監督工作流程
『壹』 監管流程
國土資源行政主管部門導入(增加)探礦權、采礦權、地質工作項目管理信息，確定資料接收機構;匯交人向地質資料館藏機構匯交成果、原始和實物三大類地質資料，若匯交人逾期沒有匯交資料，國土資源行政主管部門發出「限期匯交地質資料通知書」;地質資料館藏機構分別對匯交的成果地質資料、原始地質資料和實物地質資料進行檢查驗收，其中成果地質資料和原始地質資料驗收不合格的退回匯交人，並發出「地質資料修改、補充通知書」，只有三大類地質資料同時驗收合格後，國土資源行政主管部門才能發放「地質資料匯交憑證」(圖3.1，圖3.2)。
圖3.1 地質資料匯交監管總流程
(1)匯交監管平台通過記錄在地質資料匯交工作中每個環節留下的痕跡(館藏機構挑選、分發;發匯交通知;匯交人上報清單、移交清單;合格確認、補充修改通知;發催交通知、處罰通知、行政處罰公告;轉交通知、轉交確認;發匯交憑證;超期未匯交等)獲得項目、兩權應匯交資料進展程度、處理狀態。
(2)匯交監管平台能把項目、兩權應匯交資料的進展程度、處理狀態等結果顯示出來，實現對地質資料匯交狀態與結果的監管。
(3)通過匯交監管平台顯示的結果，使館藏機構管理人員了解每份應匯交的地質資料所處的現狀(發匯交憑證、已交、未交、正在辦理)，明確下一步要做的工作。
圖3.2 匯交監管平台功能流程圖
(4)匯交期、催交期、超期未交提示。依據探礦權(匯交期限30個工作日前)、采礦權(匯交期限90個工作日前或180個工作日前)和地質工作項目(匯交期限180個工作日前)匯交時間期限和催交期限(超過60個工作日未匯交地質資料)，設計了地質資料匯交的時間期限自動監管功能。即在匯交期限內，提醒館藏機構人員，某個項目或兩權已進入地質資料匯交期;對於超過匯交期限內的項目或兩權，提醒館藏機構人員，某個項目或兩權已進入地質資料催交期;對於超過催交期限的項目或兩權，提醒館藏機構人員，某個項目或兩權已進入地質資料通報、處罰期。
紀檢組監察室職責
主要任務是：監督檢查財政廳及所屬系統：執行黨的路線、方針、政策和決議，遵守國家法律、法規和執行國務院決定、命令的情況；貫徹自治區黨委、政府的決定和命令的情況；貫徹上級紀檢監察機關關於加強黨的紀律檢查工作和行政監察工作的指示、決定及重要部署情況。
具體職責如下：
1、監督檢查財政廳黨組和行政領導班子及其成員維護黨的政治紀律、貫徹執行民主集中制、選拔任用領導幹部、貫徹落實黨風廉政責任制和廉政勤政情況。
2、受理對財政廳管轄范圍內的黨組織、黨員和行政監察對象的控告、檢舉；受理財政廳及其所屬單位黨員和行政監察對象不服處分的申訴。
3、經內蒙古自治區紀委監察廳批准，初步核實財政廳黨組和行政領導班子成員及其他廳級領導幹部違反黨紀政紀的問題；參與調查財政廳黨組和行政領導班子成員及其他廳級領導幹部違反黨紀政紀的案件；調查處理財政廳及所屬單位處級幹部違反黨紀政紀的案件及其他重要案件。
4、協助財政廳黨組和行政領導班子組織協調財政廳及所屬系統的黨風廉政建設和反腐敗工作。
5、協助財政廳黨組和行政領導班子組織協調開展由財政廳牽頭的源頭治理腐敗的各項工作。
6、有計劃、有重點地會同財政廳職能處室開展執法監察工作及行政效能監察工作。督促檢查財政內部審計和離任審計工作。
7、指導全區財政系統紀檢監察工作。
8、承辦自治區紀委監察廳、財政廳交辦的有關事宜。
紀檢組監察室工作程序
一、貫徹執行上級機關工作指示、決定及重要部署的程序：
（一）辦理批辦單。接到的上級相關指示、決定及重要部署進行簽收登記、辦理批辦單。
（二）制定落實方案。紀檢組監察室研究拿出落實方案，與財政廳黨組、行政領導班子及主要負責人溝通。
（三）組織實施。對組織實施中遇到的問題要及時向上級機關請示報告。
（四）結果報告。將落實結果寫出書面報告報送上級機關。
（五）資料歸檔。
二、實施監督檢查的程序：
（一）制定監督檢查實施方案。紀檢組監察室根據年度工作計劃和臨時專項檢查需要實施監督檢查。採取的方式有：獨立監督檢查、聯合監督檢查、參與監督檢查。檢查的主要內容是：財政廳黨風廉政建設和反腐敗各項任務的分解落實情況、源頭治理腐敗工作情況、執法監察和效能監察情況、行風建設情況。檢查實施方案的主要內容包括：檢查目的、依據，檢查原則、工作程序和要求，檢查內容、時間，檢查組領導及人員情況等。
