非法企業監管

1. 企業非法用工和安全監管部門有關嗎

沒有關系！安全監管部門主要管安全生產的！非法用工應該找勞動監察部門！

2. 政府將如何監管非法經營的民間貸款公司非法經營的貸款公司未來將何去何從

國家允許，發了營業執照。老百姓有看法能怎樣啊。再說很多小企業的確是在銀行申請不了貸款。這種信貸企業在國外普遍存在，只是最近幾年才在大陸發展起來。

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申請條件：

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1、 年齡：20—55歲
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3. 求資金非法轉移監管的措施是什麼

資金掮客的定義：資金掮客也稱金融掮客，是指那些在金融活動中從事非法居間行為的人，他們不具備經紀人的法律資格，在出資人、用資人和金融機構之間大行其道，非法收取高額中介費用的人。針對金融掮客，銀監會新規要求銀行嚴守業務管理、風險合規及審計監督「三道防線」，加強內控體系建設，落實主體責任。重點環節防控方面，針對開戶、資金匯劃、對賬、印章憑證管理及賬戶監控等五個櫃面業務關鍵環節，提出明確具體的監管要求。要求銀行櫃面大額資金匯劃應堅持前後台分離、崗位制約原則，必須把「對賬」和「業務」相分離，職責上要相互制衡。對於短期內資金異動，如大額資金轉出，對賬人員必要時應上門面對面進行核實。同時，銀行還需加強賬戶監控，變靜態管理為動態實時監測。要求銀行要制定和完善異常、可疑交易核查制度，發現異常交易或潛在風險點，應由獨立於前台業務部門的人員進行核查，設定動態更新風險監測指標和模型。除了存款詐騙，對於銀行員工利用銀行的營業場所，私自銷售非本行自主發行的、非本行授權和簽訂代銷協議的第三方機構理財產品的「飛單」行為，銀監會也加強了管控。要求銀行業金融機構總行應集中上收代銷業務審批許可權，對代銷機構實行名單制管理，嚴禁分支機構超授權代銷。同時，銀行要在營業網點現金區實施同步錄音錄像，加快推進銀行理財產品和代銷產品銷售錄音錄像工作。

4. 國家哪一個部門監管拉卡拉公司如何舉報其非法經營。

拉卡拉今年2月份扣了我商戶收的1千元，一直沒給。
我想問拉卡拉：
1通過什麼來判定我不合規
2既然你們說我是不合規，後續怎麼又允許我收錢了，這是拉卡拉違自己的
3如果不是，那你們就是惡意要凍結我的錢
4你要的東西我不提供的話最晚凍結這個錢多久再到賬
5你們19年凈利潤8.06億元，是不是大部分靠這個違自己規非法扣押商戶資金賺的

5. 誰有權向安全監管監察部門舉報安全生產非法違法行為

依據國家《安全生產法》規定：任何單位或者個人有權向安全監管監察部門舉報安全生產非法違法行為。

6. 工商行政管理對非法加油站怎麼監管

工商行政管理部門對非法加油站監管的內容有如下幾點：
(1)凡未取得省級經貿部門核發的《成品油零售經營批准證書》的加油站，工商行政管理部門不予登記注冊，企業不得開展成品油經營活動。對被取消經營資格的成品油經營企業，要依法到工商行政管理部門辦理注銷登記或變更登記，逾期不辦理的，吊銷其營業執照。
(2)開展對成品油經營企業進貨憑證的檢查，不得銷售非法小煉油廠生產的油品和來源不明的油品。銷售活動中不得摻雜使假。成品油流通中摻雜使假行為主要表現為：利用低標號汽油冒充高標號汽油銷售；在合格油品中摻入劣質油品和化工原料銷售。工商行政管理機關對檢查中發現成品油摻雜使假行為、銷售質量不合格油品、國家明令淘汰或禁止銷售的油品（如70號低標汽油）等違法行為，應依據《產品質量法》、《消費者權益保護法》的有關規定予以處罰。

