違規承兌
① 如何防範銀行承兌匯票違規
以票據詐騙為主要方式的違規案件時有發生，這不僅給銀行造成重大經濟損失，而且專擾亂了正常的結算程序。屬可以考慮從以下幾個方面加強管理，防範風險：
一、修改和完善相應法律法規，規范銀行承兌匯票管理行為，減少內控制度上的漏洞。
二、 規范票據印刷，增強票據的防偽功能，改善銀行審查票據的技術手段，加強技術防範。
三、建立和完善銀行承兌匯票風險控制機制，減少操作風險和道德風險。
四、建立完善的社會信用登記咨詢體系和嚴格的監督、執法體系。
五、完善集團、關聯企業風險管理辦法和操作細則，有效防範和控制關聯企業違規融資行為。
② 如何防範銀行承兌匯票違規案件
以票據詐騙為主要方式的違規案件時有發生，這不僅給銀行造成重大經濟損失，而且擾亂了正常的結算程序。可以考慮從以下幾個方面加強管理，防範風險：
一、修改和完善相應法律法規，規范銀行承兌匯票管理行為，減少內控制度上的漏洞。
二、 規范票據印刷，增強票據的防偽功能，改善銀行審查票據的技術手段，加強技術防範。
三、建立和完善銀行承兌匯票風險控制機制，減少操作風險和道德風險。
四、建立完善的社會信用登記咨詢體系和嚴格的監督、執法體系。
五、完善集團、關聯企業風險管理辦法和操作細則，有效防範和控制關聯企業違規融資行為。
③ 涉銀行承兌匯票犯罪到底是哪些
一、刑法對涉及銀行承兌匯票犯罪的規定
（一）自《刑法修正案（八）》之後，涉及銀行承兌匯票的犯罪，主要在刑法第三章「破壞社會主義市場經濟秩序罪」的第四節「破壞金融管理秩序罪」和第五節「金融詐騙罪」中進行了規定，主要包括五類犯罪：
1、刑法第一百七十五條之一，規定的「騙取貸款、票據承兌、金融票證罪」；
2、刑法第一百七十七條規定的「偽造、變造金融票證罪」；
3、刑法第一百八十八條規定的「違規出具金融票證罪」；
4、刑法第一百八十九條規定的「對違法票據承兌、付款、保證罪」；
5、刑法第一百九十四條規定的「票據詐騙罪。
④ 商業銀行在銀行承兌中有哪些違規問題
朋友國股是指國有股份制銀行：中
農
工
建
交
深發
廣發
光大
民生
招商
中信
浦發
興業
其他帶地方名的都屬於商行、比如北京銀行
上海銀行等
至於第二個問題么
我接觸過的都有出過票的
還有不明白的可以密我
⑤ 買賣銀行承兌匯票到底違不違法
違法。
根據《中華人民共和國刑法》：
第一百九十四條 票據詐騙罪
有下列情形之一，進行金融票據詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金。
數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：
（一）明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的匯票、本票、支票的；
（四）簽發空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票，騙取財物的；
（五）匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。 使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的，依照前款的規定處罰。
(5)違規承兌擴展閱讀：
最高人民法院《關於審理詐騙案件具體應用法律的苦於問題的解釋》
(1996.12.16 法發[1996]32號)
五、根據《決定》第十二條規定，利用金融票據進行詐騙活動， 數額較大的，構成票據詐騙罪。
個人進行票據詐騙數額在5千元以上的，屬於「數額較大」;個人進行票據詐騙數額在5萬元以上的，屬於「數額巨大」;個人進行票據詐騙數額在10萬元以上的，屬於「數額特別巨大」。
單位進行票據詐騙數額在衛0萬元以上的，屬於「數額較大」;單位進行票據詐騙數額在30萬元以上的，屬於「數額巨大」;單位進行票據詐騙數額在100萬元以上的，屬於「數額特別巨大」。
使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙，數額較大的，以票據詐騙罪定罪處罰。
《最高人民檢察院、公安部關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》2001.5.
四十三、票據詐騙案(刑法第194條第1款)
進行金融票據詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、個人進行金融票據詐騙，數額在五千元以上的;
2、單位進行金融票據詐騙，數額在十萬元以上的
⑥ 急！！！私下買賣銀行承兌匯票是否違法
當然違法，承兌匯票是貿易或勞務雙方的支付結算工具，要給付相應對價，無真實交易背景肯定不行。
⑦ 對違法票據承兌罪處罰有哪些
對違法票據予以承兌、付款、保證罪，是指銀行或者其他金融機構的工作內人員在票容據業務中，對違反票據法規定的票據予以承兌、付款或者保證，造成重大損失的行為。
根據刑法第189條的規定，犯本罪，造成重大損失的，處5年以下有期徒刑或者拘役；造成特別重大損失的，處5年以上有期徒刑。單位犯本罪的，實行雙罰制，即對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，按照上述規定處罰。