內控管理制度包含工作章程

㈠ 章程、內部管理制度和風險控制制度及其執行情況概述

我國的民主政治制度的內容：
一、人民民主專政
1，人民民主專政實質是無產階級專政
2，人民民主專政具有中國的特色
二、人民代表大會制度
人民代表大會制度，是指我國人民在中國共產黨的領導下，在總結革命政權建設經驗的基礎上,根據民主集中制原則，組織各級人民代表大會，並以人民代表大會為基礎，建立全部國家機構,實現人民當家作主的一種根本政治制度。它是國家政治制度中的重要組成部分，是我國社會主義民主的一種基本表現形式。
2，進一步完善人民代表大會制度
三、共產黨領導的多黨合作和政治協商制度
1，共產黨與各民主黨派合作的方針和形式
新時期中國共產黨同各民主黨派合作的方針是「長期共存，互相監督，肝膽相照，榮辱與共」。多黨合作的主要形式有：各民主黨派和無黨派民主人士參加人大、政協，參與管理國家和參政議政；共產黨與各民主黨派通過多種渠道實行政治協商和民主監督；吸收各民主黨派和無黨派民主人士中的優秀人才到國家機關擔任領導職務。
2，共產黨領導的多黨合作制的特點
共產黨領導的多黨合作和政治協商制度體現了我國政治制度的特點和優點。

如何搞好我國的民主政治建設 ：（一）擴大人民民主，保證人民當家作主。人民當家作主是社會主義民主政治的本質和核心。要健全民主制度，豐富民主形式，拓寬民主渠道，依法實行民主選舉、民主決策、民主管理、民主監督，保障人民的知情權、參與權、表達權、監督權。支持人民代表大會依法履行職能，善於使黨的主張通過法定程序成為國家意志；保障人大代表依法行使職權，密切人大代表同人民的聯系，建議逐步實行城鄉按相同人口比例選舉人大代表；加強人大常委會制度建設，優化組成人員知識結構和年齡結構。支持人民政協圍繞團結和民主兩大主題履行職能，推進政治協商、民主監督、參政議政制度建設；把政治協商納入決策程序，完善民主監督機制，提高參政議政實效；加強政協自身建設，發揮協調關系、匯聚力量、建言獻策、服務大局的重要作用。堅持各民族一律平等，保證民族自治地方依法行使自治權。推進決策科學化、民主化，完善決策信息和智力支持系統，增強決策透明度和公眾參與度，制定與群眾利益密切相關的法律法規和公共政策原則上要公開聽取意見。加強公民意識教育，樹立社會主義民主法治、自由平等、公平正義理念。支持工會、共青團、婦聯等人民團體依照法律和各自章程開展工作，參與社會管理和公共服務，維護群眾合法權益。

（二）發展基層民主，保障人民享有更多更切實的民主權利。人民依法直接行使民主權利，管理基層公共事務和公益事業，實行自我管理、自我服務、自我教育、自我監督，對幹部實行民主監督，是人民當家作主最有效、最廣泛的途徑，必須作為發展社會主義民主政治的基礎性工程重點推進。要健全基層黨組織領導的充滿活力的基層群眾自治機制，擴大基層群眾自治范圍，完善民主管理制度，把城鄉社區建設成為管理有序、服務完善、文明祥和的社會生活共同體。全心全意依靠工人階級，完善以職工代表大會為基本形式的企事業單位民主管理制度，推進廠務公開，支持職工參與管理，維護職工合法權益。深化鄉鎮機構改革，加強基層政權建設，完善政務公開、村務公開等制度，實現政府行政管理與基層群眾自治有效銜接和良性互動。發揮社會組織在擴大群眾參與、反映群眾訴求方面的積極作用，增強社會自治功能。

（三）全面落實依法治國基本方略，加快建設社會主義法治國家。依法治國是社會主義民主政治的基本要求。要堅持科學立法、民主立法，完善中國特色社會主義法律體系。加強憲法和法律實施，堅持公民在法律面前一律平等，維護社會公平正義，維護社會主義法制的統一、尊嚴、權威。推進依法行政。深化司法體制改革，優化司法職權配置，規范司法行為，建設公正高效權威的社會主義司法制度，保證審判機關、檢察機關依法獨立公正地行使審判權、檢察權。加強政法隊伍建設，做到嚴格、公正、文明執法。深入開展法制宣傳教育，弘揚法治精神，形成自覺學法守法用法的社會氛圍。尊重和保障人權，依法保證全體社會成員平等參與、平等發展的權利。各級黨組織和全體黨員要自覺在憲法和法律范圍內活動，帶頭維護憲法和法律的權威。

（四）壯大愛國統一戰線，團結一切可以團結的力量。促進政黨關系、民族關系、宗教關系、階層關系、海內外同胞關系的和諧，對於增進團結、凝聚力量具有不可替代的作用。要貫徹長期共存、互相監督、肝膽相照、榮辱與共的方針，加強同民主黨派合作共事，支持民主黨派和無黨派人士更好履行參政議政、民主監督職能，選拔和推薦更多優秀黨外幹部擔任領導職務。牢牢把握各民族共同團結奮斗、共同繁榮發展的主題，保障少數民族合法權益，鞏固和發展平等團結互助和諧的社會主義民族關系。全面貫徹黨的宗教工作基本方針，發揮宗教界人士和信教群眾在促進經濟社會發展中的積極作用。鼓勵新的社會階層人士積極投身中國特色社會主義建設。認真貫徹黨的僑務政策，支持海外僑胞、歸僑僑眷關心和參與祖國現代化建設與和平統一大業。

