轉口貿易法規

1. 轉口貿易銀行業務的流程

轉口貿易銀行業務的流程，根據收付款節奏分二種情況：
一、先收後支的轉口貿易

1.合同註明預付款條款
2.進口核銷單註明預計到貨日期(不可早於付款日期)
3.上海企業按上海外管局貿易進口付匯分類管理辦法辦理。A類單位可辦理各種付匯業務；B類和C類單位不可辦理預計到貨期>90天，或者>USD10萬同時>合同比例20%的預付貨款；D類單位不可辦理預付貨款業務 （判斷貴行客戶是哪個等級的，若是上海客戶的化） 4、進口付匯核銷單（進口核銷單交易編碼為"0116其他"，交易附言註明「轉口貿易」，付匯性質勾「轉口貿易」。備案表編號填寫999999）
5、營業執照/批准證書(轉口貿易資格)
6、詳細書面說明+公章（詳細書面說明至少包括「收付匯情況、結算方式、裝運口岸、到貨口岸、貨物轉移確認等）
7、購貨合同及發票
8、售貨合同及發票
9、貨權轉移證明，如提單
10、進帳單/結匯水單/買方開來的信用證（在進帳單等單據上簽注金額、日期並註明「轉口貿易」）
11、涉外收入申報單(0202)（涉外收入申報單交易編碼為0202第三國之間轉口貿易，交易附言註明「轉口貿易」 ）
12. 付匯申報單 進口付匯備案表，（ 或需）列入"由外匯局審核真實性的進口單位名
單」的企業（需所在地外匯局在備案表上敲章）/憑備案表支付

二、先支後收的轉口貿易：
1、只有A類進口單位可以辦理「先支後收」的轉口貿易售付匯（上海企業）
2.營業執照/批准證書(轉口貿易資格)
3.詳細書面說明+公章
4.購貨合同及發票
5.售貨合同及發票
6.進口付匯核銷單
7.買方開來的信用證或經銀行核對密押的外方銀行出具的付款保函
8.付匯申報單

2. 轉口貿易在對外付匯上要注意些什麼

關於轉口貿易來付匯注意事項！自看你產品出口到哪個國家咯，根據目的國那邊外匯政策不同，來操作收匯就好。比如歐盟國家對外匯沒有管制！那麼無論你是否做轉口貿易，都是可以自己打貨款到國內賬戶！
對於已經在做轉口貿易的。為了符合出口數據！通過把貨款打到境外賬戶列如（香港）！再轉回到國內。一般這種情況自己有離岸賬戶，都是可以的。
假如沒有的話，只能給靠譜的轉口貿易公司幫忙收咯！再通過他們賬戶打回國內。這些都有收匯合同的。像我們一般客戶正常貨款到賬，在三個工作日內付。
通過經驗回答希望能幫上你，如有產品需要轉口貿易，可以追問，或者網路昵稱！

3. 貨物進出港都是上海保稅區，算是轉口貿易嗎安徽對跨境人民幣的轉口貿易有沒有什麼規定

如果貨物入境和出境都是上海保稅區，即進口的貨物沒有經過報關環節，只是版貨物進入上海保稅區，權且貨物出境也沒有經過報關環節，直接從上海保稅區裝運出境，那麼，這個就算是轉口貿易。

因為轉口貿易沒有實際的進口和出口報關環節，所以，如果是有外匯收入或者跨境人民幣結算，那麼，結匯或收款時，需要向外管局提供轉口貿易的書面說明。

4. 轉口貿易如何收付匯，如何核銷

先支後收復 轉口貿易制項下的進口付匯，進口單位必須在付匯前持相應的 進出口 合同、 轉口貿易 經營權的證書、對該業務的詳細說明(必須列明預計收匯日期)、銀行匯款憑證、備案表、進口 核銷單 、外匯局售匯 通知 單，經外匯局進行真實性審核後，在售匯 通知 單上加蓋業務公章，銀行憑證售匯通知單及有關單證辦理付匯。核銷時憑出口所得的 結匯 水單/收帳通知辦理。出口所得的金額必須大於進口付匯的金額。
先收後支項下轉口貿易的進口付匯，憑相應 進出口 合同、轉口貿易經營權證書、對該業務的詳細說明、備案表、進口 核銷單 、商業票據、收匯 結匯 水單或收帳通知購匯支付或直接到銀行辦理對境外支付。核銷時憑事先收取的結匯水單/收帳通知辦理核銷。

