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大数据的监督

发布时间: 2020-12-09 21:41:40

① 一码通账户的大数据监管


作为资本市场的基础设施,登记结算体系对资本市场的改革和创新至关重要。对于监管而言,一个完备的数据体系十分关键。
多年来,中国股市之最痛处,莫过于那些蓄意操纵股价的大小庄家和掌握着公众资金而进行利益输送的各类“老鼠仓”。对此类危害市场秩序行为的监管尤其需要基础数据的支撑。
据介绍,拟于10月份上线的统一账户平台将为每一位投资者设立一个统一的一码通账户,将投资者不同的证券账户统一关联到一码通账户下。
“建立统一账户平台,看似针对个人投资者的股市账户信息进行统一管理,客观上也为监管部门提供了有效的大数据支持,对活动异常的个人账户进行有效跟踪分析,防止某些股市大户串通共谋,操纵股价。”北京工商大学教授胡俞越说。
事实上,监管部门的大数据分析不久前已立下“战功”。在4月、5月期间,中国证监会通报了多起基金经理“老鼠仓”案件,就连昔日的“明星经理”也被立案调查,整个基金业界“闻大数据而胆寒”。
由于历史原因,我国的证券账户信息比较分散,不利于监管。此次证券账户整合之后的一码通将投资者的不同证券账户统一关联到一个总账户之后,投资者的投资过程将透明化。客观上,这也成为监督市场违法行为的有效窗口,为监管部门加强市场管理,维护市场秩序和普通股民利益提供了“定点清除”的有效途径。

② 如何借力大数据或信息技术,实施精准监督,保障精准扶贫

监管涉及到监测。

人工 监测的成本高,收益低下,按照目前的大数据发展,实施机器监测具有很大的优势。

以上是采集系统的效用。

③ 如何运用大数据开展民生监督工作

一是加强民生资金的常态化监督。 按照审计监督全覆盖的要求,将民生资金纳入日常审计范围,通过区政府政务网、审计内部网等平台,不断充实完善审计项目的年度计划和长期规划;编制审计工作方案和实施方案时,着重体现人民群众反映强烈的问题。凡是涉及民生的政策、资金和工程项目,都纳入监督范围,建立健全定期必审和跟踪审计制度,不留监督空白,确保党和政府的惠民富民政策不折不扣落到实处。
二是加强资金流向的管控环节。 在审计工作中,积极关注涉及群众切身利益的热点、难点问题,加强对社保、教育、医疗、扶贫等重大民生工程、项目和资金的审计,监督检查民生相关政策落实情况,充分利用财政局的预算项目编制系统、国库集中支付系统等各类财务和业务数据,创建相关运用模型,并注重把民生资金审计与预算执行审计、经济责任审计和专项审计有机结合,达到“足不出户就可以知晓民生资金的使用情况”的效果,做到“全方位监督”和“有重点的全覆盖”。
三是加强外围信息的调查比对。 不断创新工作思路,注重外围信息调查比对。如在对有关部门预算执行和经济责任审计中,将城乡低保资金、城镇保障性安居工程等民生资金纳入审计范围,运用计算机信息技术手段,通过获取公安、民政等相关部门的外围数据资料,对其人员信息进行比对取证,检查民生项目资金管理中是否存在挤占挪用、截留等违规现象,以规范补贴资金的发放使用。真正做到民生资金项目为民所建、民生资金为民所用,为区委、政府进行民生资金管理及相关决策提供依据。

