洗黑錢機關

❶ 有個朋友涉嫌洗黑錢被關在看守所已經有37天了,到現在也沒收到判刑書，還能不能找找律師啊

根據來國家的法律法規和各項自規章制度。洗黑錢己經違犯了治安條例。拘留37天了。在這拘留階段辦案機關調查取證，移交檢察院，由檢察院調查審訊審批逮捕立案。如果沒有逮捕立案就必須釋放人，不能超期關押，屬於違律行為，要承擔責任。檢察院無權放人，需要材料退回辦案機關，證據不足，不守審批。由辦案機關處理。

❷ 懷疑洗黑錢銀行卡被司法機關凍結怎麼才能把錢取出來

你的銀行卡因違規被凍結，在案件沒有處理完之前，你的錢用什麼辦法也取不出來，只有等結案以後根據涉案金額大小解封你的銀行卡，如果涉案金額過大你還要承擔法律責任。

❸ 什麼是洗錢，什麼是反洗錢

洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化。

反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。目前，常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行、保險、證券、房地產等各種領域。

反洗錢是政府動用立法、司法力量，調動有關的組織和商業機構對可能的洗錢活動予以識別，對有關款項予以處置，對相關機構和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統工程。從國際經驗來看，洗錢和反洗錢的主要活動都是在金融領域進行的，幾乎所有國家都把金融機構的反洗錢置於核心地位，國際社會進行反洗錢的合作也主要是在金融領域。

現代意義上的洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，通過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質，使其在形式上合法化的行為。

2013年5月13日，中國反洗錢工作部際聯席會議第六次工作會議在北京召開。當前，反洗錢在中國已上升為國家戰略，此次會議透露的信息顯示，中國今後一段時間將重點開展國家層面的反洗錢戰略設計 。會後發布的信息顯示，此次會議重點研究了《完善中國反洗錢體系總體實施方案》。

會議指出，今後一段時期，中國反洗錢工作將有五方面重點：

1、開展國家層面的反洗錢戰略設計；

2、完善反洗錢核心制度建設；

3、建立科學有效的反洗錢工作統計分析體系；

4、完善反洗錢工作部際聯席會議機制；

5、加強反洗錢專業人才隊伍的培養。

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反洗錢的意義

反洗錢的制定和實施，對未來中國經濟社會的健康有序發展具有重大意義。這主要體現在以下幾個方面：

一是有利於及時發現和監控洗錢活動，追查並沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護經濟安全和社會穩定；

二是有利於消除洗錢行為給金融機構帶來的潛在金融風險和法律風險，維護金融安全；

三是有利於發現和切斷資助犯罪行為的資金來源和渠道，防範新的犯罪行為；四是有利於保護上游犯罪受害人的財產權，維護法律尊嚴和社會正義；五是有利於參與反洗錢國際合作，維護我國良好的國際形象。

立法背景

根據我國反洗錢工作的實際需要和全國人大代表提出的要求盡快制定《反洗錢法》的議案。全國人大常委會將制定反洗錢法的工作列入了十屆全國人大常委會立法規劃中，並由全國人大常委會委員長會議委託預算工作委員會組織起草。

2004年3月，《反洗錢法》起草工作全面啟動，在廣泛調查研究和徵求意見的基礎上，形成了《中華人民共和國反洗錢法（草案）》，於2006年4月提請十屆全國人大常委會第二十一次會議進行初次審議。

十屆全國人大常委會又分別在第二十三次會議、第二十四次常委會會議上進行了審議，經過三次審議後十屆全國人大常委會於2006年10月，通過了《中華人民共和國反洗錢法》，規定該法於 2007年1月1日起施行。

❹ 我的蒲發銀行卡被外地公安機關凍解了說涉嫌洗黑錢我要去的話會不會拘留我

要看你做沒做這事啊，警察也不至於沒證據隨便找你玩，沒做這是完全沒問題啊，怕什麼，可以找當地公安機關核實一下，別遇到騙子

❺ 《使徒行者》的歡喜哥到底是好人還是壞人

《使徒行者》的歡喜哥是好人，歡喜哥是警方派去的卧底。覃歡喜為前警員回，當年因與黑幫過答從甚密而遭革職，後來直接在黑幫打滾，一直撈得風山水起。直至數年前，他因與日本黑幫交易而被拘捕，身陷囹圄。

期間，野心極大的「撻沙」游達富乘機吞並他的勢力，歡喜身邊只剩下兩個對他忠心耿耿的手下，為他留著一間日本料理店。歡喜在獄中遇到因商業犯罪而入獄的連浩勤，歡喜欣賞浩勤的財技而將他收入自己門下，待出獄後替自己清洗黑錢。