5. 企業需要什麼資質能做轉口貿易業務，有哪些要求麻煩告訴我

國際空運、海運貨物的進出口運輸業務及攬貨，訂倉，倉儲，中轉，集裝箱拼裝拆箱，送貨上門，結算運雜費，報關服務，報檢，保險，國內長短途門到門運輸服務，承辦各種國際展覽會及辦理後進出口服務
。並為在海關無進出口經營權的單位代理進出口及對外付匯等外貿業務。
我們把服務視作企業的生命線。
上海禮紫進出口有限公司外高橋專業代理轉口貿易外管局認定國家A類企業轉口貿易（案例說明）
（法國—到保稅區—美國）物流方面：1.
法國備貨裝船起運出港同時，提供相關資料至我司（包括貨物的提單、合同、發票、箱單、以及貨物的hs編碼等。2.
貨物到港後，我司負責換單，交單完成後，根據客戶提供的貨物信息申報至保稅區。3.
報關完成後，安排海關監管車運送貨物至我司保稅區倉庫4.
根據客戶指令，修改貨物信息，因為最終目的地是美國，所以需要做裝船前檢驗檢疫5.
貨物申報出境的同時我司安排貨物進行裝船前檢驗檢疫，檢驗檢疫通過後安排白卡運送至指定地點貨物等待裝船。
註：如有需要，我司可以負責貨物至美國的運輸，相關信息需要客戶提前和我司確認金流方面：1.
和美國確認好付款時間，我司提供外匯賬戶至美國公司2.
美國貨款到帳後，客戶提供法國公司賬戶信息，我司支付外匯至法國3.
差價部分為客戶利潤，客戶開具相關金額發票至我司後我司負責匯出相關款項4.
利潤部分不得高於貨值的20%註：美國如支付美金，貨款到賬後我司結成人民幣再購買外匯轉成歐元，這樣操作會給客戶帶來不必要匯率損失，所以提前和美國確認好款項金額，最好以歐元方式交易。
關於危險品的轉口，除了一般資料以外，還需要提供產品的MSDS以及包裝證明書，包裝證明書一定要有產品外包裝的圖片，另外危險品的轉口貿易一定要送至指定的危險品倉庫，貨物不能進入普通倉庫，否則無法申報。我們的優勢代理轉口貿易優勢——轉口貿易專業報關、關務政策咨詢及實操、專業
轉口貿易辦理
審核鑒定，為轉口貿易企業提供一站式解決關務手續！轉口貿易評審專家！轉口貿易方案專業定製！轉口貿易最新法規專業剖釋！
全程進口一對一客服代理
上海禮紫進出口有限公司您所委託，我必承諾。
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專業代理外高橋轉口貿易
進出口報關方案咨詢地址：-----上海禮紫進出口有限公司上海外高橋保稅區富特北路３５３號凱邦大廈８層

6. 轉口貿易是不是就是三方貿易，如不是有和區別，具體操作如何

轉口貿易是指國際貿易中進出口貨物的買賣，不是在生產國與消費國之間直接進行，而是通過第三國轉手進行的貿易。這種貿易對中轉國來說就是轉口貿易。交易的貨物可以由出口國運往第三國，在第三國不經過加工（改換包裝、分類、挑選、整理等不作為加工論）再銷往消費國；也可以不通過第三國而直接由生產國運往消費國，但生產國與消費國之間並不發生交易關系，而是由中轉國分別同生產國和消費國發生交易。轉口貿易有貨物集散地、倉庫、堆棧之意，它屬於再出口貿易和過境貿易中間接過境的一部分。

轉口貿易的發生，主要是有些國家（或地區）由於地理的、歷史的、政治的或經濟的因素，其所處的位置適合於作為貨物的銷售中心。這些國家（或地區）輸入大量貨物，除了部分供本國或本地區消費外，又再出口到鄰近國家和地區。如新加坡、香港、倫敦、鹿特丹等，都是國際著名的中轉地，擁有數量很大的轉口貿易。它們通過轉口貿易除了可以得到可觀的轉口利潤和倉儲、運輸、裝卸、稅收等收入外，同時也推動了當地金融、交通、電訊等行業的發展。

