銀行違規類型

『壹』 銀行內部。什麼是違規違紀

銀行職員要有很強的職業道德，違規違紀的事情絕對不能做 ，涉及到取客戶的錢這種事情不論金額多少一律開除，金額大的還要移送法律機構，判刑。違規違紀就是違反了銀行的規章制度和國家的法律法規。

『貳』 哪些行為屬於銀行違規催收方式

一、辱罵他人
辱罵行為從而引起肢體沖突是常見的，所以在催收過程中，雙方盡量態度平和，控制好自己的情緒，講道理。禁止罵人。
二、拘禁
有不少人還存在欠債還錢，天經定義的觀念，從而當別人欠債不還時，採取限制人身自由的方式來取回欠款，甚至有可能觸犯非法拘禁罪。法律保護公民的合法財產，但絕不允許用非法的方式來保護。
三、肢體沖突
催收一般都是面對面的方式進行。當發現對方發生肢體沖突的情形，要盡量避開。若沒有辦法避開，進行適當的正當防衛，後續交由警方來處理。無正當理由，催收員行使暴力還是客戶行使暴力，都是違法的。
四、變賣客戶的財產，收取客戶的現金
在催收的過程中，無論是拖車還是收取客戶的財產，任何具有一定經濟價值的東西都需要向公司進行報備，等待客戶協商處置的方案落實。未經客戶同意，不得隨意處置財產。私自收取客戶現金不入賬，可能會引發職務犯罪。變賣客戶財產，收取客戶現金的行為也是禁止的。
五、未經允許進入客戶的家中
憲法保護公民的住宅不受侵犯。住宅是公民的生活場所，催收員上門催收進入客戶家中要得到許可，避免侵犯他人住宅。強行闖入可能會觸犯法律也有可能引發財產的糾紛。
六、散播客戶的信息
客戶的信息屬於隱私，通過互聯網等方式散播客戶的信息，侵犯了客戶的隱私權，這種行為也是不被允許的。
催收要通過合理、合法的方式進行。我們在維護自己的權益的同時也要避免觸犯法律的底線。

『叄』 商業銀行從業人員處罰種類

商業銀行違規處理的種類：
一、違規積分：包括一級（積1分）、二級（積3分）、三級（積
6分）、四級（積16分），由內控合規部門負責。
二、批評教育：包括告誡和通報批評等，由各單位及轄屬部門
負責。
三、日常處理：包括待崗管理、扣減績效收入、責令辭職或引
咎辭職、取消任職資格、解除勞動合同等，由人力資源部門負責；
四、行政處分：包括警告、記過、記大過、撤職、開除，由監
察部門負責。
以上處理方式可合並使用。
第七條 行政處分的限制：
一、受到警告處分之日起，六個月內不得晉升管理職務、工資
等級及檔次。
二、受到記過處分之日起，十二個月內不得晉升管理職務、工
資等級及檔次。
三、受到記大過處分之日起,十八個月內不得晉升管理職務、工
資等級及檔次。
四、受到撤職處分之日起, 按照新崗位等級確定工資等級，新工資等級應當低於原工資等級，二十四個月內不得擔任與原職務相當的職務且不得晉升管理職務、工資等級及檔次
五、受到開除處分的，不得重新錄用、聘用。
受到行政處分的，取消當年評優評先資格。

『肆』 銀行單位哪些類型業務違規問題由紀檢監察部門負責

交通銀行總行目前在新組建紀檢監察局。以後出差會很多，因為要監督很多地方分行

『伍』 銀行有哪些范圍，屬於違規

竊取儲戶信息 更改儲戶數據 金額 賬號 存取款時違背儲戶意願 泄露儲戶數據給他人 拒絕儲戶辦理正當合法業務等等

『陸』 銀行有哪些違規違紀

如有關主管領導或工程管理人員嚴重不負責任，不按有關規定履行職責，或徇私舞弊、貪污受賄，就會造成工程質量劣，豆腐渣工程等問題的發生，從而導致工程不能用，甚至倒塌造成人員傷亡等人民群眾生命財產嚴重受損情況的發生，四川虹橋倒塌等一系列類似事件便是明證