银行纪检监察

Ⅰ 如何做好基层人民银行纪检监察工作的思考

乡镇纪委是纪检监察体系的最基层组织，在乡镇设立了乡镇监察室、村（居）务监督委员会。如何好发挥乡镇纪委的作用，在乡镇构筑一道反腐倡廉防火墙，是摆在乡镇纪检监察干部面前的一个难题。一、乡镇纪检监察工作存在的主要问题一是人员多，但力量稍显薄弱。目前，乡镇纪检机构一般人员设置为4-6人，分别是纪委书记、纪委副书记、监察室主任各1名，大乡镇设纪委委员3名，小乡镇设纪委委员1名。但一般纪委书记都由党委副书记兼任，不但要分管党政工作还要分管其它中心工作；纪委副书记、监察室主任、纪委委员由于各乡镇在配备的时候都是选择政治坚定可靠、工作能力较强的人员，而这一部分人员往往都已经是机关中层干部，负责某一个板块的工作，不能完全的专职从事纪检监察工作。这样就造成了乡镇纪检监察队伍数量大，但是实际力量较弱的现状，工作上有时也难免会捉襟见肘。二是覆盖全，但网络体系存在断层。虽然乡镇党委在村级组织派驻有纪检专员、设立了村（居）务监督委员会、支委也正在配全配齐纪检委员、村（居）廉情监督员、党小组纪律员，但由于目前制度不健全，业务不熟悉，这些机构或人员暂时还不能很好的发挥作用；如此各种，导致了基层纪检组织虽然实现了全覆盖，但在网络体系中有断层。二、加强和改进乡镇纪检工作的几点建议结合乡镇纪检工作存在的种种问题，本着标本兼治、重在源头治理的工作思路，如何加强和改进乡镇纪检工作有以下思考：1、强化学习，提升纪检监察队伍素质。目前，乡镇纪检监察队伍正面临人员多，但力量薄弱的困境，实行纪委工作专职专干是一条直接、有效的途径，但不符合乡镇的实际情况，乡镇机关当前正面临人少、权轻、责任大的问题，乡镇政府要全面负责本辖区内的各类民生等工作，以及各种内因外素，人员力量稍显紧张。加强学习，提高纪检人员思想素质、能力素质，坚定纪检干部在政治上的信仰，提高工作热情，提升工作效率，才能在乡镇工作人员相对匮乏的情况下开展好纪检监察工作。2、建立健全制度，形成立体监督体系。要加快建立、完善村级廉政监督机构和监督机制，着力抓好村级纪检委员、党小组纪律员的设立，将党的纪检触角延伸到基层党组织，扩展到党组织最小组成部分，形成由上至下全覆盖的党内监督体系；加强对村（居）务监督委员会成员的履职能力培训，完善村（居）务监督委员会的运行机制，明确职能职责，保障经费落实到位，充分发挥第三方监督的优势，尽量减少腐败现象在村级组织的发生，切实维护党在群众中的形象，为经济的发展提供群众基础；选优配强村（居）廉情监督员，可优先考虑切实维护党的领导、在群众中威望较高、事公道正派、敢于同歪风邪气作斗争的非党人士，以群众的信任为基础，建立党外监督体系，在基层形成党内党外，从上至下的监督网络，形成横向到边，纵向到底的监督体系。乡镇纪检监察工作是老百姓最直观了解反腐倡廉工作的前沿阵地，做好基层纪检工作有助于巩固党的执政地位，提高老百姓对党惩治腐败的信心。

Ⅱ 银行监察室的主要工作职责是什么

来银行监察室的主要工作职责有自：
1、负责在市行党委和纪委的领导下，贯彻落实国家的方针、政策、法律法规，制定并组织实施全行行政监察年度或阶段性工作计划、工作措施；
2、负责检查指导全行贯彻落实国家方针、政策、法律、法规，特别是金融方针、政策、制度的实施情况；检查指导全行监察工作；
3、负责按照干部管理权限，组织查处全行监察对象违法违纪违规案件和其他部门移送的案件；
4、负责个人或单位对全行监察对象违法违纪违规行为的登记、批转和核查；
5、负资对全行执法监察的立项、组织实施、管理、统计和上报；
6、负责按照干部管理权限，受理全行监察对象不服行政处分的申诉；
7、负责在权限范围内，审定或拟定监察对象的政纪处分意见或建议；
8、负责对全行干部职工进行清政廉洁教育，深人持久地开展纠正行业不正之风工作；
9、负责调查研究全行监察工作状况；
10、负责做好全行监察干部的政治、业务培训，不断提高队伍素质。