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歡喜哥角色遭遇：出獄後，歡喜帶著浩勤等人一直打理日本料理店，韜光養晦，靜候機會東山再起，與撻沙爭社團坐館之位。他一直向江湖人打探撻沙身邊的人，希望能找到一個突破的缺口。此時撻沙旗下的外圍「大艇」薛家強向他提出合作的建議。二人一拍即合，里應外合令撻沙的勢力瓦解，而歡喜也成功登上坐館之位。

歡喜上位之後，浩勤、家強這對「文武雙雄」令自己的資本及勢力極速擴張。販毒、外圍、洗黑錢無所不作。可是歡喜機關算盡，其心愛的稚子覃朗星卻意外橫死。在喪子的寂寞時份，一個疑似失散多年的女兒——丁小嘉悄悄進入了歡喜的生命，令歡喜開始嚮往平靜的生活，起了金盤洗手的念頭。

❻ 公安機關找我談我主動承認參與洗黑錢,並檢舉介紹我的人,公安局又把我放了是啥

你主動投案自首，當然公安機關會給你改過自新的機會咯！以後還是不要知法犯法，做個好公民！

❼ 被懷疑洗黑錢凍結帳戶怎麼辦

銀行卡被凍結方法：

1、銀行卡被凍結之後，金額還在卡內，只是不能取出進行消費，可以向銀行進行解凍申請。

2、持卡人攜帶身份證，銀行卡到所在地銀行辦理銀行卡解凍業務。

3、在工作人員的協同下，填寫申請解凍業務申請。

4、在自動取號機中排隊取號，等待櫃台工作人員叫號。

5、把銀行卡，身份證，申請表交給櫃台工作人員，並告知解凍銀行卡業務。

6、等待工作人員審核辦理，情況屬實，即可拿回銀行卡，身份證。

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銀行業監督管理機構和人民檢察院、公安機關、國家安全機關對在協助查詢、凍結工作中有突出貢獻的銀行業金融機構及其工作人員給予表彰。

第三十一條 此前有關銀行業金融機構協助人民檢察院、公安機關、國家安全機關查詢、凍結工作的相關規定與本規定不一致的，以本規定為准。

第三十二條 非銀行金融機構協助人民檢察院、公安機關、國家安全機關查詢、凍結單位或個人涉案存款、匯款等財產的，適用本規定。

第三十三條 本規定由國務院銀行業監督管理機構和最高人民檢察院、公安部、國家安全部共同解釋。

第三十四條 本規定所稱的「以上」、「以內」包括本數。

第三十五條 本規定自2015年1月1日起施行。

❽ 網路詐騙的手段有哪些

你好，網路詐騙是一種違法行為，很多手段層出不窮，需要我們注意，一般有以下手段：
1、假咨詢信息
受網上假咨詢信息負面影響很大的行業是證券業。股市黑手或證券公司內部人員在網上披露虛假信息哄抬股價，待上當受騙的投資者把股價抬上去後，就開始傾銷股票。
假咨詢信息發布的人無非出於兩種企圖：一種是牟利，一種是惡作劇，但給受害人帶來的損失都不小，給互聯網環境帶來的負面影響也很大。網民對待網上的信息要有區別地對待，不能全部都認為是真的，畢竟網路是虛擬的。
2、網上拍賣
網上拍賣與網上購物無疑是網上消費的熱點。它們在為廣大消費者提供了購物方便的同時，也引發了不少與之相關的投訴。其中，最常見的投訴問題是當買主在拍賣成功付了錢之後，要麼就根本收不到貨，要麼就是收到的貨跟自己當初在網上看到的完全不一樣。
3、和上網服務有關的騙局
消費者看到一些網上廣告說，只要到某某網站免費注冊一下，該網站將提供免費上網服務。注冊的時候．網站需要你提供信用卡信息，但保證決不會要你付費。注冊完畢後，他們會讓你下載上網所需的軟體，說是供你上網所用。
豈不知，這個軟體里含有病毒，一旦在電腦中安裝後，每次一點擊上網器，電腦就會死機，根本上不了網。與此同時，你的信用卡卻已被人盜用多次。提供上網服務是假，獲取你信用卡信息才是這個騙局的真正目的。
4、信息/成人服務騙局
「成人內容」的網站往往有很多光顧者。有些人付費從這些網站上下載照片。有些騙局正是針對這樣的消費者而來，以提供免費下載「成人內容」的照片為誘餌，結果當顧客在下載照片的同時，也不知不覺地下載了一個撥號軟體。此後，他們的電腦被這個撥號軟體神不知鬼不覺地自動撥通了一個國際電話。直到顧客收到巨額電話費賬單的時候，才知道自己被騙。
詐騙是一種違法行為，遇到詐騙首先不能慌亂，當事人應該保存好證據，同時立即報案，另外，當事人的權益受到侵害時，可以通過法律途徑維護自己的合法權益。