监察案件
『壹』 纪检监察案件线索来源有几种
『贰』 监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当与【】、【】、执法部门互相配合，互相制约。
审判机关，检察机关。
监察机关独立行使职权以及与其他机关相互配合制约机制第四条：监察委员会依照法律规定独立行使监察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当与审判机关、检察机关、执法部门互相配合，互相制约。监察机关在工作中需要协助的，有关机关和单位应当根据监察机关的要求依法予以协助。
监察法和刑事诉讼法对监察机关移送案件的审查起诉、留置措施与刑事强制措施之间的衔接机制、退回补充调查等都作出相关规定。
(2)监察案件扩展阅读：
注意事项：
监察法第三十三条规定：监察机关依照本法规定收集的物证，书证，证人证言，被调查人供述和辩解，视听资料，电子数据等证据材料，在刑事诉讼中可以作为证据使用。监察机关在收集，固定、审查，运用证据时，应当与刑事审判关于证据的要求和标准相一致。
以非法方法收集的证据应当依法予以排除，不得作为案件处置的依据。监察法的该规定，一方面，赋予了监察机关收集的证据材料在刑事诉讼中的法律效力，减少了工作环节，提高了反腐败工作效率。
另一方面也规范了监察机关收集、固定、审查、运用证据的要求和标准，对监察机关的调查工作提出了很高的要求。监察机关调查取得的证据，要经得起检察机关和审判机关的审查，如果证据不扎实、不合法，轻则被检察机关退回补充调查，影响惩治腐败的效率，重则会被司法机关作为非法证据予以排除，影响案件的定罪量刑。
『叁』 监察机关调查处理政纪案件办法的监察机关调查处理政纪案件办法
（1991年8月31日第17次部务会议通过，1991年11月22日监察部令第1号发布）
『肆』 涉嫌职务犯罪的案件监察机关一般怎么处理
涉嫌职务犯罪的案件，监察机关经调查认为犯罪事实清楚，证据确实、充分的，制作起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送人民检察院依法审查、提起公诉；
依据《中华人民共和国监察法》具体规定如下：
第四十五条监察机关根据监督、调查结果，依法作出如下处置：
（一）对有职务违法行为但情节较轻的公职人员，按照管理权限，直接或者委托有关机关、人员，进行谈话提醒、批评教育、责令检查，或者予以诫勉；
（二）对违法的公职人员依照法定程序作出警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等政务处分决定；
（三）对不履行或者不正确履行职责负有责任的领导人员，按照管理权限对其直接作出问责决定，或者向有权作出问责决定的机关提出问责建议；
（四）对涉嫌职务犯罪的，监察机关经调查认为犯罪事实清楚，证据确实、充分的，制作起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送人民检察院依法审查、提起公诉；
（五）对监察对象所在单位廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。
监察机关经调查，对没有证据证明被调查人存在违法犯罪行为的，应当撤销案件，并通知被调查人所在单位。
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职务犯罪的构成及其要件：
（1）职务犯罪主体：职务犯罪的主体在我国法律中规定：一是国家机关工作人员、二是国有公司、企事业单位中的国家工作人员、三是人民团体中的工作人员、四是受国家机关国有公司、企事业单位、人民团体的委托管理、经营国有财产的人员。
（2）职务犯罪的主观要件：是指行为人对其行为的危害后果，所持的一种心理与心理状态。
（3）职务犯罪的客体要件：侵害的是国家对职务活动的管理职能。
（4）职务犯罪的客观要件。我国法律规定职务犯罪的客观要件主要有以下三种形式：一是利用职务之便；二是滥用职权；三是严重不负责任，不履行或不正确履行职务。
参考资料来源：中国政府法制信息网—《中华人民共和国监察法》
『伍』 纪委案件审核的主要内容
纪检监察案件审理工作的职责范围：
(1)审理本级纪检监察机关批准或作出处分决定的案件。
(2)审理需呈报上级党委、纪检监察机关，同级党委、政府审批的案件。
(3)审理虽然不属于本级监察机关直接行政处分权限之内，但由本级监察机关直接立案调查，提出行政处分建议的案件。
(4)审理申诉案件。
(5)审理征求意见案件。包括下级纪检监察机关征求意见的案件和本级纪检监察机关检查部门和信访部门征求意见的案件。
(6)审理下级纪委呈报的备案案件。
(7)审理本级纪检监察机关领导同志交办的其他案件。
(8)审理下级纪委对同级党委处理案件的决定有不同意见，请求予以复议或复查的案件。