④ 如何利用大数据做好纪检工作方案

抓好党风廉政建设和反腐败工作离不开纪检监察工作,这是历史赋予纪检监察人员义不容辞的责任。随着人们生活方式,价值取向的变化,各种思想观念相互碰撞,矛盾斗争错综复杂,使得党风廉政建设和反腐败斗争面临着许多新问题、新情况。因此也对纪检监察工作提出了更高的要求,尤其对行政执法的税务部门来说,纪检监察工作主要是服务于带好队,收好税,执好法,服好务。如何大胆解放思想、提高素质、调整思路,做好税务纪检监察工作,已成为摆在我们纪检监察干部面前需要思考和理清的问题。
一、树立全局观念和大局意识,紧扣税收主线,把促进税收中心工作作为考虑和处理问题的出发点和归宿点
(一)服从服务于税收中心,找准切入点,把监督工作渗入税收业务之中,对税收征管过程中的重要环节进行监督检查。纪检监察还可参与税收执法检查、内部财务检查、基建工程招投标、大型办公设备购置和工程招投标等活动,从中发现违纪问题和制度上的漏洞,以及时采取有效措施纠错堵漏。
(二)正确处理好三个关系。一是处理好与当地纪检监察机关的关系。对当地纪检监察机关布置的工作任务,要认真贯彻落实,凡本局的重大活动、重要措施、重要信访举报、大要案件的查处等都要及时向纪检监察机关报告。二是处理好与局党组的关系。始终坚持党组的领导,要与党组保持高度一致,心往一处想,劲往一处使。做到五个主动:主动提出本单位反腐倡廉工作的计划和安排,及时提交局党组讨论研究,争取支持;主动向局党组汇报群众信访、本部门党风廉政建设情况,针对问题,积极谏言献策,为局党组当好参谋助手;主动帮助协调解决在工作中出现的矛盾和问题,为党组分忧解难;主动提出反腐倡廉工作的新路子、新招数,拓宽工作局面;主动承担局党组交办的其他事项。三是处理好与局机关各部门的关系。要坚持在局党组的领导下,分工负责、各司其职。需要纪检监察部门牵头的,勇挑重担,当好主角。需要配合的工作,积极当好配角。
(三)注意工作方法。税务纪检监察部门肩负着党风廉政建设和反腐败斗争艰巨而繁重的任务,要使工作有特色、出成效,必须集中力量把行风建设、领导干部廉洁自律和查处违法违纪案件三项工作抓紧抓好,在查办案件、处理人时,注意工作方法,综合考虑政治影响和经济效果,趋利避害,不凭主观愿望办事,注意原则性和灵活性相结合,对那些情节严重、影响恶劣的人和事,必须坚决查处,毫不留情;而对于一时失足,犯一般性错误,尚能挽救解脱的干部应给予机会,要以理服人,以情感人、以制度管理人并贯穿日常工作中。二、加强廉政制度建设,建立反腐倡廉长效机制
制度具有规范和导向作用,具有惩治和预防腐败的双重功能,是惩治和预防的有机统一。要把制度建设贯穿于反腐倡廉工作的各个环节,体现到各个方面,用制度规范权力运行、约束干部行为,做到权力运行到哪里,制度约束就延伸到哪里。在完善制度上,特别要健全对重点部门、重点人员、重点岗位、重点工作环节的制度建设,不断地完善管理办法。
(一)进一步深化党风廉政建设责任制。建立和落实责任制,必须把职能部门主导作用与纪检监察组织协调作用结合起来,调动各部门积极性和主动性,形成反腐败斗争的整体合力。
(二)规范权力运行,实施阳光工程,加大税收管理,巡查和内部审计力度,推行政务公开,按照公开、公平、公正的原则,公开税收政策法规、公开岗位责职、公开办税程序、公开服务标准、公开纳税定额、公开违章处罚、拓宽社会监督、群众监督、舆论监督渠道,建立健全权力制衡机制。
(三)落实责任,加强考核检查、严格责任追究。积极开展行政效能监察,通过行政效能监察,以解决行政不作为为重点,认真解决好对上级安排部署的各项工作敷衍拖拉、效率低下、落实不到位、工作不力的问题;认真解决好好大喜功、做表面文章、弄虚作假、搞虚假政绩的问题;认真解决好干多干少一个样、干好干坏一个样、干和不干一个样的问题;认真解决好不依法行政、乱作为、工作推诿扯皮的问题。三、加强两权监督工作,优化权力运行机制