（五）加快行政管理體制改革，建設服務型政府。行政管理體制改革是深化改革的重要環節。要抓緊制定行政管理體制改革總體方案，著力轉變職能、理順關系、優化結構、提高效能，形成權責一致、分工合理、決策科學、執行順暢、監督有力的行政管理體制。健全政府職責體系，完善公共服務體系，推行電子政務，強化社會管理和公共服務。加快推進政企分開、政資分開、政事分開、政府與市場中介組織分開，規范行政行為，加強行政執法部門建設，減少和規范行政審批，減少政府對微觀經濟運行的干預。規范垂直管理部門和地方政府的關系。加大機構整合力度，探索實行職能有機統一的大部門體制，健全部門間協調配合機制。精簡和規范各類議事協調機構及其辦事機構，減少行政層次，降低行政成本，著力解決機構重疊、職責交叉、政出多門問題。統籌黨委、政府和人大、政協機構設置，減少領導職數，嚴格控制編制。加快推進事業單位分類改革。

（六）完善制約和監督機制，保證人民賦予的權力始終用來為人民謀利益。確保權力正確行使，必須讓權力在陽光下運行。要堅持用制度管權、管事、管人，建立健全決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調的權力結構和運行機制。健全組織法制和程序規則，保證國家機關按照法定許可權和程序行使權力、履行職責。完善各類公開辦事制度，提高政府工作透明度和公信力。重點加強對領導幹部特別是主要領導幹部、人財物管理使用、關鍵崗位的監督，健全質詢、問責、經濟責任審計、引咎辭職、罷免等制度。落實黨內監督條例，加強民主監督，發揮好輿論監督作用，增強監督合力和實效。

㈡ 為什麼說章程是公司的「內部憲法」

公司是國家的縮小，國家是公司的放大。偉人毛澤東曾說過：「一個團體要有一個章程，一個國家也要有一個章程，憲法就是一個總章程。」作為社團法人的公司，也有一個規定公司的組織與經營中最根本事項的規范性文件———公司章程。盡管對於公司章程的性質，學術界還有爭論，但是，對於公司章程在公司中的重要作用，是毋庸置疑的。公司章程是公司的「行動綱領」，被公認為公司的「憲章」。如同憲法因其內容、法律效力、制定和修改程序不同一般法而處於根本法的地位，公司章程在公司中的重要地位亦是如此。
公司章程是規范公司組織和活動的基本規則，是設立公司的一個基本條件。設立一個公司除了必須有法定的股東或發起人、法定最低資本、組織機構、場所外，還必須制定公司章程。公司章程是連接人與物兩個要件的橋梁。公司內部包括股東、公司、管理機關及人員以及職工等多重利益主體，為平衡各方利益，協調各方的行動，規范對內和對外的各種關系，必須制定一個規則，使公司正常運轉，最終實現股東投資收益的最大化。因此，公司章程是公司的根本准則，公司從事經營活動應當遵守公司章程。
公司章程的重要性體現在公司章程的內容上。公司章程內容豐富，幾乎涵蓋了公司中的所有重大問題。公司章程的內容從法律效力看，包括絕對記載事項、相對記載事項和任意記載事項；從內容性質上看主要包括以下幾類：第一類是公司的基本情況；第二類是股東的權利和義務；第三類是公司治理結構中的關系；第四是公司運營中的一些規則等。總之，公司章程規定了各方的權利和義務，規范了公司治理中各類關系，規定了公司的內部管理和對外運營等有關的重要制度。
公司章程與其他內部規章相比具有最高效力。公司章程是設立者(股東)的意思表示和國家干預的結合，它規定了公司的重要問題，是公司最基本的規范性文件，因此公司章程在公司內部規章中處於主導地位，效力最高。它所確認的准則為其他內部規章提供了根據，其他內部規章的規定不得與公司章程相抵觸。公司章程一旦生效，就對公司、股東、董事、監事和經理等具有約束力。一切違反公司章程的行為都是無效或效力不能確定的，行為者還可能因此承擔相應的法律責任。公司章程與公司法一起規范公司的各種關系。
公司章程在制定和修改上不同於其他公司內部文件，程序非常嚴格。有限責任公司的章程必須有股東的簽名和蓋章，如果要修改股份有限公司的章程，必須經過股東大會通過，並須經代表三分之二以上表決權的股東通過。嚴格的制定和修改程序體現了公司章程的權威和尊嚴，顯出了其具有較強的穩定性。
江平先生曾經說過，在市場經濟中體現當事人意志的主要有兩個，交易行為體現為合同，投資行為體現為章程。公司章程體現了股民意思自治和國家干預的結合。在公司法等相關法律規定的范圍內，股東或發起人把其內心願望表現為意思表示，進而上升為具有約束力的公司章程內容。公司章程是股東權利的「保障書」，是市場經濟中民主事實制度化的基本形式。股東應重視公司章程的制定、修改，確保自己的利益能夠在公司章程中得到體現。聰明的股東是能夠利用公司章程來保護自己的權利，因為公司章程是公司、股東、董事、監事和經理等必須遵守的「憲法」。

