違法的三階段

Ⅰ 洗錢行為分為哪些階段

據全國人大常委會預算工作委員會介紹，洗錢活動的過程是相當復雜的，其模式也不固定。通常來講，典型的洗錢可以分為三個階段，即處置階段、離析階段和融合階段。

1、處置階段，亦稱放置階段，是指將犯罪所得投入到清洗系統的過程，是最容易被發現的階段。

利用金融機構或特定非金融機構，將犯罪所得存入銀行，或轉換為銀行票據、國債、信用證以及股票、保險單證或其他形式的資產。有的也將犯罪所得投入地下錢庄等非正規匯款體系轉移到外國。

2、離析階段，也叫培植階段，即通過復雜的金融交易，將犯罪所得與其來源分開，並進行最大限度的分散。在不同國家間進行錯綜復雜的交易，或在國內通過不同金融工具逐步模糊犯罪所得的真實來源、性質，使得犯罪所得與合法財產難以分辨。

3、融合階段，又叫歸並階段、整合階段，即將分散的犯罪所得與合法財產融為一體，為犯罪所得提供表面的合法掩飾，在犯罪所得披上了合法外衣後，犯罪分子就能夠自由的享用這些非法收益。

Ⅱ 洗錢行為分為哪些階段

洗錢的過程通常被分為三個階段，即處置階段、培植階段、融合階段。

處置階段：指將犯罪收益投入到清洗系統的過程，是最容易被偵查到的階段。

培植階段：即通過復雜的多種、多層的金融交易，將非法收益與其來源分開，並進行最大限度的分散，以掩飾線索和隱藏身份。

融合階段：被形象地描述為「甩干」，即使非法變為合法，為犯罪得來的財務提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣後，犯罪收益人就能夠自由地享用這些骯臟的收益，將清洗後的錢集中起來使用。

我國《刑法》第一百九十一條也規定了洗錢罪。對犯洗錢罪的，根據刑法規定，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

(2)違法的三階段擴展閱讀：

我國刑法第一百九十一條也規定了洗錢罪。根據該規定，洗錢罪的構成條件有以下幾個方面：

1．行為人在主觀上出於故意，即有掩飾、隱瞞明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益的來源和性質的目的。本條所稱「毒品犯罪」是指走私、販賣、運輸、製造毒品等犯罪。「犯罪的違法所得及其產生的收益」，是指犯罪分子犯罪所獲取的非法利益以及利用犯罪所得的非法利益所生產的孳息或者進行經營活動所產生的經濟收益。根據刑法的規定，洗錢罪的行為對象只限於毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益。

2．行為人實施了掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益的來源和性質的行為。洗錢罪的本質在於為非法資金披上合法外衣，消滅犯罪線索和證據，逃避法律追究和制裁。實現臟錢、黑錢的安全循環使用。

刑法列舉了五種具體的洗錢行為：

（1）「提供資金賬戶」，指為犯罪分子提供銀行賬戶的編號，為其轉移非法資金提供方便

（2）「協助將財產轉換為現金或者金融票據」，具體是指協助犯罪分子將犯罪所得的財產通過交易轉移為現金或者本票、匯票、支票等金融票據，以掩飾犯罪所得財產的真實所有權關系等

（3）「通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移」，其目的是幫助犯罪分子掩蓋犯罪所得資金的來龍去脈，模糊其非法特徵。

（4）「協助將資金匯往境外」，如以各種方式將犯罪所得資金轉移到境外兌換成外幣、購買財產、或以國外親屬的名義存入國外銀行。

（5）「以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源」，如將犯罪所得投資於服務性行業、娛樂業等大量使用現金的行業，將非法獲取的收入注入合法收入中，或者用犯罪收入購買不動產、有價證券，然後再賣出等手段，掩飾、隱瞞犯罪違法所得及其收益的性質和來源的行為。