要综合运用多种监督形式,努力形成结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制。
(一)建立两权监督工作责任制。将两权监督的内容细化,按照科室工作职责分解到各工作岗位,建立权责一致的两权监督运行机制,将两权监督融合渗透在两权实施的全过程中,与两权的实施相互结合、同步运行。各职能部门针对分管的业务工作,在行使两权的同时,制定出两权监督的具体意见,进一步完善制度,严格检查和监督,真正做到权力运行到哪里,对权力的规范、监督、制约就延伸到哪里,确保两权监督贯穿税务工作全过程。
(二)加强对八小时以外的监督。要把监督从八小时以内拓展到八小时之外,从工作圈延伸到生活圈、社交圈,进一步优化八小时之外监督方式,积极开展家庭助廉、群众评廉活动,形成纪检监察部门监督、群众评议、纳税人反馈、家庭助廉相结合的监督网络,加大群众对干部的监督力度,使干部少犯或不犯错误。
(三)充分发挥特邀监察员和社会各界的监督作用。继续采取召开座谈会、走访纳税户、发放问卷调查等方式,广泛征求社会各界的意见和建议,充分发挥他们的监督作用,不断改进工作质量。
四、强化税收执法监察工作,将执法监察制度化、规范化、系统化
税收执法监察是加强监督管理,保障依法行政的重要手段,是防范和及时发现税收执法过程中经济违纪违法问题的有效途径。
(一)纪检监察部门提前介入,直接参与税收执法检查,把监督触角延伸到税收执法的全过程中,及时发现税收执法过程中的不规范行为和苗头性、倾向性问题,掌握税务人员违法违纪案件线索的第一手材料,把腐败问题解决在萌芽状态,改变事后监督的被动局面,增强纪检监察工作的前瞻性。
(二)纪检监察部门与有关业务部门密切配合,通过对征、管、查各环节和税收法律、法规、涉税文件执行情况的监督检查,拓宽和挖掘监督工作的广度和深度,实现纪检监察工作与税收业务工作的有机结合,克服纪检监察部门由于分工原因对税收业务的熟悉程度不高之不足。
(三)通过执法监察,找准管理上、制度上的薄弱环节,针对问题研究分析原因,提出切实有效的解决办法和改进措施,逐步建立一套既切合实际又行之有效的监督制约机制。五、加强纪检监察干部队伍自身建设,不断提高工作水平
为了适应新形势的需要,税务纪检监察干部要增强责任感和紧迫感,从以下四个方面加强自身建设。
(一)认真学习,刻苦钻研,增强理论功底,提高分析解决问题、组织协调、文字语言表达能力;要主动介入各项税收业务活动,增强感性认识和实践经验,使自己成为既是纪检监察业务的专家,又是熟悉税收业务的能手,只有充分熟悉税收业务才能使监督工作有针对性而不盲目,有前瞻性而不短视。
(二)求真务实,做有工作实绩的干部。纪检监察不能被动完成上级交办任务,而应结合全局中心工作主动出击,做出扎实有效的工作实绩,使纪检监察部门的作用和地位不能代替、不可缺少。
(三)严于律己,做廉政勤政的干部。纪检监察工作由于其自身的特殊性,因此,纪检监察干部必须严格要求自己,规范言行,注意维护和塑造纪检监察干部形象,充分发挥表率作用,展示纪检监察干部风采。
(四)要做到三勤。即:脑勤、腿勤、手勤。脑勤即勤于思考,善于从平时的工作中总结、发现和提炼具有规律性的东西,不就事论事;腿勤即勤下基层科室,多作调查研究,不做蜻蜓点水式的干部;手勤即结合实际尽可能多地作一些理论方面的探讨和分析,注意捕捉有特色、有价值的工作方法和经验,在实际工作中进行实践。

