非法企业监管

1. 企业非法用工和安全监管部门有关吗

没有关系！安全监管部门主要管安全生产的！非法用工应该找劳动监察部门！

2. 政府将如何监管非法经营的民间贷款公司非法经营的贷款公司未来将何去何从

国家允许，发了营业执照。老百姓有看法能怎样啊。再说很多小企业的确是在银行申请不了贷款。这种信贷企业在国外普遍存在，只是最近几年才在大陆发展起来。

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3. 求资金非法转移监管的措施是什么

资金掮客的定义：资金掮客也称金融掮客，是指那些在金融活动中从事非法居间行为的人，他们不具备经纪人的法律资格，在出资人、用资人和金融机构之间大行其道，非法收取高额中介费用的人。针对金融掮客，银监会新规要求银行严守业务管理、风险合规及审计监督“三道防线”，加强内控体系建设，落实主体责任。重点环节防控方面，针对开户、资金汇划、对账、印章凭证管理及账户监控等五个柜面业务关键环节，提出明确具体的监管要求。要求银行柜面大额资金汇划应坚持前后台分离、岗位制约原则，必须把“对账”和“业务”相分离，职责上要相互制衡。对于短期内资金异动，如大额资金转出，对账人员必要时应上门面对面进行核实。同时，银行还需加强账户监控，变静态管理为动态实时监测。要求银行要制定和完善异常、可疑交易核查制度，发现异常交易或潜在风险点，应由独立于前台业务部门的人员进行核查，设定动态更新风险监测指标和模型。除了存款诈骗，对于银行员工利用银行的营业场所，私自销售非本行自主发行的、非本行授权和签订代销协议的第三方机构理财产品的“飞单”行为，银监会也加强了管控。要求银行业金融机构总行应集中上收代销业务审批权限，对代销机构实行名单制管理，严禁分支机构超授权代销。同时，银行要在营业网点现金区实施同步录音录像，加快推进银行理财产品和代销产品销售录音录像工作。

4. 国家哪一个部门监管拉卡拉公司如何举报其非法经营。

拉卡拉今年2月份扣了我商户收的1千元，一直没给。
我想问拉卡拉：
1通过什么来判定我不合规
2既然你们说我是不合规，后续怎么又允许我收钱了，这是拉卡拉违自己的
3如果不是，那你们就是恶意要冻结我的钱
4你要的东西我不提供的话最晚冻结这个钱多久再到账
5你们19年净利润8.06亿元，是不是大部分靠这个违自己规非法扣押商户资金赚的

5. 谁有权向安全监管监察部门举报安全生产非法违法行为

依据国家《安全生产法》规定：任何单位或者个人有权向安全监管监察部门举报安全生产非法违法行为。

6. 工商行政管理对非法加油站怎么监管

工商行政管理部门对非法加油站监管的内容有如下几点：
(1)凡未取得省级经贸部门核发的《成品油零售经营批准证书》的加油站，工商行政管理部门不予登记注册，企业不得开展成品油经营活动。对被取消经营资格的成品油经营企业，要依法到工商行政管理部门办理注销登记或变更登记，逾期不办理的，吊销其营业执照。
(2)开展对成品油经营企业进货凭证的检查，不得销售非法小炼油厂生产的油品和来源不明的油品。销售活动中不得掺杂使假。成品油流通中掺杂使假行为主要表现为：利用低标号汽油冒充高标号汽油销售；在合格油品中掺入劣质油品和化工原料销售。工商行政管理机关对检查中发现成品油掺杂使假行为、销售质量不合格油品、国家明令淘汰或禁止销售的油品（如70号低标汽油）等违法行为，应依据《产品质量法》、《消费者权益保护法》的有关规定予以处罚。

7. 对企业之间非法借贷应该由什么部门监管

以某某咨询公司做恍子进行非法借贷该向哪个部门举报？

8. 非法集资违反监管要求的哪些规定

（一）集资诈骗罪
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条规定：犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
（二）非法吸收公众存款罪
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
（三）非法经营罪
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：……（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的。
（四）合同诈骗罪
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
1．以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
2．以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
3．没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
4．收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
5．以其他方法骗取对方当事人财物的。
（五）擅自发行股票、公司、企业债券罪
《中华人民共和国刑法》第一百七十九条规定：未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
（六）组织、领导传销活动罪
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”
（七）没收违法所得、罚款、责令停业整顿、取缔机构等行政处罚
1.《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十四条规定：擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由国务院银行业监督管理机构予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由国务院银行业监督管理机构没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款。
2．《中华人民共和国商业银行法》第八十一条规定：未经国务院银行业监督管理机构批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款，构成犯罪的，依法追究刑事责任；并由国务院银行业监督管理机构予以取缔。
3．《中华人民共和国证券法》第一百九十七条规定：未经批准，擅自设立证券公司或者非法经营证券业务的，由证券监督管理机构予以取缔，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足三十万元的，处以三十万元以上六十万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以三万元以上三十万元以下的罚款。
4．《中华人民共和国证券投资基金法》第八十五条规定：未经国务院证券监督管理机构核准，擅自募集基金的，责令停止，返还所募资金和加计的银行同期存款利息，没收违法所得，并处所募资金金额百分之一以上百分之五以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第八十七条规定：未经国务院证券监督管理机构核准，擅自从事基金管理业务或者基金托管业务的，责令停止，没收违法所得；违法所得一百万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足一百万元的，并处十万元以上一百万元以下罚款；给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，依法承担赔偿责任；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处三万元以上三十万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
5．《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第二十二条规定：设立非法金融机构或者从事非法金融业务活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由中国人民银行没收非法所得，并处非法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有非法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款。第二十三条规定：擅自批准设立非法金融机构或者擅自批准从事非法金融业务活动的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
6．《禁止传销条例》第二十四条规定：有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。有本条例第七条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。有本条例第七条规定的行为，参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。第二十五条规定：工商行政管理部门依照本条例第二十四条的规定进行处罚时，可以依照有关法律、行政法规的规定，责令停业整顿或者吊销营业执照。