㈢ 公司章程是否屬於內部制度建設

公司章程仍然屬於內部制度建設。
很多不規范的公司，形式專上是股份制或者類似形式，但是明文屬約定的許可權管理和相互約束機制不清晰，這樣勢必給企業發展帶來各類矛盾和問題。有了章程後，大家按照章程規定內容做就是了。
所以說，公司章程仍然屬於內部制度建設內容 的一部分。

㈣ 內部審計制度有什麼作用

內部審計制度的作用
內部審計的作用是內部審計職能的外在表現。內部審計在企業管理中的作用，是內部審計部門行使審計職能、完成審計任務，在實現審計目標過程中（或之後）產生的客觀效果。
1、 制約作用
內部審計通過對企業經濟活動及其經營管理制度的監督檢查，對照國家的法律法規和企業的規章制度，按照審計工作規范，揭示企業的違法亂紀行為，維護企業的經濟秩序。主要有以下四個方面：
（1）、制止違規違紀現象，保護國家財產和企業利益。
通過檢查監督被審計單位執行國家財經紀律情況，制止違規行為，有利於企業健康發展。

例如，山東齊魯増塑劑股份有限公司審計科自成立以來，開展財務收支審計，查出不合規問題15項，金額達305萬元，均按照國家法律作了整改或上繳財政。有效地防止了違法違紀行為的產生，維護了財經紀律，教育了財務人員，為今後細化管理奠定了基礎。
（2）、披露經濟活動資料中存在的錯誤和舞弊行為，保證會計信息資料真實、正確、及時、合理合法的反映事實。糾正經濟活動中的不正之風。事實上不少單位的信息資料不僅存在錯誤，而且存在著具有造假性質的「賬外賬」和「兩本賬」及私設小金庫現象，因此，有必要強化內部審計監督，查錯防弊，提高會計和審計人員的業務素質。
（3）配合紀檢監察部門，打擊各種經濟犯罪活動

內部審計部門通過開展財務收支審計、財經法紀審計、領導幹部離任審計，發現問題，查明損失浪費、貪污腐化行為，及時向紀檢監察部門提供證據和信息，採取措施，充分發揮審計的「經濟警察」的特殊作用。

2、 防護作用
內部審計工作在執行監督職能中，對深化改革，降本増效起到了保證、保障、維護作用。

（1）、為建立健全高效的內部控制制度提供有力保證。
為了適應WTO環境下的新形勢，應對激烈的市場競爭，內部審計人員有必要開展事前、事中、事後審計，內控系統的健全性和有效性審計，風險審計及計算機審計，揭示並建議改正內部控制制度存在的薄弱環節和失控點，提高企業管理水平。
（2）、保障國有資產的安全、完整。
內部審計人員應重視生產經營情況，對企業資產狀況做到心中有數，隨時隨地開展內部審計督查，提出有效措施，經濟有效的使用資產，確保國有資產保值增值，防止國有資產流失。
（3）、降本增效，維護財經紀律。
有效地開展經濟效益審計是當前企業內部審計工作的重點和關鍵。降低成本增加效益，維護財經紀律是經濟效益審計的出發點。
例如：山東齊魯増塑劑股份有限公司審計科自1989年建廠初期就開始實行外委工程審計監督工作，成效顯著。審查了公司建設的全國性的大型工程項目DOP四萬噸、DBP二萬噸、810酯、山東増塑劑技術開發中心中試裝置DOS、DOA項目、兩萬噸苯酐等基建工程項目及日常防腐工程、檢修工程、粵港城大酒店、兔巴哥食品公司等外委工程項目，審查工程結算5700份，審查總價值53340.15萬元，審定值45520.30萬元，審減值7819.85萬元。通過審計工作的開展，不但節約了資金，減少了資金流失，降低了工程成本，提高了經濟效益，而且維護了財經紀律的嚴肅性。成績得到了上級審計部門的肯定。
3、 鑒證作用
（1）、開展聯營審計，維護企業合法權益。

聯合經營是在生產社會化和市場經濟不斷發展的情況下，企業為了取得實效，一個企業和一個或數個企業為發展生產和產品交換而進行的經濟聯系。山東齊魯増塑劑股份有限公司就是一個由齊魯石化公司與臨淄區政府各投資50%而組建的聯營企業。從公司建立到目前為止，雖曾一度效益較好，1992-1996年人均經濟效益列淄博市工業企業第三位，躋身於中國化工500強，但隨著俄羅斯及西方國家増塑劑產品的大量低價進口沖擊，1997-2000年效益下降，有的月份出現了虧損。由於我們加強了聯營企業財務收支審計工作，遏制了亂攤亂擠成本現象，審計科提出了壓縮公司辦公費用和車輛維修費用、出售辦公用車、優化生產原料丁辛醇和苯酐的采購辦法和采購方式等建議，降低了成本和消耗，規范了聯營企業財務核算辦法，投資雙方的合法利益均得到了保證。

（2）、開展任期內經濟責任審計和領導幹部離任審計，強 化 內部監督機制。
實行領導班子在任定期審計，有助於監督企業領導依法辦事，遏制腐敗，促進企業廉政建設，為上級主管部門和政府考察提拔幹部提供依據。

