1. 关于企业内部控制与风险管理的报告怎样写
自己写呀.又不是很复难.
你只要制了解内部控制和风险管理之间的联系.
首先，内部控制是管理层,董事会,其他管理机构旨在外企业达到目标而采取的行动。
而风险管理是。企业为达到目标而对可能出现影响的事件进行管理.
内部控制是风险管理的一部分.内部控制的也是为了进行风险管理.
从coso内部控制框架和erm风险管理框架你就可以明白.
首先.coso的内部控制框架是控制环境,风险评估,控制活动,信息与沟通，监督.
而erm风险管理框架多了三要素。多了目标设定.事项识别,风险对策.
你可以发现。内部控制是风险管理的一部分.而风险管理是一个过程.在企业的每个岗位和职能上得到发挥。
你认真了解这两者之间的联系就能写好论文.
2. 事业单位“内部控制风险评估报告”怎么写
报告如下：
风险评估活动组织情况：
（1）工作机制：
本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由财务科具体组织实施的。为完成工作，经单位领导同意，财务科从办公室、人事科、监察室抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组，专门从事此次风险评估活动。
（2）风险评估范围：
本次风险评估所涉及的业务范围分为：单位层面风险和业务活动层面风险。单位层面风险主要包括以下三个方面：
组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险；
经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行导致的风险；
人力资源风险：单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等。
3. 工程项目管理风险内控自我评价
在工程项目管理过程中,主要会遇到下列风险,需要建设单位关注:
1、土地使用未取得合法的审批手续；土地征用费用的计算不准确；
2、拆迁未签订有效的协议；拆迁及补偿费用的计算不准确；
3、未按工程形象进度确认工程成本和支出；
4、工程费用的支出未经适当的审批，列支依据不充分；
5、工程造价确定的方法、依据、程序不合理，导致工程造价不准确；
6、资本性支出与收益性支出划分不准确；
7、未及时组织工程竣工验收；
8、借款利息资本化金额计算不准确。
上述风险不能得到有效防控，将会造成工程项目管理过程中的法律风险和财务报告风险的发生。
4. 1.集团信息系统内部控制的风险有哪些
不包括来D数据控制，参见自《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》第三条“企业利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险：（一）信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致企业经营管理效率低下。 （二）系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实施有效控制。 （三）系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或损，系统无法正常运行。 ”
5. 内部控制报告表中的主要管控风险点怎么填
风险评估：风险评估是及时识别、科学分析和评价影响内部控制目标实现的各种不正确因素并采取应对策略的过程，是实施内部控制的重要环节。风险评估主要包括目标设定，风险识别、风险分析和风险应对。
6. 急求一篇关于银行柜台业务风险防范措施及内控合规工作的报告书(要求文章内容不低于1000字)
银行柜台业务风险防范措施
完善制度体系，强化制度执行
加强规章制度体系的建设。将散见于历年文件中的管理办法、操作规程、操作细则等等进行全面梳理、更新和归并，形成一套系统化、规范化、标准化、完整的业务规章制度体系，以利于全行各方面人员查询和参考。在梳理现有规章制度的基础上，编写内控手册，明确业务操作流程和岗位职责，揭示风险点，力争早日实现“一岗一册”。加强对支行的业务指导和检查。在推出新业务、出台新规定后，总行及时调查掌握支行的业务开展和业务操作的实际情况，帮助支行正确理解并执行总行的制度规定，并纠正业务管理和操作中的不当之处，以达到风险事前控制的目的。同时，根据调查情况评估新规制的可操作性和适用性，进一步完善规章制度。改进会计、储蓄、出纳制度检查办法。分析并在全行通报典型案例，同时也推广先进经验；总行组织支行互查、飞行检查、跟踪检查，对于不符合要求的支行发出稽核意见书，指出问题，要求限期整改并向总行报告，总行据此开展后续检查；引导分支行加强日常动态检查，改进检查方式、方法，使制度检查灵活多样，不留“死角”，没有规律可循，真正达到检查效果。
强化支行管理层的职能
该行将逐步开展对支行分管存汇工作的中层管理人员的评比，督促其寻找差距，鞭策自身，不断增强内控优先和带头执制的意识，提高业务素质和管理能力。督促分支行管理层加强对基层网点的管理，特别是重视关键岗位的管理，了解关键岗位工作人员的思想动态，定期实施轮岗和强制休假制度。特别是从案例中吸取教训，要求支行管理层及时防范存汇业务操作中出现的控制“盲点”，提出改进意见，并在新一代核心业务系统建设中不断完善内控“防火墙”。
此外，该行还加强了对支行存汇人员的操作技能和操作流程的培训。定期举行上岗证培训和后续培训，使柜面人员熟练掌握流程，强化风险防范意识。最近，该行的网点柜面人员在办理业务过程中，凭借高度警觉的防范意识和过硬的防范技能，严格按相关规定认真、仔细辨别票据、印章的真伪，成功堵截了数起伪造本票、支票、印章等案件。
7. 建设银行操作风险与内控合规工作报告
银行柜台业务风抄险防范措施 完善制度体系，强化制度执行 加强规章制度体系的建设。将散见于历年文件中的管理办法、操作规程、操作细则等等进行全面梳理、更新和归并，形成一套系统化、规范化、标准化、完整的业务规章制度体系，以利于全行各方面...