9. 非法金融机构什么部门监管

可以报警，由公安局监管。

10. 如何加强对物流行业非法涉烟运输的监管

非法涉烟运输主要是指不法烟贩在无烟草专卖品准运证的情况下，通过公路、铁路、航空等途径，非法夹带、自运或者托运烟草专卖法律法规所明令禁止的烟草专卖品。
近几年来，非法涉烟运输活动日益猖獗，严重扰乱了正常的卷烟市场秩序和道路运输市场秩序。同时，随着烟草专卖管理部门打假力度的加大，不法分子为逃避执法检查，在运销非法卷烟的手段方面出现了一些变化和特点。
一、非法涉烟运输的特点
在运输环节中，整车或者成批量运输非法卷烟的违法犯罪行为已经较为少见，不法烟贩为了降低风险和成本，大多采取少批量、多批次的方法托运卷烟；在交易方式上，不法分子的交易方式更加灵活、多变，使得非法卷烟被查获后，不法分子却得以逃脱法律的制裁。此外，从目前查获的案件情况看，不法烟贩大多是对非法卷烟进行伪装后，通过物流公司进行运输，即使非法卷烟被查扣，也往往无法找到真正的当事人。
二、当前非法涉烟运输监管的难点
就目前而言，不法分子变换各种手段逃避检查，使烟草专卖执法部门对非法涉烟运输的监管难度明显增大，非法涉烟运输监管的难点主要体现在三个方面：
一是公路运输业发展迅猛，点多面广，造成烟草专卖执法监管乏力。公路运输业是我国正在发展中的新兴产业，据不完全统计，全国各地中度发展的地级城市货运公司、托运场站的业务量正以每年20%的速度快速增长，沿海发达城市的发展速度更是高达25%以上。迅猛发展、数量众多的公路运输企业势必造成烟草专卖执法检查的涉及面更加广泛，造成了烟草专卖管理的力不从心，也使得烟草专卖管理部门在非法涉烟运输监管工作中，必须要取得道路运输管理部门的大力支持和配合。
二是法律法规不够健全，烟草专卖管理部门对物流环节的管理缺乏依据。物流企业的一些不正当竞争行为，造成对可能的非法涉烟运输疏于监管，而烟草专卖行政主管部门对非法涉烟运输企业又缺乏管辖权，这些漏洞都让一些试图利用物流非法运输卷烟的不法分子有了可乘之机。
三是物流涉烟运输检查难，问责难，追根更难。由于国家法律对运输物品的真实性、运输手续的合法性、托运人身份的真实性和可核查性缺少刚性规定，使涉烟物流运输整治工作陷入了一个检查难、问责难、追根更难的被动局面。
三、对整治非法涉烟运输的建议
非法涉烟运输活动严重扰乱了卷烟市场的正常秩序，已经成为不法分子贩假售假的重要手段，直接损害着国家利益和消费者利益。为了进一步整顿和规范全省烟草市场和道路运输市场秩序，切实维护国家和消费者利益，部分地区的烟草专卖管理部门与道路运输管理部门通过采取联合发文、召开联席会议等形式，拉开了整治非法涉烟运输专项行动的序幕。结合自己的工作实践，笔者认为，在联合执法方面要重点突出以下几个方面：
要有一个准确的定位。对烟草专卖管理的部门的打假工作来说，物流监管是继卡口建设之后又一源头堵截的重要举措。只要始终保持打假破网的高压态势，假烟运输继续利用第三方运输商的趋势就不会变。因此，我们必须认识到对公路运输业非法涉烟运输活动的监管将是一项长期而艰巨的任务，建立起一个联合的机制。
要形成一套长效监管机制。从涉烟案件实践看，汽车运输约占九成以上，说明对公路运输业的监管任务非常繁重。因此，烟草专卖管理部门和公路运输管理部门能否建立有效的联合执法机制，完善相关的案件移送制度、联合执法制度，确保建立起一支信息共享、沟通及时、反应灵敏的联合执法队伍来，实施对物流企业的有效监管。
要有一套灵活有效的监管手段。对公路运输业非法涉烟运输活动实施监管，要分析新情况、研究新难点、采取新手段，做到“四个到位”。一是调查要到位，要对辖区内所有物流企业摸底调查，建立档案。二是宣传要到位，在走访调查的过程中，要向物流企业负责人及其从业人员宣传烟草专卖法律法规、举报电话、奖励政策等有关情况。三是分析要到位，要对物流企业进行分类管理，突出重点。四是管控要到位，查处此类案件，还是要遵循“见烟、见人、见网”的案件经营理念，对有价值的非法托运卷烟信息进行跟踪，摸清其物流的交接方式，掌握幕后人员情况及其活动规律，锁定有效证据并适时收网，争取达到彻底捣毁地下贩烟网络的目的。
此外，每当节假日过后，一些不法烟贩开始回收、囤积高档卷烟贩运到畅销城市进行销售。因此，烟草专卖管理部门要联合道路运输管理部门，建立起一支专门打击非法涉烟运输的队伍，切实做好对物流企业的监管。同时，双方要进一步研究相关的法律依据，在打击中用好用足法律手段，对制假、销假、贩假分子及为假烟运输提供便利的相关人员予以严厉打击。最后，还应加大相关部门间的执法协作力度，建立起一种职能明确、信息共享、反应迅速、配合默契、监管有力的长效监管协作机制，努力实现卷烟市场秩序的稳定与道路运输秩序的健康发展。