可監管的金額

① 銀監罰款對個人最低多少金額

你好：沒有具體的最低金額，可參考以下：
《中華人民共和國銀行業監督管理法》
第五章法律責任
第四十三條
銀行業監督管理機構從事監督管理工作的人員有下列情形之一的，依法給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任：
違反規定審查批准銀行業金融機構的設立、變更、終止，以及業務范圍和業務范圍內的業務品種的；
違反規定對銀行業金融機構進行現場檢查的；
未依照本法第二十八條規定報告突發事件的；
違反規定查詢賬戶或者申請凍結資金的；
違反規定對銀行業金融機構採取措施或者處罰的；
違反本法第四十二條規定對有關單位或者個人進行調查的；
濫用職權、玩忽職守的其他行為。
銀行業監督管理機構從事監督管理工作的人員貪污受賄，泄露國家秘密、商業秘密和個人隱私，構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，依法給予行政處分。
第四十四條
擅自設立銀行業金融機構或者非法從事銀行業金融機構的業務活動的，由國務院銀行業監督管理機構予以取締；構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，由國務院銀行業監督管理機構沒收違法所得，違法所得五十萬元以上的，並處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上二百萬元以下罰款。
第四十五條
銀行業金融機構有下列情形之一，由國務院銀行業監督管理機構責令改正，有違法所得的，沒收違法所得，違法所得五十萬元以上的，並處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上二百萬元以下罰款；情節特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業整頓或者吊銷其經營許可證；構成犯罪的，依法追究刑事責任：
未經批准設立分支機構的；
未經批准變更、終止的；
違反規定從事未經批准或者未備案的業務活動的；
違反規定提高或者降低存款利率、貸款利率的。
第四十六條
銀行業金融機構有下列情形之一，由國務院銀行業監督管理機構責令改正，並處二十萬元以上五十萬元以下罰款；情節特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業整頓或者吊銷其經營許可證；構成犯罪的，依法追究刑事責任：
未經任職資格審查任命董事、高級管理人員的；
拒絕或者阻礙非現場監管或者現場檢查的；
提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的；
未按照規定進行信息披露的；
嚴重違反審慎經營規則的；
拒絕執行本法第三十七條規定的措施的。
第四十七條
銀行業金融機構不按照規定提供報表、報告等文件、資料的，由銀行業監督管理機構責令改正，逾期不改正的，處十萬元以上三十萬元以下罰款。
第四十八條
銀行業金融機構違反法律、行政法規以及國家有關銀行業監督管理規定的，銀行業監督管理機構除依照本法第四十四條至第四十七條規定處罰外，還可以區別不同情形，採取下列措施：
責令銀行業金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分；
銀行業金融機構的行為尚不構成犯罪的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予警告，處五萬元以上五十萬元以下罰款；
取消直接負責的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格，禁止直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員一定期限直至終身從事銀行業工作。
第四十九條
阻礙銀行業監督管理機構工作人員依法執行檢查、調查職務的，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

② 預售監管金額是什麼意思

預售監管金額指由房地產行政主管部門會同銀行對商品房預售資金實施第三方監管，房產開發企業須將預售資金存入銀行專用監管賬戶，只能用作本**建設，不得隨意支取、使用。（商品房預售資金是開發商將正在建設中的商品房出售給購房人，購房人按照商品房買賣合同約定支付給開發商的購房款（包括定金、首付款、後續付款、按揭付款）。）業內人士認為，預售資金監管成為焦點，顯示政府部門對開發商監管力度越來越嚴厲。此監管措施旨在防止資金被挪作他用從而造成爛尾樓。而一旦預售款不得他用，一些開發商可能會因為資金鏈緊張而快速推盤或促銷，盡快回籠資金。房價有望再降，這對購房者而言，自然是利好消息。謝謝

