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如何舉報騙貸

發布時間: 2021-01-08 12:52:02

A. 向工商銀行舉報騙貸

根據刑法相關條款來規定,違法源發放貸款罪的立案標准:一、「數額在一百萬以上的」,二、「直接造成經濟損失數額在二十萬以上的」,可本案當事人艾明非,已知的違法發放貸款數額已達到287萬元,(林愛花197萬元,王海燕、吳慶有、關興濱違法貸款各30萬元)。單指關興濱這筆已經給工商銀行造成了經濟損失達30多萬元的,肯定是無法、無人還貸,可還是不給立案。
受賄罪刑法規定,個人受賄金額達到5000元以上

B. 怎樣舉報企業騙貸行為

雖然法律規定,夫妻關系存續期間的共同債務由夫妻雙方共同償還,但也有例外: 1、如果你能證明你丈夫的貸款沒用於你們夫妻的共同生活的話,那就默認這部分貸款屬於你丈夫的個人債務,不需要你來償還; 2、因為你丈夫的貸款是在你完全不知情的情況下辦理的,就是說,你並未在貸款合同上簽字,那就說明,信用社貸款的合同,是別人偽造了你的簽字,屬於無效合同。這部分的責任應該由你丈夫和他姐姐來共同承擔,如果你能想辦法弄到信用社的貸款合同的話,可以到公安局報案說你丈夫夥同他姐姐騙貸詐騙,也可以通過法院起訴,當然還可以通過人民銀行舉報信用社違規發放貸款。 不論用哪種方式,我建議你最好請個專業點的律師。

C. 舉報騙貸,是事實沒有證據怎麼辦

騙貸是刑事案件,你報警就行了,不需要你提供什麼證據。
公安機關偵查的刑事案件,由公安偵辦搜證,移交檢察院公訴,你能提供什麼線索就提供什麼線索,能提供什麼證據就提供什麼證據,不需要強求,沒有證據就不提供。而且你提供的證據,到時候也不一定能用。
搜證就交給公安機關,你如實報案就行了。

D. 怎麼舉報有人在手機上騙貸

jb/homepage/ 建議直接到當地派出所報案, 他們會告訴你具體流程。 這樣時效性更高, 錯過時間的話抓出作案份子的機率就更小了。 抓緊時間盡量爭取!祝你成功!

E. 以非法佔有為目的與銀行內部人員勾結騙貸案如何舉報

以經濟犯罪嫌疑舉報。
貸款中介勾結銀行人員幫客戶做假資料是很明顯的騙貸行為,如果沒有及時還款造成損失的,中介和銀行人員都是要付相關的法律責任。
根據刑法第一百九十三條 有下列情形之一,
以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;
數額巨大或者有其他嚴重 情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;
數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期 徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產:
(一)編造引進資金、項目等虛假理由的;
(二)使用虛假的經濟合同的;
(三)使用虛假的證明文件的;
(四)使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保 的;
(五)以其他方法詐騙貸款的。
《決定》》第十條規定的「其他嚴重情節」是指:
(1)為騙取貸款,向銀行或者金融機構的工作人員行賄,數額較大的;
(2)揮霍貸款,或者用貸款進行違法活動,致使貸款到期無法償還的;
(3)隱匿貸款去向,貸款期限屆滿後,拒不償還的;
(4)提供虛假的擔保申請貸款,貸款期限屆滿後,拒不償還 的;
(5)假冒他人名義申請貸款,貸款期限屆滿後,拒不償還的。
個人進行貸款詐騙數額在1萬元以上,屬於「數額較大」;個人進行貸款詐騙數額在5萬元以上的,屬於「數額巨大";個人進行貸 款詐騙數額在20萬元以上的,屬於「數額特別巨大」。

F. 欺詐騙貸怎麼舉報

  1. 可以寫一份舉報材料,連同舉報材料和你所掌握的基本證據,一同交到公安機關的經偵部門。

  2. 如果無法送達公安機關的經偵部門的話,也可以送到檢察院或者法院的任何一個部門。貸款詐騙屬於公安機關的偵察范圍,但法院、檢察院在收到材料後都有義務將材料移送到公安機關。要注意的是,證據一定要真實准確,否則可能會構成誣告陷害罪。如果證據不是十分充分的話,可以採取匿名方式。


G. 舉報騙貸可以通過紀檢委嗎

屬於公安機關管轄范圍事項。

H. 舉報別人在銀行里騙貸是否立功,會不會讓發現是你舉報

像你說的這種金融詐騙的舉報是可以算作是立功表現的,可以向相關金融機構申請獎勵。你的舉報肯定是絕對的保密,只要你自己不泄露,是沒有人會發現的,銀行也會替你保密的,請你完全放心。

I. 關於騙貸的舉報

你可以寫一份舉報材料,連同舉報材料和你所掌握的基本證據,一同交到公安機關的經偵部門。如果無法送達公安機關的經偵部門的話,也可以送到檢察院或者法院的任何一個部門。貸款詐騙屬於公安機關的偵察范圍,但法院、檢察院在收到材料後都有義務將材料移送到公安機關。 要注意的是,證據一定要真實准確,否則可能會構成誣告陷害罪。如果證據不是十分充分的話,可以採取匿名方式。

採納哦

J. 騙貸罪向哪裡舉報

可以向公安機關舉報。

《刑法》第一百七十五條 之一 【騙取貸款、票據承兌、金融票證罪】以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴重情節的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

(10)如何舉報騙貸擴展閱讀

案例:5人用虛假資料合夥騙貸獲刑

幾人合夥向銀行騙貸,得手後,中介助貸人又向實際借款人收取貸款總額23%的幫忙費,如此大膽妄為、貪婪無比的事,竟然有人真敢幹。近日,龍崗區法院對一宗騙取銀行貸款案作出一審刑事判決,分別判處5名被告人13個月到10個月緩刑1年不等的有期徒刑,分別並處罰金1萬元。

2014年3月,周某平(另案處理)因做生意需要資金周轉,便請周某鋒申請「貸貸卡」貸款供其使用。周某鋒同意後,周某平偽造了周某鋒與某公司簽訂的商鋪租賃合同書、房租及水電費收據、購銷合同及其賬戶歷史明細清單等虛假資料,交由周某鋒成功申請到50萬元「貸貸卡」授信額度。

在自己騙得貸款的同時,周某平還告知朱某漢可幫他人辦到貸款,希望朱某漢介紹客戶。朱某漢將此信息告訴了張某濤,並與其約定客戶貸款辦成後收取中介費用並按比例分成。

隨後,張某濤聯繫到張某帥、牛某歌夫婦,聲稱可幫其貸款,還可幫其准備營業執照、租賃合同等申請資料,但要收取貸款總額23%的中介費。2014年8月,周某鋒帶著張、牛夫婦去辦理貸款,成功獲得100萬元授信額度,牛某歌依約付給張某濤中介費23萬元。

龍崗法院認為,五名被告人無視國家法律,以虛假資料騙取銀行貸款,給銀行造成重大損失,其行為已構成騙取貸款罪。該院最終判處被告人張某帥有期徒刑13個月,並處罰金1萬元;判處被告人牛某歌有期徒刑10個月緩刑1年,並處罰金1萬元;同時對其餘被告人分別判處相應刑罰。

參考資料來源:人民網-5人用虛假資料合夥騙貸獲刑

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