個人監管賬戶

A. 個人賬戶需要進賬大筆錢如何不被監管

可以分多銀行多個賬戶轉
畢竟國內的稅務是非常高的
合理的避，稅是正常的
一般一個戶頭匯入50萬之內一點事情都沒有

B. 兩個人怎麼共同監管同一帳戶

關鍵是帳戶由A持有,法律上承認A的所有權,可以由A簽署一份聲明,說明帳戶中的錢是屬於A+B的,不擅自對帳戶做任何的掛失,變更,錢由雙方共同處理.
同時,銀行卡和存摺由B持有.

C. 中信銀行儲蓄卡個人賬戶有支付監管是什麼意思

中信銀行文件證書是以文件形式保存的用戶證書。
在營業網點櫃台申請個人網內銀用數字證容書時，可向櫃員口頭提出您選擇的證書類型，申請文件證書沒有工本費。若為文件證書，您將得到證書下載碼(以密碼信函或電子郵件形式提供)，證書下載碼是下載證書的唯一標識，需妥善保管，在十四天內下載有效。
因為文件證書保管在客戶電腦系統中，較USBKey移動證書的安全性要弱，因此，您使用文件證書，在進行對外轉帳、網上支付和向他人信用卡還款時，將有額度限制，具體額度控制規則為：單筆不得超過1000元，每日累計不超過5000元，以最大化地保護您的賬戶資金安全。
申請方式：
請攜帶在中信銀行開立的銀行卡（即儲蓄卡）/存摺和有效身份證件到銀行任一網點櫃台申請「個人網上銀行V5.0數字證書」。申請證書成功後，根據您選擇的文件證書，您將得到證書下載碼（以密碼信函或電子郵件形式提供8位數字），證書下載碼是下載證書的唯一標識，需妥善保管，在十四天內下載有效。逾期下載將不成功，請您攜帶開立網銀一致的有效身份證件和銀行卡（即儲蓄卡）/賬戶去銀行櫃台進行證書恢復。如果您在下載證書或USBKey工具軟體過程中出現問題，請聯系中信銀行客服。

D. 個人可以申請二手房監管賬戶嗎

可以申抄請，具體流程如下：襲
1、買賣雙方簽訂《房屋買賣合同》，買賣雙方共同提出辦理交易資金監管服務需求；
2、銀行審核買賣雙方的資質，並與買方簽署貸款相關合同；
3、評估該套房產，根據評估報告確定首付款金額；
4、買方支付首付款，款項直接進入資金監管賬戶中，由銀行監管。同時買賣雙方簽訂《買賣雙方資金監管協議》；
5、買賣雙方辦理繳納稅費、過戶手續；
6、辦理完過戶手續後，根據買賣雙方授權，銀行按指令撥付首付款；
7、銀行見他項權利證後，支付尾款給賣方。
二手房交易資金監管是指二手房交易雙方當事人為保證房屋交易資金的安全，由買方將房屋交易資金交付給指定的銀行監管，待交易雙方完成房屋所有權轉移登記後，監管銀行按照約定向賣方支付房屋交易資金的行為。

E. 居間監管賬戶一般是個人賬戶還是公司賬戶

現在這塊兒真的屬於法律空白。如果一定用店員的，那銀行卡和密碼一定都要拿在你和交易對方的手上，一人拿卡一人拿密碼，同時簽協議時要讓店員蓋單位章，避免合同成為私人約定。

F. 個人賬戶是否可以轉賬到公司賬戶如可，有沒有什麼監管要求

可以。打個比方你以個人的名義向某公司購買物品，就可以以個人的名義向該公司轉賬匯款。這個沒有影響的。

G. 「房管局資金監管賬號」是什麼意思個人買賣把錢打給這個安全碼

這個應該是期房預售的時候，房管局監控開發商收取預售款用的，是辦理樓盤預售許可必須要開的監控賬戶來的，安全的。不過建議還是要檢驗清楚開發商是否有辦理預售許可，如果無的，屬於違法銷售

H. 如何從反洗錢角度加強對個人結算賬戶的監管

        銀行結算賬戶是金融機構資金活動的重要載體，是洗錢的入口，也是洗錢者進行洗錢活動的主要渠道，洗錢者主要通過銀行結算賬戶來達到洗錢的目的。銀行賬戶管理在制度上的不健全，不完善，讓洗錢分子有機可趁，因此，加強銀行賬戶管理監督和檢查是做好反洗錢工作的基礎。發揮反洗錢和銀行賬戶管理的聯動作用成為反洗錢主要工作。
一、通過銀行結算賬戶洗錢的主要方式
（一）利用各種身份證件開立個人銀行賬戶洗錢。一是洗錢者利用自己或親友的身份證件開立多個個人賬戶，將黑錢分散在多個賬戶，規避了大額和可交易資金限額的監測。二是金融機構在執行客戶身份識別「了解你的客戶時」，公民身份信息聯網核查系統新身份信息較慢，無法准確了解客戶。三是對於港澳台地區的通行證、軍官證、戶口薄和護照等不能核查，難以確保客戶身份的真實性、合法性，臨櫃人員難以識別真假。
（二）開立銀行賬戶，投資辦產業洗錢，洗錢者以參股的方式投資於能夠收入大量現金的餐飲業、服務業、娛樂業或假借他人名義成立空殼公司，以正當經營所得的名義將非法收入混入合法收入賬戶中向稅務機關申報，在依法納稅的外衣下使非法收入合法化。
（三）利用「地下錢庄」賬戶洗錢。「地下錢庄」和民間借貸目前尚處於法律監管的盲區，洗錢者將境內贓款轉入「地下錢庄」的經營者賬戶，然後在從其海外同夥處提取；或以民間借貸轉移犯罪收益，回籠資金存入洗錢者指定的銀行賬戶，或由貸入企業以創辦實體的形式洗錢。
（四）利用各類信息不能共享的漏洞洗錢。反洗錢工作實際銀行、證券、保險、信託之間的賬戶、人民幣大額，可疑交易信息均不能橫向聯網，洗錢者利用網上交易的隱蔽性、匿名性、時效性的特點，將違法資金以買賣股票、基金、投保等形式合法化。

I. 受監管的個人賬戶簡稱什麼

受監管的個人賬戶簡稱就叫做監管人。

J. 老賴個人賬戶里多少錢會被監管

如果是老了，個人賬戶裡面的錢的話，都是被要被監管的，只要它超過一定的限額