違法人員

⑴ 公司違法涉嫌員工、會判刑嗎

凡是參與詐騙的成員，都會受到牽連。其中，構成犯罪的要被判刑，犯罪情節輕微的可以從輕處罰。

1、上述問題很可能是以詐騙犯罪為職業的犯罪組織。「公司」只是一個偽裝詐騙行為的外衣。參與者屬於共同犯罪。《刑法》對共同犯罪的定義及處罰原則：第二十五條【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

2、第二十六條【主犯】組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

3、對於第三款規定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。第二十七條【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對於從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

4、集資詐騙罪是指以非法佔有為目的，違反有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數額較大的行為。

5、對非法集資罪的認定，依照以下幾個方面：集資詐騙罪在主觀上由故意構成，且以非法佔有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據為己有的目的。集資詐騙罪客觀上必須有非法集資的行為。所謂集資，是指自然人或者法人為實現某種目的而募集資金或者集中資金的行為。

6、我國《刑法》對使用詐騙方法非法集資罪規定了三個檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金。對詐騙數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。

對數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。由於這類犯罪案件情況較為復雜，從實際發生的案例來看，詐騙的數額一般都很大，有的數額在百萬元、千萬元以上，有的甚至達到數億元、數十億元。

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涉嫌員工量刑

集資詐騙罪屬於典型的涉眾型犯罪，實踐中行為人經常以單位或公司的名義進行集資詐騙活動，涉案單位內部的分工各有不同。要重點查看行為人是否肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；抽逃、轉移資金、隱匿財產，逃避返還資金的等。

根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關於辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第四條關於共同犯罪的處理問題的規定，」為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用，構成非法集資共同犯罪的，應當依法追究刑事責任。

能夠及時退繳上述費用的，可依法從輕處罰；其中情節輕微的，可以免除處罰；情節顯著輕微、危害不大的，不作為犯罪處理「。如公司員工依法退繳所得提成的，可從輕處罰或免除處罰；情節輕微、危害不大的，不構成犯罪，不承擔刑事責任。

集資詐騙罪量刑標准：《刑法》第一百九十二條以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

⑵ 商業銀行的工作人員不得有哪些違法行為

根據《中華人民共和國商業銀行法》：

第八十四條

商業銀行工作人員利用職務上的便利，索取、收受賄賂或者違反國家規定收受各種名義的回扣、手續費，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

尚不構成犯罪的，應當給予紀律處分。有前款行為，發放貸款或者提供擔保造成損失的，應當承擔全部或者部分賠償責任。

第八十五條

商業銀行工作人員利用職務上的便利，貪污、挪用、侵佔本行或者客戶資金，構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，應當給予紀律處分。

第八十六條

商業銀行工作人員違反本法規定玩忽職守造成損失的，應當給予紀律處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。違反規定徇私向親屬、朋友發放貸款或者提供擔保造成損失的，應當承擔全部或者部分賠償責任。

第八十七條

商業銀行工作人員泄露在任職期間知悉的國家秘密、商業秘密的，應當給予紀律處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第八十八條

單位或者個人強令商業銀行發放貸款或者提供擔保的，應當對直接負責的主管人員和其他直接責任人員或者個人給予紀律處分；造成損失的，應當承擔全部或者部分賠償責任。

商業銀行的工作人員對單位或者個人強令其發放貸款或者提供擔保未予拒絕的，應當給予紀律處分；造成損失的，應當承擔相應的賠償責任。

第八十九條

商業銀行違反本法規定的，國務院銀行業監督管理機構可以區別不同情形，取消其直接負責的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格。

禁止直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員一定期限直至終身從事銀行業工作。商業銀行的行為尚不構成犯罪的。

對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，給予警告，處五萬元以上五十萬元以下罰款。

第九十條

商業銀行及其工作人員對國務院銀行業監督管理機構、中國人民銀行的處罰決定不服的，可以依照《中華人民共和國行政訴訟法》的規定向人民法院提起訴訟。

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依據《中華人民共和國商業銀行法》

第七十八條商業銀行有本法第七十三條至第七十七條規定情形的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，應當給予紀律處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第七十九條有下列情形之一，由國務院銀行業監督管理機構責令改正，有違法所得的，沒收違法所得，違法所得五萬元以上的，並處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五萬元的，處五萬元以上五十萬元以下罰款：

（一）未經批准在名稱中使用「銀行」字樣的；

（二）未經批准購買商業銀行股份總額百分之五以上的；

（三）將單位的資金以個人名義開立賬戶存儲的。

第八十條商業銀行不按照規定向國務院銀行業監督管理機構報送有關文件、資料的，由國務院銀行業監督管理機構責令改正，逾期不改正的，處十萬元以上三十萬元以下罰款。

商業銀行不按照規定向中國人民銀行報送有關文件、資料的，由中國人民銀行責令改正，逾期不改正的，處十萬元以上三十萬元以下罰款。

第八十一條未經國務院銀行業監督管理機構批准，擅自設立商業銀行，或者非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款，構成犯罪的，依法追究刑事責任；並由國務院銀行業監督管理機構予以取締。