Ⅲ 我國法律制定三階段是什麼

草案提出、人大審批、公布。
法律草案的提出
法律草案，亦稱法律議案、立法議案，是具有立法提案權的國家機關和人員向立法機關提出的關於法律的創制、認可、修改或廢止的提案和建議。法律案的提出是立法程序中的第一個步驟。
我國的《全國人民代表大會組織法》規定：全國人民代表大會的代表團或30名以上的代表、全國人民代表大會主席團、全國人民代表大會常務委員會、全國人民代表大會各專門委員會、中央軍事委員會、國務院、最高人民法院和最高人民檢察院享有立法提案權。
法律草案的審議
法律草案的額審議是指立法機關對已經制定出來的法律草案進行審查和討論。法律草案的審議是保證立法質量，促使立法更加科學、規范和成熟的重要環節。
法律草案的審議階段有二：第一，由全國人大有關委員會進行審議；第二，立法機關全體會議的審議。在審議法律草案的過程中，相應機關要對法律草案的立法動機、立法精神、法律草案與其他法律之間的協調性問題以及立法技術等問題進行審查。法律草案審議的結果主要有：（1）提付立法機關表決；（2）擱置；（3）終止審議。
法律草案的表決與通過
這是立法程序中具有決定意義的一個步驟。表決是有立法權的機關和人員對議案即法律草案表示最終的態度：贊成、反對或棄權。關於通過法律的法定人數，世界各國有不同的規定。我國憲法的修改，由全國人民代表大會以全體代表的2/3以上的多數通過；法律和其他議案由全國人民代表大會以全體代表的過半數通過。
法律的公布
法律的公布是指立法機關或國家元首將已通過的法律以一定的形式予以公布，以便全社會遵照執行。法律的公布是法律生效的前提。法律通過後，凡是未經公布的，都不能產生法律效力。法律的公布必須由特定的機關或人員採取特定的方式進行。我國法律的公布權是由國家主席根據最高權力機關的決定行使的。

Ⅳ 未成年人犯罪的刑事責任年齡劃分為三個階段,其中那個階段的未成年人犯罪,要負

你好
答案是B，即已滿14周歲未滿16周歲。

Ⅳ 簡述薩維尼的法律發展三階段理論

薩維尼認為，法的發展呈現三個階段：

第一階段，法直接存在於民族的共同意識之中，並表現為習慣法。

第二階段，法表現在法學家的意識中，出現了學術法。此時，法具有兩重性質：一方面是民族生活的一部分，另一方面，又是法學家手中一門特殊的科學。當然，能夠促使該階段法發展的法學家，必須是那種具有敏銳的歷史眼光，又有淵博知識的人，而這樣的法學家現在在德國還很少，所以，在德國還未具備開展統一立法的條件。

第三階段就是編纂法典。但即使是到了此階段，也要謹慎立法。

(5)違法的三階段擴展閱讀

薩維尼對法的基礎作了闡述。他指出，法的最好來源不是立法，而是習慣，只有在人民中活著的法才是唯一合理的法；習慣法是最有生命力的，其地位遠遠超過立法；只有習慣法最容易達到法律規范的固定性和明確性。它是體現民族意識的最好的法律。

對法的本質，薩維尼認為，法並不是立法者有意創制的，而是世代相傳的「民族精神」的體現；只有「民族精神」或「民族共同意識」，才是實在法的真正創造者。薩維尼指出，法律的存在與民族的存在以及民族的特徵是有機聯系在一起的。在人類的早期階段，法就已經有了其固有的特徵，就如同他們的語言、風俗和建築有自己的特徵一樣。

Ⅵ 刑事案件三個階段怎麼收費

具體情況不明不好講，關鍵要看案件難易程度等情況如何了，另外，因地而已，因人而異，因階段而已，具體情況具體分析，建議咨詢當地專業律師就知道了。

Ⅶ 犯罪三階層說

三階層說：

隨著近年深入的研究最終採取了德國日本刑法的觀點，採用犯罪構成三階層學說：即犯罪構成該當性，違法性和有責性。違法性是闡述客觀要件以及排除客觀上犯罪構成事由的，有責性是闡述主觀要件以及排除主觀方面犯罪構成事由的。並在2009年國家司法考試輔導用書全面採用。

在07年的《刑法學》第三版里，犯罪構成該當性大部分劃入違法性，也就是客觀要件，小部分劃入了有責性（主觀要件）。所以，到09年為止，張明楷的觀點一直是：犯罪構成是兩要件：違法性和有責性。（即主客觀要件）

(7)違法的三階段擴展閱讀：

犯罪構成作為認定具體犯罪的標准和規格，無論對司法實踐還是刑法理論，都具有重大意義。

1、犯罪構成是定罪量刑的法律標准

作為法律概念，犯罪構成就是確定某種行為是否犯罪的規格和標准，是行為人對自己行為負刑事責任的法律依據。首先，它是具體行為罪與非罪的界限，行為只有具備了犯罪構成，才能構成犯罪。

其次，犯罪構成也是區分此罪與彼罪的法律標准。各種不同犯罪的獨特的特點，反映在每一個具體的犯罪構成要件中。因此，認真研究每一罪的具體構成要件，是准確定性、區分此罪與彼罪的關鍵。

2、行為符合犯罪構成是負刑事責任的根據

一個人之所以要對自己的行為負刑事責任，其基本的依據就是行為人的行為具備犯罪構成。行為是否具備犯罪構成，決定了刑事責任的有無；具備什麼樣的犯罪構成，決定了刑事責任的程度。

