監管匯錢

『壹』 2020年支付寶如何給被監管人匯款

1、打抄開手機，打開支付寶。

(1)監管匯錢擴展閱讀：

人民網北京12月30日電 （李海霞）根據三部法律所修訂的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》近日發布。在此《管理辦法》中，將大額現金交易的人民幣報告標准由「20萬元」調整為「5萬元」，並首次將非銀行支付機構等納入責任主體范圍。

據央行網站消息，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》等法律規定，央行對《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發布）進行了修訂，經2016年12月9日第9次行長辦公會議通過，自2017年7月1日起施行。

『貳』 銀行卡裡面有錢轉賬顯示銀監局監管是什麼情況

說明你的銀行卡處於被監管的狀態，可能有一些風險。
建議到具體銀行網點現場咨詢一下工作人員。

『叄』 銀行轉賬多少會被監管

單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上。

依據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條規定：金融機構應當向中國反洗錢監測分析中心報告下列大額交易：單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。

法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。

(3)監管匯錢擴展閱讀：

大額交易和可疑交易報告的香港要求規定：

1、金融機構對按照本辦法向中國反洗錢監測分析中心提交的所有可疑交易報告涉及的交易，應當進行分析、識別，有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的，應當同時報告中國人民銀行當地分支機構，並配合中國人民銀行的反洗錢行政調查工作。

2、對既屬於大額交易又屬於可疑交易的交易，金融機構應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。

3、金融機構應當按照本辦法所附的大額交易和可疑交易報告要素要求（要素內容見附表），提供真實、完整、准確的交易信息，製作大額交易報告和可疑交易報告的電子文件。具體的報告格式和填報要求由中國人民銀行另行規定。

『肆』 會計怎樣監管出納從網路匯款（轉賬）

大多數網銀都支持U盾復核，也就是出納一個U盾，會計一個U盾，具體是這樣的。

1、首先會計通過原始憑證做記賬憑證（支付憑證），經財務主管審核後交出納准備轉賬付款。

2、出納根據憑證上的收款人和金額賬號等信息，在網上銀行做支付發起。此步驟要用到U盾。

3、會計利用另一個U盾，登陸公司網上銀行，處理出納做的支付發起（會計要進入網站點擊確認，該筆支付才會真正對外轉出）

這個例子是二級復核，還可以在銀行申請3級復核，也就是要出納發起，會計復核，財務主管再次復核，相當於3個U盾，每人保管一個。

『伍』 中國國家外匯管理局監管對什麼情況下境內個人收到境外匯款不能入個人銀行賬戶

資金無誤正常情況下不影響入個人公司

『陸』 銀行轉賬多少會被監管

當日單筆或者累計交易額人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金收支銀行會監控。

非銀行支付機構應當以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計計算並報告下列大額交易：

（一）當日單筆或者累計交易額人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金收支。

（二）非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發生當日單筆或者累計交易額人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉。

（三）自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發生當日單筆或者累計交易額人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內款項劃轉。

(6)監管匯錢擴展閱讀：

銀行轉賬有兩種類型，一種是行內轉賬，行內轉賬一般都是實時生效，意思就是說只要你是本銀行轉賬，只要錢打過去都是直接到賬的。另一種是跨行轉賬，跨行轉賬則有實時到賬、普通到賬、次日到賬三種轉賬方式。

按照中國銀行的轉賬模式，如果是周一至周五白天15:00之前跨行轉賬，基本上當天就能到，當然不同銀行到賬時間可能也有差異。

『柒』 二手房交易的資金監管賬戶，網銀轉賬時為何用戶名輸入錯誤也能匯款成功

網銀轉賬時，用戶名輸入錯誤，是不能匯款成功，一般匯款在正常工作日1-2天內到賬，如果戶名錯誤，錢就會退回到你賬戶，這樣的話時間總共3個工作日，遇到節假日及周末順延 。
資金監管操作模式，監管的整個流程：
確認還貸金額—簽訂監管合同—買方支付監管資金—辦理交易過戶—監管資金劃入出售方還款賬戶—銀行提供抵押注銷材料—辦理抵押注銷手續—通知買方領證。

『捌』 我兒子的境外賬戶被監管,我不能再匯給他錢了

重新開設一個賬戶就可以了

『玖』 給別人匯款五萬以上就會被監管嗎，我四萬四萬的匯可以嗎

第83回 省宮闈賈元妃染恙 鬧閨閫薛寶釵吞聲 第84回 試文字寶玉始提親 探驚風賈環重結怨