㈤ 關於人力資源服務機構的工作規范和章程(包括開展服務的方式、方法和內部管理規章及工作制度)的資料

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㈥ 社團內部管理制度該怎麼制定

有以下制度可供借鑒：
學生社團的成立
第九條：高校學生社團共分為理論學習、社會科學、學術科技、文學藝術、志願服務、體育健身、其它七類社團，各類社團登記成立時，均需按照以上各類進行申請。一個社團只能進行一類申請登記。
第十條：學生社團的登記管理機構或組織為院（系）團委（總支），基層 團委通過社團工作指導辦公室進行社團成立、變更、注銷登記，並報社團聯合會登記備案。
第十一條：成立學生社團，應當具備下列條件：
（一）有５名以上的學生聯合發起，發起人必須具有開展該社團活動所必備的基本素質，且未受過校紀校規處分；
（二）有規范的名稱和相應的組織機構；
（三）有相對固定的活動場所；
（四）有至少一名社團指導教師；
（五）有規范的章程。
學生社團的名稱應當符合法律、法規的規定，不得違背校園文明風尚。學生社團名稱應當與其性質相符，准確反映其特徵。
第十二條：申請籌備成立學生社團，發起人應當向登記管理機構或組織提交下列文件：
（一）籌備申請書；
（二）章程草案；
（三）發起人和擬任負責人的基本情況介紹、學生證；
（四）指導教師基本情況、身份證明；
第十三條：學生社團章程應當包括下列事項：
（一）名稱、活動場所；
（二）宗旨、活動范圍和活動方式；
（三）學生社團類別；
（四）社團成員資格及其權利、義務；
（五）組織管理制度、執行機構的產生程序及許可權；
（六）財務管理、經費使用的原則；
（七）負責人的條件、許可權和產生、罷免的程序；
（八）章程的修改程序；
（九）社團終止的程序；
（十）應當由章程規定的其他事項。
第十四條：登記管理機構或組織會在自收到本條例第十二條所列全部有效文件之日起30日內，做出批准或不批准籌備的決定。批准籌備成立的學生社團，應當自登記管理機構或組織批准籌備之日起60日內召開會員大會，通過章程，產生執行機構、負責人。籌備期間不得以學生社團的名義收取會費和組織籌備以外的活動。
第十五條：從籌備之日起60日內，登記管理機構或組織應當做出批准或不批准成立的決定。期間具體的考察辦法和細則由登記管理機構或組織自行制定。批准成立的學生社團應盡快以公告或其他方式宣布成立。
第十六條：以下情況不得批准社團成立：
（一）社團宗旨、活動內容、范圍不符合本條例第三條和第十一條規定的；
（二）發起人受過校紀校規處分的；
（三）在申請籌備成立時弄虛作假的；
（四）批准成立期限屆滿，籌備社團的人數未超過30人的。
生社團的監督管理
第十七條：社團工作指導辦公室負責下列監督管理工作：
（一）負責學生社團的成立、變更、注銷的登記和備案；
（二）對學生社團實施年度檢查；
（三）對學生社團聘請校內外專家擔任顧問的申請進行審查批准；
（四）對學生社團違反本條例的問題進行監督檢查和處理。
第十八條：學生社團的經費必須用於章程規定的活動，任何人不得侵佔、私分或挪用學生社團的財產，亦不得在社團成員中分配。
學生社團接受捐贈、資助，必須向登記管理機構或組織報告接受、使用捐贈、資助的有關情況，並向全體社團成員公開。
第十九條：學生社團必須遵守所在院系的財務管理制度，接受社團工作指導辦公室的監督。學生社團在換屆或者更換負責人之前，社團工作指導辦公室應當組織對其進行財務檢查。
第二十條：學生社團應當定期向社團工作指導辦公室申請注冊，審批後在每學期初到社團聯合會登記注冊。學生社團不得刻制公章。可以自備藝術圖章和其他標志，但須由社團工作指導辦公室批准。
第二十一條：學生社團開展除內部活動以外的開放性活動，必須經社團工作指導辦公室審核並報社團聯合會批准。
第二十二條：學生社團可以創辦內部刊物，但必須符合國家法律法規、校紀校規和其他相關規定。內部刊物的編印和發行必須由登記管理機構或組織審查通過。登記管理機構或組織有權對違反本條例規定的社團刊物進行整改和停刊。
學生社團的組織機構
第二十三條：學生社團會員大會由會員組成，會員大會是學生社團的最高權力機構，依照本章程的規定行使職權。
第二十四條：會員大會行使下列職權：
（一）選舉和更換社團負責人；
（二）審議批准負責人的工作報告；
（三）對社團變更、注銷等事項做出決定；
（四）修改社團章程；
（五）監督社團財務活動。