（二）實施檢查。檢查組按檢查實施方案的要求開展檢查工作。
（三）撰寫檢查報告。檢查結束後按有關要求撰寫檢查報告，報告的主要內容包括：檢查的基本情況、存在問題及原因分析，改進工作的建議。
（四）及時報告。按照《駐財政廳紀檢組監察室向自治區紀委監察廳請示報告制度》的要求，紀檢組監督室將檢查報告及時報送自治區紀委監察廳。
（五）資料歸檔。
三、實施會議監督的程序：
（一） 按職責參加有關會議。
（二） 認真聽取會議的主要內容、有關人員的發言，收集資料，做好紀錄。
（三） 將會議紀要、會議記錄和有關資料歸檔，備查。
四、實施談話監督的程序：
（一） 制定談話方案，方案的主要內容包括：談話的原因、談話的目的、談話的內容、參加談話的人員。
（二） 按方案要求實施談話，對談話記錄並簽證。
（三）撰寫談話報告，報告的主要內容包括：談話的基本情況、談話效果分析，存在的問題、有關建議。
（四） 談話方案、談話記錄、談話報告及有關資料歸檔，備查。
五、辦理信訪案件的程序：
（一）登記。對反映紀檢和行政監察對象的來信、電話、電子郵件和來訪進行登記。
（二）分類處理。根據舉報、控告、申訴、批評建議等內容進行分類後，按照職責送交責任處室具體辦理。涉及處級以上幹部違反黨紀政紀的由紀檢組監察室辦理；涉及一般幹部違反黨紀政紀的送交機關黨委、人事教育處辦理；涉及業務工作的送交有關業務處室辦理。有關處室將辦理情況報紀檢組監察室備案。
（三）實施信訪監督。信訪監督的原則：實名舉報優先辦理；教育為主、積極審慎、嚴格保密；思想教育、幹部管理工作、健全規章制度、健全黨內民主生活相結合。信訪監督的任務：對信訪內容的真實性、反映問題的嚴重性進行甄別梳理，調查核實。對核實出的違紀情節較輕的問題，根據情況採取「信訪談話」「發信訪通知書」「建議召開專題民主生活會」「與組織部門聯系溝通」「定期通報、集體警示」等方式實施信訪監督。對核查發現的重大違紀違規線索，特別是嚴重的經濟問題線索轉入查處違紀案件程序辦理。
（四）回復處理結果。對實名信訪，實施信訪監督後將結果以書面形式回復信訪人。
（五）資料歸檔。將有關資料歸檔，備查。
六、查處違紀案件的程序：
（一）受理。對受理材料進行登記，對需要查清的主要問題提出初步核實的意見，報分管領導或上級部門審批。受理材料的主要來源：通過信訪發現的重大違紀違規線索，特別是嚴重的經濟問題線索；通過紀檢組監察室實施監督檢查發現的重大違紀違規線索，特別是嚴重的經濟問題線索；上級部門交辦的或轉辦的核實、查處案件；其他部門移交的案件。
（二）初步核實。查清反映的主要問題是否存在，為立案與否提供依據。對經初步核實結論的處理：1、對反映問題不實的，向被反映人所在黨組織和單位說明，並按有關規定消除影響。2、對雖有違紀事實，但情節輕微，不需追究黨紀、政紀責任的，要求被反映人糾正違紀行為、退還違紀所得，並通過談話誡勉警示、書面檢查、召開民主生活會、調整其工作或職務、一定范圍內通報等方式進行批評教育。3、對確有違紀事實，需要追究紀律責任的，報批立案。4、對認為有犯罪嫌疑的，將涉嫌犯罪的證據材料移送司法機關。
（三）立案調查。立案調查依據《中國共產黨紀律檢查機關案件檢查工作條例》和《監察機關調查處理政紀案件辦法》規定的程序進行，對經初步核實，認為有違紀事實，需要追究紀律責任的問題，按許可權報批立案。經批准後擬定調查方案，組織調查小組，按有關規定開展調查工作。調查終結後，調查組寫出調查報告，提出定性處理意見。
（四）移送審理。對調查終結，被調查人的錯誤事實已經查清，證據確實充分，需要追究黨紀政紀責任的案件移送審理小組按有關規定進行審理，對調查案件的活動及其結論進行再審查。審理小組由非審案人員組成，必要時可請紀委監察廳有關人員參與審理。
（五）下達處理決定。紀檢組監察室對查處許可權內的案件下達處理決定；對查處許可權以外的案件，將核實資料和處理意見報送紀委監察廳或有關部門。
（六）復議復查。受處分人對紀檢組監察室做出的黨紀政紀處分不服的，可提出申訴，要求復議、復查。對紀檢組監察室復議、復查決定不服的，可向紀委監察廳提出申訴，要求復議、復查，紀檢組監察室將復議、復查決定及有關資料一並上報紀委監察廳審查復核。紀委監察廳的復核決定是最終決定。
（七）資料歸檔。對有關資料歸檔，備查。
紀檢組監察室崗位職責
