多少会被监管

Ⅰ 被保监会监管过的保险公司有哪些

被保监会监管过的保险公司有很多，如农银人寿、交银康联人寿和长城人寿。在2017年版11月21日，为进一步强化人权身保险产品监管，中国保监会加大对备案产品事后抽查力度，并针对发现的问题，对农银人寿、交银康联人寿和长城人寿下发监管函。

保监会要求该三家公司不得销售不符合监管要求的产品，违规产品退出市场，并对公司申报新产品采取禁止性措施，持续强化对保险公司违法违规行为的监管问责。

(1)多少会被监管扩展阅读：

《中华人民共和国保险法》第一百三十八条对偿付能力不足的保险公司，国务院保险监督管理机构应当将其列为重点监管对象，并可以根据具体情况采取下列措施：

（一）责令增加资本金、办理再保险；

（二）限制业务范围；

（三）限制向股东分红；

（四）限制固定资产购置或者经营费用规模；

（五）限制资金运用的形式、比例；

（六）限制增设分支机构；

（七）责令拍卖不良资产、转让保险业务；

（八）限制董事、监事、高级管理人员的薪酬水平；

（九）限制商业性广告；

（十）责令停止接受新业务。

Ⅱ 银行存现金多少会被监管

在银行办理现金存款业务的时候，一般超过5万以上，才会记录到大额交易报告里。

Ⅲ 银行卡流水达到多少会被监控

当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、回现金支取。国家为了防止答客户利用账户进行洗钱活动，规定了对频繁的、大额现金存款进行监控。

Ⅳ 银行转账多少会被监管

单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上。

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定：金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

(4)多少会被监管扩展阅读：

大额交易和可疑交易报告的香港要求规定：

1、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。

2、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

3、金融机构应当按照本办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求（要素内容见附表），提供真实、完整、准确的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。具体的报告格式和填报要求由中国人民银行另行规定。

Ⅳ 监管与被监管的问题

第一，换个环境。第二，加强父母与子女的沟通。第三，十分严重的，断绝其专经济来源，强制安排其属打几个月的工，让其看到生活的艰难，当然，父母要时不时的去看望下。第四，千万不要打子女，那样会让他们更加反感。第五，带其到生活艰苦的地方生活，此地方必须远离原来的环境，不给其资金，同时加强教育，也达到了更换他的朋友的目的。

Ⅵ 老赖个人账户里多少钱会被监管

如果是老了，个人账户里面的钱的话，都是被要被监管的，只要它超过一定的限额

Ⅶ 淘宝账号被监管，监管会自动取消吗

不会。

淘宝账号被监管的话是不会自动取消的。如果店家有信誉炒作，重复开店的问题话，账号就会被监管，这种情况是如果不去处理是不会自动取消的。

如果账号有虚假代理，变相重复铺货的问题或者支付宝使用率不足50%就会被监管，被系统发现的话也会被监管，没有问题无缘无故被监管这种情况，可以反馈给客服进行解除。

(7)多少会被监管扩展阅读：

淘宝的违规封号是不分警告次数的，一旦发现违规，淘宝会规根据违规的类型进行判断，是基给予违规提醒或直接封号。

违规后有提醒说明还有机会进行调整，而淘宝严重违规会在30天后进行封号处理。商品类页面(同件商品在同一滥发情形中违规次数)：一次警告，二次下架商品，三次下架商品并扣0.2分，四次删除商品并扣2分。

除此之外要注意的是如果是店铺装修区等其他页面，违规的话每次扣4分，并删除店铺、清除店铺装修、限制店铺装修发布7天或关闭店铺。

Ⅷ 银行卡流水达到多少会被监控

单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取。
国家为了防止客户利用账户进行洗钱活动，规定了对频繁的、大额现金存款进行监控，在规定的额度范围，各商业银行要向当地中国人民银行报告。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，标准是单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，就要报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》：
第九条 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：
（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
（四）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

Ⅸ 企业被监管是什么意思

是公司的公司制度，或面临破产，或出现其它重大的危机，被政府部门接手管理，公司的做出任何重大的管理决定都必须得到监督的同意才得执行