銀行違規辦卡

1. 公司要求員工辦理銀行卡給公司用。這樣犯法嗎能舉報嗎

銀行卡只限本人使用，公司這樣做肯定是不合法的。但是你也有責任，你為什麼會把你的卡給公司用？別舉報了，舉報了，你還在公司怎麼干呢？下次注意吧。

2. 公司用我的身份證辦理銀行卡違法嗎

你這是不當得利
法律不會支持你的
別動歪腦筋了
都說了
這屬於不當得利
就算銀行把錢給你了
就算你用掉了
真正的所有人是可以主張要回來的
到時候你就成了犯法的了
沒這個必要鋌而走險吧
建議你報警吧
我認為這個錢一定有問題
搞不好還因為提供線索給警方
警方給你物質獎勵呢
這個錢拿起來就比較放心了

3. 銀行工作人員去招商現場辦卡違規嗎

現在很多單位，由於競爭激烈，都派職工走出去辦業務，銀行工作人員去招商現場辦業務，屬於兩廂情願的事，不違規的。

4. 辦理第三類銀行卡違法嗎

可以辦理三類銀行卡。
從2016年12月1日起，同一個人在同一家銀行只能開立一個Ⅰ類戶，已開立Ⅰ類戶，再新開戶的，應當開立Ⅱ類戶或Ⅲ類戶，在同一家支付機構只能開立一個Ⅲ類戶。
一類賬戶只能辦理一個賬戶，Ⅰ類戶，指的是通過傳統銀行櫃面開立的、滿足實名制所有嚴格要求的賬戶。簡單而言就是你手裡拿的儲蓄卡或者是借記卡。 它的功能包括存款，購買理財產品、支取現金、轉賬、消費以及繳費支付等。
Ⅱ類戶是不能存取現金、也不能向非綁定賬戶轉賬，這類賬戶單日支付限額為1萬元。比如說信用卡就是如此。
Ⅲ類戶則主要用於快捷支付比如 閃付 免密支付 等，僅能辦理小額消費及繳費支付，不得辦理其他業務，戶內余額不超過1000元。Ⅱ類、Ⅲ類戶都沒有實體卡片。 對Ⅱ類、Ⅲ類戶限額，主要是有效控制客戶資金風險。

5. 中國建設銀行辦卡為什麼要寫本人自願和與工作人員無違規之類的字

確保開卡屬於自願行為，一方面是保護客戶，防止被開卡，另一方面也是保護銀行自身，確保開戶的時候已經做了應有的風險識別及提醒！

6. 銀行卡凍結了是因為違規嗎

去銀行咨詢一下 是銀行自己凍結的 還是公安讓凍結的 如果銀行自己凍結的一般問題不大 如果公安讓凍結的 可能是涉及一些案子 但並一定是你的問題 比如別人違法了 但是他轉給你一筆錢 公安在破案的時候可能會把你當做他的同夥凍結賬戶 但是解釋清了就沒有問題

7. 銀行卡被銀行系統檢測到有違規交易，沒帶卡去銀行櫃台能辦理嗎，異地的

帶上身份證去相關銀行的營業網點直接櫃面服務就可以了，現在銀行都是聯網的，憑借身份證能夠查到名下所有的賬戶信息。你具體查詢下是為什麼會有違規交易的。

8. 銀行工作人員為他人違規辦理信用卡犯什麼罪

銀行工作人員為他人違規辦理信用卡屬於信用卡詐騙罪和妨害信用卡管理罪。

根據《中華人民共和國刑法》第一百七十七條規定， 妨害信用卡管理罪，是指違反國家信用卡管理法規，在信用卡的發行、使用等過程中，妨害國家對信用卡的管理活動，破壞信用卡管理秩序的行為。具體行為包括：

（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸的，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數量較大的；

（二）非法持有他人信用卡，數量較大的；

（三）使用虛假的身份證明騙領信用卡的；

（四）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。

(8)銀行違規辦卡擴展閱讀：

信用卡詐騙罪的構成要件如下：

1、透支數額較大的構成信用卡詐騙罪

罪侵犯的客體是信用卡管理制度和公私財產所有權。

2、本罪客觀方面表現為行為人採用虛構事實或者隱瞞真相的方法，利用信用卡騙取公私財物的行為。

3、本罪的主體是一般主體，自然人可成為本罪的犯罪主體。

4、本罪的主觀方面是故意，而且是直接故意，行為人主觀上還必須具有非法佔有公私財物的目的。間接故意和過失犯罪不能構成本罪。在此應指出的是，在信用卡詐騙罪的各種行為中，行為人因行為不同，其犯罪故意 也各有其特定內容而不盡相同。

9. 未滿18辦銀行卡違規會影響信譽嗎

未滿十八周歲不影響的
十六周歲就可以獨立辦卡
未滿十六周歲可以在監護人陪同下辦卡