轉口貿易產生的條件

轉口貿易（Entrepot Trade）是指兩國的進出口貿易是通過第三國的中間商把貨物轉手來完成的貿易方式。這咱貿易方式在生產國為間接出口，在消費國為間接進口，因而是一種間接貿易方式。而對第三國來說，它將進口的貨物再出口，所以是轉口，又稱再出口貿易。轉口貿易已有數百年歷史，倫敦、鹿特丹、新加坡是著名的轉口貿易港。戰後轉口貿易在香港、新加坡、日本、等地發展甚為迅速，並成為這些地區對外貿易的一個重要組成部分。

轉口貿易對中間商所在國而言，一般必須具備兩個條件：

①自然條件，即中轉國的港口必須是深水港、吞葉能力強，地理位置優越，處於各國之間的交通要沖或國際主航線上；

②人為條件：要求中轉國對中轉地採取特殊的關稅優惠政策和貿易政策，如自由港、自由貿易區等，使中轉費用不致過高。同時，要求該地的基礎設施、交通、金融和信息等服務系統發達且完備，以利於轉口貿易的進行。

自由貿易

自由貿易（Free Trade）是指國家取消對進出口貿易的限制和障礙，取消本國進出口商品各種優待和特權，對進出口商品不加干涉和限制，使商品自由進出口，在國內市場上自由竟爭的貿易政策。它是「保護貿易」的對稱。這並不意味著完全放棄對進出口貿易的管理和關稅制度，而是根據外貿法規即有關貿易條約與協定，使國內外產品在市場上處於平等地位，展開自由竟爭與交易，在關稅制度上，只是不採用保護關稅，但為了增加財政收入，仍可徵收財政關稅。

自由貿易政策是西方國家自由竟爭時期的產物。英國實行此項政策達60年之久，對當時英國資本主義的發展起推動作用。二戰以後，盡管聯合國憲章規定了自由貿易的原則，《關稅及貿易總協定》也明文規定降低關稅和消除非關稅壁壘，但世界大部分國家一直盛行貿易保護主義。

WTO在某中程度上說，一直在不遺餘力的推進世界市場的自由貿易。相信我國加入WTO後，自由貿易程度會有很大的提高。

轉口貿易的方式

轉口貿易的形式多樣，根據貨物流通渠道的不同，可分為再出口貿易和單所處理貿易方式兩種：

①再出口貿易（Re-export Trade）方式，是指出口商通過中間商與進口商發生買賣關系。而後將貨物直接從出口國運往進口國的貿易方式。在這種情況下，貨物並未在第三國通關進出口，而中間商亦僅涉及交易單據的處理。這種單據處理貿易方式實際上是貨物所有權的再出口。 再出口貿易方式在轉口貿易發展的初期較多發生。人們由於經驗、通訊設備等的缺管，轉口貿易就通過兩交貨物的進出口來完成。隨著轉口貿易的發展，單據處理貿易的方式逐漸發展起來，為種方式可以避免貨物在第三國通關進出口的每秒雜手續，節省運費、保險費和手續費等費用，減少風險，還可縮短交貨時間，有利於進口商抓信貨物銷售良機，從而實現較大的利潤。因而單據處理貿易方式逐漸取代再出口貿易方式，成為當今轉口貿易的主要方式。 轉口貿易根據貨物是否在中轉地加工，可分為純粹轉口貿易和加工轉口貿易兩種：
②純粹轉口貿易。所謂純粹轉口貿易系指中轉的第三國的中間商對進口的貨物未經加工再出口。當然，中間商可以將進口貨物在當地保稅倉庫進行分級、混裝、加包裝、貼標簽等。這些活動並未改變原進口貨物的形態、性質，結構或效用等，所以不屬於加工的范圍。
③加工轉口貿易，指貨物通關輸入到中轉國，紅加工增值後再輸往進口國的貿易方式。貨物經過某種程度的加工，使加工後的貨物與原來未經加工的貨物在形態、性質、結構或交用上發生某此變化，大氣層以這種貿易方式不僅可以獲得轉口利潤，還可獲加工利泣。加工轉口貿易要求中轉地有大量的勞動力，工資水平較低，基礎設施較好，並有保科倉庫或保稅區等，這樣才能使商品加工成本低，具有國際競爭力。加工轉口貿易可以對整批貨物進行加工、裝配等；也可以是從國處采購某些零部件，與原有的設備配套裝配成大型設備出口。

