銀行員工違規套現

『壹』 銀行員工套現怎麼處罰

現在都不用上銀行套啦

『貳』 在銀行單位裡面套現要通報屬於侵犯隱私權嗎

在銀行單位裡面套現，首先違反了公司規定，公司有權對違法公司規定行為進行通報的權利，做錯事情就要承擔責任，隱私？都違反規定了，而且公司通報的只會是姓名和事件吧！應該沒有侵犯不相關的信息吧！

『叄』 銀行員工違規用卡套現

人民銀行總行正積極配合、參與、推動有關部門抓緊進行關於打擊信用卡套現內的相關立法工作，預計容有望今年內出台。
一是人民銀行總行正聯合銀監會起草《銀行卡條例》，在《銀行卡條例》中將考慮增加對信用卡套現行為的認定、處罰標准等內容。
二是推動工商部門將打擊套現商戶和套現持卡人的相關規定納入《市場違法行為處罰辦法》，明確以虛構信用卡消費交易騙取銀行資金的行為，以及以騙取銀行資金為目的、從事或變相從事信用卡資金借貸等金融業務的企業行為屬違法行為，並予以行政處罰。
三是推動將打擊信用卡套現行為納入《刑法》規范范圍。《刑法》第一百九十六條對持卡人惡意透支的定性為信用卡詐騙罪，但對信用卡特約商戶套現問題，目前還不屬於《刑法》規范范圍。目前人民銀行總行正積極推動相關立法部門通過修改《刑法》或者通過相關法律解釋的方法將商戶信用卡套現行為規定為刑事犯罪。

『肆』 銀行工作人員教唆套現還款 銀行會受怎麼樣的處罰

你是信用卡還不上了嗎？對方是惡意的還是善意的？如果對方是善意的幫助你避免逾期，你這樣合適嗎？如果是惡意的，僅為了他個人利益，那你可以去投訴，謝謝。

『伍』 工行員工 套現 違規

那家支行的員工啊，這么牛。

要是被發現，工作會丟的

『陸』 銀行要求員工打銀行卡流水看是否有套現違法嘛

是看你的還款能力！打銀行流水看不出是否有套現行為！

『柒』 職員為完成考核套現5千萬，他說出了銀行人的什麼內幕

因為銀行的考核任務，有的人為了幫同事完成考核，使用了信用卡的套現手段，最終被查到套現了5千萬元，由於5千萬元已經構成非法經營，所以法院判了她5年，並且罰款十萬元！涉案人員本是一銀行主任，曾經多次獲得行內獎狀。應該算得上是勤勤懇懇工作的好員工，卻因為銀行下發的考核任務，最終幫助他人套現，使自己陷入官司！

還記得，曾經自己在做店鋪收銀員的時候，總有顧客問我們能不能套現，當時只是告訴顧客，不能套現，因為公司有規定！那個時候，還有顧客急需用現金，就表示說，我用信用卡在店裡買東西，給點兒手續費，給他退現金就好！現在想想，這種想法看似簡單，實則也是違法的呀！

針對這個案子，涉案主任表示，自己只是違背了信用卡使用的約定，還沒有到違法的地步！她的律師也向法院提交了銀行的任務指標等作為證據，並說：涉案人員並沒有進行經營，所刷的信用卡均是固定的幾個人，同事和朋友，並不是面向社會。另外，涉案人員並未收取任何手續費，這同社會上普遍的套現又是不可同比的。所以，他們又繼續向法院提出上訴，要求駁回原判，改判無罪！後續情況，還要等法院最終宣判！

『捌』 員工套現是否違反黨紀

這里有兩個關鍵點：其一，所謂的員工是不是黨員？其二，套現是否違規？
如果該員工不是黨員，那麼就沒有什麼違反黨紀的問題；如果是黨員，而套現不屬於違規行為，那麼也就不存在違反黨紀的問題。換句話說就是，只有當員工是黨員，且套現屬於違規套現，那麼，這才屬於違反黨紀的問題。

『玖』 銀行人員涉嫌套現解釋書

結合主體身份、行為定性、具體案情（細節）和證據綜合考慮如何書寫，最好面談律師。