走流水違法

『壹』 現在有一種專門走銀行流水帳操作的生意會不會存在違法行為

當然存在違法行為了，在閑魚APP上，官方已經清理上萬這種生意了。而且網監也會查的。

『貳』 銀行卡流水大違法嗎

不違法，但會被調查。

個人賬戶的金額，一般銀行是不會查詢錢款的具體來源的。但有以下幾種情況，是會被銀行監管查詢的：

1、根據《反洗錢法》，到銀行存取款的單筆金額超過5萬元，10天內存取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行監控，並經當地的人民銀行、市公安局等部門調查確認是否有洗錢嫌疑。

2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現低於但接近大額現金交易報告限額的現金收付。

3、客戶短期內將資金分散存入、集中轉出或集中存入、分散轉出資金賬戶。

4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發生大量的資金收付。

(2)走流水違法擴展閱讀：

反洗錢監督管理

第九條國務院有關金融監督管理機構應當參與制定反洗錢監管的金融機構在其監管下，提出要求金融機構在其監督下建立健全反洗錢內部控制制度的規定，法律和國務院規定的其他反洗錢工作。

第十條國務院反洗錢行政主管部門應當建立一個反洗錢信息中心，負責接收和分析報告的可疑交易，並將分析結果報告給國務院反洗錢行政主管部門按照有關規定，國務院反洗錢行政主管部門規定的其他職責。

第十一條國務院反洗錢行政主管部門可獲得必要的信息從國務院有關部門和機構的目的是執行反洗錢資金監控的職責，應當由國務院有關部門和機構。國務院反洗錢行政主管部門應當定期向國務院有關部門、機構報告反洗錢工作情況。

第十二條海關發現個人攜帶入境、出境的現鈔或者無記名證券超過規定數額的，應當及時通知反洗錢管理部門。前款規定應當分發的數額標准，由國務院反洗錢行政主管部門會同海關總署制定。

『叄』 你好，別人用我的銀行卡走流水，我會承擔什麼責任

如果別人用你的銀行卡來從事一些違法行為。你將承擔相應的法律責任。

『肆』 法律咨詢，去年，公司讓我們員工辦理銀行卡走流水。這犯法嗎處罰是什麼

員工應公司要抄求辦理銀襲行卡後，交給公司正常使用，員工沒有責任。公司使用員工銀行卡走流水帳，是從資金安全上面來考慮的，用掌控使用員工銀行卡的方法後，公司就不用再擔心資金走流水帳的風險。因為走流水帳的錢，是公司自己的錢，等於是自收自付，自付自收，就象在玩游戲似的。為什麼公司耍用銀行卡走流水帳呢？這是為了向銀行證明其資金使用的活躍程度，以便提高信用等級，由此表明銀行也是認可的，至少目前尚無法律規定，禁止此種做法。法無禁此，不違法。即因此，公司使用員工銀行卡走流水帳的行為，不屬違法，員工大可放心。而且，員工的銀行卡在經過公司反復使用後，也會有相應的信用等級了，將來憑此銀行卡，可以向銀行申辦銀行信用卡。

『伍』 老闆朋友的公司每個月都通過我們公司賬戶走流水合規嗎

這種情況說白了就是做假賬，或者說虛假交易，是違法的。被國家國稅局發現了是會對你們公司和老闆朋友的公司進行很重的處罰的。甚至有吊銷營業執照的可能。建議不要攤這種風險。

『陸』 去銀行打流水違法嗎

你只能拿你的身份證去銀行列印自己卡上的流水單或用自己卡去查詢機上列印。別人的只有在觸犯法律後有司法機關依法進行查詢列印。你去因涉及個人隱私銀行也不會給你打，如果打了銀行就違法了。

『柒』 關於農村流水，是否違法

流水應以不侵蝕鄰居房屋根基及便於鄰居通行為佳，以此為據鄰居應當讓你家流水；你私自掐斷鄰居有線電視線屬破壞公共財產，鄰居對屋外電線僅有使用權並無所有權。

『捌』 公司讓員工往公司賬戶上打錢走流水 屬於違法行為嗎 公司所產生的業務

公司是想查帳，看抄看該員工是否襲實報實銷吧？

索要員工私人帳戶的流水單的確是不合法的，如果公司懷疑該員工有可能拿合作單位的"回扣"，那麼在有一定證據的前提下可以報警，通過法律手段才有權利封鎖並檢查該員工的私人帳戶，否則公司無權向員工索要個人戶頭的流水帳目，一切收支應以合作單位給出的收據為准。