轉口貿易和過境貿易的區別？

過境貿易:別國出口貨物通過本國國境,未經加工改制,在基本保持原狀條件下運往另一國的貿易活動.包括直接過境貿易和間接過境貿易.比如內陸國與不相鄰的國家之間的商品交易，就必須通過第三國國境，對第三國海關來說，就會把這類貿易歸入過境貿易。不過如果這類貿易是通過航空運輸飛越第三國領空的話，第三國海關不會把它列入過境貿易。指別國貨物通過本國國境，未經加工改制，在基本保持原狀的條件下運往另一國的貿易活動。過境貿易有兩種類型，一種稱之為直接過境貿易，即外國貨物到達本國口岸後，在海關直接監管下，通過國內運輸線從其它口岸離境，有時直接過境甚至不需卸貨和轉換運輸工具，承辦過境的國家一般要收取一定的費用。另一種稱為間接過境貿易，即指外國貨物到達本國口岸後先存人海關保稅倉庫，未經加工改制，又從海關保稅倉庫提出，運出國境的活動。

轉口貿易和過境貿易的區別，在於商品的所有權在轉口貿易中先從生產國出口者那裡轉到第三國（或地區）商人手中，再轉到最終消費該商品的進口國商人手中。而在過境貿易中，商品所有權無需向第三國商人轉移。

轉口貿易和間接貿易的區別？

間接貿易（IndirectTrade） 間接貿易是「直接貿易」的對稱，是指商品生產國與商品消費國通過第三國進行賣買商品的行為。其中，生產國是間接出口；消費國是間接進口；第三國是轉口。轉口貿易（EntrecoteTrade）是指生產國與消費國之間通過第三國所進行的貿易。即使商品直接從生產國運到消費國去，只要兩者之間並未直接發生交易關系，而是由第三國轉手進行的貿易。

轉口貿易對中轉國來說就是轉口貿易。交易的貨物可以由出口國運往第三國，在第三國不經過加工（改換包裝、分類、挑選、整理等不作為加工論）再銷往消費國；也可以不通過第三國而直接由生產國運往消費國，但生產國與消費國之間並不發生交易關系，而是由中轉國分別同生產國和消費國發生交易。轉口貿易有貨物集散地、倉庫、堆棧之意，它屬於再出口貿易和過境貿易中間接過境的一部分。

轉口貿易的發生，主要是有些國家（或地區）由於地理的、歷史的、政治的或經濟的因素，其所處的位置適合於作為貨物的銷售中心。這些國家（或地區）輸入大量貨物，除了部分供本國或本地區消費外，又再出口到鄰近國家和地區。如新加坡、香港、倫敦、鹿特丹等，都是國際著名的中轉地，擁有數量很大的轉口貿易。它們通過轉口貿易除了可以得到可觀的轉口利潤和倉儲、運輸、裝卸、稅收等收入外，同時也推動了當地金融、交通、電訊等行業的發展。

7. 轉口貿易的先收後支和先支後收是怎麼規定的啊

轉口貿易的先收後支規定：先收後支是貿易中先收到下家的貨款後再回支付上家的貨款，答也就是收到客人貨款後在支付給供應廠商。
先支後收規定：先支後收就是貿易中先支付上家的貨款，再收到下家的貨款，也就是自己先墊付貨款給供應商，再從客戶那裡收錢。
轉口貿易又稱中轉貿易或再輸出貿易，是指國際貿易中進出口貨品的生意，不是在生產國與消費國之間直接進行，而是通過第三國易手進行的買賣。貿易的貨品能夠由出口國運往第三國，在第三國不通過加工（轉換包裝、分類、選擇、收拾等不作為加工論）再銷往消費國。這種貿易對中轉國來說即是轉口貿易。

8. 轉口貿易具體操作

轉口貿易是指國際貿易中進出口貨物的買賣，不是在生產國與消費國之間直接進行，而是通過第三國轉手進行的貿易。這種貿易對中轉國來說就是轉口貿易。交易的貨物可以由出口國運往第三國，在第三國不經過加工（改換包裝、分類、挑選、整理等不作為加工論）再銷往消費國；也可以不通過第三國而直接由生產國運往消費國，但生產國與消費國之間並不發生交易關系，而是由中轉國分別同生產國和消費國發生交易。轉口貿易有貨物集散地、倉庫、堆棧之意，它屬於再出口貿易和過境貿易中間接過境的一部分。