紀檢組長（監察專員）：主持財政廳紀檢組的全面工作。具體職責是：貫徹上級紀檢監察機關關於加強黨的紀律檢查工作和行政監察工作的指示、決定及重要部署。參加財政廳黨組會議和有關行政領導會議,通過參與財政廳重大決策、重點政策、重要幹部任免、重大項目安排和大額度資金使用等方面的工作，監督檢查廳黨組和行政領導班子及成員貫徹執行黨的路線、方針、政策和決議，遵守國家法律、法規和執行國務院決定、命令，貫徹執行自治區黨委、政府、紀委監察廳的決定和命令的情況；監督檢查財政廳黨組和行政領導班子及其成員維護黨的政治紀律、貫徹執行民主集中制、選拔任用領導幹部、貫徹落實黨風廉政責任制和廉政勤政情況。按廉政談話制度的規定進行廉政談話、誡勉談話；組織受理對財政廳管轄范圍內的黨組織、黨員和行政監察對象的控告、檢舉；受理財政廳及其所屬單位黨員和行政監察對象不服處分的申訴。組織初步核實經內蒙古自治區紀委監察廳批準的財政廳黨組和行政領導班子成員及其他廳級領導幹部違反黨紀政紀的問題；調查財政廳黨組和行政領導班子成員及其他廳級領導幹部違反黨紀政紀的案件；調查財政廳及所屬單位處級幹部違反黨紀政紀的案件及其他重要案件。協助財政廳黨組和行政領導班子組織協調財政廳及所屬系統的黨風廉政建設和反腐敗工作。協助財政廳黨組和行政領導班子組織協調開展由財政廳牽頭的源頭治理腐敗的各項工作。做好財政廳黨組分工內的各項工作，辦理自治區紀委監察廳和財政廳交辦的其他工作任務。
紀檢組副組長（監察室主任）：協助紀檢組長（監察專員）工作。具體職責是:列席財政廳有關行政會議、黨組民主生活會；負責組織召開全區財政系統紀檢監察工作會議、組織座談會及草擬領導講話；負責組織制定和修改紀檢監察工作制度；負責組織對財政廳重大事項的分析報告，對財政政策、財政改革、財政管理情況的分析報告；負責組織協調案件檢查、執法監察、行政效能監察、糾正部門和行業不正之風、源頭治理腐敗等工作；負責組織財政紀檢工作的調查研究；完成領導交辦的綜合性文稿的草擬和其它工作任務。
處級檢查員：負責紀檢組綜合性工作。具體職責是負責公文運行，信訪舉報材料的登記受理，檔案和印鑒的管理；負責草擬黨風廉政建設和反腐敗的工作安排、工作總結；紀檢組會議和有關會議的紀錄、整理，以及會議材料的印刷和發放；《內蒙古財政年鑒》的聯絡工作；紀檢組的環境衛生、用電安全和防火防盜工作；完成領導交辦的綜合性文稿的草擬工作和其它工作任務。
主任科員：具體職責是：負責財政廳黨風廉政建設責任制和廉政勤政情況的年度考評指標、方案的設計和考評結果的統計；負責辦理財政執法監察、行政效能監察、糾正部門和行業不正之風、源頭治理腐敗等項工作的具體事宜；對黨風廉政建設和反腐敗工作的督辦；紀檢組內的黨務工作和信息工作；紀檢組財物的領用購置和使用保管；完成領導交辦的綜合性文稿的草擬工作和其它工作任務。
『叄』 督導的工作流程
1. 負責專賣店內所有員工的培訓、工作考核、薪資考核。
2. 負責專賣店回的人事管理，如招聘、答上崗、晉升、調職、辭退等。
3. 負責專賣店內新品上市的前期准備及店鋪後期執行的相關工作。
4. 負責專賣店內員工福利和薪資程序的行政工作，包括向公司報告。
5. 主持店長周、月、季、年營銷例會，定期巡查店鋪，填寫巡鋪報告。
6. 監督店鋪促銷活動的執行及促銷結果的反饋工作。
7. 確保專賣店內遞交的各項報表的准確性。
8. 監督指導直營店、加盟店的銷售。
9. 監督公司各項政策在直營店和專賣店的執行情況。
10. 完成上級交給的各項調查任務。
11. 根據市場狀況，提供科學有效的促銷方案。
『肆』 事後監督的工作流程
本系統的處理流程是將前台的業務票證憑證經過整理，圖像掃描、票證識別、銀行主機流水專分析、對帳、審屬核，最後形成勢後監督系統的數據，然後將有效數據保存，利用數據倉庫技術，為系統提供信息查詢，或者擴展的決策支持系統、CRM客戶關系管理系統等作源數據等應用。
為了使數據安全、永久的保存，數據積累到一定容量後可以由系統自動進行光碟刻錄。系統還對光碟櫃里的光碟櫃里的光碟進行管理。完成光刻的光碟一式兩份，一份由管理中心長期保存，一份放在光碟櫃設備提供查詢服務，以備查詢和其它系統調用。
系統處理流程如下：
<一> 對業務系統數據對帳：
<二> 對票證核銷管理：
<三> 對事後監督系統的業務數據進行存儲、擴展等管理：