您的離岸賬戶未能達到我行內控合規要求
㈠ 12月份，恆生銀行凍結了我的離岸賬戶，最開始告訴我是行政原因，現在又說是特殊原因
我18年10月被凍結，啥也做不了，也是叫我等通知。6個月了，現在找律師
㈡ 離岸帳戶與NRA帳戶的區別
離岸賬戶，也叫osa賬戶。是指存款人在其居住國家以外開設的銀行賬戶，受銀監會監管；
NRA賬戶，是指境外機構在中國境內銀行開立的人民幣銀行結算賬戶，受外管局監管。
nra功能：
nar賬戶，就是你注冊的海外公司（英國、香港、群島、新加坡、美國等）在國內銀行開的賬戶，一是開戶之前需要提供你的海外公司資料和你平時的貿易背景給銀行審核，通過後。二是需要兩個人到銀行開戶（主要給你開通企業網銀），三是支持6種貨幣（美元、加元、日元、澳元、歐元、港幣），四是支持裝入國內公司和工廠、支持退稅、做信用證
㈢ 上海浦發銀行 離岸賬戶被凍結 怎麼辦
您好，樓主
離岸賬戶被凍結，您去銀行咨詢一下具體原因是什麼
有的是因為公版司每權年年審，沒有遞交年審資料，有的是因為賬戶一直空著沒用，也沒有存款余額，，還有的是因為被人舉報或者惡意輸錯密碼進行凍結，最後一種就是涉嫌欺詐或者非法用途，被銀行凍結。各種原因都有，我們公司就是做離岸公司離岸賬戶的，歡迎來詢
㈣ 我的香港浦發離岸賬戶被凍結了怎麼辦
你的賬戶被凍結抄可能是襲一天輸入密碼錯誤達到了上限被凍結，也有可能是因為你的賬戶涉及經濟糾紛或者違反了某些法律法規，被他人向法院申請凍結了。如果是輸入密碼錯誤達到上限，次日會自動解凍，也可以當日帶上身份證去櫃台解凍;如果是被法院凍結，那你就需要將這些問題處理清楚才能解凍了。
㈤ Skyee離岸賬戶合規嗎
Skyee在美國接受FinCEN(金融犯罪執法網路）監管，在香港接受香港海關監管，多重監管。並且 Skyee全球業務由全球頂級審計事務所BDO進行獨立合規審計並出具正面的審計意見。
㈥ 近期被賬戶被恆生銀行凍結限制服務的看這里。
您好，因為之前恆生銀行被發現銀行違規，所以從19年9月開始大量清查公司賬戶，如審核不過的全部通知關停，如有必要也可以開其他銀行使用
㈦ 國內招商銀行通知我注銷離岸賬戶，我還能再開戶嗎
您好，從16年開來始自，國內開始清理離岸公司賬戶（國外或者香港公司在國內開的賬戶），由於國內政策不穩定，銀行避免麻煩，都要求離岸公司的客戶銷戶（暫無明文要求）。隨著現在CRS政策的落地，離岸賬戶開設就更加困難了，很多銀行不願意開新的離岸賬戶，同時也在清理已有的賬戶。
香港還是可以開離岸公司賬戶的，如：BVI、塞席爾、開曼、馬紹爾、英國公司等離岸公司賬戶，但是開香港本地賬戶需要先注冊香港公司，之後用香港公司的名義在香港開戶。不過香港銀行對公司行業、營業額、貿易國家，生意模式等都有要求。建議您可以找專業的香港秘書公司（如：通惠）辦理，注冊和開戶一起辦理。
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㈧ 工商銀行內控合規工作包括哪些內容
內控合規工作重點為以下方面：
一是全面推進全行內控體系建設，提升內控管理水平；
二是完善合規管理體系，強化各項合規管理工作；
三是增強操作風險識別評估監測能力，有效發揮操作風險管理職能；
四是創新監督檢查模式，增強監督檢查效果；
六是加強外部監管聯絡配合，充分利用外部審計檢查成果。
(8)您的離岸賬戶未能達到我行內控合規要求擴展閱讀：
樹立主動合規意識，克服被動合規心理。合規是銀行業穩健運行的基本內在需求，也是銀行文化的重要組成部分。
第一，在銀行員工中樹立合規人人有責、主動合規意識、合規創造價值等理念，讓員工接觸到每一筆業務時，就要想到必須進行合規風險的審查，倡導主動發現和暴露合規風險隱患或問題，以便及時整改。
第二，合規文化是由一整套的制度、方法和工具支持的，這需要銀行加強規章制度的後評價。針對發現的問題相應地在業務政策、行為手冊和操作程序上進行適當的改進，以避免任何類似違規事件的發生和糾正已發生的違規事件，並對相關責任人給予必要的懲戒措施。
如果發現了合規風險而隱瞞不報，一旦被內審部門或外部監管者查實，隱瞞不報者一定要受到更加嚴厲的懲罰；而對於主動報告問題或隱患的，則可以視情況減輕處罰，甚至免責乃至給予獎勵。
第三，要將績效考核機製作為培育合規文化的重要組成部分，以充分體現商業銀行倡導合規經營和懲處違規的價值觀念。
㈨ 中國銀行省分行內控合規部經理什麼級別
這個你要問問他們內部人員了
㈩ 省工行內控合規部節假日需要加班嗎
不需要加班。