第二十五條：社團會員大會應當每學期召開一次，並將大會形成的決議報社團工作指導辦公室批准和備案。
第二十六條：會員大會做出決議，必須經出席會議的會員半數以上通過；對社團變更、注銷和修改章程做出決議，必須經出席會議的會員三分之二以上通過。
第二十七條：社團執行機構是會員大會領導下的社團日常事務處理機構。執行機構由社團負責人組成。
第二十八條：學生社團負責人主要指社團正副會長及財務負責人，學生社團負責人由本社團成員通過首次會員大會選舉通過，經登記管理機構或組織審查後產生。學生社團的正副會長不得兼任財務負責人。
第二十九條：有下列情況之一者，不得擔任或繼續擔任學生社團負責人：
（一） 在校期間曾經受到校紀校規處分的；
（二） 曾因違反有關規定被撤職或社團被宣布解散或注
銷，應當承擔主要負責的社團負責人；
（三） 有一門以上主要課程不及格的；
（四） 其他不宜擔任社團負責人的有關事項。
學生社團成員的權利義務
第三十條：學生有權按照任何一個社團的章程自由加入或退出該社團。社團內部成員在享有權利和履行義務方面一律平等。
第三十一條：社團成員有權了解所在社團的章程、組織機構和財務制度，對社團的管理和活動提出建議和質詢。
第三十二條：學生社團執行機構負責人違反本條例的有關規定和校紀校規，損害成員利益的，社團成員有權向登記管理機構或組織反映問題和情況。
第三十三條：學生社團成員應當接受社團的定期注冊。
第三十四條：社團成員有選舉權和被選舉權，有按照章程擔任社團職務的權利，並承擔相應義務。
第三十五條：社團成員應當積極參加社團的各項活動，並有權向社團建設提出批評和建議，促進社團的健康發展。
學生社團的變更和注銷
第三十六條：學生社團的登記事項、備案事項需要變更的，應當在7日內向登記管理機構或組織申請變更登記。學生社團修改章程，應當在7日內報登記管理機構或組織核准。
第三十七條：學生社團有下列情形之一的，應當向登記管理機構或組織申請注銷登記：
（一） 違背學生社團章程規定的宗旨的；
（二） 會員大會決議解散的；
（三） 分立、合並的；
（四） 社團被責令關閉或解散；
（五） 由於其他原因終止的。
第三十八條：學生社團提出注銷申請登記，應當提交由社團負責人簽名、經會員大會通過的注銷申請書。登記管理機構或組織應當組織對其財務進行清算，並出具清算報告書。清算期間，學生社團不得開展清算以外的活動。
第三十九條：學生社團應當自清算結束之日起15日內向登記管理機構或組織辦理注銷登記。
第四十條：學生社團處理注銷後的剩餘財產，交社團工作指導辦公室後返還社團成員。
第四十一條：學生社團的變更和注銷，應當在報批後以公告形式宣布。
學生社團的獎懲制度
第四十二條：共青南開大學委員會、社團聯合會每年對各院、系學生社團進行綜合評估，命名一批「南開大學優秀社團」和「南開大學創優秀社團」。並組織參加天津市社團的評比。
第四十三條：我校「優秀社團」和「創優秀社團」實行掛
牌和年度淘汰制度。每年調整率在10%左右。
第四十四條：我校「優秀社團」如在天津市獲獎，將獲得由團市委、市學聯命名的「天津市學校系統團學工作先進集體」稱號，負責人獲得「天津市學校系統優秀社團負責人」稱號。
第四十五條：共青團天津市委員會、天津市學生聯合會每年將對「優秀社團」和「創優秀社團」進行重點獎勵和資助。
第四十六條：天津市高校優秀社團和創優秀社團的評選細則在《天津市高校優秀社團創建手冊》中另行規定。
第四十七條：校團委和社團聯合會每年五月份對全校社團進行綜合評估，對優秀社團和負責人給予獎勵。
第四十八條：學生社團有下列情形之一者，社團工作指導辦公室和上級組織有權責令其停止活動，進行整頓：
（一）活動范圍與內容與社團宗旨、章程不符；
（二）不接受本條例規定、各高校登記管理機構或組織的規
定和指導；
（三）財務制度混亂；
（四）應當進行定期注冊而未注冊的；
（五）社團執行機構有嚴重違紀行為；
（六）組織紀律性較差，不配合社團聯合會和團委開展工作;
（七）其他應當進行整頓的情形。
第四十九條：學生社團有下列情形之一者，登記管理機構或組織有權將其解散：
（一）社團活動違反憲法、法律、法規和規章的；
（二）社團執行機構知道或應當知道有成員利用社團名義從
事非法活動而未予有效制止的；
（三）背棄社團宗旨，情節惡劣的；
（四）應當進行定期注冊而未注冊，進行整頓後仍未注冊的；
（五）社團成員連續兩學期不足30人的；
（六）社團連續兩學期未進行活動的。

