銀行紀檢監察

Ⅰ 如何做好基層人民銀行紀檢監察工作的思考

鄉鎮紀委是紀檢監察體系的最基層組織，在鄉鎮設立了鄉鎮監察室、村（居）務監督委員會。如何好發揮鄉鎮紀委的作用，在鄉鎮構築一道反腐倡廉防火牆，是擺在鄉鎮紀檢監察幹部面前的一個難題。一、鄉鎮紀檢監察工作存在的主要問題一是人員多，但力量稍顯薄弱。目前，鄉鎮紀檢機構一般人員設置為4-6人，分別是紀委書記、紀委副書記、監察室主任各1名，大鄉鎮設紀委委員3名，小鄉鎮設紀委委員1名。但一般紀委書記都由黨委副書記兼任，不但要分管黨政工作還要分管其它中心工作；紀委副書記、監察室主任、紀委委員由於各鄉鎮在配備的時候都是選擇政治堅定可靠、工作能力較強的人員，而這一部分人員往往都已經是機關中層幹部，負責某一個板塊的工作，不能完全的專職從事紀檢監察工作。這樣就造成了鄉鎮紀檢監察隊伍數量大，但是實際力量較弱的現狀，工作上有時也難免會捉襟見肘。二是覆蓋全，但網路體系存在斷層。雖然鄉鎮黨委在村級組織派駐有紀檢專員、設立了村（居）務監督委員會、支委也正在配全配齊紀檢委員、村（居）廉情監督員、黨小組紀律員，但由於目前制度不健全，業務不熟悉，這些機構或人員暫時還不能很好的發揮作用；如此各種，導致了基層紀檢組織雖然實現了全覆蓋，但在網路體系中有斷層。二、加強和改進鄉鎮紀檢工作的幾點建議結合鄉鎮紀檢工作存在的種種問題，本著標本兼治、重在源頭治理的工作思路，如何加強和改進鄉鎮紀檢工作有以下思考：1、強化學習，提升紀檢監察隊伍素質。目前，鄉鎮紀檢監察隊伍正面臨人員多，但力量薄弱的困境，實行紀委工作專職專干是一條直接、有效的途徑，但不符合鄉鎮的實際情況，鄉鎮機關當前正面臨人少、權輕、責任大的問題，鄉鎮政府要全面負責本轄區內的各類民生等工作，以及各種內因外素，人員力量稍顯緊張。加強學習，提高紀檢人員思想素質、能力素質，堅定紀檢幹部在政治上的信仰，提高工作熱情，提升工作效率，才能在鄉鎮工作人員相對匱乏的情況下開展好紀檢監察工作。2、建立健全制度，形成立體監督體系。要加快建立、完善村級廉政監督機構和監督機制，著力抓好村級紀檢委員、黨小組紀律員的設立，將黨的紀檢觸角延伸到基層黨組織，擴展到黨組織最小組成部分，形成由上至下全覆蓋的黨內監督體系；加強對村（居）務監督委員會成員的履職能力培訓，完善村（居）務監督委員會的運行機制，明確職能職責，保障經費落實到位，充分發揮第三方監督的優勢，盡量減少腐敗現象在村級組織的發生，切實維護黨在群眾中的形象，為經濟的發展提供群眾基礎；選優配強村（居）廉情監督員，可優先考慮切實維護黨的領導、在群眾中威望較高、事公道正派、敢於同歪風邪氣作斗爭的非黨人士，以群眾的信任為基礎，建立黨外監督體系，在基層形成黨內黨外，從上至下的監督網路，形成橫向到邊，縱向到底的監督體系。鄉鎮紀檢監察工作是老百姓最直觀了解反腐倡廉工作的前沿陣地，做好基層紀檢工作有助於鞏固黨的執政地位，提高老百姓對黨懲治腐敗的信心。

Ⅱ 銀行監察室的主要工作職責是什麼

來銀行監察室的主要工作職責有自：
1、負責在市行黨委和紀委的領導下，貫徹落實國家的方針、政策、法律法規，制定並組織實施全行行政監察年度或階段性工作計劃、工作措施；
2、負責檢查指導全行貫徹落實國家方針、政策、法律、法規，特別是金融方針、政策、制度的實施情況；檢查指導全行監察工作；
3、負責按照幹部管理許可權，組織查處全行監察對象違法違紀違規案件和其他部門移送的案件；
4、負責個人或單位對全行監察對象違法違紀違規行為的登記、批轉和核查；
5、負資對全行執法監察的立項、組織實施、管理、統計和上報；
6、負責按照幹部管理許可權，受理全行監察對象不服行政處分的申訴；
7、負責在許可權范圍內，審定或擬定監察對象的政紀處分意見或建議；
8、負責對全行幹部職工進行清政廉潔教育，深人持久地開展糾正行業不正之風工作；
9、負責調查研究全行監察工作狀況；
10、負責做好全行監察幹部的政治、業務培訓，不斷提高隊伍素質。

