違規經濟活動排查

Ⅲ 農行從哪年開始每年都要全面開展一輪知識產權違規使用風險排查工作

你好！關於這個農行是從哪一年開始全面展開，新一輪的知識產權違規使用風險排查工作的，具體你可以咨詢一下相關銀行內部的工作人員，或者是咨詢一銀行專業人員。

Ⅳ 怎樣排查員工參與非法集資或違規參與民間借貸

不會坐牢。
銀監會發文明確表示，嚴禁銀行業金融機構及其從業人員參與民間融資活動。
銀監會相關通知主要發布對象為銀監局、各政策性銀行、國有商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、銀監會直接監管的信託公司、企業集團財務公司及金融租賃公司。
通知表示，近期少數銀行業金融機構及其從業人員參與民間借貸、違規擔保和非法集資活動的風險較為突出，在社會上引起很大反響，對銀行業金融機構的形象造成不利影響，給相關機構資產安全帶來較大風險。該通知的發布旨在規范銀行業金融機構及其從業人員行為，有效防範民間借貸、違規擔保和非法集資引發的風險向銀行體系轉移。
通知要求各銀行業金融機構及其從業人員要依法合規開展業務活動，不得直接或變相參與民間借貸、違規擔保和非法集資活動。
通知明確，上述人員不得以變相提高存款利率或向存款經辦人和關系人支付費用或傭金等方式違規吸儲，不得以各種形式參與非法集資活動，不得介紹機構和個人參與高利貸或向機構和個人發放高利貸，不得借銀行名義或利用銀行員工身份私自代客投資理財，不得利用銀行員工或銀行客戶的個人賬戶為他人過渡資金，不得借用銀行客戶的個人賬戶為銀行員工過渡資金，不得自辦或參與經營典當行、小額貸款公司、擔保公司等機構，不得向他人提供與自己經濟實力不符的個人擔保，不得向民間借貸資金提供擔保，不得允許本行員工以各種方式進入銀行業金融機構辦公或營業場所開展民間借貸、違規擔保和非法集資活動。
通知要求各銀行業金融機構作為內部員工參與民間借貸、違規擔保和非法集資活動的管理和處置主體，要採取切實有效的措施加大管理和問責力。具體要做到加強員工思想教育，梳理完善銀行業金融機構前、中、後台的各項內部管理制度，特別關注關公「八小時」意外的行為，建立落實管理責任制，集中力量對內部員工參與民間融資活動的行為進行風險排查。
通知最後還提出，要加大查處力度，對現場檢查發現的違規問題及通過群眾來信、來訪等方式舉報核實的違規問題要依法從嚴處罰，對於發現銀行業金融機構高管人員違規參與非法融資活動的，一律取消其高級管理人員任職資格。

Ⅳ 銀行業金融機構在開展違規放貸風險排查時，重點關注哪些領域

根據《關於加強信貸管理嚴禁違規放貸的通知》,各銀行業金融機構在開展違規放貸專風險排查時，重點關屬注哪些領域（ ）
A、近年新增加的不良貸款
B、關注類貸款和違約客戶情況
C、銀行員工幫助客戶規避制度獲取貸款情況
D、信貸資產轉讓情況
答案：ABCD

Ⅵ 黨員領導幹部違反有關規定干預和插手市場經濟活動,有哪些行為將受到黨紀處分

《准則》第四條是禁止違反規定選拔任用幹部。 要求黨員領導幹部做到八個不準：專 不準採取不屬正當手段為本人或者他人謀取職位； 不準不按照規定程序推薦、考察、醞釀、討論決定任免幹部； 不準私自泄露民主推薦、民主測評、考察、醞釀、討論決定幹部等有關情況；不準在幹部考察工作中隱瞞或者歪曲事實真相； 不準在民主推薦、民主測評、組織考察和選舉中搞拉票等非組織活動； 不準利用職務便利私自干預下級或者原任職地區、單位幹部選拔任用工作；不準在工作調動、機構變動時，突擊提拔、調整幹部； 不準在幹部選拔任用工作中封官許願，任人唯親，營私舞弊。