Ⅲ 银行单位哪些类型业务违规问题由纪检监察部门负责

交通银行总行目前在新组建纪检监察局。以后出差会很多，因为要监督很多地方分行

Ⅳ 人民银行纪检监察科是干什么的

管纪律、反贪污、检查行风行纪的，相当于政府的纪检监察部门。

Ⅳ 银行业纪委如何履行监督责任

纪检监察机关对派出机构实行统一管理，是新形势下加强和改进党内监督的一项重大举措。纪工委、监察分局如何履行纪律检查与行政监察两项职能，充分地发挥自身职能作用，是纪工委、监察分局需要解决的问题。笔者结合实际工作开展情况，谈几点看法：

一、谋划好工作思路。有思路，才有方向和目标，才能促进工作高效开展。纪工委、监察分局要针对所辖和联系单位特点，对照职责要求，对工作进行准确定位。确定工作对象是所辖部门的领导班子及其成员、中层干部、党员职工，目的是通过巡视督察、监督检查、督促指导、案件调查，促进党员干部加强学习，勤奋工作，勇于创新，并在工作中遵守纪律、提高效率、廉洁公道。围绕这个目的，纪工委、监察分局的基本工作思路应该是“参与重大活动，监督敏感事项，警示关键时期，调查违纪违法行为，协助抓好党风廉政建设和反腐败工作”，并围绕落实这一思路来寻找工作的切入点，更好地促进反腐倡廉工作开展。

二、建立好工作机制。纪工委、监察分局的核心职能是党内监督和行政监察，有效履行这一职责的关键是保障知情权的落实。因此，纪工委、监察分局的工作机制必须围绕这一关键来构思、具体化。一是建立日常工作报告制。主要内容是党风廉政建设责任制落实情况，贯彻落实上级重要指示精神、出台重大改革方案、重要政策情况，全局性工作和年度重要工作安排、年度财务收支预算等。涉及重大事项及突发性事件随时报告。报告要体现主动性、时效性、真实性、完整性。二是建立列席会议制。凡涉及重大问题决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金使用等“三重一大”议题的党组会议和行政办公会议，以及领导班子民主生活会、党风廉政建设专题会等会议，所辖和联系的单位要提前告知纪工委、监察分局，纪工委、监察分局派人列席。三是实施巡视督导制。根据纪工委、监察分局工作计划，部门党风廉政建设和反腐败工作情况，制定巡视工作方案，并按工作方案开展巡视工作，检查、测评、考核所辖和联系单位的党风廉政建设和反腐败工作。四是实施专项检查制。针对日常工作报告和巡视督查工作中发现的线索，经核查，确实存在问题且较为严重的，以及不同时期重点领域的专项治理问题或某一时期出现的群众反映强烈、较为集中的问题，开展专项清理检查。五是实施问责制。针对党员干部工作中出现的失职、渎职等违纪违法行为，依照有关规定追究相关责任人的责任。

三、处理好工作关系。纪检监察工作是事关全局的一项工作。纪工委、监察分局在履行职能中要始终注意处理好三个关系。一是处理好纪检监察与政治稳定、发展大局的关系。促进经济社会发展，营造风清气顺、稳定和谐的环境，是纪检监察工作的根本点和落脚点。抓纪检监察工作就是抓政治稳定，抓经济发展，这一思想认识要到位；纪工委、监察分局的工作，必须围绕党委、政府的中心工作进行谋划和组织，这一具体思路要明确；纪检监察工作的开展，应保障和促进经济社会全面发展，这一最终效果要体现。二是处理好监督与参与、协助的关系。纪工委、监察分局对所辖单位履行监督监察职责，要在尊重理解中监督，在沟通协调中监督，在参与服务中监督。要做到尽职不失职，参与不干预，建议不插手；同时，要明确党风廉政建设和反腐败工作的责任主体是部门领导班子集体，“一把手”是“第一责任人”，班子成员“一岗双责”，纪工委、监察分局则履行检查指导、组织协调职责。三是处理好教育与惩治、制度建设的关系。就教育对廉政的影响而言，一种是惩治性教育，一种是制度性教育。纪工委、监察分局则要充当促进这两项教育相互融合的角色。一方面，要通过从严查处违纪违法案件，惩治违纪违法行为；另一方面，要通过建立健全制度和监督检查机制及时经常性教育，强化党员干部的党性、党风、党纪观念。

