銀行違規操作通報案例

A. 銀行員工操作失誤導致銀行倒閉的案例

最近不是有一個么，美國的一個市場操作員錯誤出入交易單位，導致股票市場虧損巨大，具體的記不清楚了，你可以網路一下「美國交易員失誤」。

B. 求銀行操作風險管理的案例

商業銀行操作風險管理的國際案例
案例一：巴林銀行。1995年2月英國中央銀行英格蘭銀行宣布了一條消息：巴林銀行不得繼續從事交易活動並將申請資產清理。10天後，以1英鎊的象徵性價格被荷蘭國際集團收購。巴林銀行總損失為13億美元；資本損失100%；從違規到災難發生的時間為三年；違規內容是未經授權及隱匿的期權和期貨交易、隱匿虧損；違規者為新加坡附屬機構交易員；操作風險發生的原因在組織因素上，治理、管理、文化多元、溝通失敗；在政策因素上，違反政策、不合規、職責不清；在人員因素上，雇員不當、僱主判斷失誤。
具體分析巴林銀行倒閉的原因
首先，巴林銀行沒有將交易與清算業務分開，允許里森既作為首席交易員，又負責其交易的清算工作。在大多數銀行，這兩項業務是分立的。因為讓一個交易員清算自己的交易會使其很容易隱瞞交易風險或虧掉的金錢。這是一種制度上的缺陷。
其次，巴林銀行的內部審計極其鬆散，在損失達到5，000萬英鎊時，巴林銀行總部曾派人調查里森的賬目，資產負債表也明顯記錄了這些虧損，但巴林銀行高層對資產負債表反映出的問題視而不見，輕信了里森的謊言。里森假造花旗銀行有5，000萬英鎊存款，也沒有人去核實一下花旗銀行的賬目。
監管不力不僅導致了巴林銀行的倒閉，也使其3名高級管理人員受到法律懲處。

C. 平安銀行客戶經理違規案例

感謝您對我行服務的監督，如您發現我行工作人員存在違規情況，請您實名將舉報內容和相關證明材料發送至平安銀行信訪舉報郵箱[email protected]，我行收到後會盡快調查核實。
應答時間：2020-07-07，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

[平安車主貸] 有車就能貸，最高50萬

https://b.pingan.com.cn/station/activity/loan/qr-carloan/loantrust.html?source=sa0000632&outerSource=bdzdhhr_zscd&outerid=ou0000250&cid=bdzdhhr_zscd&downapp_id=AM001000065

D. 急求有關銀行職員違法的案例,最好有案情,案件處理結果,案例評析

http://www.e1488.com/article/2012-11/17100233.shtml自己去看看吧，希望你能滿意

E. 銀行員工通報批評的處理決定

銀行工作人員郜某利用職務之便多次偷支儲戶存款，將儲戶宋某、米某等9人的定期存款9筆共計23.2萬元挪為己用。日前，郜某以挪用公款罪被判處有期徒刑11年，剝奪政治權利3年。該案公訴機關是邯鄲市邯山區人民檢察院。邯山區人民法院受理該案件後，經過審理查明，2004年11月至2005年3月間，郜某在擔任中國工商銀行邯鄲市車站支行新興鑄管分理處櫃員工期間，在為儲戶辦理定期儲蓄存款業務過程中，採取以其本人或他人名義存入小額定期存款等手段，套取空白整存整取定期儲蓄存單，以「列印機故障，沒打上」為名，用手工填寫取款手續，先後私自將儲戶宋某、米某等9人的定期存款9筆共計23.2萬元提前支取，全部歸個人使用。2005年4月初，米某要提前支取2萬元存款，郜某在其追要下，通過賬外形式將該款支付，餘款21.2萬元在案發前一直未退還。

F. 五家銀行違規收費被通報，哪些銀行違規了

銀行存在著違規收費，這五家銀行被通報，哪五家銀行呢？具體的原因是什麼？

第一家銀行：中國農業銀行的兩家支行

違規收費的原因是搭售保險產品和不合理收費。中國農業銀行貴州省湄潭縣分行兜售保險產品。保險的費用一共是4.5萬元，而該銀行代理收取手續費為1.1萬元。除此之外，中國農業銀行不合理調節市場價格。套餐的價格每一年一萬塊錢，中國農業銀行石獅市支行卻收取了52萬元。

綜上所述，這五家公司分別為北京農商銀行、大連銀行第一中心支行、中國農業銀行福建省石獅市州支行、中國農業銀行貴州省湄潭縣支行、浦東發展銀行青島分行。