⑤ 如何运用大数据监管加强和创新事中事后监管

在法治化背景下,国家烟草专卖局对行业规范经营的要求越来越高,严防卷烟非法流通自然成了重中之重。但在卷烟经营过程中,真烟违法流动现象依然突出。要全面整治真烟违法流动问题,烟草部门必须加强对销售市场的监管力度。一、真烟非法流动原因分析真烟违法流动的原因有许多,其中主要有市场供需关系不平衡、各地区销售能力不同、不法分子受地区卷烟差价诱惑、消费偏好不同这四大原因。(一)市场供求差异。烟酒作为礼俗文化的重要载体,在红白喜事等特殊场合发挥着其他商品难以替代的作用,由此也造成了卷烟消费市场对热销品牌卷烟的需求有增无减,烟草公司的销售计划量与市场需求间形成较大缺口,为不法分子违法贩卖卷烟提供了可趁之机。(二)销售能力差异。受现金存量、店面设计、营销方式等因素影响,城镇与农村、大户与小户对卷烟的销售能力存在较大差异,销量好的大户会想方设法从销售疲软的地区调取卷烟货源以补给断缺卷烟,反之亦然。如农村地区有许多经烟户是留守中老年人,对烟草公司大力提倡提高卷烟网上订货普及率等要求无法适应,于是采取了将零售许可证交由经烟大户帮忙订货等变通做法,在一定程度上增大了卷烟代订代购行为和卷烟外流发生的机率。(三)卷烟价格差异。由于各地对不同卷烟品牌的需求量不同,导致行情价格存在较大差异,涉烟违法分子利用这一特点,铤而走险从非正常渠道购进卷烟,从地区差价中谋取非法利益,从而形成了真烟内、外流的地下销售网络。(四)消费偏好差异。卷烟消费具有较明显的地域性,不同地区的消费者对特定品牌的卷烟具有相对固定的偏好,由此造成不同品牌在各地销量的差异。这种差异会导致某些地区的畅销烟在另一地区成为积压品,零售户为了加快资金周转,便会将部分滞销烟转售给畅销地区的烟贩。二、对真烟违法流动的监管措施针对现代社会交通网络发达,经济开放度提升等特点,我们应在距离上拓展监管范围,在速度上加快监管节奏,在信息上拓宽收集渠道,全方位提升对卷烟经营行为的监管质量。一是深化“三员联动”,做监管的“飞毛腿”。专卖管理员、客户经理和送货员每天战斗在一线,对片区情况最为了解,若能随时沟通互动,及时交流市场动态,对提升监管效率作用显著。在日常工作中,“三员”要积极行动起来,时时惦记着真烟违法案件高发地区的市场动态,及时传递有效线索,以便在第一时间发现并打击涉烟违法犯罪行为。二是创新网络监管方式,做监管的“千里眼”。随着卷烟网上订货模式的日益普及,零售户代订代购等不规范行为也日益增多,迫使我们创新监管方式,建立具有较强操作性的网上监管系统。可行方法之一是利用现有平台上的资源,通过IP地址倒查,寻找订货IP相同等异常信息,从而解决大户代订等监管难题;二是开通官方微博,与零售户和消费者开展微博互动,广泛收集卷烟订购异常;三是充分运用信息系统,强化网上数据分析能力,从品牌、线路、营销策略、外流形式等多方进行深入分析,及时发现异常,准确掌握市场动态。三是完善终端情报建设,做监管的“顺风耳”。在开展全面调查摸底的基础上,选取一批信息收集能力强,积极性高,配合度好的零售户作为“情报信息联络点”,建立完善的联络点日常管理工作制度,包括信息采集工作流程、专项档案动态管理、日常联络和走访、有效线索评价标准、信息采纳奖励机制等,有效调动终端零售户举报违法收购行为的主动性。同时,通过卷烟订单、销量等各项指数的比对,加强对违法大户的监管。对那些存在违法嫌疑的零售户,除经常性地盘点仓库外,还要开展宣传教育,使其自觉抵制违法收购。四是创设守法自律小组,做监管的“撑舵手”。以一定面积内或数量内的零售户为单位,成立卷烟零售户“自律小组”,通过组内人员的相互监督提升零售户规范经营自律能力。小组设组长若干人,由组内成员推选。烟草专卖管理部门根据片区内各零售户卷烟销售数量和遵纪守法情况,与组长签订卷烟销售专卖管理责任书,明确双方责任和义务,并定期召开自律小组组长会议,通报各组市场监管情况和存在问题。

⑥ 大数据时代下我国政府采购监督机制的研究背景是什么

这是件非常有意义的事。 我国原先是计划经济,后来“改革开放”,实行具有回特色的“社会主义市场经答济”。原来,信息化发展程度较低,计划跟不上变化,会产生一些经济问题。

但是,随着信息化发展,大数据未来的应用,可以更好的辅助经济增长(个人猜测)。很明显,如果是某宝、和某东将来提供出的数据,可以对我国零售业发展做出更多的贡献。

⑦ 学校是怎样大数据追踪学生和监督人

通过绑定学生的学生校园卡,在学生出入宿舍,校园门禁或者在学校某些地方进行刷卡消费时,可以追踪监测到学生的动态,望楼主采纳。

⑧ 如何利用大数据平台开展监督执纪问责

用问责利器夯实管党治党政治责任用《共产党问责条例》利器主体责任、监督责任领导责任落实位致使管辖范围内发严重违规违纪行造严重或恶劣影响要严肃进行责任追究于该问责问责要严肃问责
要党央旗帜立场、决策部署、担精神标杆践行忠诚干净担强化监督执纪问责决辜负党民重托;要牢固树立严管厚理念关护干部强化监督管理结合起严格选用标准统筹干部选拔、培养、交流、使用断提高思想政治工作水平业务能力;要推全面完纪检体制改革任务持续深化三转严格落实监督执纪工作规则监督执纪权力关进制度笼密切联系实际找准风险点薄弱环节严格工作规程落实请示报告制度加强管理监督严控自由裁量权;要强化自我监督自觉接受党内社监督加强案双查担、负责要调整岗位忠诚、干净要严肃查处执纪违纪、失职失责造严重严肃问责确保纪检监察队伍始终能够利剑高扬树立起严格自律标杆
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