③ 法人可以管理金額嗎

股份公司的利潤分配是由公司章程進行規定的，公司法定代表人不能隨便處置公司的資金分配。
公司的法定代表人不得有挪用公司資金、將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲等違反《公司法》規定的行為。
《公司法》
第八十二條股份有限公司章程應當載明下列事項：
（一）公司名稱和住所；
（二）公司經營范圍；
（三）公司設立方式；
（四）公司股份總數、每股金額和注冊資本；
（五）發起人的姓名或者名稱、認購的股份數、出資方式和出資時間；
（六）董事會的組成、職權和議事規則；
（七）公司法定代表人；
（八）監事會的組成、職權和議事規則；
（九）公司利潤分配辦法；
（十）公司的解散事由與清算辦法；
（十一）公司的通知和公告辦法；
（十二）股東大會會議認為需要規定的其他事項。
第一百四十九條董事、高級管理人員不得有下列行為：
（一）挪用公司資金；
（二）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；
（三）違反公司章程的規定，未經股東會、股東大會或者董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；
（四）違反公司章程的規定或者未經股東會、股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；
（五）未經股東會或者股東大會同意，利用職務便利為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會，自營或者為他人經營與所任職公司同類的業務；
（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；
（七）擅自披露公司秘密；
（八）違反對公司忠實義務的其他行為。
董事、高級管理人員違反前款規定所得的收入應當歸公司所有

④ 銀行貸款流入股市多少金額可以避免銀行監管

理論上一分錢都不能流入。
但監管是有漏洞的。你把錢打到別人賬戶里。再轉到自己另一個銀行賬號。多過幾天，多轉幾次。

⑤ 二手房資金監管具體數額多少

一般是首付或者是房屋全款。

根據一定的標准，將共同財產予以分割，而分屬各共有人所有版。最常見的是權夫妻之間的析產，一般會有婚內析產和離婚析產兩種情況。過程是先到公證處做析產公正再到房管局辦理過戶手續。除其他材料外還需要離婚協議書或者法院判決書復印件。

賣方經由房屋管理機構，查驗房屋權屬檔案是否真實、有效，是否存在抵押、查封等狀況，買方通過確權可以詳細了解該房產真實產權信息，避免房產交易中因權屬問題產生的糾紛。

(5)可監管的金額擴展閱讀：

所需材料：

⑴地稅局需要賣方夫妻雙方身份證和戶口本復印件一套（若賣方夫妻不在同一個戶口本上還需提供結婚證復印件一套）、買方身份證復印件一套、網簽買賣協議一份、房產證復印件一套（如果賣方配偶已經去世還需要派出所的死亡證明一份）；

⑵房管局需要網簽買賣協議一份、房產證原件、新測繪圖紙兩張，免稅證明或完稅證明復印件；如省直房改房還需已購公房確認表原件兩份和附表一。

⑥ 什麼是地段監管金額

就好比道路收費站的錢一樣哦

⑦ 銀監會會對多少數額的資金進行監管

銀監會向被監管抄機構收取的業務監管襲費，按上年末資產總額(扣除實收資本)的一定比例分檔累加並考慮風險因素計收。具體標准為：業務監管費=(上年末資產總額-上年末實收資本)×分檔費率×風險調整系數-境外分支機構在所在國家繳納的監管費。

其中，2007年的分檔費率為：3萬億元(含3萬億元)以下部分為0.016%，3萬億元以上至5萬億元(含5萬億元)部分為0.01%，5萬億元以上至7萬億元(含7萬億元)部分為0.006%，7萬億元以上至9萬億元(含9萬億元)部分為0.002%，9萬億以上部分免收。2008年和2009年的分檔費率按上述標准逐年遞減10%。被監管機構的境外分支機構上一年度向所在地繳納的監管費，可抵扣境內法人計繳的業務監管費，但抵扣總額不得超過境外分支機構按上述標准計收的業務監管費數額。