㈦ 政府采購代理機構章程、業務規范、程序及內部管理制度如何寫

政府采購代理機構章程、業務規范，代理機構的認定程序，管理辦法有是有制度可依的，你可以去搜下然後可以參照國家或者省市的，再結合自己的情況寫，一般都是照搬

㈧ 中國內部審計協會的組織章程

中國內部審計協會章程
第一章 總則
第一條 中國內部審計協會（以下簡稱本會），其英文譯名 China Institute of Internal Audit 縮寫為C I I A。
第二條 本會是企事業單位內部審計機構和內部審計人員自願結成的全國性的社會團體，是為所有內部審計機構和內部審計工作者服務的社團組織。
第三條 本會的宗旨是：遵守憲法、法律、法規和國家政策，遵守社會道德和風尚；協會的基本職能是管理、宣傳、交流、服務。即對內部審計實行自律性行業管理，為內部審計機構和內部審計人員提供業務指導和開展各種專業服務活動，通過宣傳、交流，擴大內部審計的影響，維護內部審計機構的獨立性、權威性和內部審計人員的合法權益，促進內部審計隊伍素質的提高。
第四條 本會接受審計署、民政部的業務指導和監督管理。
第五條 本會地址：北京市。
第二章 業務范圍
第六條 本會的業務范圍：
（一）制定內部審計准則、職業道德標准，並監督檢查實施情況；向有關部門提出涉及內部審計需要立法的意見和建議。
（二）調查研究內部審計發展中的新問題，提出指導內部審計工作的意見和建議。
（三）組織內部審計業務培訓，開展後續教育，推動內部審計人員持證上崗制度和內部審計技術職稱考試制度的建立和完善。
（四）開展內部審計理論和實務研究；總結交流內部審計工作經驗；辦好《中國內部審計》會刊。
（五）維護會員合法權益。
（六）提供內部審計咨詢等中介服務；協調行業內、外部關系。
（七）開展國際交往活動；在中國組織實施國際注冊內部審計師（英文縮寫CIA）的統一考試；辦理國際內部審計師協會會員的審核、申報工作。
（八）辦理國家法律、行政法規規定和審計機關委託或授權的其他有關工作。
第三章 會員
第七條 本會的會員分為單位會員、個人會員和特邀個人會員。
第八條 會員入會條件：
（一）團體會員
(二)個人會員。
(三)特邀個人會員。
第九條 入會程序：
（一）提交入會申請書；
（二）經理事會表決通過；在理事會閉會期間發展少數會員，由協會秘書處個案處理，報常務理事會批准；
（三）由理事會或理事會授權的機構發給會員證。
第十條 會員享有下列權利：
（一）本會的選舉權、被選舉權和表決權；
（二）獲得本會提供服務的優先權；
（三）對本會工作有批評建議權和監督權；
（四）向本會申請合法保護權；
（五）參加本會舉辦的教育培訓活動；
（六）參加本會舉辦的有關專題研究和經驗交流活動；
（七）入會自願、退會自由。
第十一條 會員履行下列義務：
（一）執行本會決議，接受本會的指導、監督和管理；
（二）維護本會合法權益；
（三）完成本會交辦的工作；
（四）完成規定的後續教育和專業學習任務；
（五）按規定交納會費；
（六）向本會反映情況，提供有關資料。
第十二條 會員退會應書面申請，並交回會員證。
會員無故1年不交納會費的，視為自動退會。
第十三條會員嚴重違反本章程的行為，經理事會或常務理事會表決通過，予以除名。
第四章 組織機構和負責人產生、罷免
第十四條 本會的最高權力機構是會員代表大會，會員代表大會的職權是：
（一）制定、修改章程；
（二）選舉和罷免理事；
（三）審議理事會的工作報告和財務報告；
（四）決定終止事宜；
（五）決定其他重大事宜。
第十五條 會員代表大會須有三分之二以上會員代表出席方能召開,其決議須經到會會員代表半數以上表決通過方能生效。
第十六條 會員代表大會每屆任期五年，因特殊情況需提前或延期換屆的，經常務理事會提出並事前報業務主管部門和社團登記管理機關同意,並由理事會表決通過。但延期換屆最長不超過1 年。
第十七條 理事會是會員代表大會的執行機構，在代表大會閉會期間領導本會開展工作，對會員代表大會負責。
第十八條 理事會的職權是：
（一）執行會員代表大會的決議；
（二）選舉和罷免會長、副會長、秘書長、常務理事；
（三）決定個別理事因工作變動或病故等原因需作更換和增補的事宜；
（四）籌備召開會員代表大會；
（五）向會員代表大會報告工作和財務狀況；
（六）決定會員的吸收或除名；
（七）決定設立辦事機構、分支機構、代表機構和實體機構；
（八）決定副秘書長、各機構主要負責人的聘任；
（九）制定內部管理制度，領導本會各機構開展工作；
