公司董事會秘書職責

1. 董事會秘書崗位職責

董事會秘書崗位職責考核標准
序號
崗位職責
標准分
考評標准
考核人
1
負責公司行政印、信管理和保密工作。
8
1、 不做好行政印、信管理的，扣4分。
2、 不做好保密工作的，扣4分。2
負責公司綜合性行政文稿、資料、總結、報告的起草和文字審核工作。
8
1、 不按時完成公司行政文稿、資料、總結、報告的起草工作的，扣4分。
2、 不認真做好文字審核工作的，扣4分。3
負責公司行政綜合性定期會議、專題工作會議的會務及文書工作。
9
1、 不認真做好定期會議、專題會議的前期准備工作的，扣3分。
2、 會後不及時將會議精神形成文字並傳達的，扣3分。
3、 會議記錄不詳實的，扣3分。4
負責公司董事會會務工作，傳達董事會決議，並協助有關部門做好董事會決議的落實和督辦工作，做好董事會文件、資料的日常管理和歸檔工作。
18
1、 不認真做好董事會會前准備工作的，扣4分。
2、 會議記錄不詳盡真實的，扣3分。
3、 不及時傳達會議決議的，扣3分。
4、 不做好落實、督辦工作的，扣4分。
5、 不做好文件、資料的日常管理和歸檔工作的，扣4分。5
協助董事會召開公司股東會、出資人大會，負責股東會的會務及文書工作和《董事會工作報告》的起草工作，做好會議文件的印發、收集、管理及歸檔工作。
9
1、 不認真做好"兩會"的會務及文書工作的，扣3分。
2、 不按時完成《董事會工作報告》的起草工作的，扣3分。
3、 不認真做好會議文件的印發、收集、管理及歸檔工作的，扣3分。6
建立健全各種台帳，及時上報各種資料及報表。
8
1、 不建立健全各種台帳的，扣4分。
2、 不及時上報各種資料及報表的，逾期一天扣4分。

2. 關於董事會秘書的工作職責與內容是什麼

董秘對於自身職責的認識比較一致，主要包括：

1、信息披露工作；

2、籌備董事會會議和股東大會；

3、協助董事會行使職權時切實遵守國家有關法律、法規、公司章程及交易所有關規章制度；

4、協調上市公司與股東之間關系；聯絡相關監管機構；為公司重大決策提供法律援助、咨詢服務和決策建議。

董秘工作的主要對象是中小投資者、機構投資者、大股東、董事會、管理層、中介機構、機關機構等公司相關利益人，其從中起到橋梁和紐帶作用。

主要工作內容：

一是要重視投資者，尤其是中小投資者，對他們提出的問題耐心解答。

二是重視境內外券商業、基金經理等機構投資者的來訪，使其充分了解公司。

三是規范資本運作，開好股東會、董事會，規范信息披露；四是藉助新聞媒體提升公司形象，董秘在其中需要兼顧各方的利益和接受法律法規的約束，其工作的主導事項是以誠信、開放的態度做到公開、公正、公平對待所有股東，投資者關系工作的成效已成為衡量董秘工作的重要方面。

在具體的工作方式上，接聽電話和接待來訪者是董秘與投資者溝通的最重要的方法 董秘在協調上市公司與投資者之間關系時的表現是最受投資者關注的，董秘在這方面所做的工作主要包括：

1、接聽投資者咨詢電話。

2、接待來訪投資者、機構研究員；定期(不定期)組織召開投資者見面會；保持與媒體的良好關系，採用路演等手段加強與公眾溝通。

3、回訪投資者。

4、建立與維護公司網站的投資者論壇以加強與投資者的溝通；

5、就某些議案與投資者進行事前溝通等。

在這些與投資者溝通的方法中，董秘最經常使用的是接聽投資者電話和接待來訪的投資者、調研員，在被調查董秘中分別佔比85%和99%。

日均接聽投資者電話5次以下(含5次)的董秘佔70%，23%的董秘日均接聽電話6-10次，另有7%的董秘日均接聽投資者電話達10次以上。

在接待投資者來訪方面，九成董秘月均接待來訪者10次以下，只有1位被調查董秘月均接待來訪者不足1次。

(2)公司董事會秘書職責擴展閱讀：

主要職責

一是負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管，即按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，准備和提交有關會議文件和資料；

負責保管公司股東名冊、董事名冊，大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料，股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。

二是負責公司股東資料的管理，如股東名冊等資料的管理。

三是負責辦理信息披露事務。

如督促公司制定並執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，按照有關規定向有關機構定期報告和臨時報告。

負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，並在內幕信息泄露時及時採取補救措施。

3. 股東會秘書與董事會秘書工作職責的區別是什麼

沒有股東會秘來書這自個職務，股東會是一個會議，而不是機構，所以是沒有秘書的，董事會秘書負責股東會業務。
董事會秘書是對外負責公司信息披露事宜，對內負責籌備董事會會議和股東大會，並負責會議的記錄和會議文件、記錄的保管等事宜的公司高級管理人員，董事會秘書對董事會負責。
董事會秘書是上市公司的高級管理人員，承擔法律、行政法規以及公司章程對公司高級管理人員所要求的義務，享有相應的工作職權，並獲取相應的報酬。
董事會秘書應該具備一定的專業知識，這是董事會秘書的職業所必須的。不僅要掌握公司法、證券法、上市規則等有關法律法規，還要熟悉公司章程、信息披露規則，掌握財務及行政管理方面的有關知識。

4. 董事會秘書如何產生有什麼職責

董事會秘書（簡稱「董秘」）為上市公司高級管理人員，由董事會聘任並對董事會負責，是上市公司與證券交易所之間的指定聯絡人。其對外負責公司信息披露、投資者關系管理；對內負責股權事務管理、公司治理、股權投資、籌備董事會和股東大會，保障公司規范化運作等事宜。
一是負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管，即按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，准備和提交有關會議文件和資料;負責保管公司股東名冊、董事名冊，大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料，股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。
二是負責公司股東資料的管理，如股東名冊等資料的管理。
三是負責辦理信息披露事務。如督促公司制定並執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，按照有關規定向有關機構定期報告和臨時報告;負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，並在內幕信息泄露時及時採取補救措施。

5. 董事會秘書怎樣履行職責

董事會秘書由董事長提名，經董事會聘任或解聘。公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。
董事會秘書對公司和董事會負責，履行如下職責：
（1）負責公司和相關當事人與交易所及其他證券監管機構之間的及時溝通和聯絡，保證交易所可以隨時與其取得工作聯系；
（2）負責處理公司信息披露事務，督促公司制定並執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，並按規定向交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；
（3）協調公司與投資者關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；
（4）按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，准備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件；
（5）參加董事會會議，製作會議記錄並簽字；
（6）負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關知情人在有關信息正式披露前保守秘密，並在內幕信息泄露時，及時採取補救措施並向交易所報告；
（7）負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等；
（8）協助董事、監事和高級管理人員了解信息披露相關法律、行政法規、部門規章、本規則、交易所其他規定和公司章程，以及上市協議對其設定的責任；
（9）促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規、部門規章、本規則、交易所其他規定和公司章程時，應當提醒與會董事，並提請列席會議的監事就此發表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載於會議記錄上，並立即向交易所報告；
（10）《公司法》和交易所要求履行的其他職責。