因此，是否追究某人的刑事責任，首先要查明某人的行為是否構成犯罪，行為只有符合了犯罪構成，才能認定為犯罪，進而被追究刑事責任。

3、犯罪構成所我國刑法理論的基礎和核心

犯罪構成理論在刑法學中佔有十分重要的地位。它是我國刑法理論的基礎和核心，貫穿在整個刑法學體系中。刑法中的許多理論問題，都與犯罪構成的基本理論息息相關。研究刑法理論，其關鍵就是掌握犯罪構成的理論。

Ⅷ 法理 法律調整的三個必經階段是什麼

1、法律法規開來始生效階段。法的源創制階段產生法律規范，既是法的創制階段的結果，又是法律調整的方法手段。
2、產生法律關系階段。既是法的實施的結果，又是這一階段法律調整的手段，在產生過程中需要對法律進行解釋，需要當事人、法律關系主體實際地行使權力履行義務，這些都是手段。
3、法律上得權利義務的實現，轉化為主體承擔義務享受權利的行為的階段。

Ⅸ 洗錢過程的三個階段

洗錢 - 概述
「洗錢」一詞起源於20世紀20年代，美國芝加哥黑手黨的一個金融專家購買了一台投幣式洗衣機，開了一個洗衣店。在每天晚上計算當天的洗衣收入時，他就把其他非法所得的贓款加入其中，再向稅務申報納稅，扣去其應繳的稅款外，剩下的非法得來的錢財就成了他的合法收入。
現代各國法律對洗錢的解釋不完全相同，金融機構反洗錢比較權威的機構巴塞爾銀行法規及監管實踐委員會，從金融交易角度對洗錢進行了描述：犯罪分子及其同夥利用金融系統將資金從一個帳戶向另一個帳戶作制服或轉移，以掩蓋款項的真實來源和受益所有權關系；或者利用金融系統提供的資金保管服務存放款項，即常言之「洗錢」。
洗錢犯罪可以和絕大多數的犯罪共生，是這些犯罪的下游犯罪
洗錢 - 目的
因為犯罪查緝手段的進步，犯罪者經過犯罪行為，如將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所賺取的金錢，如果直接拿來使用，很容易為政府當局所查知，因此往往需透過洗錢的手法，例如通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為，將來源不正當的金錢偽裝來自正當的交易。

洗錢 - 過程
典型的交易分三個步驟：

入賬
即通過存款、電匯或其他途徑把不法錢財放入一個金融機構；
分賬
也就是通過多層次復雜的轉賬交易，使犯罪活動得來的錢財脫離其來源；
融合
以一項顯示合法的轉賬交易為掩護，隱瞞不法錢財。
通過這些過程，罪犯就可把非法所得轉移並融合到有合法來源的資金中
洗錢 - 主要手段
利用現金進行洗錢
1、匿名存款；
2、使用現金購買不記名有價證券；
3、大額現金分散存入銀行；
4、將現金轉變成銀行票據，轉移資金；
5、利用自動存款機存現；
6、跨境攜帶大額現金或現金走私。
利用支付結算工具洗錢
將非法所得進行一系列復雜而頻繁的資金分拆、歸並，在不同的地區、銀行和賬戶間頻繁轉移。
利用金融衍生工具
通過金融衍生工具洗錢。
利用金融機構洗錢
直接控制金融機構洗錢或與金融機構人員內外勾結。
利用證券交易
通過證券交易達到洗錢目的。
利用保險洗錢
主要手段包括不良退保 、超額交費、保險金領取、「地下保單」 等。此外，洗錢者還可以通過保單轉讓、保單變更、保單抵押貸款等等多種方式進行洗錢的運作。保險的洗錢手段靈活，多變，也極具技術含量。[3]
利用電子貨幣
利用電子貨幣、網上交易洗錢。
過投資、辦企業、開公司洗錢
1、向現金流量高的行業投資，將非法收入混入所收取的現金中，作為合法收入一同進行納稅申報；
2、洗錢分子開立注冊皮包公司。
通過商品交易活動洗錢
1、利用進出口貿易，製造顯失公平的交易，進行跨境的洗錢活動；
2、用犯罪所得購置流動性較強的商品，如鑽石、藝術品、珠寶及黃金等貴重金屬，隱匿所得或攜帶走私以便轉移犯罪所得；
3、異地變賣資產方式洗錢。
通過「地下錢庄」進行洗錢
除錢庄涉及非法經營外，最主要的是一些非法資金經過地下錢庄轉移資金。
通過博彩業洗錢
1、高價購買博彩中獎者所中的獎券；
2、通過賭場洗錢；
3、利用網上賭場進行洗錢。[

雖然不是最佳答案的，但也是一份提供學習與了解什麼叫洗錢的知識資料。