个人被监管

⑴ 个人银行卡每天转账进出3万元会被银行监管吗

不清楚啊，没这么多钱……
银行每笔钱都有记录，只有发现异常才会监管的，你要是天天这样，会有人来调查信息，确认没问题就不管了。

⑵ 个人身份证被公安网监控是怎么回事

可能你的身份证被人冒用，进入了黑名单，建议去户籍所在地派出所咨询。

⑶ 老赖个人账户里多少钱会被监管

如果是老了，个人账户里面的钱的话，都是被要被监管的，只要它超过一定的限额

⑷ 农行个人转账多少会受到银监会监管

一般来说，不论你转入多大金额，银监会都不回去查，他们根本不会管理到这块。只有你有案子或是官司了，法院会查你帐。对于金额的实时变动只有银行知道，别的单位都没有相应的系统。也就是说银行是你账户变动的第一监管人。至于如何处置，有银行决定了。一般银行有一个人民银行的反洗钱系统，如果你的金额变动异常，便会出现在系统里面。然后银行会询问你情况，据实上报。还是建议你不要做什么多余的事情，正常使用是没有约束的。

⑸ 中国公民在美国个人账户如何被监管

被谁监管？
美国还是中国？
你的账户上有一万块钱以上的流动，美国的国税局就监管了
如果美国和中国有协议的话，那么中国也就间接地“监管”了

⑹ 个人如果被保监会处罚会怎样

第二十一条 保险机构拟任董事、监事或者高级管理人员有下列情形之一的，中国保监会不予核准其任职资格：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
（三）被判处其它刑罚,执行期满未逾3年；
（四）被金融监管部门取消、撤销任职资格，自被取消或者撤销任职资格之日起未逾5年；
（五）被金融监管部门禁止进入市场,期满未逾5年；
（六）被国家机关开除公职,自作出处分决定之日起未逾5年；
（七）因违法行为或者违纪行为被吊销执业资格的律师、注册会计师或者资产评估机构、验证机构等机构的专业人员，自被吊销执业资格之日起未逾5年；
（八）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（九）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（十）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（十一）申请前1年内受到中国保监会警告或者罚款的行政处罚；
（十二）因涉嫌从事严重违法活动，被中国保监会立案调查尚未作出处理结论；
（十三）受到其它行政管理部门重大行政处罚未逾2年；
（十四）在香港、澳门、台湾地区或者中国境外被判处刑罚, 执行期满未逾5年,或者因严重违法行为受到行政处罚，执行期满未逾3年；
（十五）中国保监会规定的其他情形。

⑺ 没有触犯法律个人行为被监督是否属于违法

没有触犯法律，个人行为被监督是属于违法行为

⑻ 中行个人卡频繁大额转账会被监管吗

中行个人卡频繁大额转账的话肯定会被监管啊，如果你平时一直都是大额。呃，转账的话那么还好一些，一旦你跟平时有所不同，肯定会盯上你的。