異地監管

⑴ 異地貸款有什麼監管要求嗎

首先建議去政策更靈活的股份制銀行去申請貸款，其次現在銀行對於個回人按揭貸款的態度是只要是答正常的買賣，抵押率、貸款金額不會偏高，您有一定的還款能力就可以，更何況在江浙一帶，銀行監管機構的監管要更松一些，所以銀行的貸款政策也會更靈活。所以：
1、很多銀行會看你的工作單位以後再確定是否要電話核實或者索要工資單，但是索要工資單的可能性不大，因為作假太容易。
2、如果要求的話，我的建議是實話實說，把實際情況告訴銀行的客戶經理，讓他幫您出主意，他肯定知道他們銀行評審員的風險偏好。

其實現在很多銀行是你敢借我就敢貸，畢竟
您的房產已經打折抵押給他了，而且您按月還款，貸款金額越還越少，而房產的價值相對不會降得太厲害。

⑵ 什麼是海關異地監管，如何辦理。

減免稅貨物需要移出主管海關管轄地使用的，減免稅申請人應當事先持有關單證以及需要異地使用的說明材料向主管海關申請辦理異地監管手續。

一、經辦部門
    各隸屬海關業務現場相關部門
    二、受理范圍
    負責辦理減免稅進口貨物在同一法人之間由於監管場所的變更而引起主管海關變化所實施的後續監管業務。
    三、所需單證
 （一）減免稅申請人提交的《減免稅貨物異地監管申請表》及貨物清單；
 （二）項目單位營業執照副本復印件；
 （三）已簽發的《征免稅證明》；
 （四）海關認為需要的其他單證。
    四、辦理程序
    企業申請→企業所在地主管海關核實同意後，製作《異地監管聯系函》給使用地主管海關→使用地主管海關進行實地核查，並將核查情況反饋給企業所在地主管海關→企業所在地主管海關將核查報告存檔備查
    五、辦理時限
    單證齊全有效，在20個工作日內辦結。其中使用地主管海關收到《異地監管聯系函》傳真後，應在10個工作日內對貨物進行實地核查。

⑶ 異地怎麼驗資金監管協議真偽

這個可以要求對方出具資金託管銀行的單據，並列印蓋銀行章！！

⑷ 緩刑期間異地監管

您好，根據法律規定來說是可以的，不過為了穩妥期間，建議您直接與福清地區監管機構取得聯系為宜。

⑸ 如何辦理吸毒人員異地監管

其實我一滴監管這個得到那個公安部門具體的每個城市的距離不一樣要求所以說你要到處公安部門去報備去

⑹ 怎麼監管技術人員異地加班問題

為什麼不壓縮時間，規定2天2夜完成就必須這個時間完成

⑺ 海關減免稅設備未辦理異地監管手續就運到異地生產需要罰款嗎

這是一種偷稅漏稅行為，要除以應交關稅的3~5倍的罰款。技術改造項目批準的專減免稅設備屬必須按著批復的項目實施地和生產線安裝使用，離開了批復的生產線使用，就是改變了設備的用處，應該繳納稅款，否則就是偷稅漏稅。

⑻ 緩刑符合異地監管條件

緩刑到外地，需要經當地考察機關批准。

《刑法》
第七十五條【緩刑犯應遵守的規定】被宣告緩刑的犯罪分子，應當遵守下列規定：
(一)遵守法律、行政法規，服從監督；
(二)按照考察機關的規定報告自己的活動情況；
(三)遵守考察機關關於會客的規定；
(四)離開所居住的市、縣或者遷居，應當報經考察機關批准。
第七十六條【緩刑的考驗及其積極後果】對宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗期限內，依法實行社區矯正，如果沒有本法第七十七條規定的情形，緩刑考驗期滿，原判的刑罰就不再執行，並公開予以宣告。
第七十七條【緩刑的撤銷及其處理】被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗期限內犯新罪或者發現判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應當撤銷緩刑，對新犯的罪或者新發現的罪作出判決，把前罪和後罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規定，決定執行的刑罰。
被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗期限內，違反法律、行政法規或者國務院有關部門關於緩刑的監督管理規定，或者違反人民法院判決中的禁止令，情節嚴重的，應當撤銷緩刑，執行原判刑罰。

⑼ 緩刑異地監管申請書怎麼寫給個範文

這最好是先詢問當地的司法機關需要什麼手續 走什麼流程 找專業的律師代寫

⑽ 如何加強異地支行反洗錢監管工作

一、加強反洗錢知識培訓和學習。為提高各級管理人員、業務人員和一線操作人員反洗錢理論認識水平和操作技能，忻州分行開展了多方位多層次的學習和培訓。利用晨會、例會、網上自學、相互交流等方式，開展了對《反洗錢規定》《大額交易和可疑交易報告管理辦法》《重點可疑交易典型案例分析》等反洗錢知識點的認真學習和討論。使反洗錢履職人員明白反洗錢工作的重要性和迫切性，掌握有關反洗錢法津法規和規章制度，知曉忻州分行應承擔的反洗錢法律義務、責任和權利，提高反洗錢意識和工作能力。
二、加強反洗錢中心履職能力。二級分行反洗錢中心作為全行反洗錢工作的政策中心、信息中心、分析中心和協調聯絡中心，認真貫徹落實上級行有關反洗錢工作的部署和要求，定期不定期對各支行的反洗錢工作進行監督和指導，並按規定及時准確報送全行大額交易和可疑交易信息數據，及時向反洗錢領導小組匯報反洗錢工作的突出問題，並提出方案和對策。
三、加強客戶信息維護和客戶風險分類工作。進一步做好對公客戶和個人客戶的的身份識別、信息維護及盡職調查，確保客戶信息的全面性和真實性，確保新增客戶身份資料的准確性和完整性，按照客戶風險分類的系統化、流程化管理原則，強化反洗錢客戶風險分類管理常規工作，提高反洗錢制度執行力，嚴把客戶身份識別關，從源頭上根本上遏制洗錢犯罪行為的發生，提高反洗錢工作質量，提升反洗錢管理水平。
四、加強可疑交易識別和重點可疑交易報送工作。根據《中國人民銀行關於明確可疑交易報告制度有關執行問題的通知》(銀發[2010]48號)精神，重點開展對可疑交易「人工識別」工作，嚴密監測電子銀行、牡丹卡業務等交易資金去向和特徵，重點關注多頭開戶、虛假開戶等開戶環節的管理，關注睡眠賬戶突然啟用和資金流量突然加大、POS機刷卡套現、NRA賬戶資金異動、巨額現金交易等，有符合忻州分行反洗錢重點可疑的交易和行為以專報形式及時向人民銀行和上級行報送。認真剖析反洗錢典型案例，學習新的洗錢犯罪特點，提高可疑交易識別能力，掌握重點可疑交易報告流程，加強反洗錢操作技能，嚴密防範洗錢操作風險。
五、加強反洗錢專項檢查和考核管理。忻州分行已將反洗錢考核納入內控評價指標，納入日常的檢查監督范圍。採取日常檢查和專項檢查相結合方式，分層次有重點地開展反洗錢監督和檢查，及時發現和解決反洗錢工作中的問題，確保反洗錢工作的有效性、針對性和健全性。對成績突出的予以表彰，對違反反洗錢規定的單位和個人按有關規定處理，健全反洗錢激勵和考核機制，切實起到防範洗錢操作風險的重要作用。