7. 對企業之間非法借貸應該由什麼部門監管

以某某咨詢公司做恍子進行非法借貸該向哪個部門舉報？

8. 非法集資違反監管要求的哪些規定

（一）集資詐騙罪
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規定：以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。第一百九十九條規定：犯本節第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規定之罪，數額特別巨大並且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，並處沒收財產。
（二）非法吸收公眾存款罪
《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
（三）非法經營罪
《中華人民共和國刑法》第二百二十五條規定：違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：……（三）未經國家有關主管部門批准，非法經營證券、期貨或者保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的。
（四）合同詐騙罪
《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規定：有下列情形之一，以非法佔有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產：
1．以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
2．以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的；
3．沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的；
4．收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產後逃匿的；
5．以其他方法騙取對方當事人財物的。
（五）擅自發行股票、公司、企業債券罪
《中華人民共和國刑法》第一百七十九條規定：未經國家有關主管部門批准，擅自發行股票或者公司、企業債券，數額巨大、後果嚴重或者有其他嚴重情節的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
（六）組織、領導傳銷活動罪
《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一：「組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處罰金。」
（七）沒收違法所得、罰款、責令停業整頓、取締機構等行政處罰
1.《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十四條規定：擅自設立銀行業金融機構或者非法從事銀行業金融機構的業務活動的，由國務院銀行業監督管理機構予以取締；構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，由國務院銀行業監督管理機構沒收違法所得，違法所得五十萬元以上的，並處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上二百萬元以下罰款。
2．《中華人民共和國商業銀行法》第八十一條規定：未經國務院銀行業監督管理機構批准，擅自設立商業銀行，或者非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款，構成犯罪的，依法追究刑事責任；並由國務院銀行業監督管理機構予以取締。
3．《中華人民共和國證券法》第一百九十七條規定：未經批准，擅自設立證券公司或者非法經營證券業務的，由證券監督管理機構予以取締，沒收違法所得，並處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不足三十萬元的，處以三十萬元以上六十萬元以下的罰款。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，並處以三萬元以上三十萬元以下的罰款。
4．《中華人民共和國證券投資基金法》第八十五條規定：未經國務院證券監督管理機構核准，擅自募集基金的，責令停止，返還所募資金和加計的銀行同期存款利息，沒收違法所得，並處所募資金金額百分之一以上百分之五以下罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。第八十七條規定：未經國務院證券監督管理機構核准，擅自從事基金管理業務或者基金託管業務的，責令停止，沒收違法所得；違法所得一百萬元以上的，並處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足一百萬元的，並處十萬元以上一百萬元以下罰款；給基金財產或者基金份額持有人造成損害的，依法承擔賠償責任；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，並處三萬元以上三十萬元以下罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
5．《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》第二十二條規定：設立非法金融機構或者從事非法金融業務活動，構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，由中國人民銀行沒收非法所得，並處非法所得1倍以上5倍以下的罰款；沒有非法所得的，處10萬元以上50萬元以下的罰款。第二十三條規定：擅自批准設立非法金融機構或者擅自批准從事非法金融業務活動的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
6．《禁止傳銷條例》第二十四條規定：有本條例第七條規定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。有本條例第七條規定的行為，介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，沒收非法財物，沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。有本條例第七條規定的行為，參加傳銷的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，可以處2000元以下的罰款。第二十五條規定：工商行政管理部門依照本條例第二十四條的規定進行處罰時，可以依照有關法律、行政法規的規定，責令停業整頓或者吊銷營業執照。