轉口貿易的發生，主要是有些國家（或地區）由於地理的、歷史的、政治的或經濟的因素，其所處的位置適合於作為貨物的銷售中心。這些國家（或地區）輸入大量貨物，除了部分供本國或本地區消費外，又再出口到鄰近國家和地區。如新加坡、香港、倫敦、鹿特丹等，都是國際著名的中轉地，擁有數量很大的轉口貿易。它們通過轉口貿易除了可以得到可觀的轉口利潤和倉儲、運輸、裝卸、稅收等收入外，同時也推動了當地金融、交通、電訊等行業的發展。

轉口貿易產生的條件

轉口貿易（Entrepot Trade）是指兩國的進出口貿易是通過第三國的中間商把貨物轉手來完成的貿易方式。這咱貿易方式在生產國為間接出口，在消費國為間接進口，因而是一種間接貿易方式。而對第三國來說，它將進口的貨物再出口，所以是轉口，又稱再出口貿易。轉口貿易已有數百年歷史，倫敦、鹿特丹、新加坡是著名的轉口貿易港。戰後轉口貿易在香港、新加坡、日本、等地發展甚為迅速，並成為這些地區對外貿易的一個重要組成部分。

轉口貿易對中間商所在國而言，一般必須具備兩個條件：

①自然條件，即中轉國的港口必須是深水港、吞葉能力強，地理位置優越，處於各國之間的交通要沖或國際主航線上；

②人為條件：要求中轉國對中轉地採取特殊的關稅優惠政策和貿易政策，如自由港、自由貿易區等，使中轉費用不致過高。同時，要求該地的基礎設施、交通、金融和信息等服務系統發達且完備，以利於轉口貿易的進行。

自由貿易

自由貿易（Free Trade）是指國家取消對進出口貿易的限制和障礙，取消本國進出口商品各種優待和特權，對進出口商品不加干涉和限制，使商品自由進出口，在國內市場上自由竟爭的貿易政策。它是「保護貿易」的對稱。這並不意味著完全放棄對進出口貿易的管理和關稅制度，而是根據外貿法規即有關貿易條約與協定，使國內外產品在市場上處於平等地位，展開自由竟爭與交易，在關稅制度上，只是不採用保護關稅，但為了增加財政收入，仍可徵收財政關稅。

自由貿易政策是西方國家自由竟爭時期的產物。英國實行此項政策達60年之久，對當時英國資本主義的發展起推動作用。二戰以後，盡管聯合國憲章規定了自由貿易的原則，《關稅及貿易總協定》也明文規定降低關稅和消除非關稅壁壘，但世界大部分國家一直盛行貿易保護主義。

WTO在某中程度上說，一直在不遺餘力的推進世界市場的自由貿易。相信我國加入WTO後，自由貿易程度會有很大的提高。

轉口貿易的方式

轉口貿易的形式多樣，根據貨物流通渠道的不同，可分為再出口貿易和單所處理貿易方式兩種：

①再出口貿易（Re-export Trade）方式，是指出口商通過中間商與進口商發生買賣關系。而後將貨物直接從出口國運往進口國的貿易方式。在這種情況下，貨物並未在第三國通關進出口，而中間商亦僅涉及交易單據的處理。這種單據處理貿易方式實際上是貨物所有權的再出口。 再出口貿易方式在轉口貿易發展的初期較多發生。人們由於經驗、通訊設備等的缺管，轉口貿易就通過兩交貨物的進出口來完成。隨著轉口貿易的發展，單據處理貿易的方式逐漸發展起來，為種方式可以避免貨物在第三國通關進出口的每秒雜手續，節省運費、保險費和手續費等費用，減少風險，還可縮短交貨時間，有利於進口商抓信貨物銷售良機，從而實現較大的利潤。因而單據處理貿易方式逐漸取代再出口貿易方式，成為當今轉口貿易的主要方式。 轉口貿易根據貨物是否在中轉地加工，可分為純粹轉口貿易和加工轉口貿易兩種：
②純粹轉口貿易。所謂純粹轉口貿易系指中轉的第三國的中間商對進口的貨物未經加工再出口。當然，中間商可以將進口貨物在當地保稅倉庫進行分級、混裝、加包裝、貼標簽等。這些活動並未改變原進口貨物的形態、性質，結構或效用等，所以不屬於加工的范圍。
③加工轉口貿易，指貨物通關輸入到中轉國，紅加工增值後再輸往進口國的貿易方式。貨物經過某種程度的加工，使加工後的貨物與原來未經加工的貨物在形態、性質、結構或交用上發生某此變化，大氣層以這種貿易方式不僅可以獲得轉口利潤，還可獲加工利泣。加工轉口貿易要求中轉地有大量的勞動力，工資水平較低，基礎設施較好，並有保科倉庫或保稅區等，這樣才能使商品加工成本低，具有國際競爭力。加工轉口貿易可以對整批貨物進行加工、裝配等；也可以是從國處采購某些零部件，與原有的設備配套裝配成大型設備出口。