Ⅲ 銀行單位哪些類型業務違規問題由紀檢監察部門負責

交通銀行總行目前在新組建紀檢監察局。以後出差會很多，因為要監督很多地方分行

Ⅳ 人民銀行紀檢監察科是干什麼的

管紀律、反貪污、檢查行風行紀的，相當於政府的紀檢監察部門。

Ⅳ 銀行業紀委如何履行監督責任

紀檢監察機關對派出機構實行統一管理，是新形勢下加強和改進黨內監督的一項重大舉措。紀工委、監察分局如何履行紀律檢查與行政監察兩項職能，充分地發揮自身職能作用，是紀工委、監察分局需要解決的問題。筆者結合實際工作開展情況，談幾點看法：

一、謀劃好工作思路。有思路，才有方向和目標，才能促進工作高效開展。紀工委、監察分局要針對所轄和聯系單位特點，對照職責要求，對工作進行准確定位。確定工作對象是所轄部門的領導班子及其成員、中層幹部、黨員職工，目的是通過巡視督察、監督檢查、督促指導、案件調查，促進黨員幹部加強學習，勤奮工作，勇於創新，並在工作中遵守紀律、提高效率、廉潔公道。圍繞這個目的，紀工委、監察分局的基本工作思路應該是「參與重大活動，監督敏感事項，警示關鍵時期，調查違紀違法行為，協助抓好黨風廉政建設和反腐敗工作」，並圍繞落實這一思路來尋找工作的切入點，更好地促進反腐倡廉工作開展。

二、建立好工作機制。紀工委、監察分局的核心職能是黨內監督和行政監察，有效履行這一職責的關鍵是保障知情權的落實。因此，紀工委、監察分局的工作機制必須圍繞這一關鍵來構思、具體化。一是建立日常工作報告制。主要內容是黨風廉政建設責任制落實情況，貫徹落實上級重要指示精神、出台重大改革方案、重要政策情況，全局性工作和年度重要工作安排、年度財務收支預算等。涉及重大事項及突發性事件隨時報告。報告要體現主動性、時效性、真實性、完整性。二是建立列席會議制。凡涉及重大問題決策、重要幹部任免、重大項目安排和大額資金使用等「三重一大」議題的黨組會議和行政辦公會議，以及領導班子民主生活會、黨風廉政建設專題會等會議，所轄和聯系的單位要提前告知紀工委、監察分局，紀工委、監察分局派人列席。三是實施巡視督導制。根據紀工委、監察分局工作計劃，部門黨風廉政建設和反腐敗工作情況，制定巡視工作方案，並按工作方案開展巡視工作，檢查、測評、考核所轄和聯系單位的黨風廉政建設和反腐敗工作。四是實施專項檢查制。針對日常工作報告和巡視督查工作中發現的線索，經核查，確實存在問題且較為嚴重的，以及不同時期重點領域的專項治理問題或某一時期出現的群眾反映強烈、較為集中的問題，開展專項清理檢查。五是實施問責制。針對黨員幹部工作中出現的失職、瀆職等違紀違法行為，依照有關規定追究相關責任人的責任。

三、處理好工作關系。紀檢監察工作是事關全局的一項工作。紀工委、監察分局在履行職能中要始終注意處理好三個關系。一是處理好紀檢監察與政治穩定、發展大局的關系。促進經濟社會發展，營造風清氣順、穩定和諧的環境，是紀檢監察工作的根本點和落腳點。抓紀檢監察工作就是抓政治穩定，抓經濟發展，這一思想認識要到位；紀工委、監察分局的工作，必須圍繞黨委、政府的中心工作進行謀劃和組織，這一具體思路要明確；紀檢監察工作的開展，應保障和促進經濟社會全面發展，這一最終效果要體現。二是處理好監督與參與、協助的關系。紀工委、監察分局對所轄單位履行監督監察職責，要在尊重理解中監督，在溝通協調中監督，在參與服務中監督。要做到盡職不失職，參與不幹預，建議不插手；同時，要明確黨風廉政建設和反腐敗工作的責任主體是部門領導班子集體，「一把手」是「第一責任人」，班子成員「一崗雙責」，紀工委、監察分局則履行檢查指導、組織協調職責。三是處理好教育與懲治、制度建設的關系。就教育對廉政的影響而言，一種是懲治性教育，一種是制度性教育。紀工委、監察分局則要充當促進這兩項教育相互融合的角色。一方面，要通過從嚴查處違紀違法案件，懲治違紀違法行為；另一方面，要通過建立健全制度和監督檢查機制及時經常性教育，強化黨員幹部的黨性、黨風、黨紀觀念。

