洗利息違法
『壹』 以前辦理一個手機套現金,四年沒還,還了之後會洗白嗎四年要承擔多少利息
這種應該是已經上了徵信了,就算你還上的話,應該一時半會也恢復不了徵信的是洗白不了的
『貳』 女副行長,借錢給別人三到四天的時間,借一百萬利息收入六到一萬,算洗錢嗎
你好,這已經涉嫌職務犯罪,涉嫌挪用資金,並侵佔挪用資金的利息。
『叄』 媳婦不小心洗掉了定期存款單到期可以拿卡對取利息嗎
拿身份證去銀行掛失存單。
『肆』 我有一個大型洗浴中心,想把充值卡的這個增加個預存得利息,不知道觸犯金融法
你的這個行為最好需要和充值的顧客簽署具有法律效力的協議的。因為他人將錢版給你,交權易所得的充值卡的財產所有權就屬於客戶,即這張卡的使用權佔有權收益權和處分權就在客戶手上。就像買投資產品,去到銀行存錢,你都需要得到客戶的許可。但是按常理看,這只是增加一個簽字的手續,白送錢的事顧客不會不同意的。但是如果不簽署這個協議,就有可能涉及違法行為,具體的做法你說得不夠詳細,若不簽協議的其他方法,建議咨詢律師
『伍』 要我銀行卡號存錢給高利息的屬不屬於洗錢
要你銀行卡號存錢給高利息,先別說是不是洗錢,世上沒有天上掉餡餅的好事,還正好掉回你頭上。要你銀答行卡號就是一個騙局,真以為騙子會把錢存你銀行卡里嗎,他倒成了傻子啦,這可能嗎。小心點,現在的騙子招數不斷翻新,一不留神,就掉進他們挖好坑裡,別貪小便宜吃大虧。
『陸』 要我銀行卡號 讓我往卡里存錢 給高利息的屬不屬於洗錢
要看資金來源是否合法,不要為點小利,惹麻煩,會凍結銀行卡,指非法來源資金一經查實,
『柒』 洗利息是什麼意思
從其形態上看,是貨幣所有者因為發出貨幣資金而從借款者手中獲得的報酬;從另一方面看,它是借貸者使用貨幣資金必須支付的代價。 利息實質上是利潤的一部分,是利潤的特殊轉化形式。
『捌』 我被恆昌易貸公司,套路了,是高利息,有不正當的其它洗錢手段。我想起訴他們
先到人民銀行查一下,這公司有沒有資質,沒資質的話,可以直接到經偵大隊報案,這比起訴來得快。
『玖』 要我銀行卡存款多少給高利息日反的,是不是洗錢,如果是存錢者會有信用記錄或者處罰嗎,請詳細說明
要銀行卡,存款高息,按日反息。現在有的一般就是寶寶類理財,但是年息也內就在2到5個點。如果對方跟你容說的月利率超過百分之一了,那麼資金隨時有可能損失殆盡。碰到利息低的也要看品牌,大品牌沒啥問題,沒聽說過的也要小心。