刷流水違法

『壹』 網路上刷水金額達到多少屬於違法或者犯法

當然算如果超過一萬有可能會被判刑2-5年

『貳』 惡意刷銀行流水算犯罪嗎

需要銀行流水的,你可以網路，紅鶴流水賬單 ,我上個月貸款買房子就在他那裡弄的專挺好。銀行流水賬屬應該指的是你的銀行存款收支明細，這個應該是要到銀行櫃台列印的，銀行會在上面蓋章確認。銀行流水賬應該是考核你的償債能力的一個依據，流入流出的金額也是根據你自己的實際情況確認的，所以不一定要在銀行卡里存入那麼多錢，銀行會根據自己的考核標准來判斷！

『叄』 微信商業版刷流水犯法嗎

微信商業版刷流水這些刷流水，我覺得肯定是不是不正確的一個意思了。

『肆』 支付寶刷流水是不是犯法，同學一直在慫恿我加入，說給我幾個號讓我賺錢，是不是違法

支付寶刷流水換種說法是洗錢行為，洗錢行為是犯法的。

根據《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規定：洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

(4)刷流水違法擴展閱讀：

關於洗錢罪的特徵主要有以下幾個方面：

(一)、洗錢罪既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規定。

(二)、提供資金帳戶：是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。

(三)、協助將財產轉為現金或者金融票據：既包括將實物轉換為現金或金融票據，也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金等。

(四)、通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移。

(五)、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產生的收益的性質與來源的一切方法，如將犯罪所得投資於某種行業，用犯罪所得購買不動產等等。

(六)、本罪在主觀方面的表現為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質、為利益而故意為之，並希望這種結果發生。

參考資料：網路-洗錢罪

『伍』 銀行卡流水大違法嗎

不違法，但會被調查。

個人賬戶的金額，一般銀行是不會查詢錢款的具體來源的。但有以下幾種情況，是會被銀行監管查詢的：

1、根據《反洗錢法》，到銀行存取款的單筆金額超過5萬元，10天內存取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行監控，並經當地的人民銀行、市公安局等部門調查確認是否有洗錢嫌疑。

2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現低於但接近大額現金交易報告限額的現金收付。

3、客戶短期內將資金分散存入、集中轉出或集中存入、分散轉出資金賬戶。

4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發生大量的資金收付。

(5)刷流水違法擴展閱讀：

反洗錢監督管理

第九條國務院有關金融監督管理機構應當參與制定反洗錢監管的金融機構在其監管下，提出要求金融機構在其監督下建立健全反洗錢內部控制制度的規定，法律和國務院規定的其他反洗錢工作。

第十條國務院反洗錢行政主管部門應當建立一個反洗錢信息中心，負責接收和分析報告的可疑交易，並將分析結果報告給國務院反洗錢行政主管部門按照有關規定，國務院反洗錢行政主管部門規定的其他職責。

第十一條國務院反洗錢行政主管部門可獲得必要的信息從國務院有關部門和機構的目的是執行反洗錢資金監控的職責，應當由國務院有關部門和機構。國務院反洗錢行政主管部門應當定期向國務院有關部門、機構報告反洗錢工作情況。

第十二條海關發現個人攜帶入境、出境的現鈔或者無記名證券超過規定數額的，應當及時通知反洗錢管理部門。前款規定應當分發的數額標准，由國務院反洗錢行政主管部門會同海關總署制定。

『陸』 是這樣的，別人想貸款，請我幫他刷流水，但是他把裡面的錢轉走了，這屬於犯罪嗎法律會怎麼處理

你是指找你刷流水你把錢轉出後，沒有轉還給你是嗎？
我在法院碰到過這樣的案子回，案由是不當得利糾紛，答是民事糾紛。
如何處理的話，你准備訴狀、被告身份信息、證明材料（比如當時的聊天記錄、簡訊、轉賬記錄、錄音）去法院起訴，如果證據到位的話，可以判回來的。
由於審判和執行到位是兩回事，建議你起訴時申請訴訟保全，先查封、凍結被告的等額財產，有助於後面的執行。
請採納，謝謝

『柒』 用銀行卡網上刷流水犯法嗎

任何非正規不正常的用卡都是屬於違規的。如果刷卡金額較大，還會涉及到犯罪，所以你在網上刷流水也是不可取的。

『捌』 網上幫人刷流水違法嗎

在網路上幫人刷流水的話，是一個違法行為構成虛假廣告的行為，所以說最好不要做這種違法的行為。

『玖』 網路賭博刷流水犯法嗎

可以，金額超過了3000，可以立案的，注意保存交易記錄