個人被監管

⑴ 個人銀行卡每天轉賬進出3萬元會被銀行監管嗎

不清楚啊，沒這么多錢……
銀行每筆錢都有記錄，只有發現異常才會監管的，你要是天天這樣，會有人來調查信息，確認沒問題就不管了。

⑵ 個人身份證被公安網監控是怎麼回事

可能你的身份證被人冒用，進入了黑名單，建議去戶籍所在地派出所咨詢。

⑶ 老賴個人賬戶里多少錢會被監管

如果是老了，個人賬戶裡面的錢的話，都是被要被監管的，只要它超過一定的限額

⑷ 農行個人轉賬多少會受到銀監會監管

一般來說，不論你轉入多大金額，銀監會都不回去查，他們根本不會管理到這塊。只有你有案子或是官司了，法院會查你帳。對於金額的實時變動只有銀行知道，別的單位都沒有相應的系統。也就是說銀行是你賬戶變動的第一監管人。至於如何處置，有銀行決定了。一般銀行有一個人民銀行的反洗錢系統，如果你的金額變動異常，便會出現在系統裡面。然後銀行會詢問你情況，據實上報。還是建議你不要做什麼多餘的事情，正常使用是沒有約束的。

⑸ 中國公民在美國個人賬戶如何被監管

被誰監管？
美國還是中國？
你的賬戶上有一萬塊錢以上的流動，美國的國稅局就監管了
如果美國和中國有協議的話，那麼中國也就間接地「監管」了

⑹ 個人如果被保監會處罰會怎樣

第二十一條 保險機構擬任董事、監事或者高級管理人員有下列情形之一的，中國保監會不予核准其任職資格：
（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；
（二）貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；
（三）被判處其它刑罰,執行期滿未逾3年；
（四）被金融監管部門取消、撤銷任職資格，自被取消或者撤銷任職資格之日起未逾5年；
（五）被金融監管部門禁止進入市場,期滿未逾5年；
（六）被國家機關開除公職,自作出處分決定之日起未逾5年；
（七）因違法行為或者違紀行為被吊銷執業資格的律師、注冊會計師或者資產評估機構、驗證機構等機構的專業人員，自被吊銷執業資格之日起未逾5年；
（八）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；
（九）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；
（十）個人所負數額較大的債務到期未清償；
（十一）申請前1年內受到中國保監會警告或者罰款的行政處罰；
（十二）因涉嫌從事嚴重違法活動，被中國保監會立案調查尚未作出處理結論；
（十三）受到其它行政管理部門重大行政處罰未逾2年；
（十四）在香港、澳門、台灣地區或者中國境外被判處刑罰, 執行期滿未逾5年,或者因嚴重違法行為受到行政處罰，執行期滿未逾3年；
（十五）中國保監會規定的其他情形。

⑺ 沒有觸犯法律個人行為被監督是否屬於違法

沒有觸犯法律，個人行為被監督是屬於違法行為

⑻ 中行個人卡頻繁大額轉賬會被監管嗎

中行個人卡頻繁大額轉賬的話肯定會被監管啊，如果你平時一直都是大額。呃，轉賬的話那麼還好一些，一旦你跟平時有所不同，肯定會盯上你的。