望採納。

⑧ 是不是一張銀行卡收款金額達到12萬銀行就會監管，不知在哪裡可以找到相關的信息，謝謝！

不會，我就是銀行的。監管范圍是：每日取款超過5萬，且一個月內超過10次，每日存款超過20萬，且月內超過數次，銀行只是向反洗錢中心上報，但不會對你的錢進行控制的。

⑨ 銀行轉賬多少會被監管

單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上。

依據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條規定：金融機構應當向中國反洗錢監測分析中心報告下列大額交易：單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。

法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。

(9)可監管的金額擴展閱讀：

大額交易和可疑交易報告的香港要求規定：

1、金融機構對按照本辦法向中國反洗錢監測分析中心提交的所有可疑交易報告涉及的交易，應當進行分析、識別，有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的，應當同時報告中國人民銀行當地分支機構，並配合中國人民銀行的反洗錢行政調查工作。

2、對既屬於大額交易又屬於可疑交易的交易，金融機構應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。

3、金融機構應當按照本辦法所附的大額交易和可疑交易報告要素要求（要素內容見附表），提供真實、完整、准確的交易信息，製作大額交易報告和可疑交易報告的電子文件。具體的報告格式和填報要求由中國人民銀行另行規定。

⑩ 銀監處罰金額如何定

《中華人民共和國銀行業監督管理法》第五章法律責任第四十三條銀行業監督管理機構從事監督管理工作的人員有下列情形之一的，依法給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任：違反規定審查批准銀行業金融機構的設立、變更、終止，以及業務范圍和業務范圍內的業務品種的；違反規定對銀行業金融機構進行現場檢查的；未依照本法第二十八條規定報告突發事件的；違反規定查詢賬戶或者申請凍結資金的；違反規定對銀行業金融機構採取措施或者處罰的；違反本法第四十二條規定對有關單位或者個人進行調查的；濫用職權、玩忽職守的其他行為。銀行業監督管理機構從事監督管理工作的人員貪污受賄，泄露國家秘密、商業秘密和個人隱私，構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，依法給予行政處分。第四十四條擅自設立銀行業金融機構或者非法從事銀行業金融機構的業務活動的，由國務院銀行業監督管理機構予以取締；構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，由國務院銀行業監督管理機構沒收違法所得，違法所得五十萬元以上的，並處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上二百萬元以下罰款。第四十五條銀行業金融機構有下列情形之一，由國務院銀行業監督管理機構責令改正，有違法所得的，沒收違法所得，違法所得五十萬元以上的，並處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上二百萬元以下罰款；情節特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業整頓或者吊銷其經營許可證；構成犯罪的，依法追究刑事責任：未經批准設立分支機構的；未經批准變更、終止的；違反規定從事未經批准或者未備案的業務活動的；違反規定提高或者降低存款利率、貸款利率的。第四十六條銀行業金融機構有下列情形之一，由國務院銀行業監督管理機構責令改正，並處二十萬元以上五十萬元以下罰款；情節特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業整頓或者吊銷其經營許可證；構成犯罪的，依法追究刑事責任：未經任職資格審查任命董事、高級管理人員的；拒絕或者阻礙非現場監管或者現場檢查的；提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的；未按照規定進行信息披露的；嚴重違反審慎經營規則的；拒絕執行本法第三十七條規定的措施的。第四十七條銀行業金融機構不按照規定提供報表、報告等文件、資料的，由銀行業監督管理機構責令改正，逾期不改正的，處十萬元以上三十萬元以下罰款。第四十八條銀行業金融機構違反法律、行政法規以及國家有關銀行業監督管理規定的，銀行業監督管理機構除依照本法第四十四條至第四十七條規定處罰外，還可以區別不同情形，採取下列措施：責令銀行業金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分；銀行業金融機構的行為尚不構成犯罪的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予警告，處五萬元以上五十萬元以下罰款；取消直接負責的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格，禁止直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員一定期限直至終身從事銀行業工作。第四十九條阻礙銀行業監督管理機構工作人員依法執行檢查、調查職務的，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。