规风险而隐瞒不报，一旦被内审部门或外部监管者查实，隐瞒不报者一定要受到更加严厉的惩罚；而对于主动报告问题或隐患的，则可以视情况减轻处罚，甚至免责乃至给予奖励。
第三，要将绩效考核机制作为培育合规文化的重要组成部分，以充分体现商业银行倡导合规经营和惩处违规的价值观念。
㈨ 中国银行省分行内控合规部经理什么级别
这个你要问问他们内部人员了
㈩ 省工行内控合规部节假日需要加班吗
不需要加班。