（十）決定其他重大事項。
第十九條 理事會須有三分之二以上理事出席方能召開，其決議須經到會理事三分之二以上表決通過方能生效。
第二十條 理事會一般每年至少召開一次會議，情況特殊的，也可採取通訊形式召開。
第二十一條 本會設立常務理事會，常務理事人數不超過理事人數的三分之一。常務理事會由理事會選舉產生，在理事會閉會期間行使第十八條第一、三、四、六、七、八、九、十項的職權，對理事會負責。常務理事會下設辦事機構，負責日常工作。
第二十二條 常務理事會須有三分之二以上的常務理事出席方能召開，其決議須有到會常務理事三分之二以上表決通過方能生效。
第二十三條 常務理事會至少每半年召開一次會議，情況特殊的，也可採取通訊形式召開。
第二十四條 本會會長、副會長、秘書長應具備下列條件：
（一）堅持黨的路線、方針、政策，政治素質好；
（二）在審計領域內有較大影響；
（三）最高任職年齡不超過70周歲，秘書長為專職；
（四）身體健康，能堅持正常工作；
（五）未受過剝奪政治權利的刑事處罰的；
（六）具有完全民事行為能力。
第二十五條 本會會長、副會長、秘書長如超過最高任職年齡的，須經理事會表決通過，並報審計署、民政部批准同意後，方可任職。
第二十六條 本會會長、副會長、秘書長每屆任期五年。會長、副會長、秘書長任期最長不得超過兩屆，因特殊情況需延長任期的，須經會員代表大會三分之二以上會員代表表決通過，並報審計署、民政部批准同意後，方可任職。
第二十七條 本會會長為本會法定代表人。
本會法定代表人不兼任其他團體的法定代表人。
第二十八條 本會會長行使下列職權：
（一）召集和主持理事會、常務理事會；
（二）檢查會員代表大會、理事會、常務理事會決議的落實情況；
（三）代表本會簽署有關重要文件。
第二十九條 本會秘書長行使下列職權：
（一）主持辦事機構開展日常工作，組織實施年度工作計劃；
（二）協調各分支機構，代表機構、實體機構開展工作；
（三）提名副秘書長及各辦事機構、代表機構和實體機構主要負責人，交理事會或常務理事會決定；
（四）決定辦事機構、代表機構、實體機構專職工作人員的聘用；
（五）與地方、部門內部審計協（學）會保持聯系，溝通信息；
（六）辦理會長、副會長交辦的任務；
（七）處理其他日常事務。
第五章 資產管理、使用原則
第三十條 本會經費來源：
（一）會費；
（二）政府資助；
（三）社會資助、捐贈；
（四）在核準的業務范圍內開展活動或服務的收入；
（五）利息；
（六）其他合法收入。
第三十一條 本會按照國家有關規定收取會員會費。
第三十二條 本會經費必須用於業務范圍和事業發展，不得在會員中分配。
第三十三條 本會建立嚴格的財務管理制度，保證會計資料合法、真實、准確、完整。
第三十四條 本會配備具有專業資格的會計人員。會計不得兼任出納。會計人員必須進行會計核算，實行會計監督。會計人員調動工作或離職時，必須與接管人員辦清交接手續。
第三十五條 本會的資產管理執行國家規定的財產管理制度；本會資產和財務收支接受會員代表大會和財政部門的監督。資產來源屬於國家撥款或者社會捐贈、資助的，必須接受審計機關的監督，並將有關情況以適當方式向社會公布。
第三十六條 本會換屆或更換法定代表人之前，必須接受民政部和審計署組織的財務審計。
第三十七條 本會的資產，任何單位、個人不得侵佔、私分和挪用。
第三十八條 本會專職工作人員的工資和保險、福利待遇，參照國家對事業單位的有關規定執行。
第六章 章程的修改程序
第三十九條 對本會章程的修改，由常務理事會提出，經理事會表決通過後報會員代表大會審議。
第四十條 本會修改的章程，須在會員代表大會通過後15日內經審計署審查同意，並報民政部核准後生效。
第七章 終止程序及終止後的財產處理
第四十一條 本會完成宗旨或自行解散或由於分立、合並等原因需要注銷的，由理事會或常務理事會提出終止動議。
第四十二條 本會終止動議須經會員代表大會表決通過，並報審計署審查同意。
第四十三條 本會終止前，須在審計署及有關機關指導下成立清算組織，清理債權債務，處理善後事宜。清算期間，不開展清算以外的活動。
第四十四條 本會經民政部辦理注銷登記手續後即為終止。
第四十五條 本會終止後的剩餘財產，在審計署和民政部的監督下，按照國家有關規定，用於發展與本會宗旨相關的事業。
第八章 附則
第四十六條 本章程經二○○○年一月二十六日第四次會員代表大會表決通過。
第四十七條 本章程的解釋權屬本會的理事會。
第四十八條 本章程自民政部核准之日起生效。