Ⅶ 親屬違規從事經營活動，黨員幹部黨紀責任如何追究

看情況所構成的影響及危害，該黨員幹部在其中起到的作用程度，黨紀小組會調查清楚後，給予相應的處理，如嚴重參予起到重要的作用或是幕後操作者，那就是雙開判刑坐

Ⅷ 違規公款消費高檔白酒排查活動對茅台產生什麼樣的影響

近期各高校、央企、政府機關開始了違規公款購買高端白酒的整治工作，對違規使用公款購買高檔白酒問題進行集中排查。而貴州茅台作為白酒業龍頭股，一度因股價盤中突破500元大關受到市場的高度關注。在當前的形勢下，對貴州茅台會產生什麼樣的影響？

從8月初開始，多地下發《關於開展違規公款購買消費高檔白酒問題集中排查整治工作的通知》，擬於8月底前對違規公款購買消費高檔白酒問題開展一次集中排查整治。

束其全認為，從公司業績的角度看，貴州茅台的盈利能力驚人，贏得了市場定價權。其次白酒不同於其他有保鮮期的商品，具備了儲藏屬性。而股票既反映公司的基本情況，又反映市場的交易情況，在市場對某一隻股票的價格產生一致性預期向上時，價格會被不斷推高，直到這個一致性預期被打破，這是交易屬性。所以這次對違規公款購買高端白酒的治理工作，大概率將改變投資者對白酒股估值和成長性的認識，有很大可能會逆轉白酒股尤其是貴州茅台的股價走勢。貴州茅台的股價目前處於「雞肋」階段，建議投資者密切關注其走勢，一旦趨勢逆轉，應及時出局。

Ⅸ 黨員領導幹部違反有關規定干預和插手市場經濟活動造成不良影響的屬於違反什麼行為

屬於違反經濟工作紀律行為。

《中國共產黨紀律處分條例》

第一百二十六條黨員領導幹部違反有關規定干預和插手市場經濟活動，有下列行為之一，造成不良影響的，給予警告或者嚴重警告處分；情節較重的，給予撤銷黨內職務或者留黨察看處分；情節嚴重的，給予開除黨籍處分：

（一）干預和插手建設工程項目承發包、土地使用權出讓、政府采購、房地產開發與經營、礦產資源開發利用、中介機構服務等活動的；

（二）干預和插手國有企業重組改制、兼並、破產、產權交易、清產核資、資產評估、資產轉讓、重大項目投資以及其他重大經營活動等事項的；

（三）干預和插手批辦各類行政許可和資金借貸等事項的；

（四）干預和插手經濟糾紛的；

（五）干預和插手集體資金、資產和資源的使用、分配、承包、租賃等事項的。

(9)違規經濟活動排查擴展閱讀：

遵守黨的經濟紀律的重要性

黨的經濟工作紀律，是黨的各級組織、黨員和黨的幹部在經濟工作中必須遵循的規范和准則。隨著改革的深化、開放的擴大和社會主義市場經濟的發展，特別是在世界經濟形勢變化和加入WTO的情況下，加強經濟工作紀律特別是財政金融工作紀律顯得越來越重要。

能否不斷健全和切實執行各項經濟規章制度和紀律規范，不僅關繫到一個單位、一個部門的經濟工作，而且還會影響到一個地區甚至整個國家經濟秩序的穩定。所有從事經濟工作的黨員和幹部都必須嚴格按照規章制度辦事。

各級黨政領導機關和領導幹部，都要嚴格遵守經濟工作制度特別是財政金融工作制度，不得超越職權規定插手這些工作。要繼續完善各項規章制度，關鍵是要有針對性和可操作性，具有規范作用、制約作用和威懾作用。

要加強對制度執行情況的檢查監督。無論哪一個領導班子，哪一個幹部，不遵守經濟工作紀律，都要追究責任。對於負有檢查監督責任的領導幹部和職能部門，如果不去檢查，監督不力，出了問題也要追究責任。