Ⅵ 如何做好銀行紀檢監察的宣傳工作

一、樹立求真務實，開拓創新的工作形象
從我國金融改革開放以來，人民銀行管理體制進行了多次重大調整，每一次調整改革都推動了中央銀行職能的細化和金融業的快速健康發展，這次人民銀行職能的調整，強化了制定和執行貨幣的職能，轉換了實施對金融業宏觀調控和防範與化解系統性金融風險的方式，增強了反洗錢和管理信貸徵信業兩項職能，人民銀行的金融核心地位得到了進一步增強。所以說在人民銀行職能調整轉變過程中，紀檢監察部門應明確三個方面的問題：一是紀檢監察是各行各業務工作中不可缺少的部分，基層人民銀行也不例外，只要有人民銀行履行職能的地方，就離不開紀檢監察工作；二是紀檢監察也是服務第一要務的保證，維護黨的章程和黨內法規，對員工履行職責實施監督，對提高行政效能，保證工作質量關系重大；三是基層人民銀行紀檢監察工作擔負著對黨風廉政的組織協調、教育監督、案件查處等職能，發揮好基層紀檢監察職能作用對促進各項工作極其重要。因此，圍繞人民銀行職能轉變，紀檢監察工作應緊緊圍繞中心工作，突出重點、貼近業務，大力推進制度反腐，定位於對工作人員履行職責、遵守黨紀政紀的監督上，保證工作人員認真履行職責，依法行政。
二、貼近業務，大力推進制度反腐
在當前人民銀行職能調整後的新形勢下，基層人民銀行紀檢監察工作必須服從和服務於全行的中心工作，不能脫離中心抓紀檢，撇開業務搞監督，要把著眼點放在與業務的結合上，切入點要體現在運行許可權的監督上，在工作中要緊緊圍繞履行職能的重心，確立「緊密結合業務、狠抓制度反腐、健全預警機制」的事前防範工作標准，把對紀檢監察工作的要求滲透到各項業務工作之中，全方位、多層次地支持和推進基層央行中心工作的有效開展，在各項業務工作中充分體現出紀檢監察監督職能的發揮。一是制度反腐要從源頭抓起，要圍繞「權、錢、人」三個環節，以加強內部管理和制度入手，重點抓好權力運行的管理制度建設。二是制度反腐的重點是對制度執行情況的落實，規范操作程序和嚴格遵守規章是基層紀檢監察部門監督的關鍵環節。三是制度反腐要與廉政教育和懲治處理相結合，在抓好黨風廉政、理論信念、職業道德教育的同時，嚴肅查處違法違紀行為，逐步完善教育預防與制度管理相並重的預防管理體系。

Ⅶ 紀委向銀行查詢個人存款賬戶時需出示什麼

需出示縣級或縣級以上紀委機關的正式查詢公函。

根據《中國人民銀行關於執行《儲蓄管理條例》的若干規定》第三十九條

為維護儲戶的利益，凡查詢、凍結、扣劃個人存款者必須按法律、行政法規規定辦理，任何單位不得擅自查詢、凍結和扣劃儲戶的存款。

人民法院、人民檢察院、公安機關和國家安全部門等因偵查、起訴、審理案件，需要向儲蓄機構查詢與案件直接有關的個人存款時，須向儲蓄機構提出縣級或縣級以上法院、檢察院、

公安機關或國家安全機關等正式查詢公函，並提供存款人的有關線索，如存款人的姓名、儲蓄機構名稱、存款日期等情況；儲蓄機構不能提供原始帳冊，只能提供復印件。對儲蓄機構提供的存款情況，查詢單位應保守秘密。

(7)銀行紀檢監察擴展閱讀

根據《儲蓄管理條例》第三十二條儲蓄機構及其工作人員對儲戶的儲蓄情況負有保密責任。儲蓄機構不代任何單位和個人查詢、凍結或者劃撥儲蓄存款，國家法律、行政法規另有規定的除外。

根據《銀行結算辦法》第十一條規定，「銀行依法為單位、個人的存款保密，維護資金的自主支配權。除國家法律規定和國務院授權中國人民銀行的監督項目以外，其他部門和地方委託監督的事項，各銀行不予受理，不代理任何單位查詢、扣款、不得停止單位、個人存款的正常支付」。

Ⅷ 紀檢監察機關憑何法律依據查詢個人銀行卡情況

商業銀行法規定：
「對個人儲蓄存款，商業銀行有權拒絕任何單位或者個人查詢、凍結、扣劃，但專法律另有規定的除外。」
「對單位存款，商業銀行有權拒絕任何單位或者個人查詢，但法律、行政法規另有規定的除外；有權拒絕任何單位或者個人凍結、扣劃，但法律另有規定的除外。」
行政監察法規定：「屬監察機關在調查貪污、賄賂、挪用公款等違反行政紀律的行為時，經縣級以上監察機關領導人員批准，可以查詢案件涉嫌單位和涉嫌人員在銀行或者其他金融機構的存款；必要時，可以提請人民法院採取保全措施，依法凍結涉嫌人員在銀行或者其他金融機構的存款。」
「監察人員依法執行職務，受法律保護。任何組織和個人不得拒絕、阻礙監察人員依法執行職務，不得打擊報復監察人員。」