(9)对下级纪检监察机关的案件审理工作和执行纪律的情况调查研究，进行业务指导。
(10)草拟案件审理程序方面的条规和规定。
案件审理工作的任务是：审查处理党员、党组织和行政监察对象违犯党纪政纪的案件和申诉案件，实事求是地核对违犯党纪、政纪案件的事实材料，审核鉴别证据，根据党的政策和国家的法律法规以及党纪、政纪条规分析认定案件的性质，按照规定的程序，正确地处理违纪党员、党组织和监察对象。
『陆』 监察机关调查处理政纪案件办法的第三章 调 查
第十六条政纪案件立案后，应当制定调查方案。调查方案主要包括调查人员的组成；应当查明的问题和线索；调查步骤、方法和措施等内容。
第十七条能够证明案件真实情况的一切事实，都是证据。证据有以下几种：
（一）书证；
（二）物证；
（三）证人证书；
（四）被调查人的陈述和辩解；
（五）视听资料；
（六）鉴定结论、
（七）勘验、检查笔录。
以上证据必须经查证属实，才能作为定案的根据。
第十八条监察机关应当依法全面、客观地收集证据。对于能够证实被调查人有违法违纪行为或者无违法违纪行为，以及违法违纪行为情节轻重的各种证据都应当收集。
严格禁止以威胁、引诱、欺骗以及其他非法手段收集证据。
第十九条监察机关有权向有关单位和个人收集、调取证据。调查取证时，调查人员应当出示有关证明文件。调查取证人员不得少于二人。
第二十条调查取证时，应当问明证人的身份、证人与被调查人之间的关系，并告知证人应当如实提供证据，以及有意作伪证或者隐匿证据应负的法律责任。
第二十一条询问证人应当个别进行；必要时经证人同意可以录音、录像。
调查人员应当当场制作调查笔录，也可由证人用钢笔、毛笔书写证言，没有书写能力的证人可由他人代为书写，经核对无误后，由其签名或者盖章。如果证人要求对原证作部分或全部更改时，可允许在注明更改原因的情况下另行作证，但不退还原证。
第二十二条收集证据应当取得原物、原件，如果不能收取原物、原件时，可以拍照、影响、复制，但应注明原物、原件的保存单位或者出处，并由提供原物、原件的单位或个人签名或者盖章。
第二十三条现场勘验、检查情况，应制作笔录或勘验、检查报告，由参加勘验、检查的人员和见证人签名或者盖章；必要时可以拍照、录像。
第二十四条对具有专业技术性的证据，可指派或者聘请具有专门知识、技术的人员参加调取；需要进行鉴定的，由鉴定人写出书面的结论，并签名或者盖章。
第二十五条监察机关应当询问被调查人，听取其陈述和辩解。
第二十六条对有关机关提供、移送的证明材料，监察机关应当进行审查核实。
第二十七条监察机关在调查中，可以按照《中华人民共和国行政监察条例》第二十一条和第三十三条的规定，采取调查措施。
第二十八条须暂予扣留、封存可以证明违法违纪行为的文件、物品和非法所得的，应当出示监察通知书，并开列清单。
暂予扣留、封存的时间不得超过办案期限。
第二十九条按照规定程序，查核被调查人以及与所查案件有直接关系的人员在银行或者其他金融机构的存款的，应当出具查核通知书，并提供存款人的姓名和其他有关情况；暂停支付被调查人以及与所查案件有直接关系的人员在银行或者其他金融机构的存款的，应当出具停止支付通知书，并提供有关证明材料。
经调查如果不需要继续停止支付银行存款的，应当出具解除停止支付通知书。
第三十条根据需要，责令被调查人和有关人员在规定的时间、地点就有关问题作出解释和说明的，应当出具监察通知书，通知被调查人和有关人员持该书在规定的时间、地点接受询问。
第三十一条责令被调查人停止正在或者可能损害国家利益和公民合法权益的行为的，应当出具监察通知书，送达被调查人及其所在单位；必要时也可以同时通知其上级主管机关。
第三十二条建议主管机关暂停有严重违法违纪嫌疑人员的公务活动或者职务的，应制作监察建议书送达主管机关。
第三十三条监察机关对调查事项涉及管辖范围以外的单位和个人有权进行查询和调查，有关单位和个人应汉予以协助。
对应当予以协助、又能够协助而拒不协助的，监察机关可以建议其主管机关给予相应的处理。
第三十四条监察机关在调查中，确需提请公安机关予以协助时，按照《监察部、公安部关于监察机关在查办案件中公安机关予以协助配合的问题的通知》的规定办理。
第三十五条监察机关应当将认定的违法违纪事实形成书面材料与被调查人见面，并允许其申辩。必要时应当重新调查或者补充调查。对查证属实的应当采纳。
被调查人应当在见面材料上签署意见并签字或者盖章，也可以另附书面意见。拒绝签署意见或者拒绝签字、盖章的，由调查人员在见面材料上注明，并由被调查人所在单位负责人签署意见
第三十六条调查终结后，应当制作案件调查报告。案件调查报告的内容包括：立案依据；违法违纪事实、性质；被调查人和有关人员的责任；被调查人的态度和对见面材料的意见；被调查人所在单位的意见；处理意见；调查人员签字或者盖章；报告时间等。
『柒』 纪检监察案件审理的程序
案件审理程序主要包括违纪案件的审理程序、申诉案件的审理程序、备案案件的审理程序和征求意见案件的审理程序。
