轉大額監管
銀行大額轉款是要登記的，同時也要報人民銀行監控的。
❷ 銀行給辦理的大額資金轉賬還需要人民銀行監管嗎
銀行給辦理的大額資金轉賬還需要人民銀行監管嗎？這個應該是需要的，因為是大額資金。，大額資金提取都有一定的支付規定。所以銀行也是受人民銀行監管的。所以應該是需要人民銀行監管。
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❸ 公轉私大額不到賬，是不是被監管了
不是。對公一般都不是實時到帳。需要入賬審核。
❹ 為什麼大額轉賬還要經過中國人民銀行
因為中國人民銀行反洗錢法規定：中國人民銀行將對轉賬金額超過五十萬人民幣的賬戶實行監管制度，凡客戶賬戶轉出額超過五十萬，即會接到中國人民銀行相關部門的電話告知並進行交易核實。
大額實時支付系統(簡稱大額支付系統)是中國人民銀行按照我國支付清算需要，利用現代計算機技術和通信網路開發建設，處理同城和異地跨行之間和行內的大額貸記及緊急小額貸記支付業務，人民銀行系統的貸記支付業務以及即時轉賬業務等的應用系統。
(4)轉大額監管擴展閱讀
大額實時支付系統的作用
1、實現了與各銀行業金融機構行內支付系統、中央債券綜合業務系統、銀行卡支付系統、人民幣同業拆借和外匯交易系統等多個系統以及香港、澳門人民幣清算行的連接，為銀行業金融機構及金融市場提供了安全高效的支付清算服務，支持香港、澳門人民幣清算業務。
2、成功取代了全國電子聯行系統，解決了「天上三秒，地下三天」資金匯劃速度較慢的現狀，在國民經濟尤其是現代金融體系中發揮著巨大作用。在現代支付體系中，大額實時支付系統是金融基礎設施的核心系統，是連接社會經濟活動及其資金運行的「大動脈」、「金融高速公路」。
3、大額實時支付系統加速了社會資金周轉，暢通貨幣政策傳導，密切各金融市場有機聯系，促進金融市場發展，防範支付風險，維護金融穩定等方面正在發揮重要的作用。
4、大額支付系統給銀行和廣大企事業單位以及金融市場提供快速、高效、安全的支付清算平台，最大的特點是實時清算，實現了跨行資金清算的零在途。
❺ 私人對私人轉大額帳受監管嗎
沒關系，私對公受監管。
❻ 銀行轉賬多少會被監管
單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上。
依據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條規定：金融機構應當向中國反洗錢監測分析中心報告下列大額交易：單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。
法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
(6)轉大額監管擴展閱讀：
大額交易和可疑交易報告的香港要求規定：
1、金融機構對按照本辦法向中國反洗錢監測分析中心提交的所有可疑交易報告涉及的交易，應當進行分析、識別，有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的，應當同時報告中國人民銀行當地分支機構，並配合中國人民銀行的反洗錢行政調查工作。
2、對既屬於大額交易又屬於可疑交易的交易，金融機構應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。
3、金融機構應當按照本辦法所附的大額交易和可疑交易報告要素要求（要素內容見附表），提供真實、完整、准確的交易信息，製作大額交易報告和可疑交易報告的電子文件。具體的報告格式和填報要求由中國人民銀行另行規定。
❼ 中行個人卡頻繁大額轉賬會被監管嗎
中行個人卡頻繁大額轉賬的話肯定會被監管啊，如果你平時一直都是大額。呃，轉賬的話那麼還好一些，一旦你跟平時有所不同，肯定會盯上你的。
❽ 求資金非法轉移監管的措施是什麼
資金掮客的定義：資金掮客也稱金融掮客，是指那些在金融活動中從事非法居間行為的人，他們不具備經紀人的法律資格，在出資人、用資人和金融機構之間大行其道，非法收取高額中介費用的人。針對金融掮客，銀監會新規要求銀行嚴守業務管理、風險合規及審計監督「三道防線」，加強內控體系建設，落實主體責任。重點環節防控方面，針對開戶、資金匯劃、對賬、印章憑證管理及賬戶監控等五個櫃面業務關鍵環節，提出明確具體的監管要求。要求銀行櫃面大額資金匯劃應堅持前後台分離、崗位制約原則，必須把「對賬」和「業務」相分離，職責上要相互制衡。對於短期內資金異動，如大額資金轉出，對賬人員必要時應上門面對面進行核實。同時，銀行還需加強賬戶監控，變靜態管理為動態實時監測。要求銀行要制定和完善異常、可疑交易核查制度，發現異常交易或潛在風險點，應由獨立於前台業務部門的人員進行核查，設定動態更新風險監測指標和模型。除了存款詐騙，對於銀行員工利用銀行的營業場所，私自銷售非本行自主發行的、非本行授權和簽訂代銷協議的第三方機構理財產品的「飛單」行為，銀監會也加強了管控。要求銀行業金融機構總行應集中上收代銷業務審批許可權，對代銷機構實行名單制管理，嚴禁分支機構超授權代銷。同時，銀行要在營業網點現金區實施同步錄音錄像，加快推進銀行理財產品和代銷產品銷售錄音錄像工作。
❾ 農行個人轉賬多少會受到銀監會監管
一般來說，不論你轉入多大金額，銀監會都不回去查，他們根本不會管理到這塊。只有你有案子或是官司了，法院會查你帳。對於金額的實時變動只有銀行知道，別的單位都沒有相應的系統。也就是說銀行是你賬戶變動的第一監管人。至於如何處置，有銀行決定了。一般銀行有一個人民銀行的反洗錢系統，如果你的金額變動異常，便會出現在系統裡面。然後銀行會詢問你情況，據實上報。還是建議你不要做什麼多餘的事情，正常使用是沒有約束的。