㈨ 章程、內部管理制度和風險控制制度及其執行情況

公司章程，是指公司依法制定的、規定公司名稱、住所、經營范圍、經營管理制度等重大事項的基本文件，也是公司必備的規定公司組織及活動基本規則的書面文件。公司章程是股東共同一致的意思表示，載明了公司組織和活動的基本准則，是公司的憲章。公司章程具有法定性、真實性、自治性和公開性的基本特徵。公司章程與《公司法》一樣，共同肩負調整公司活動的責任。作為公司組織與行為的基本准則，公司章程對公司的成立及運營具有十分重要的意義，它既是公司成立的基礎，也是公司賴以生存的靈魂。
關於內部管理制度，以下舉一例以作參考，風險控制也可以算在其中，兩者不必分開來：

為提高公司工作效率，規范公司運作，維護公司權益，促進公司健康、持續發展，特製定公司內部管理制度。
一、機構設置與職能
本公司設立總經理，下設三個部門，業務部、財務部和行政部。
（一）總經理按照公司章程規定的履行職責。
（二）業務部職能與直接責任
部門職能：負責公司日常的業務管理工作；公司業務經營計劃、業務管理具體制度的擬訂和實施；進行市場、客戶的信息搜集、整理。
直接責任：
1、負責對當物進行鑒定、評估、保管，支付當金；
2、負責制定《評估標准》；
3、負責開發新業務及制定相關管理制度；
4、負責與典當業務所涉及的相關職能部門的協調工作；
5、負責公司的業務技能培訓；
6、負責公司業務資料的管理工作。
（三）財務部職能與直接責任
部門職能：負責公司日常的財務管理工作及典當業務的事後監督工作。
直接責任：
1、負責公司財務管理的各項規章制度的編寫、完善和執行；
2、負責編制公司的年度財務預算、決算方案；
3、負責編制財務計劃，定期分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律；
4、會同有關部門，定期分析公司的經營情況及財務狀況，促進公司取得較好的經濟效益；
5、負責公司與工商、財政、稅收、銀行等部門之間的協調工作；
6、負責公司所有資金的籌集、調度、控制、使用；
7、定期對公司的存貨、固定資產、低值易耗品進行清查盤點，確保公司資產的安全、完整；
8、負責公司現金、票據、有價證券的保管，會計憑證的編制、審核與保管，會計賬冊的登記、處理與保管；
9、負責對公司典當業務的事後監督工作；
10、負責辦理公司的各項納稅事宜；
11、負責編制統計表，並報送相關主管部門。
（四）行政部職能與直接責任
部門職能：負責公司日常辦公事務的管理工作；負責公司的安全保衛工作；制定公司考勤制度、車輛管理制度並組織實施；負責建立公司信息管理系統。
直接責任：
1、負責對辦公場所管理；
2、負責辦公用品的購置和管理；
3、負責制定安全制度，管理安全防範設施；
4、負責制定考勤制度、車輛管理等制度；
5、負責與公安部門的協調工作；
6、負責公司的檔案管理工作；
7、總經理交辦的其他工作。
二、庫房管理
（一）庫房管理工作由專人負責，工作人員應忠於職守，遵紀守法，廉潔奉公，時刻保持高度的警惕性和責任感。
（二）倉庫保持整潔，物品擺放穩妥、有序，活當、絕當物品分架（櫃、箱）存放，標簽拴掛、粘貼牢固，簽章清楚，內容齊全，字跡工整。
（三）物品出入庫須雙人在場，入庫、出庫手續當場辦理，齊全、規范，不得以任何理由先出（入）庫後補辦手續。
（四）庫房實行雙人管理，兩把庫匙雙線分管。堅持雙人開庫閉庫制度，作業時同進同出，互相監督、互相配合。下班時警報器要布防，並確認上鎖。
（六）庫內絕對禁煙、禁明火，禁止使用照明燈具和報警器以外的任何用電設施。庫內嚴禁存放易燃易爆物品或與業務無關的物品。
（七）庫存物品設專簿逐次序時登記，妥善保管出入庫票據，按期進行票物核對、帳物核對、帳票核對，月末與財務和業務部門共同點庫對帳。
（八）物品入庫出庫應嚴格把關，不出紕漏。質押品入庫時，認真查點核對，做到有單有物。入庫後，應按順序放入，不得隨意散放，不得出借、拆看。質押品取贖時，嚴格核對當票與質押品袋上所填內容是否相符，手續是否齊全。
三、重要空白票據管理
（一）典當行重要空白憑證主要有當票、續當憑證、銀行支票（轉帳支票、現金支票）以及抵押、質押物的憑證。
（二）重要空白憑證指定專人負責管理，並建立保管登記簿，如實登記入庫、領用、使用情況。
（三）領用重要空白憑證時，應辦理領用手續，及時登記，並記載起訖號碼。領用人要在登記簿上簽收。
（四）經辦人員簽發重要空白憑證時，應進行銷號控制。填錯的重要空白憑證，加蓋"作廢"戳記後作有關科目傳票的附件。
（五）重要空白憑證要定期進行帳實核對。
（六）重要空白憑證發生損毀、丟失、被盜的，專管員或經辦人員要及時上報公司負責人，並按有關規定處理。未及時上報的，則追究當事人的責任。
四、報表編制與報送管理
（一）按照國家有關規定，真實記錄並全面反映其業務活動和財務狀況，編制月度報表和年度報表，按要求向省級商務主管部門及所在地設區的市（地）級商務主管部門報送。
（二）按照公司規定要求，定期報送經營情況明細表。
五、員工行為規范管理
（一）全體員工要牢固樹立熱情為客戶服務，認真對客戶負責的思想和"服務促業務，服務出效益"的觀念。加強學習，努力創建一支素質高、業務精，具有良好職業道德和文明禮貌的員工隊伍，塑造優秀的企業形象，建立良好的社會聲譽。
（二）服務用語規范：在辦理業務過程中要語言文雅、禮貌，在工作中提倡使用普通話，在辦公和營業場所須保持安靜、和諧，不可大聲說話，高聲喧嘩。任何情況下不得與客戶吵架，謾罵。
（三）服務質量規范：客戶臨櫃時，員工應微笑迎接，主動招呼"您好"。當遇到客戶咨詢，應主動招呼，並詳細給予說明，做到多問不煩不燥。遇到客戶對工作提出建議或批評時，應虛心誠懇且站立服務。認真負責，按章操作，熟悉業務，杜絕差錯，正確收付現金，計算利息，保證錢幣、當物真實，為客戶保密。
（四）勞動紀律規范：員工要按時上班，不遲到、不早退，有事須辦理請假手續，不得擅自代班代崗。未經經理批准，禁止帶領無關人員進人營業櫃台內。員工上班應著裝整潔、服裝潔凈得體。
六、安全保衛管理
（一）根據公司的要求，按規定的保安項目做好安全防範工作，周密細致地為公司安全服務。
（二）根據有關規章制度，做好防盜、防爆等工作。
（三）嚴格執行驗證制度，防止未經許可的外來人員進入辦公區。
（四）在開展業務時如發現可疑物品、可疑人員或者公安機關通報協查的人員或贓物，應當立即向公安機關報告。
（五）遵紀守法，堅守崗位，認真做好上崗執勤{ 屋檐人家}、守夜、護衛、巡邏、檢查等工作，預防發生治安案件。
（六）保障公私生命財產安全，如有異常及時處理或報告上級。
（七）執行交接班制度，做好交接班記錄。
（八）按照公司有關現金提送規定，採取措施，保證押送的安全。
（九）重大和突發性事件，及時向領導報告、請示並採取必要的應急措施，維持秩序，保護好現場，配合有關方面做好工作。
（十）公安人員到公司執行公務，應當予以協助。