异地监管

⑴ 异地贷款有什么监管要求吗

首先建议去政策更灵活的股份制银行去申请贷款，其次现在银行对于个回人按揭贷款的态度是只要是答正常的买卖，抵押率、贷款金额不会偏高，您有一定的还款能力就可以，更何况在江浙一带，银行监管机构的监管要更松一些，所以银行的贷款政策也会更灵活。所以：
1、很多银行会看你的工作单位以后再确定是否要电话核实或者索要工资单，但是索要工资单的可能性不大，因为作假太容易。
2、如果要求的话，我的建议是实话实说，把实际情况告诉银行的客户经理，让他帮您出主意，他肯定知道他们银行评审员的风险偏好。

其实现在很多银行是你敢借我就敢贷，毕竟
您的房产已经打折抵押给他了，而且您按月还款，贷款金额越还越少，而房产的价值相对不会降得太厉害。

⑵ 什么是海关异地监管，如何办理。

减免税货物需要移出主管海关管辖地使用的，减免税申请人应当事先持有关单证以及需要异地使用的说明材料向主管海关申请办理异地监管手续。

一、经办部门
    各隶属海关业务现场相关部门
    二、受理范围
    负责办理减免税进口货物在同一法人之间由于监管场所的变更而引起主管海关变化所实施的后续监管业务。
    三、所需单证
 （一）减免税申请人提交的《减免税货物异地监管申请表》及货物清单；
 （二）项目单位营业执照副本复印件；
 （三）已签发的《征免税证明》；
 （四）海关认为需要的其他单证。
    四、办理程序
    企业申请→企业所在地主管海关核实同意后，制作《异地监管联系函》给使用地主管海关→使用地主管海关进行实地核查，并将核查情况反馈给企业所在地主管海关→企业所在地主管海关将核查报告存档备查
    五、办理时限
    单证齐全有效，在20个工作日内办结。其中使用地主管海关收到《异地监管联系函》传真后，应在10个工作日内对货物进行实地核查。

⑶ 异地怎么验资金监管协议真伪

这个可以要求对方出具资金托管银行的单据，并打印盖银行章！！

⑷ 缓刑期间异地监管

您好，根据法律规定来说是可以的，不过为了稳妥期间，建议您直接与福清地区监管机构取得联系为宜。

⑸ 如何办理吸毒人员异地监管

其实我一滴监管这个得到那个公安部门具体的每个城市的距离不一样要求所以说你要到处公安部门去报备去

⑹ 怎么监管技术人员异地加班问题

为什么不压缩时间，规定2天2夜完成就必须这个时间完成

⑺ 海关减免税设备未办理异地监管手续就运到异地生产需要罚款吗

这是一种偷税漏税行为，要除以应交关税的3~5倍的罚款。技术改造项目批准的专减免税设备属必须按着批复的项目实施地和生产线安装使用，离开了批复的生产线使用，就是改变了设备的用处，应该缴纳税款，否则就是偷税漏税。

⑻ 缓刑符合异地监管条件

缓刑到外地，需要经当地考察机关批准。

《刑法》
第七十五条【缓刑犯应遵守的规定】被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：
(一)遵守法律、行政法规，服从监督；
(二)按照考察机关的规定报告自己的活动情况；
(三)遵守考察机关关于会客的规定；
(四)离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。
第七十六条【缓刑的考验及其积极后果】对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。

⑼ 缓刑异地监管申请书怎么写给个范文

这最好是先询问当地的司法机关需要什么手续 走什么流程 找专业的律师代写

⑽ 如何加强异地支行反洗钱监管工作

一、加强反洗钱知识培训和学习。为提高各级管理人员、业务人员和一线操作人员反洗钱理论认识水平和操作技能，忻州分行开展了多方位多层次的学习和培训。利用晨会、例会、网上自学、相互交流等方式，开展了对《反洗钱规定》《大额交易和可疑交易报告管理办法》《重点可疑交易典型案例分析》等反洗钱知识点的认真学习和讨论。使反洗钱履职人员明白反洗钱工作的重要性和迫切性，掌握有关反洗钱法津法规和规章制度，知晓忻州分行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。
二、加强反洗钱中心履职能力。二级分行反洗钱中心作为全行反洗钱工作的政策中心、信息中心、分析中心和协调联络中心，认真贯彻落实上级行有关反洗钱工作的部署和要求，定期不定期对各支行的反洗钱工作进行监督和指导，并按规定及时准确报送全行大额交易和可疑交易信息数据，及时向反洗钱领导小组汇报反洗钱工作的突出问题，并提出方案和对策。
三、加强客户信息维护和客户风险分类工作。进一步做好对公客户和个人客户的的身份识别、信息维护及尽职调查，确保客户信息的全面性和真实性，确保新增客户身份资料的准确性和完整性，按照客户风险分类的系统化、流程化管理原则，强化反洗钱客户风险分类管理常规工作，提高反洗钱制度执行力，严把客户身份识别关，从源头上根本上遏制洗钱犯罪行为的发生，提高反洗钱工作质量，提升反洗钱管理水平。
四、加强可疑交易识别和重点可疑交易报送工作。根据《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》(银发[2010]48号)精神，重点开展对可疑交易“人工识别”工作，严密监测电子银行、牡丹卡业务等交易资金去向和特征，重点关注多头开户、虚假开户等开户环节的管理，关注睡眠账户突然启用和资金流量突然加大、POS机刷卡套现、NRA账户资金异动、巨额现金交易等，有符合忻州分行反洗钱重点可疑的交易和行为以专报形式及时向人民银行和上级行报送。认真剖析反洗钱典型案例，学习新的洗钱犯罪特点，提高可疑交易识别能力，掌握重点可疑交易报告流程，加强反洗钱操作技能，严密防范洗钱操作风险。
五、加强反洗钱专项检查和考核管理。忻州分行已将反洗钱考核纳入内控评价指标，纳入日常的检查监督范围。采取日常检查和专项检查相结合方式，分层次有重点地开展反洗钱监督和检查，及时发现和解决反洗钱工作中的问题，确保反洗钱工作的有效性、针对性和健全性。对成绩突出的予以表彰，对违反反洗钱规定的单位和个人按有关规定处理，健全反洗钱激励和考核机制，切实起到防范洗钱操作风险的重要作用。