违纪案件的审理程序是指纪检监察机关的案件审理部门，对本级纪检监察机关调查结束的案件和下级纪检监察机关呈报审批的案件，按照审理工作的原则和要求，对案件的事实、证据、定性、处理以及办案手续方面进行审核，提出审理部门的意见，提请纪委常委会议或监察机关部（厅、局）长办公会议审查批准和执行监督的程序。
案件审理的主要程序有： 案件的审议，又称集体审议。广义的集体审议包括违纪党员所在支部的审议、案件审理部门的审议、审批机关的审议。狭义的集体审议是指承办人在对案件进行审核后，案件审理部门根据承办人的汇报，集体讨论，审核案件事实、证据、定性、处理，并提出审理部门意见的工作程序。案件审理部门集体审议的主要程序是：
1、由案件审理部门的负责同志确定召开审理会议进行集体审议的时间；
2、审理会议由案件审理部门负责同志主持，并安排专人作好集体审议记录；
3、案件承办人根据汇报提纲如实、清楚地汇报案情和审理意见；
4、参加审议的同志开展讨论，各自发表对错误事实、定性和处理意见的看法和意见；
5、会议主持人根据民主集中制的原则，综合集体审议的意见，提出案件审理部门结论性的意见。 违纪案件的批准程序是指案件审理部门对案件审理结束以后，本级纪委常委会议或监察机关部（厅、局）长办公会议根据案件的事实、证据、性质，依据党和国家的方针政策、法律法规和党纪政纪条规，对案件作出处理决定的工作程序。审理部门报送纪委常委会议或者监察机关部（厅、局）长办公会议的案件，应符合下列条件：作为处分依据的错误事实已经审查清楚；案件的证据确实、充分；审理部门已提出结论性的处理意见。
纪委常委会议或监察机关部（厅、局）长办公会议按照民主集中制的原则，对案件进行充分的讨论，对审理部门的意见作出同意、更改、否定或者需要继续调查补证的决定。审理部门按照会议的决定或要求办理必要的手续。对需要补充调查的案件，应尽快按照会议提出的问题和要求，由审理部门或检查部门、报案单位调查取证，待问题查清后，再重新提交纪委常委会议或监察机关部（厅、局）长办公会崐议审查决定。 案件审理中的执行程序是指党的组织、政府及其主管部门、纪检监察机关对违犯党纪政纪的人员，按照规定的程序将批准生效的处分决定或审查结论付诸实施的过程。
案件经纪委常委会议或监察机关部（厅、局）长办公会议作出决定后，案件审理部门按照党纪处分的批准权限和行政处分权限，应分别办理如下手续：
1、违犯党纪案件
⑴对由本级纪检机关批准的违纪案件，案件审理部门负责起草批复，经本级纪检机关的领导签发后，下发给呈报案件的单位宣布执行。
⑵由本级纪检机关直接作出处分决定的案件，由案件审理部门起草处分决定及通知，一并报本级纪检机关领导签发后，印发给下级党委、纪委。
⑶上级纪委直接做出的对犯错误党员的处分决定，可以由该级纪委直接宣布，也可以委托有关党组织宣布执行。
有关党组织做出的对犯错误党员的处分决定，呈报上级党委或纪委审批的，上级党委或纪委批准后，由呈报单位党组织宣布执行。
⑷受处分党员所在党组织，在接到上级党委、纪委对该党员处分的批复或通知后，应在一个月内向受处分党员本人宣布，将处分决定送给本人一份，并在适当范围内宣布。
⑸对需报同级党委或上级党委、纪委审批的案件，由案件审理部门负责起草案件呈报审批的请示，经本级纪检机关领导签发后，连同有关材料一并上报审批。
⑹对给予党纪处分或免予党纪处分的案件，结案后，应将处分决定、错误事实调查报告、上级批复、本人检讨及本人对处分决定的意见，按干部管理权限，抄送有关组织部门。
⑺对由本级纪委批复或直接作出处分决定的案件，其中需要向上级党委、纪委或同级党委备案的，由案件审理部门将有关材料报上级党委、纪委或同级党委备案。
2、违反政纪案件
⑴对需经本级监察机关同意的案件，案件审理部门负责起草批复，经监察机关的领导签发后，印发给呈报案件的单位宣布执行。
⑵由本级监察机关直接作出行政处分的监察决定或监察建议的案件，由案件审理部门起草处理决定书或监察建议书，印发给受处分人所在的（或归属的）有关部门宣布执行。
⑶对需报经本级政府、上级监察机关同意的案件，由案件审理部门负责起草案件呈报的请示，经本级监察机关领导签发后，连同有关材料一并上报。
⑷送达。监察决定书和监察建议书可以由监察机关直接送达有关部门、单位和人员，也可以留置送达、邮寄送达，或者委托其他监察机关、主管部门代为送达。送达监察决定书和监察建议书，必须有送达回证，由受送达人在送达回证上记明收到日期、签名或者盖章。
⑸有关部门和人员在收到监察决定或监察建议次日起30日内应当将执行、采纳的情况通报监察机关。
『捌』 对检察机关退回补充调查案件，监察机关应如何处理
监察机关应当在一个月内补充调查完毕。
《监察法》规定：
第四十七条第三款：人民检察院经审查，认为需要补充核实的，应当退回监察机关补充调查，必要时可以自行补充侦查。对于补充调查的案件，应当在一个月内补充调查完毕。补充调查以二次为限。