轉口貿易和過境貿易的區別？

過境貿易:別國出口貨物通過本國國境,未經加工改制,在基本保持原狀條件下運往另一國的貿易活動.包括直接過境貿易和間接過境貿易.比如內陸國與不相鄰的國家之間的商品交易，就必須通過第三國國境，對第三國海關來說，就會把這類貿易歸入過境貿易。不過如果這類貿易是通過航空運輸飛越第三國領空的話，第三國海關不會把它列入過境貿易。指別國貨物通過本國國境，未經加工改制，在基本保持原狀的條件下運往另一國的貿易活動。過境貿易有兩種類型，一種稱之為直接過境貿易，即外國貨物到達本國口岸後，在海關直接監管下，通過國內運輸線從其它口岸離境，有時直接過境甚至不需卸貨和轉換運輸工具，承辦過境的國家一般要收取一定的費用。另一種稱為間接過境貿易，即指外國貨物到達本國口岸後先存人海關保稅倉庫，未經加工改制，又從海關保稅倉庫提出，運出國境的活動。

轉口貿易和過境貿易的區別，在於商品的所有權在轉口貿易中先從生產國出口者那裡轉到第三國（或地區）商人手中，再轉到最終消費該商品的進口國商人手中。而在過境貿易中，商品所有權無需向第三國商人轉移。

轉口貿易和間接貿易的區別？

間接貿易（IndirectTrade） 間接貿易是「直接貿易」的對稱，是指商品生產國與商品消費國通過第三國進行賣買商品的行為。其中，生產國是間接出口；消費國是間接進口；第三國是轉口。轉口貿易（EntrecoteTrade）是指生產國與消費國之間通過第三國所進行的貿易。即使商品直接從生產國運到消費國去，只要兩者之間並未直接發生交易關系，而是由第三國轉手進行的貿易。

轉口貿易對中轉國來說就是轉口貿易。交易的貨物可以由出口國運往第三國，在第三國不經過加工（改換包裝、分類、挑選、整理等不作為加工論）再銷往消費國；也可以不通過第三國而直接由生產國運往消費國，但生產國與消費國之間並不發生交易關系，而是由中轉國分別同生產國和消費國發生交易。轉口貿易有貨物集散地、倉庫、堆棧之意，它屬於再出口貿易和過境貿易中間接過境的一部分。

轉口貿易的發生，主要是有些國家（或地區）由於地理的、歷史的、政治的或經濟的因素，其所處的位置適合於作為貨物的銷售中心。這些國家（或地區）輸入大量貨物，除了部分供本國或本地區消費外，又再出口到鄰近國家和地區。如新加坡、香港、倫敦、鹿特丹等，都是國際著名的中轉地，擁有數量很大的轉口貿易。它們通過轉口貿易除了可以得到可觀的轉口利潤和倉儲、運輸、裝卸、稅收等收入外，同時也推動了當地金融、交通、電訊等行業的發展。

