轉賬監管

A. 農行個人轉賬多少會受到銀監會監管

一般來說，不論你轉入多大金額，銀監會都不回去查，他們根本不會管理到這塊。只有你有案子或是官司了，法院會查你帳。對於金額的實時變動只有銀行知道，別的單位都沒有相應的系統。也就是說銀行是你賬戶變動的第一監管人。至於如何處置，有銀行決定了。一般銀行有一個人民銀行的反洗錢系統，如果你的金額變動異常，便會出現在系統裡面。然後銀行會詢問你情況，據實上報。還是建議你不要做什麼多餘的事情，正常使用是沒有約束的。

B. 銀行轉賬多少會被監管

單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上。

依據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條規定：金融機構應當向中國反洗錢監測分析中心報告下列大額交易：單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。

法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。

(2)轉賬監管擴展閱讀：

大額交易和可疑交易報告的香港要求規定：

1、金融機構對按照本辦法向中國反洗錢監測分析中心提交的所有可疑交易報告涉及的交易，應當進行分析、識別，有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的，應當同時報告中國人民銀行當地分支機構，並配合中國人民銀行的反洗錢行政調查工作。

2、對既屬於大額交易又屬於可疑交易的交易，金融機構應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。

3、金融機構應當按照本辦法所附的大額交易和可疑交易報告要素要求（要素內容見附表），提供真實、完整、准確的交易信息，製作大額交易報告和可疑交易報告的電子文件。具體的報告格式和填報要求由中國人民銀行另行規定。

C. 中行個人卡頻繁大額轉賬會被監管嗎

中行個人卡頻繁大額轉賬的話肯定會被監管啊，如果你平時一直都是大額。呃，轉賬的話那麼還好一些，一旦你跟平時有所不同，肯定會盯上你的。

D. 銀行卡裡面有錢轉賬顯示銀監局監管是什麼情況

說明你的銀行卡處於被監管的狀態，可能有一些風險。
建議到具體銀行網點現場咨詢一下工作人員。

E. 中國工商銀行轉賬額度大用監管嗎

現在銀行轉賬有兩個系統，大額支付系統和小額支付系統。
現在走大額支付系統的是100萬以上的轉賬，100萬以下的轉賬走小額支付系統。
小額系統是全年24小時開放的，一般到賬時間為2小時內。
大額系統是工作日的工作時間開放，如果遇到法定節假日可能需要等到節假日後才能到賬。
如果你說的一周還沒到賬是現在的話，有兩個可能。
一是你朋友轉賬的時候輸錯了賬號或戶名或開戶行，導致轉賬未成功被退回。
二是你朋友沒有給你轉賬，所以才沒有到賬。

F. 銀行給辦理的大額資金轉賬還需要人民銀行監管嗎

銀行給辦理的大額資金轉賬還需要人民銀行監管嗎？這個應該是需要的，因為是大額資金。，大額資金提取都有一定的支付規定。所以銀行也是受人民銀行監管的。所以應該是需要人民銀行監管。

以上內容僅供參考謝謝！

G. 轉賬100萬被第三方銀聯監管了,一直收不收資金,怎麼處理

首先你要向銀行去申訴，證明一下這100萬是你的正當收入，所以說讓他們盡快處理，不要再監管了就好了。

H. 個人銀行卡每天轉賬進出3萬元會被銀行監管嗎

不清楚啊，沒這么多錢……
銀行每筆錢都有記錄，只有發現異常才會監管的，你要是天天這樣，會有人來調查信息，確認沒問題就不管了。