財務公司違規

㈠ 公司財務資料被非常扣留違法嗎

既然你都已經用用到扣留這個詞了，那麼肯定就屬於多多少少都有點違法行為了，對吧？怎麼扣留嘛？嗯，一個人不能擅自扣留另外一個人的東西，對吧？何況你們是一個公司的，財務報表肯定是至關重要的東西被扣留，如果沒有一個正當的一個流程正當的一個程序，他肯定算是違法的

㈡ 公司財務不負責任,亂做賬違法嗎

理論上講：主要責任應由公司負責人負責；
如果·公司沒有相關的制度及規定來約束，故也沒有依據追究其財務負責人及經辦人的責任。為防止企業財產不受損失，建議及時完善企業財務管理制度，更換不稱職的財務負責人及財務人員。

㈢ 關於財務人員違紀的處罰

財務人員違紀處罰，最好參考會計法的規定：
《會計法》規定了會計人員的法律責任：
單位領導人、會計人員違反關於
（一）款項和有價證券的收付；
（二）財物的收發、增減和使用；
（三）債權債務的發生和結算；
（四）資本、基金的增減和經費的收支；
（五）收入、費用、成本的計算；
（六）財務成果的計算和處理；
（七）其他需要辦理會計手續、進行會計核算的事項的規定。
違犯「必須依照法律和國家有關規定接受財政、審計、稅務機關的監督， 如實提供會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料以及有關情況，不得拒絕、隱 匿、謊報」的規定。
會計人員和其他人員偽造、變造、故意毀滅會計憑證、 會計帳簿、會計報表和其他會計資料的，或者利用虛假的會計憑證、會計帳簿、會計報 表和其他會計資料偷稅或者損害國家利益、社會公眾利益的，由財政、審計、稅務機關 或者其他有關主管部門依據法律、行政法規規定的職責負責處理，追究責任；構成犯罪 的，依法追究刑事責任。
會計人員對不真實、不合法的原始憑證予以受理，或者對違法的收支 不向單位領導人提出書面意見，或者對嚴重違法損害國家和社會公眾利益的收支不向主 管單位或者財政、審計、稅務機關報告，情節嚴重的，給予行政處分；給公私財產造成 重大損失，構成犯罪的，依法追究刑事責任

㈣ 財務公司違規的法律後果是什麼承擔什麼樣的法

個人獨資企業的解散、清算，根據其特點確立了以下重要規則：
解散原因首先是取決於投資人的意願，如果不願繼續經營的就可以解散，不需要提出什麼理由;第二是由於投資人的死亡，無繼承人或者繼承人決定放棄繼承的，則應解散;第三是被依法吊銷營業執照的，需要解散;第四是由於法律、行政法規規定的其他情形而進行解散。有下列情形之一的，終止該公司債券上市：
1.公司有重大違法行為造成嚴重後果，或者公司違背公司債券募集辦法所約定的義務，給投資者造成嚴重損害的;
2.公司情況發生重大變化，或者公司不按批準的資金用途使用發行債券所募資金，以及公司連續兩年虧損，在證券監督管理機構限定的期限內未予改正，沒有消除上述情形的;
3.上市的公司債券的期限屆滿進入還本付息階段的;
4.發行債券公司的股東大會決議解散公司的;
5.公司因違法被責令關閉的;
6.公司被人民法院依法宣告破產的。
財務公司出現支付困難等緊急情況時，應立即向中國人民銀行報告，其董事會有義務對財務公司採取必要的救助措施。同時，根據《企業集團財務公司管理辦法》的規定，財務公司出現下列情況之一的。中國人民銀行可視情形責令其進行整頓：
(一)出現嚴重支付困難;
(二)當年虧損超過注冊資本的30%或連續3年虧損超過注冊資本的1o%;
(三)違反國家有關法律或規章;
(四)中國人民銀行認為其他必須整頓的情況。
中國人民銀行責令財務公司整頓後，可對財務公司採取下列措施：
(一)要求更換或禁止更換財務公司高級管理人員;
(二)暫停其部分或全部業務活動;
(三)要求在規定期限內增加資本金;
(四)責令改變股權結構;
(五)責令財務公司重組;
(六)中國人民銀行認為必要的其他措施;
財務公司經過整頓，符合下列條件的，可恢復正常營業：
(一)已恢復支付能力;
(二)虧損得到彌補;
(三)違法違規行為得到糾正;
整頓時間最長不超過1年。
另外，根據《辦法》的規定，財務公司已經或者可能發生支付危機，嚴重影響債權人利益和金融秩序的穩定時，中國人民銀行可對財務公司實行接管。接管的目的是對被接管的財務公司採取必要措施，恢復財務公司的正常經營能力。被接管的財務公司的債權債務關系不因接管而變化。接管由中國人民銀行決定並組織實施。同時，財務公司出現下列情況時，經中國人民銀行核准後，予以解散：第一，組建財務公司的企業集團解散，財務公司不能實現合並或改組;第二，章程中規定的解散事由出現;第三，股東會議決定解散;第四，財務公司因分立或者合並不需存在的。財務公司經營出現嚴重困難或有重大違法違規行為時.中國人民銀行可依法對其予以撤銷。財務公司解散或撤銷後，應依法成立清算組，按照法定程序進行清算，並由中國人民銀行發布公告。中國人民銀行可直接委派清算組成員並監督清算過程。清算組在清理財產時發現財務公司的資產不足以清償其債務時，應立即停止清算，並向中國人民銀行報告。經中國人民銀行核准，向人民法院申請該財務公司破產。凡違反《辦法》有關規定，由中國人民銀行按《金融違法行為處罰辦法》及其他有關規定予以處罰。財務公司對中國人民銀行的處罰決定不服的，可以依法提請復議或者向人民法院提起行政訴訟。
財務公司違規的可能會被吊銷營業執照，將公司解散了，有的還會終止該公司債券上市，有的公司經營不下去了會整頓修整，公司有重大違法行為造成嚴重後果就會終止公司上市。