9. 進口的相關法規

進口付匯核銷貿易真實性審核規定
第一條 為完善進口付匯核銷監管機制，根據《中華人民共和國外匯管理條例》及《貿易進口付匯核銷監管暫行辦法》制定本規定。
關聯法規：
第二條 本規定所稱「貿易真實性」系指進口單位對外支付的或對外承諾的進口付匯，應當用於國際貿易結算、並在規定時間內有對應的貨物報關進口或以其他方式抵補，且有關憑證真實有效。
進口付匯貿易真實性的審核分事前備案和事後到貨報審核查兩部分。
第三條 下列進口付匯，進口單位應事前向其所在地外匯局辦理備案手續，外匯指定銀行應當憑外匯局核發的進口付匯備案表及規定的有效憑證和商業單證辦理開證付匯手續：
1、進口單位不在「對外付匯進口單位名錄」內的(備案類別為「不在名錄」)；
2、付匯後90天(不含90天)以內不能到貨報關及超過合同金額15%並超過10萬美元以上預付貨款的(備案類別為「90天以上到貨」)；
3、開立信用證後、見單後、提單日後或承兌日後90天以上以信用證或托收方式付匯及到期後又推延付匯日期的(備案類別分別為「90天以上信用證」或「90天以上托收」)；
4、到所在地外匯局管轄的市、縣以外的外匯指定銀行開證付匯的(備案類別為「異地付匯」)；
5、付匯或承諾付匯後，所購貨物不運往境內而轉賣第三方的(備案類別為「轉口貿易」)；
6、進口單位已被列入「由外匯局審核真實性的進口單位名單」內的(備案類別為「真實性審查」)；
7、進口單位付匯或開立信用證後，所購買的物資直接用於在境外承攬的工程項目的(備案類別為「境外工程使用物資」)；
8、除上述7款外其他採用特別方式的進口付匯(備案類別為「真實性審查」)。
關聯法規：
第四條 進口單位申請備案時應提供蓋有法人章的申請備案說明函及下列單證：
1、信用證項下，提供進口合同、經外匯指定銀行加蓋業務章確認的90天以上跟單信用證開證申請書；
2、托收項下，提供進口合同、銀行出示的付款通知書(即D/P、D/A單)；
3、匯款項下，提供進口合同、商業發票、提單及海關進口貨物報關單；
4、預付款項下，提供進口合同、形式發票及外方銀行出具的預付款保函；
5、轉口貿易項下，提供進出口合同、開證申請書及買方開來的信用證或有關收匯證明；
6、代理進口項下，還需提供正本代理進口協議；
7、信用證、托收項下推延付款期限的，還需提供核銷專用海關進口貨物報關單；
8、異地開證付匯的，提供異地分公司設立的有關主管部門的批件、委託方與貸款銀行或轉貸款銀行簽訂的項目貸款協議、外匯局批准開立經常項目外匯帳戶的文件；
9、外匯局要求提供的其它材料。
第五條 進口單位在付匯地沒有分支機構、沒有工程項目貸款(含代理進口項下委託方項目貸款)、沒有經常項目外匯帳戶等的，均不得辦理異地開證付匯類別的備案。
第六條 在辦理異地開證或付匯時，進口單位應事前持備案表到付匯地外匯局辦理確認手續。付匯地外匯局確認無誤並加蓋「進口付匯核銷專用章」後，進口單位方可持經確認的備案表及規定的有效憑證和商業單據到外匯指定銀行開證或付匯；外匯指定銀行憑經確認的備案表及規定的有效憑證和商業單據為進口單位辦理開證或付匯手續。
在辦理貨到付匯項下的異地付匯備案時，進口單位應向所在地外匯局出示有效海關進口貨物報關單，外匯局在備案表上記錄海關進口貨物報關單的編號和金額後，將進口貨物報關單退回進口單位。
第七條 在辦理信用證、托收項下推延付匯日期的備案時，進口單位應持海關進口貨物報關單向所在地外匯局辦理貿易真實性審核手續。所在地外匯局核實貿易真實性後方可簽發進口付匯備案表。
第八條 對外付匯或開立信用證的進口單位必須是對外簽定進口協議的買方及進口貨物的經營單位或收貨人，不得代開信用證或代為付匯。
第九條 外匯指定銀行在議付進口貨款時，若議付單據中因缺少貨權憑證而出現不符點時，銀行不得議付；進口單位也不得授權或要求銀行議付。
第十條 除貨到付匯外，外匯局通過審核、抽查進口單位向外匯局報審的海關進口貨物報關單及其他憑證，核查所有進口付匯的貿易真實性。
對貨到付匯項下的進口付匯，外匯指定銀行應對有關海關進口貨物報關單進行貿易真實性審查，外匯局可對外匯指定銀行的審查情況進行抽查。
第十一條 在辦理到貨核銷報審時，若進口單位提供的進口貨物報關單金額與進口付匯額不等時，進口單位須向外匯局逐筆說明情況並提供有效證明，必要時外匯局可向海關等有關部門發函取證及通報有關情況。