Ⅵ 如何做好银行纪检监察的宣传工作

一、树立求真务实，开拓创新的工作形象
从我国金融改革开放以来，人民银行管理体制进行了多次重大调整，每一次调整改革都推动了中央银行职能的细化和金融业的快速健康发展，这次人民银行职能的调整，强化了制定和执行货币的职能，转换了实施对金融业宏观调控和防范与化解系统性金融风险的方式，增强了反洗钱和管理信贷征信业两项职能，人民银行的金融核心地位得到了进一步增强。所以说在人民银行职能调整转变过程中，纪检监察部门应明确三个方面的问题：一是纪检监察是各行各业务工作中不可缺少的部分，基层人民银行也不例外，只要有人民银行履行职能的地方，就离不开纪检监察工作；二是纪检监察也是服务第一要务的保证，维护党的章程和党内法规，对员工履行职责实施监督，对提高行政效能，保证工作质量关系重大；三是基层人民银行纪检监察工作担负着对党风廉政的组织协调、教育监督、案件查处等职能，发挥好基层纪检监察职能作用对促进各项工作极其重要。因此，围绕人民银行职能转变，纪检监察工作应紧紧围绕中心工作，突出重点、贴近业务，大力推进制度反腐，定位于对工作人员履行职责、遵守党纪政纪的监督上，保证工作人员认真履行职责，依法行政。
二、贴近业务，大力推进制度反腐
在当前人民银行职能调整后的新形势下，基层人民银行纪检监察工作必须服从和服务于全行的中心工作，不能脱离中心抓纪检，撇开业务搞监督，要把着眼点放在与业务的结合上，切入点要体现在运行权限的监督上，在工作中要紧紧围绕履行职能的重心，确立“紧密结合业务、狠抓制度反腐、健全预警机制”的事前防范工作标准，把对纪检监察工作的要求渗透到各项业务工作之中，全方位、多层次地支持和推进基层央行中心工作的有效开展，在各项业务工作中充分体现出纪检监察监督职能的发挥。一是制度反腐要从源头抓起，要围绕“权、钱、人”三个环节，以加强内部管理和制度入手，重点抓好权力运行的管理制度建设。二是制度反腐的重点是对制度执行情况的落实，规范操作程序和严格遵守规章是基层纪检监察部门监督的关键环节。三是制度反腐要与廉政教育和惩治处理相结合，在抓好党风廉政、理论信念、职业道德教育的同时，严肃查处违法违纪行为，逐步完善教育预防与制度管理相并重的预防管理体系。

Ⅶ 纪委向银行查询个人存款账户时需出示什么

需出示县级或县级以上纪委机关的正式查询公函。

根据《中国人民银行关于执行《储蓄管理条例》的若干规定》第三十九条

为维护储户的利益，凡查询、冻结、扣划个人存款者必须按法律、行政法规规定办理，任何单位不得擅自查询、冻结和扣划储户的存款。

人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等因侦查、起诉、审理案件，需要向储蓄机构查询与案件直接有关的个人存款时，须向储蓄机构提出县级或县级以上法院、检察院、

公安机关或国家安全机关等正式查询公函，并提供存款人的有关线索，如存款人的姓名、储蓄机构名称、存款日期等情况；储蓄机构不能提供原始帐册，只能提供复印件。对储蓄机构提供的存款情况，查询单位应保守秘密。

(7)银行纪检监察扩展阅读

根据《储蓄管理条例》第三十二条储蓄机构及其工作人员对储户的储蓄情况负有保密责任。储蓄机构不代任何单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款，国家法律、行政法规另有规定的除外。

根据《银行结算办法》第十一条规定，“银行依法为单位、个人的存款保密，维护资金的自主支配权。除国家法律规定和国务院授权中国人民银行的监督项目以外，其他部门和地方委托监督的事项，各银行不予受理，不代理任何单位查询、扣款、不得停止单位、个人存款的正常支付”。

Ⅷ 纪检监察机关凭何法律依据查询个人银行卡情况

商业银行法规定：
“对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但专法律另有规定的除外。”
“对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外。”
行政监察法规定：“属监察机关在调查贪污、贿赂、挪用公款等违反行政纪律的行为时，经县级以上监察机关领导人员批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款；必要时，可以提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款。”
“监察人员依法执行职务，受法律保护。任何组织和个人不得拒绝、阻碍监察人员依法执行职务，不得打击报复监察人员。”