交易流水違法

① 沒有經當時人同意銀行私自調查當時人個人銀行交易流水是否侵犯個人隱私權

你好，如果你當初沒有簽訂過相關授權協議，對方沒有獲得你的同意，擅自調查你的銀行就有水，肯定是涉嫌侵犯個人隱私是不合法的

② 銀行不給列印交易流水本人懷疑有人洗錢怎麼辦

如果對於這個有意義可以去當地中國人民銀行咨詢。和處理。但是希望不是很大，最後都是不了了之。。。。。。

③ 銀行流水帳的交易摘寫的交罰是什麼意思呀

銀行流水賬的交易摘要寫的交罰，應該是繳納的交通罰款，具體的你看一下你的違章處理情況，是不是和這個時間相對應？

④ 通過黑客手段得到的貪官非法交易流水能作為合法證據嗎

估計很難被法院認定，你還有可能涉嫌非法侵入計算機信息系統罪。
可以循著這個證據去申請查銀行流水

⑤ 三無人員銀行交易流水每天有進帳500萬，出帳500萬會不會被警察查，

只要你沒違法犯法，
警察是不會注意上你的，
但還是要小心些才好。

⑥ 銀行卡流水達到多少會被監控

單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取。
國家為了防止客戶利用賬戶進行洗錢活動，規定了對頻繁的、大額現金存款進行監控，在規定的額度范圍，各商業銀行要向當地中國人民銀行報告。根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規定，標準是單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支，就要報告。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》：
第九條 金融機構應當向中國反洗錢監測分析中心報告下列大額交易：
（一）單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。
（二）法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。
（三）自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。
（四）交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算並報告，中國人民銀行另有規定的除外。

⑦ 公司未經允許查詢個人微信交易流水屬於什麼行為

是侵犯了公民的通信自由的權利，任何人，沒有權利在未經授權的情況下去查看你的通訊

⑧ 法律規定巨額現金交易無銀行流水法院支持嗎

如果金額不大，法院是認可現金支付的方式的；
金額太大，根據交易習慣版，應當是銀行權轉賬方式，應當提供銀行流水。

《最高人民法院關於審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》：
第九條具有下列情形之一，可以視為具備合同法第二百一十條關於自然人之間借款合同的生效要件：
（一）以現金支付的，自借款人收到借款時；
（二）以銀行轉賬、網上電子匯款或者通過網路貸款平台等形式支付的，自資金到達借款人賬戶時；

⑨ 個人銀行帳戶每天進出流水帳超過10萬會被查嗎

只要轉賬往來賬戶不涉嫌違法犯罪被監控，一月300萬的流水，對銀行內來說太小了。

⑩ 銀行交易流水給別人好不好

最好不要。畢竟這是私人的東西，你永遠不知道，不法分子拿什麼東西來違法。