過賬違法嗎

A. 事業單位部門領導以員工酬金的名義每個月發下來幾千元然後讓員工把這些錢取出來給他，這屬於違法過賬嗎

可以的，保險什麼的都可以 。
公積金在公積金管理部門，保險在社保部門

B. 房地產開發商到建設單位錢過賬然後甲方自己分了算不算違法

不明白你的提問。
提問要言簡意明，別人一看就能理解才行。
你看你提出的問題：開發商、建設單位、甲方三個名稱是幾個單位？

C. 在淘寶，多次以付款的方式過賬算不算違法（以淘寶規則為主）

如果一個月30天就有10幾20次的話，而且還是用信用卡的話，那就算違法。因為現在銀專行以及淘寶、拍屬拍等這些網購網站一直都有在打擊信用卡套現。 這方面還要看淘寶的檢查系統的嚴密度，暫時沒有看到有什麼明確的規定呢。 淘寶旺鋪：豬豬棒棒糖

D. 銀行卡過賬五百多萬被拘留要坐牢嗎

銀行卡過賬500多萬大部分人都有這個流水，這樣的只是你這個涉及到是不是那個黑錢或者是不當得款的那種錢。當然如果是查到的話，肯定是要拘留的。問題是你有沒有參與那些違法事？如果有也可能會要坐牢。

E. 公司詐騙四個億，哪些人會被判刑，如果只是提供一個銀行卡給公司過賬，會被判刑嗎

只要你參與了詐騙 就會被判刑。分輕重而已

F. 舉報他人使用多張非本人銀行卡過賬的行為違法嗎

這樣的行為不違法

G. 不知情資金來源從自己帳戶過帳有沒有法律責任

錢進到你的賬戶，你也許不知道這錢哪來的，但是你應該是知情你賬戶里有一筆錢，如果專你沒有做屬說明的話就是有責任的，當然，責任不大！

H. 銀行卡每天過賬幾十萬，銀行會查嗎

銀行卡每天過賬幾十萬，銀行不會查，銀監會會查。

根據《中華人民共和國反洗錢法》第九條規定：國務院有關金融監督管理機構參與制定所監督管理的金融機構反洗錢規章，對所監督管理的金融機構提出按照規定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，履行法律和國務院規定的有關反洗錢的其他職責。

根據《中華人民共和國反洗錢法》第十條規定：國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢信息中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析，並按照規定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果，履行國務院反洗錢行政主管部門規定的其他職責。

(8)過賬違法嗎擴展閱讀

根據《中華人民共和國反洗錢法》第十九條規定：金融機構應當按照規定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。在業務關系存續期間，客戶身份資料發生變更的，應當及時更新客戶身份資料。

客戶身份資料在業務關系結束後、客戶交易信息在交易結束後，應當至少保存五年。金融機構破產和解散時，應當將客戶身份資料和客戶交易信息移交國務院有關部門指定的機構。

根據《中華人民共和國反洗錢法》第二十條規定：金融機構應當按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度。金融機構辦理的單筆交易或者在規定期限內的累計交易超過規定金額或者發現可疑交易的，應當及時向反洗錢信息中心報告。