偽造、變造、轉讓商業銀行經營許可證，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第八十二條借款人採取欺詐手段騙取貸款，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

⑶ 公職人員處罰法適用於之前違法嗎

公職人員處罰法對於法律實施以前已查到的違法應該不適用，對於法律實施以前沒查到，法律實施以後查到的違法會適用。

⑷ 違法犯罪人員是指刑事案件還是治安案件

治安案件是指違反治安管理條例構成的案件。根據《中華人民共和內國治安管理處罰條容例》之規定，違反治安管理的行為必須是：（1）情節輕微，尚不構成刑事處罰，如果情節嚴重，已經觸犯了刑事法律並夠刑事處罰的，則按刑法處理；（2）依照條例應當受到行政處罰的行為。

⑸ 行政機關事業編制人員違法違紀按什麼規定處理

行政機關事抄業編制人員違法違紀，一般用以下法律進行處罰：
《中國共產黨紀律處分條例》、《國家公務員暫行條例》，《事業單位人事管理條例》。

《事業單位人事管理條例》
第二十八條事業單位工作人員有下列行為之一的，給予處分：
（一）損害國家聲譽和利益的；
（二）失職瀆職的；
（三）利用工作之便謀取不正當利益的；
（四）揮霍、浪費國家資財的；
（五）嚴重違反職業道德、社會公德的；
（六）其他嚴重違反紀律的。
第二十九條處分分為警告、記過、降低崗位等級或者撤職、開除。
受處分的期間為：警告，6個月；記過，12個月；降低崗位等級或者撤職，24個月。
第三十條給予工作人員處分，應當事實清楚、證據確鑿、定性准確、處理恰當、程序合法、手續完備。
第三十一條工作人員受開除以外的處分，在受處分期間沒有再發生違紀行為的，處分期滿後，由處分決定單位解除處分並以書面形式通知本人。

⑹ 何為職責不負有職責的人員能否構成違法主體

《刑法》第一百三十九條之一規定：在安全事故發生後，負有報告職責的人員不報或者 謊報事故情況，貽誤事故搶救，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑。因此，對於選項 A 的行為應當認定為不報、謊報事故情況罪。
《刑法》第一百六十八條規定：國有公司、企業直接負責的主管人員，徇私舞弊，造成國有公司、企 業破產或者嚴重虧損，致使國家利益遭受重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役。因此，對於選項 B 的行為應當認定為國有公司、企業人員失職罪。
《刑法》第四百零八條規定：負有環境保護監督管理職責的國家機關工作人員嚴重不負責任，導致發 生重大環境污染事故，致使公私財產遭受重大損失或者造成人身傷亡的嚴重後果的，處三年以下有期徒刑 或者拘役。因此，對於選項 C 應當認定為環境監管失職罪。
負有管理職責的國家機關工作人員發現他人非法從事天然氣開采、加工等違法活動而不予查封、取締 ， 致使國家和人民利益遭受重大損失的，刑法沒有制定特別的規定來進行專門的歸制。因此應當適用一般法 條玩忽職守罪來加以調整。所謂玩忽職守是指國家機關工作人員濫用職權或者玩忽職守，致使公共財產、 國家和人民利益遭受重大損失的，因此，本題的正確答案為 D。

⑺ 適用於對違法的公職人員給予政務處分的

《中華人民共和國公職人員政務處分法》第二章、第三章適用於公職人員任免機關，單位對違法的公職人員給予處分。處分的程序，申訴等適用其他法律、行政法規、國務院部門規章和國家有關規定。（《中華人民共和國公職人員政務處分法》第二條第一款、第二款）

公職人員任免機關、單位應當按照管理許可權，加強對公職人員的教育，管理，監督，依法給予違法的公職人員處分。監察機關發現公職人員任免機關、單位應當給予處分而未給予，或者給予的處分違法、不當的應當及時提出監察建議。（《中華人民共和國公職人員政務處分法》第三條）

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注意事項：

《公職人員政務處分法》第三章第二十八條到四十一條，用十四個條文為公職人員的行為劃定了紅線。具體是：

1、散布有損憲法權威、中國共產黨和國家聲譽的言論，參加旨在反對憲法，中國共產黨領導和國家的集會、遊行、示威等活動。

2、拒不執行或者變相不執行中國共產黨和國家的路線方針政策、重大決策部署，參加非法組織，非法活動，挑撥，破壞民族關系或者參加民族分裂活動，利用宗教活動破壞民族團結和社會穩定，在對外交往中損害國家榮譽和利益的。 對以上行為予以記過或者記大過，情節較重的，予以降級或者撤職；情節嚴重的，予以開除。

⑻ 特情人員違法犯罪應怎麼辦

特情人員，違法犯罪應該怎麼辦？特勤人員如果觸犯了法律。也要按法律規定來處理。特別是知法犯法，人員。罪行更加嚴重。所以怕累也比一般的人員重。