9. 非法金融機構什麼部門監管

可以報警，由公安局監管。

10. 如何加強對物流行業非法涉煙運輸的監管

非法涉煙運輸主要是指不法煙販在無煙草專賣品准運證的情況下，通過公路、鐵路、航空等途徑，非法夾帶、自運或者托運煙草專賣法律法規所明令禁止的煙草專賣品。
近幾年來，非法涉煙運輸活動日益猖獗，嚴重擾亂了正常的卷煙市場秩序和道路運輸市場秩序。同時，隨著煙草專賣管理部門打假力度的加大，不法分子為逃避執法檢查，在運銷非法卷煙的手段方面出現了一些變化和特點。
一、非法涉煙運輸的特點
在運輸環節中，整車或者成批量運輸非法卷煙的違法犯罪行為已經較為少見，不法煙販為了降低風險和成本，大多採取少批量、多批次的方法托運卷煙；在交易方式上，不法分子的交易方式更加靈活、多變，使得非法卷煙被查獲後，不法分子卻得以逃脫法律的制裁。此外，從目前查獲的案件情況看，不法煙販大多是對非法卷煙進行偽裝後，通過物流公司進行運輸，即使非法卷煙被查扣，也往往無法找到真正的當事人。
二、當前非法涉煙運輸監管的難點
就目前而言，不法分子變換各種手段逃避檢查，使煙草專賣執法部門對非法涉煙運輸的監管難度明顯增大，非法涉煙運輸監管的難點主要體現在三個方面：
一是公路運輸業發展迅猛，點多面廣，造成煙草專賣執法監管乏力。公路運輸業是我國正在發展中的新興產業，據不完全統計，全國各地中度發展的地級城市貨運公司、托運場站的業務量正以每年20%的速度快速增長，沿海發達城市的發展速度更是高達25%以上。迅猛發展、數量眾多的公路運輸企業勢必造成煙草專賣執法檢查的涉及面更加廣泛，造成了煙草專賣管理的力不從心，也使得煙草專賣管理部門在非法涉煙運輸監管工作中，必須要取得道路運輸管理部門的大力支持和配合。
二是法律法規不夠健全，煙草專賣管理部門對物流環節的管理缺乏依據。物流企業的一些不正當競爭行為，造成對可能的非法涉煙運輸疏於監管，而煙草專賣行政主管部門對非法涉煙運輸企業又缺乏管轄權，這些漏洞都讓一些試圖利用物流非法運輸卷煙的不法分子有了可乘之機。
三是物流涉煙運輸檢查難，問責難，追根更難。由於國家法律對運輸物品的真實性、運輸手續的合法性、托運人身份的真實性和可核查性缺少剛性規定，使涉煙物流運輸整治工作陷入了一個檢查難、問責難、追根更難的被動局面。
三、對整治非法涉煙運輸的建議
非法涉煙運輸活動嚴重擾亂了卷煙市場的正常秩序，已經成為不法分子販假售假的重要手段，直接損害著國家利益和消費者利益。為了進一步整頓和規范全省煙草市場和道路運輸市場秩序，切實維護國家和消費者利益，部分地區的煙草專賣管理部門與道路運輸管理部門通過採取聯合發文、召開聯席會議等形式，拉開了整治非法涉煙運輸專項行動的序幕。結合自己的工作實踐，筆者認為，在聯合執法方面要重點突出以下幾個方面：
要有一個准確的定位。對煙草專賣管理的部門的打假工作來說，物流監管是繼卡口建設之後又一源頭堵截的重要舉措。只要始終保持打假破網的高壓態勢，假煙運輸繼續利用第三方運輸商的趨勢就不會變。因此，我們必須認識到對公路運輸業非法涉煙運輸活動的監管將是一項長期而艱巨的任務，建立起一個聯合的機制。
要形成一套長效監管機制。從涉煙案件實踐看，汽車運輸約佔九成以上，說明對公路運輸業的監管任務非常繁重。因此，煙草專賣管理部門和公路運輸管理部門能否建立有效的聯合執法機制，完善相關的案件移送制度、聯合執法制度，確保建立起一支信息共享、溝通及時、反應靈敏的聯合執法隊伍來，實施對物流企業的有效監管。
要有一套靈活有效的監管手段。對公路運輸業非法涉煙運輸活動實施監管，要分析新情況、研究新難點、採取新手段，做到「四個到位」。一是調查要到位，要對轄區內所有物流企業摸底調查，建立檔案。二是宣傳要到位，在走訪調查的過程中，要向物流企業負責人及其從業人員宣傳煙草專賣法律法規、舉報電話、獎勵政策等有關情況。三是分析要到位，要對物流企業進行分類管理，突出重點。四是管控要到位，查處此類案件，還是要遵循「見煙、見人、見網」的案件經營理念，對有價值的非法托運卷煙信息進行跟蹤，摸清其物流的交接方式，掌握幕後人員情況及其活動規律，鎖定有效證據並適時收網，爭取達到徹底搗毀地下販煙網路的目的。
此外，每當節假日過後，一些不法煙販開始回收、囤積高檔卷煙販運到暢銷城市進行銷售。因此，煙草專賣管理部門要聯合道路運輸管理部門，建立起一支專門打擊非法涉煙運輸的隊伍，切實做好對物流企業的監管。同時，雙方要進一步研究相關的法律依據，在打擊中用好用足法律手段，對制假、銷假、販假分子及為假煙運輸提供便利的相關人員予以嚴厲打擊。最後，還應加大相關部門間的執法協作力度，建立起一種職能明確、信息共享、反應迅速、配合默契、監管有力的長效監管協作機制，努力實現卷煙市場秩序的穩定與道路運輸秩序的健康發展。