㈤ 關於海爾集團財務公司違規發放房地產貸款 被罰20萬情況如何

剛剛履新銀監會的郭樹清要求，分類實施房地產金融調控，就有公司撞槍口上。3月6日，銀監會官方網站顯示，海爾集團財務有限責任公司因「違規發放房地產貸款案」，被罰20萬。

公開披露信息顯示，海爾集團財務有限責任公司「由海爾集團公司及其下屬3家成員企業出資設立」，工商信息顯示，上市公司青島海爾的兩家子公司持有財務公司股權比例合計42.00%，而海爾集團則持有財務公司5%股權。

根據公開宣傳資料，海爾財務公司是成立於2002年的非銀行金融機構，公司經營范圍包括對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢等。

截至目前，從公開信息中無法找到財務公司「違規發放貸款」的具體信息。上市公司青島海爾2015年年報中顯示，截至2015年12月31日，財務公司資產總額610.94億元，凈資產85.83億元，2015年全年財務公司實現營業收入27.2億元。

㈥ 法人另開公司賬戶逃避財務監管是違法的嗎

一個公司只能開一個基本對公賬戶， 可以開多個一般賬戶

㈦ 財務發現公司有違規報帳人員該怎麼辦

首先應按公司內部規定對違規開支不予付款，必要時報公司總經理或法定代表人，至於是否保司法機關，應由公司管理層決策。

㈧ 一家財務公司老闆名下注冊幾十家公司，然後倒賣他自己的公司從中取得利益，這樣屬於違法嗎會有處罰嗎

王家 王子騰

㈨ 在公司財務有沒有權利處罰其他違規人

財務部門只是公司的內設機構，不能制定處罰人的制度或規定，只能執行公司的處理決定。

㈩ 如果公司涉嫌違法違規操作，財務負責人要負法律責任嗎

需要。

財務負責人一般由總會計師或財務總監擔任，全面負責公司的財務管理、會計核算與監督工作。

《會計法》第四條規定：單位負責人對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責。 單位負責人應當承擔以下責任：通報。由縣級以上人民政府財政部門採取通報方式對違法行為人予以公告、批評；罰款。

在對單位實施罰款的同時，可以對單位直接負責的主管人員處以300o元以上50000~以下的罰款：行政處分。單位直接負責的主管人員屬於國家工作人員的，可以由所在單位或有關單位依法給予撤職直至開除的行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

根據新《會計法》第五十條的規定：「單位負責人，是指單位法定負責人或者法律、行政法規規定代襲單位行使職權的主要負費人。」

(10)財務公司違規擴展閱讀

公司法中財務負責人的主要職責

1、規劃企業財務戰略

財務總監的重要職責就是根據企業未來的戰略提前做好財務預測決策工作，做到未雨綢繆，從財務的角度預先做好投融資、成本控制的准備，為企業高層決策提供後續資金保障，確保企業的戰略決策能夠順利實施。

2、健全企業財務制度

財務制度是否健全是衡量一家企業是否規范，也是衡量財務總監水平高低的重要標志，財務制度協調的是企業內外的各種經濟關系，它依據國家的有關法律法規和企業的實際情況進行制訂，是企業經濟活動和資金管理的「最高法律」。

3、建立預算檢查制度

隨著企業規模的擴大，財務預算管理在企業管理中的重要性越顯突出，財務預算包括收入和支出預算，財務總監必須把企業的戰略目標轉化成財務目標，並細化成相應的財務指標，再把財務指標與各責任中心掛鉤，通過目標控製法，控制好成本、費用、資金、利潤等預算。