第十二條 備案類別為90天以上信用證、90天以上托收和異地付匯的，口單位應在備案表上的「預計到貨日期」後一個月內辦理到貨報審手續，推遲到貨期的應提供有關函電及情況說明。
第十三條 對備案類別為轉口貿易的，外匯局憑銀行出具的結匯水單或收帳通知書及進出口發票審核進口付匯貿易真實性。
第十四條 《貿易進口付匯核銷監管暫行辦法》及本規定同時適用於保稅區企業的進口付匯的貿易真實性審核，具體操作辦法另行制定。
第十五條 對於經審核，發現進口單位的進口付匯無貿易真實性等違反《貿易進口付匯核銷監管暫行辦法》及本規定的，外匯局應及時將其列入「由外匯局審核真實性的進口單位名單」，並按《中華人民共和國外匯管理條例》進行處罰。
關聯法規：
第十六條 被外匯局列入「由外匯局審核真實性的進口單位名單」的進口單位，不予辦理異地付匯、90天以上遠期信用證和先支後收項下轉口貿易付匯的備案；同時外匯局可指定為其辦理進口開證、付匯手續的外匯指定銀行。
第十七條 各外匯局應按月將「由外匯局審核真實性的進口單位名單」的材料、已查實的偽造進口貨物報關單的單位的材料上報國家外匯管理局。
第十八條 本規定由國家外匯管理局負責解釋。
附：關於下發《進口付匯核銷貿易真實性審核規定》的通知
國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局，深圳分局；各外匯指定銀行：
為健全進口付匯核銷監管機制，規范操作，保證核銷監管制度的統一執行，在廣泛徵求各方意見的基礎上，我局制定了《進口付匯核銷貿易真實性審核規定》(以下簡稱《規定》，見附件)，現發你局遵照執行。
一、進口付匯備案是指外匯局依照國際慣例和我國外匯、外貿法規等，對進口付匯貿易背景的初步核查，是事後對進口付匯進行統計監測的必要備案、登記程序。除《規定》第三條第六款外，備案不等於審批，不應影響進口單位的正常進口開證、付匯。
二、境內機構向中資銀行申請開立90天以上(不含90天)一年以下(含一年)遠期信用證時，應事先逐筆向外匯局辦理進口付匯備案手續；
境內機構向中資銀行申請開立一年以上遠期信用證時，按借用中長期國際商業貸款管理；中資企業向外資銀行申請開立遠期信用證時，應事先經外匯局批准並辦理進口付匯備案表，佔用外債指標，事後辦理外債登記手續；
外商投資企業在外資銀行開立遠期信用證時，應辦理進口付匯備案手續事後辦理外債登記手續。
三、進口單位申請辦理信用證、托收項下推延付款期限的備案時，應當提供有效、對應的海關進口貨物報關單。推延的付匯期最多不超過3個月，並且不得辦理第二次推延。
四、《規定》執行後，先支後收項下轉口貿易的貿易真實性通過進口付匯備案進行審核管理。
五、進口付匯備案類別可視貿易類別及結算方式進行多項選擇。
六、《規定》第三條第7款所指「境外工程使用物資」，指貨款從國內直接向第三國支付，而進口的貨物不運抵境內，運往在境外承攬的承包工程、援外建設等項目。
七、自本文發布之日起，報關「放行日期」早於付匯日90天以上的海關進口貨物報關單，由外匯局作真實性審查後，才可憑以付匯。
八、備案表使用有效期，指備案表自簽發之日起到銀行憑以開證或付匯的期間，有效期限原則上不超過30天。超過有效期的備案表自行作廢，進口單位應及時將其退回有關外匯局注銷。
九、進口單位向外匯局報審時，對於海關進口貨物報關單的報關金額少於對外付匯金額的，進口單位應提供提單、關稅及增值稅發票等單據。
外匯局參考同類進口商品同期國際市場價格進行審核，確認其貿易真實後，給予核銷報審，並對低報金額進行登記。
各分局可視本地區實際情況制定本地區具體的監管措施，及時向轄內的分支局、外匯指定銀行及其他相關單位轉發此文，並向進口單位做好宣傳工作。對執行中發現的問題應及時請示、報告。

10. 我公司想做轉口貿易業務 ,我公司是中間商,請問前輩們從事該業務相關部門有什麼特殊的規定嗎

簡單的說注冊一個香港公司 企業問題都沒有了。
香港公司的注冊費和每年的年審費用加起來遠遠便宜與注冊保稅區企業的成本。
首先香港公司不需要辦公場地 沒有15000 一年的租金
一般來說注冊金沒有最低要求。 1塊也能注冊
年審費用大約一年2000左右。
通過香港公司進行收付匯動作，貨物進入外高橋保稅區然後做中專即可。
保稅區提供物流服務。進項出項的外匯全部由香港操作。